Mỗi thị trường đều có tổ chức xác định. Và thị trường tiền điện tử cũng không phải là ngoại lệ, tổ chức của nó chính là Binance. Được thành lập vào năm 2017, sàn giao dịch này được nhiều người trên thế giới biết đến trước khi có mặt ở đảo Địa Trung Hải của Malta. Nếu như trong năm 2018, thị trường và sàn giao dịch không có gì nổi trội thì năm 2019 lại là năm thị trường và sàn giao dịch hoạt động tích cực nhất và đạt được nhiều thành công nhất.
Binance có cấu trúc hệ sinh thái hoàn hảo chứa đựng mọi khía cạnh của thế giới tiền điện tử, kể cả các chức năng cơ bản của sàn giao dịch. 8 khía cạnh của hệ sinh thái bao gồm: Sàn giao dịch, Học viện, Nghiên cứu, Launchpad, Quỹ từ thiện, SAFU, Phòng thí nghiệm, DEX.
Sự phát triển của token
BNB – token của Binance, cũng như các loại token khác đều được đồng bộ hóa, nhờ Binance LaunchPad, nền tảng IEO của họ.
Năm 2019 là năm bùng nổ của IEO, Binance Launchpad có đóng góp to lớn trong đó. Vào tháng 1, việc bán token BitTorrent (BTT) đã cháy hàng sau chưa đầy 15 phút. Changpeng Zhao, CEO Binance đã mô tả nhu cầu của mọi người về các token BTT như một “cơn lốc”, thu về 7,2 triệu đô la chỉ từ việc bán 60 tỷ token.
Both sessions concluded. Took about 18 minutes, due to a system issue, would have taken 18 seconds otherwise. Demand was astronomical.
— CZ Binance (@cz_binance) January 28, 2019
Binance Coin [BNB] có tác động trực tiếp tới việc phát hành token, với bản cập nhật cho quy trình IEO của họ. Vào tháng 3, sàn giao dịch tuyên bố rằng việc bán token trên Binance Launchpad sẽ được thực hiện thông qua “hệ thống xổ số” dựa trên việc holding BNB. Do đó, với mỗi lần bán token, giá BNB cũng sẽ tăng lên.
Trong 6 tháng đầu năm, khi Bitcoin công bố tăng 250% ở mức 13,800 đô la, BNB đã tăng hơn 600%, mức giao dịch chỉ dưới 40 đô la vào tháng 6 năm 2018. Trong số các coin có vốn hóa lớn, BNB có mức tăng YTD cao thứ hai, chỉ sau ChainLink [LINK].
Hệ thống này khuyến khích người dùng mua và hold BNB trước khi bán token. Và dĩ nhiên, giá BNB đã tăng vọt trong suốt quá trình bán token của Matic Network [MATIC], Harmony [ONE], Elrond [ERD] và WINk [WIN]. Vào tháng 7, Binance đã cập nhật “giai đoạn holding” trước khi công bố dự án nói trên.
Các nhà đầu tư khôn ngoan sở hữu “hệ thống trò chơi”, đã mua và bán trước khi sale, nhưng với bản cập nhật “các holder BNB trong dài hạn”, thì các nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi. Bobby Ong, đồng sáng lập CoinGecko, người tổng hợp dữ liệu tiền điện tử cho biết:
“Động thái này sẽ diễn ra trong thời gian dài, giúp các nhà đầu tư có cơ hội nhận được vé số từ các IEO của Binance Launchpad trong tương lai.”
Trong nửa đầu năm, giá của BNB đã tăng vọt cả về tiện ích lẫn đầu tư. Chia sẻ về điều này, Yi He, CMO của sàn giao dịch cho biết:
“Chúng tôi rất vui mừng khi thấy số lượng holder và thanh khoản BNB ngày càng tăng. Đến nay đã có hơn 1000.000 địa chỉ BNB on-chain (token BEP) và hơn 300.000 địa chỉ BNB ERC-20; các giao dịch on-chain BNB đã tăng gấp 28 triệu lần. Các tiện ích BNB là nhân tố cốt lõi hình thành nên giá của BNB.”
King – Maker
Trong quý 2 của năm, khi Bitcoin bắt đầu tăng lên năm con số, Binance trở thành tâm điểm của mọi vấn đề. Bitcoin SV [BSV], hardfork của một hardfork “khét tiếng” được tạo ra vào tháng 11 năm 2018, nằm trong tầm ngắm của nhiều sàn giao dịch, sau những trò cười mà Craig Wright –người sáng lập BSV và tự nhận mình là người sáng lập Bitcoin – đã tạo ra sau khi có bất đồng nội bộ với Roger Ver tại Bitcoin Cash.
Một loạt các sàn giao dịch bao gồm Binance và Kraken đã hủy niêm yết BSV, thậm chí CZ còn gọi Wright là “kẻ lừa đảo”. CZ cho rằng việc hủy niêm yết là “đúng đắn”.
Master piece! You have my full support, Peter.
To be clear, I don’t choose sides on technology. We let market do that. I am against fraud, such as lying to be someone. As such, it is my strong opinion that:
Craig Wright is fraud. https://t.co/f9ihSD6Pr3
— CZ Binance (@cz_binance) April 15, 2019
Mặc dù các sàn giao dịch khác đều ủng hộ Binance, nhưng điều này đã dẫn đến một cuộc tranh luận gay gắt về quyền lực của Binance. Một số người cho rằng Binance ủng hộ phong trào “weAreAllHoldonaut” , những người khác lại đặt câu hỏi rằng liệu Binance có phải là “King-Maker” hay không.
Đồng sáng lập của Coinmetrics, NicCarter tuyên bố:
“Rõ ràng việc Binance hủy niêm yết BSV là hoàn toàn đúng vì coin hashrate rất ít và rất khó khai thác.”
to be clear, Binance was absolutely right to delist BSV because a tiny minority hashrate coin is incredibly insecure and liable to be exploited. but it also does evidence how much power exchanges have
— nic carter (@nic__carter) April 15, 2019
Sự tấn công của các vụ hack
Câu ngạn ngữ “bạn không bao giờ an toàn” là hoàn toàn đúng với ngành công nghiệp tiền điện tử. Sau một loạt các vụ hack sàn giao dịch, đỉnh điểm là trong năm 2019, Binance đã bị hack 40 triệu đô la. Vào ngày 7 tháng 5, sàn giao dịch tuyên bố các hacker đã đánh cắp 7.000 BTC (tương đương 2% tổng BTC của họ) từ ví nóng của sàn giao dịch.
Binance cho biết quỹ SAFU [Quỹ bảo mật tài sản dành cho người dùng] sẽ được sử dụng để bồi thường cho những người dùng bị ảnh hưởng. Một lần nữa, Binance lại trở thành tâm điểm của một cuộc tranh luận trên Twitter, khi CZ đề xuất “re-org” (tái tổ chức) blockchain Bitcoin bằng cách tạo ra một kế hoạch “chi tiêu kép” và hủy bỏ “giao dịch bị hack”. Việc rollback đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều, người ta cho rằng điều này đi ngược lại nguyên tắc “bất biến” của Bitcoin và có thể sẽ phải gánh chịu những hậu quả lâu dài.
It turns out the re-org discussion is hotter than the incident itself. And becoming a little twisted.
1. we did not initiate the idea. It came from a suggestion from Jeremy (quoted tweet)
2. we did discuss it. Many people seems to deem even that itself is wrong. I don’t think https://t.co/vLAurq6AKt— CZ Binance (@cz_binance) May 8, 2019
Thừa nhận về tính chất gây tranh cãi của re-org, CZ phải xin lỗi cộng đồng và tuyên bố:
cons: 1 we may damage credibility of BTC, 2 we may cause a split in both the bitcoin network and community. Both of these damages seems to out-weight $40m revenge. 3 the hackers did demonstrate certain weak points in our design and user confusion, that was not obvious before.
— CZ Binance (@cz_binance) May 8, 2019
“Có 3 vấn đề chính gây tranh cãi liên quan đến việc re-org. Một là sẽ khiến mọi người mất niềm tin vào Bitcoin. Hai là sẽ có sự phân chia trong mạng lưới Bitcoin cũng như trong cộng đồng. Ba là các hacker sẽ tìm ra điểm yếu trong thiết kế của chúng tôi và trong bảo mật của người dùng.”
Những vấn đề và hướng giải quyết
Chứng kiến nhiều cuộc tranh luận về “kingmaker” và “re-org”, Binance đã có những động thái đầu tiên. Sau thông báo về sàn giao dịch phi tập trung Binance trên Blockchain gốc của mình, Binance Chain – trở lại vào tháng 4 – đã thêm hỗ trợ Trust Wallet vào tháng 6. Cùng tháng đó, Binance Chain cũng đã cho ra mắt token được gắn với Bitcoin, BTCB.
Binance.US
Vài ngày trước khi Libra Facebook ra mắt, Binance đã có mặt ở Mỹ. Vào ngày 14 tháng 6, sàn giao dịch tuyên bố hợp tác với BAM Trading Services để gia nhập thị trường Hoa Kỳ với tên “Binance.US”, đã đăng ký với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính [FinCEN] và chính thức hoạt động vào tháng 9. Tin tức này được đưa ra ngay sau khi sàn giao dịch tuyên bố trong Điều khoản dịch vụ cập nhật [ToS] rằng người dân Hoa Kỳ không thể sử dụng các dịch vụ của họ.
Sau khi ra mắt, người dân Hoa Kỳ hoàn toàn có thể chuyển từ sử dụng Binance.com sang Binance.US. Mặc dù gặp phải nhiều khó khăn, nhưng CZ vẫn luôn nỗ lực để người dùng có những trải nghiệm tốt nhất.
There will be a few restrictions on https://t.co/9rMMAmtCxH accompanying this. But some short term pains may be necessary for long term gains. And we always work hard to turn every short term pain into a long term gain. https://t.co/gl1M1cwPYB
— CZ Binance (@cz_binance) June 14, 2019
Chỉ trong vài tháng, hiệu suất hoạt động của Binance.Us đã tăng đáng kể, Yi He gọi mức tăng đó là “tuyệt vời”.
Giao dịch ký quỹ
Giao dịch ký quỹ được giới thiệu vào ngày 11 tháng 7, sàn giao dịch sử dụng đòn bẩy x3 để bắt đầu. Nhưng ngoài việc xác thực 2 yếu tố [2FA], sàn giao dịch cũng phải tuân thủ KYC. Các loại tiền điện tử được phép giao dịch ký quỹ là Bitcoin, Ethereum, XRP, Binance Coin, Tron và USDT.
Vụ rò rỉ KYC
Vào ngày 7 tháng 8, Zhao đã thông báo cho cộng đồng về vụ “rò rỉ KYC” FUD:
Don’t fall into the “KYC leak” FUD. We are investigating, will update shortly.
— CZ Binance (@cz_binance) August 7, 2019
“Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng một cá nhân không xác định đã đe dọa và quấy rối chúng tôi, yêu cầu chúng tôi đưa 300 BTC để đổi lấy 10.000 bức ảnh có sự tương đồng với dữ liệu của Binance KYC.”
Binance công bố dự án stablecoin mang tên Venus
Tiếp tục với chủ đề về stablecoin, vài tuần sau khi Libra của Facebook được công bố, Binance đã tiết lộ một dự án stablecoin. Sau khi Libra và Gemini được công bố, Binance đã cho tung ra Venus.
Nếu Libra tự hào là một stablecoin được hỗ trợ bởi tiền gửi của chính phủ và fiat, thì Venus lại tự hào là một “dự án blockchain mở” với mục đích xây dựng “khối liên minh và quan hệ với chính phủ”, doanh nghiệp. Với xu hướng phát triển toàn cầu của stablecoin, Binance đã quyết định sử dụng mạng thanh toán xuyên biên giới cho “các hoạt động bảo mật của stablecoin”.
Giao dịch hợp đồng tương lai
Khi giao dịch hợp đồng tương lai ngày càng tăng, Binance cũng quyết định tham gia vào “trận chiến” này. Theo gợi ý từ CZ trong một hiệp hội AMA vào tháng 9, sàn giao dịch đã công bố ra mắt hai Nền tảng Testnet Futures – Futures A và Futures B. Từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 8 tháng 9, người dùng có thể chọn một trong hai nền tảng làm nền tảng ưa thích.
— Binance (@binance) August 28, 2019
Trong giai đoạn đầu, khối lượng giao dịch hàng ngày tính theo BTC/USDT Futures của nền tảng Futures là hơn 150 triệu đô la. Đến giữa tháng 10, khối lượng hàng ngày của nền tảng phái sinh là hơn 700 triệu đô la.
Vài ngày sau khi khối lượng tăng lên, Binance đã tăng mức đòn bẩy trên các hợp đồng BTC/USDT lên 125 lần bằng cách sử dụng “mô hình thanh khoản và phương tiện rủi ro tinh vi” cho giao dịch đòn bẩy.
Vị thế của Ấn Độ trong thế giới tiền điện tử
Vào tháng 11, Binance đã mua lại sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ WazirX. Đây được coi là một bước đột phá lớn đối với những người dùng trên thị trường và chính thị trường, khiến cộng đồng hào hứng, đứng ngồi không yên.
Nhiều sàn giao dịch ở Ấn Độ đã đóng cửa vì mọi người đều có xu hướng “tẩy chay” tiền điện tử, nhưng một số sàn giao dịch vẫn còn tồn tại và kiên trì đến cùng. Theo Binance, việc mua lại WazirX giúp họ có thể trực tiếp gia nhập vào thị trường Ấn Độ, là tiền đề để phát triển fiat-to-crypto tại quốc gia này. Yi He gọi Ấn Độ là “thị trường chiến lược của Binance”.
Mục đích của việc Binance mua lại WazirX là ngăn chặn sự phát triển của nó ở Ấn Độ. Ngoài ra, họ còn muốn đưa những nhân tài của Ấn Độ vào các dự án khác của mình. Yi cho hay:
“Ấn Độ có nhiều tài năng công nghệ xuất sắc; chúng tôi đã thấy nhiều nhà phát triển công nghệ Ấn Độ ở Thung lũng Silicon và hy vọng sẽ có thêm nhiều tài năng Ấn Độ gia nhập Binance trong tương lai.”
Thách thức và đối thủ cạnh tranh
Sàn giao dịch tiền điện tử luôn phải đối mặt với những khó khăn về vấn đề bảo mật, quy định hay mức độ tin cậy và luôn phải chờ đón nhiều thách thức trong tương lai. Yi He cho biết một trong những vấn đề quan trọng nhất của sàn giao dịch là “truyền thông”.
Với sự tăng trưởng và phát triển của các hệ thống “truyền thông”, các sàn giao dịch thường bị kìm hãm và dẫn đến những “rắc rối không cần thiết”. Yi He chia sẻ:
“Chúng tôi hy vọng hiệu quả giao tiếp luôn được duy trì ổn định, thay vì sử dụng một số ngôn ngữ ngoại giao mơ hồ.”
Về mặt cạnh tranh, vấn đề về vị thế và hợp đồng tương lai đều đang được xem xét rất tỉ mỉ, Yi He nhấn mạnh Bitfinex, Poloniex và BitMEX đều là những đối thủ “đáng gờm” vì họ đóng góp rất nhiều vào sự giáo dục ngành công nghiệp.
Tổng kết
Giờ đây, Binance đang quản lý một sàn giao dịch truyền thống, một nền tảng hợp đồng tương lai, phát hành token, giao dịch ký quỹ, một coin gốc và một dự án stablecoin. Cấu trúc thị trường tiền điện tử năm 2020 đã được thiết lập và Binance chính là người đặt nền móng cho thị trường đó.
- Việc phong tỏa ví Wasabi của Binance có thể chỉ ra sự cần thiết về quy định trong tiền điện tử
- Binance hiện cho phép liên kết thẻ Visa với tài khoản để mua tiền điện tử
Thùy Ngân
Tạp chí Bitcoin | Ambcrypto
