“Sòng bạc crypto” là sân chơi của khủng bố và Bitcoin sản sinh ra tội phạm, cựu luật sư của SEC cho biết

Updated: 04/06/2019 at 8:00

Bitcoin là một trò lừa đảo vô giá trị mà chỉ có ích trong việc tạo điều kiện cho tội phạm, và công chúng phải được cảnh báo về toàn bộ sự “dơ dáy” trong không gian tiền điện tử. Đó là ý kiến của luật sư John Reed Stark, một chuyên gia an ninh mạng, người đã làm việc 20 năm tại bộ phận thi hành án của SEC.

Theo Luật, Stark nói rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch sẽ sớm đàn áp các dịch vụ IEO, mà ông gọi là một “sự đột biến gây quỹ từ sòng bạc crypto không được kiểm soát.”

Hơn nữa, Stark nhấn mạnh rằng bitcoin là một trò lừa đảo, và ông khuyên các nhà đầu tư nên tránh xa nó trước khi họ mất tiền vào tay những kẻ săn mồi.

Stark: SEC lên kế hoạch để đưa ra các quy định nhằm loại bỏ IEO

Về cơ bản, Stark nói rằng IEO chỉ là một trò lừa đảo đầu tư không có thật đang được thúc đẩy bởi những “cò mồi” crypto để lợi dụng những “gã khờ” không hay nghi ngờ. Tuy nhiên, ông nói rằng SEC nhận thức được sự gia tăng gần đây trong các giao dịch IEO và sẽ săn lùng chúng.

“Các IEO đại diện cho một nỗ lực trắng trợn khác để chiếm đoạt một “từ viết tắt” tương tự – IPO – trong một nỗ lực để thu hút các nhà đầu tư đang tìm cách làm giàu nhanh chóng. Tuy nhiên, giống như ICO, IEO không có một yếu tố chung nào với IPO cả (ngoài các chữ cái đầu tiên và cuối cùng của từ viết tắt của nó).

Stark nói không giống như IPO, ICO và IEO hầu như không được quy định và kiểm soát. Theo đó, ông nói rằng chúng là một phương tiện “đầy lôi cuốn” nhằm lừa đảo, thao túng, giao dịch nội gián, hack và một loạt các mánh khóe lừa đảo khác.

John-Reed-Stark

Cựu luật sư của SEC, John Reed Stark nói rằng bitcoin đã sản sinh ra một đội ngũ tội phạm nguy hiểm trên toàn cầu.

Stark: Bitcoin là chiếc nam châm hút tội phạm

Hơn nữa, Stark nói rằng bitcoin không có tiện ích nào khác ngoài việc hỗ trợ các tội phạm với các hoạt động như rửa tiền, tài trợ khủng bố và các kế hoạch ransomware (mã độc tống tiền).

“Phần lớn giá trị của bitcoin, ngoài suy đoán đơn thuần, chỉ xuất phát từ khả năng tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm. Nhu cầu tạo ID giả, thuốc phiện, nơi lưu giữ số thẻ tín dụng hoặc số an sinh xã hội.”

“Cần một cách để thu các khoản thanh toán ransomware? Cần tài trợ cho các hoạt động liên quan đến khủng bố? Cần thuê một sát thủ? Tiền điện tử như bitcoin đã trở thành sự lựa chọn thanh toán cho những hoạt động này, và một loạt các doanh nghiệp tội phạm khác.”

Stark lập luận rằng vì có quá ít sự giám sát trong ngành công nghiệp tiền điện tử, thị trường đã tạo ra một đội ngũ tội phạm nguy hiểm đang phát triển trên toàn cầu.

Do đó, ông cảnh báo rằng các nhà bán lẻ chấp nhận tiền điện tử có nguy cơ hủy hoại danh tiếng của họ, và tự đặt mình vào những rủi ro về pháp lý, quy định, tài chính và đạo đức.

Những kẻ tống tiền qua hình thức ransomware đang yêu cầu BTC

Trong sự nghiệp kéo dài 20 năm của mình tại SEC, Stark từng là giám đốc của Cơ quan Thực thi Internet trong 11 năm. Bây giờ ông điều hành một công ty về lỗ hổng dữ liệu cùng tên.

Theo kinh nghiệm của mình, Stark nói rằng bí mật “bẩn thỉu” của ransomware đó là hầu hết các tập đoàn phải trả tiền chuộc. Và gần đây, những kẻ tống tiền thường yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử.

Làm thế nào để hầu hết các nạn nhân của các cuộc tấn công ransomware trả tiền chuộc yêu cầu? Tất nhiên là Bitcoin rồi – nó nhanh chóng, đáng tin cậy, có thể kiểm chứng, không phải đối mặt với nhiều quy định và hầu như không thể theo dõi được. Bitcoin rất lý tưởng cho các hoạt động tống tiền theo hình thức ransomware.

Bitcoin được sử dụng để làm giả kết quả bầu cử

Stark cũng lưu ý rằng bitcoin gần đây đã được sử dụng để làm giả kết quả bầu cử. Vào tháng 7 năm 2018, cố vấn đặc biệt Robert Mueller đã truy tố 12 quan chức tình báo Nga vì đã cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Theo bản cáo trạng, những kẻ âm mưu đã sử dụng bitcoin để mua máy chủ và đăng ký tên miền cho cuộc bầu cử của họ.

Ngoài ra, bản cáo trạng lưu ý rằng những kẻ âm mưu đã sử dụng bitcoin để “tránh các mối quan hệ trực tiếp với các tổ chức tài chính truyền thống, cho phép họ trốn tránh sự giám sát kỹ lưỡng hơn về danh tính và nguồn vốn của họ.”

Craig Wright: Giá Bitcoin sẽ giảm xuống 0

John Reed Stark nhắc lại lời nói của của doanh nhân Craig Wright, nhà phát minh tự xưng của bitcoin.

Như CCN đã báo cáo, Wright đã cảnh báo các fan bự của BTC rằng Bitcoin Satoshi Vision (BSV) mới là Bitcoin thực sự, và nó sẽ thay thế tất cả các loại tiền điện tử khác.

Nhưng trước đó, ông tuyên bố giá BTC sẽ giảm xuống 0 vì nó vô giá trị và chỉ hữu ích cho hoạt động rửa tiền và các tội phạm khác.

“Một ngày nào đó mọi người sẽ thức dậy và không thấy giá trị khoản đầu tư BTC của họ giảm đi nữa, mà nó đã về 0. Một lúc nào đó bạn sẽ nhìn vào mức giá $8,000 cho mỗi coin, giao dịch toàn cầu tiếp theo sẽ bị đình chỉ.”

“Thị trường “đích thực” của BTC là bằng 0. Khi nó dừng lại, nó sẽ kết thúc. Ngay khi một hệ thống như vậy bắt đầu di chuyển ra ngoài các khung pháp lý trong đó cho phép nó hoạt động, nó sẽ đứng trên một nền tảng không chắc chắn và cuối cùng sẽ sụp đổ. Và một khi nó sụp đổ, nó sẽ không bao giờ có thể được phục hồi.”

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong thế giới tiền mã hóa không ngừng biến động, Pi Network (PI) nổi bật như một thí nghiệm kinh tế táo bạo nhờ việc triển khai hệ thống giá trị kép – một cơ chế định giá độc nhất chưa từng thấy trong các altcoin truyền thống. Tuy nhiên,... ...

Thị trường crypto đang dần khởi sắc trở lại, với nhiều token ghi nhận mức tăng đáng kể trong những ngày gần đây. Diễn biến tích cực này làm dấy lên câu hỏi: Liệu có altcoin nào đang tiến gần tới mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới? Dưới... ...

Cuối tuần qua, dữ liệu on-chain ghi nhận làn sóng bán altcoin mạnh mẽ từ các cá voi. Dù là coin lớn như Ethereum (ETH) cho đến các token nhỏ hơn như PEPE và HYPE, hàng triệu đô la tài sản đã bị thanh lý hoặc chuyển đến các sàn... ...

Mạng blockchain Avalanche đã ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong tuần đầu tiên của tháng 6, khi lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2024, số lượng giao dịch hằng ngày vượt qua 1 triệu — không chỉ một mà hai lần chỉ trong vòng một... ...

Theo dữ liệu mới nhất từ Tạp chí Bitcoin, giá Bitcoin đã cho thấy tín hiệu phục hồi mạnh mẽ vào thời điểm viết bài, tăng từ khoảng 105.525 USD lên gần 108.000 USD, khi tâm lý thị trường bị chi phối bởi diễn biến mới trong mối quan hệ... ...

Các sản phẩm đầu tư tiền điện tử do các công ty quản lý tài sản hàng đầu như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều hành đã tiếp tục thu hút thêm dòng tiền ròng trị giá 286 triệu đô la Mỹ trên toàn cầu trong tuần qua,... ...

Strategy tiếp tục mua thêm 1.045 BTC với tổng giá trị khoảng 110,2 triệu đô la, với mức giá trung bình 105.426 đô la, trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 6, theo thông báo 8-K gửi SEC Hoa Kỳ vào thứ Hai. Hiện tại, công ty... ...

Bitcoin lại tiếp tục hướng lên khi breakout thành công một mô hình tăng giá. Các nhà phân tích nhận định rằng BTC có thể sớm chạm mốc 144.000 đô la. Kịch bản này tiếp tục được củng cố bởi yếu tố lịch sử và sự mất cân đối giữa... ...

Trong tuần vừa qua, các quỹ Bitcoin ETF giao ngay được niêm yết tại Mỹ ghi nhận tổng dòng tiền ra ròng hơn 120 triệu USD. Dù con số này phản ánh tâm lý dè dặt tiếp diễn từ nhà đầu tư, nó cũng cho thấy sự cải thiện nhẹ... ...

Trong tuần đầu tiên của tháng 6, mạng lưới Tron khép lại chuỗi ngày giao dịch với vị thế một trong những blockchain “đáng xem” nhất, nhờ hàng loạt tín hiệu tích cực. Tiêu điểm nằm ở cú bùng nổ của lượng địa chỉ hoạt động: số địa chỉ truy... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode