“Sòng bạc crypto” là sân chơi của khủng bố và Bitcoin sản sinh ra tội phạm, cựu luật sư của SEC cho biết

Updated: 04/06/2019 at 8:00

Bitcoin là một trò lừa đảo vô giá trị mà chỉ có ích trong việc tạo điều kiện cho tội phạm, và công chúng phải được cảnh báo về toàn bộ sự “dơ dáy” trong không gian tiền điện tử. Đó là ý kiến của luật sư John Reed Stark, một chuyên gia an ninh mạng, người đã làm việc 20 năm tại bộ phận thi hành án của SEC.

Theo Luật, Stark nói rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch sẽ sớm đàn áp các dịch vụ IEO, mà ông gọi là một “sự đột biến gây quỹ từ sòng bạc crypto không được kiểm soát.”

Hơn nữa, Stark nhấn mạnh rằng bitcoin là một trò lừa đảo, và ông khuyên các nhà đầu tư nên tránh xa nó trước khi họ mất tiền vào tay những kẻ săn mồi.

Stark: SEC lên kế hoạch để đưa ra các quy định nhằm loại bỏ IEO

Về cơ bản, Stark nói rằng IEO chỉ là một trò lừa đảo đầu tư không có thật đang được thúc đẩy bởi những “cò mồi” crypto để lợi dụng những “gã khờ” không hay nghi ngờ. Tuy nhiên, ông nói rằng SEC nhận thức được sự gia tăng gần đây trong các giao dịch IEO và sẽ săn lùng chúng.

“Các IEO đại diện cho một nỗ lực trắng trợn khác để chiếm đoạt một “từ viết tắt” tương tự – IPO – trong một nỗ lực để thu hút các nhà đầu tư đang tìm cách làm giàu nhanh chóng. Tuy nhiên, giống như ICO, IEO không có một yếu tố chung nào với IPO cả (ngoài các chữ cái đầu tiên và cuối cùng của từ viết tắt của nó).

Stark nói không giống như IPO, ICO và IEO hầu như không được quy định và kiểm soát. Theo đó, ông nói rằng chúng là một phương tiện “đầy lôi cuốn” nhằm lừa đảo, thao túng, giao dịch nội gián, hack và một loạt các mánh khóe lừa đảo khác.

John-Reed-Stark

Cựu luật sư của SEC, John Reed Stark nói rằng bitcoin đã sản sinh ra một đội ngũ tội phạm nguy hiểm trên toàn cầu.

Stark: Bitcoin là chiếc nam châm hút tội phạm

Hơn nữa, Stark nói rằng bitcoin không có tiện ích nào khác ngoài việc hỗ trợ các tội phạm với các hoạt động như rửa tiền, tài trợ khủng bố và các kế hoạch ransomware (mã độc tống tiền).

“Phần lớn giá trị của bitcoin, ngoài suy đoán đơn thuần, chỉ xuất phát từ khả năng tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm. Nhu cầu tạo ID giả, thuốc phiện, nơi lưu giữ số thẻ tín dụng hoặc số an sinh xã hội.”

“Cần một cách để thu các khoản thanh toán ransomware? Cần tài trợ cho các hoạt động liên quan đến khủng bố? Cần thuê một sát thủ? Tiền điện tử như bitcoin đã trở thành sự lựa chọn thanh toán cho những hoạt động này, và một loạt các doanh nghiệp tội phạm khác.”

Stark lập luận rằng vì có quá ít sự giám sát trong ngành công nghiệp tiền điện tử, thị trường đã tạo ra một đội ngũ tội phạm nguy hiểm đang phát triển trên toàn cầu.

Do đó, ông cảnh báo rằng các nhà bán lẻ chấp nhận tiền điện tử có nguy cơ hủy hoại danh tiếng của họ, và tự đặt mình vào những rủi ro về pháp lý, quy định, tài chính và đạo đức.

Những kẻ tống tiền qua hình thức ransomware đang yêu cầu BTC

Trong sự nghiệp kéo dài 20 năm của mình tại SEC, Stark từng là giám đốc của Cơ quan Thực thi Internet trong 11 năm. Bây giờ ông điều hành một công ty về lỗ hổng dữ liệu cùng tên.

Theo kinh nghiệm của mình, Stark nói rằng bí mật “bẩn thỉu” của ransomware đó là hầu hết các tập đoàn phải trả tiền chuộc. Và gần đây, những kẻ tống tiền thường yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử.

Làm thế nào để hầu hết các nạn nhân của các cuộc tấn công ransomware trả tiền chuộc yêu cầu? Tất nhiên là Bitcoin rồi – nó nhanh chóng, đáng tin cậy, có thể kiểm chứng, không phải đối mặt với nhiều quy định và hầu như không thể theo dõi được. Bitcoin rất lý tưởng cho các hoạt động tống tiền theo hình thức ransomware.

Bitcoin được sử dụng để làm giả kết quả bầu cử

Stark cũng lưu ý rằng bitcoin gần đây đã được sử dụng để làm giả kết quả bầu cử. Vào tháng 7 năm 2018, cố vấn đặc biệt Robert Mueller đã truy tố 12 quan chức tình báo Nga vì đã cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Theo bản cáo trạng, những kẻ âm mưu đã sử dụng bitcoin để mua máy chủ và đăng ký tên miền cho cuộc bầu cử của họ.

Ngoài ra, bản cáo trạng lưu ý rằng những kẻ âm mưu đã sử dụng bitcoin để “tránh các mối quan hệ trực tiếp với các tổ chức tài chính truyền thống, cho phép họ trốn tránh sự giám sát kỹ lưỡng hơn về danh tính và nguồn vốn của họ.”

Craig Wright: Giá Bitcoin sẽ giảm xuống 0

John Reed Stark nhắc lại lời nói của của doanh nhân Craig Wright, nhà phát minh tự xưng của bitcoin.

Như CCN đã báo cáo, Wright đã cảnh báo các fan bự của BTC rằng Bitcoin Satoshi Vision (BSV) mới là Bitcoin thực sự, và nó sẽ thay thế tất cả các loại tiền điện tử khác.

Nhưng trước đó, ông tuyên bố giá BTC sẽ giảm xuống 0 vì nó vô giá trị và chỉ hữu ích cho hoạt động rửa tiền và các tội phạm khác.

“Một ngày nào đó mọi người sẽ thức dậy và không thấy giá trị khoản đầu tư BTC của họ giảm đi nữa, mà nó đã về 0. Một lúc nào đó bạn sẽ nhìn vào mức giá $8,000 cho mỗi coin, giao dịch toàn cầu tiếp theo sẽ bị đình chỉ.”

“Thị trường “đích thực” của BTC là bằng 0. Khi nó dừng lại, nó sẽ kết thúc. Ngay khi một hệ thống như vậy bắt đầu di chuyển ra ngoài các khung pháp lý trong đó cho phép nó hoạt động, nó sẽ đứng trên một nền tảng không chắc chắn và cuối cùng sẽ sụp đổ. Và một khi nó sụp đổ, nó sẽ không bao giờ có thể được phục hồi.”

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Airdrop tiền điện tử vẫn là một trong những cách đơn giản nhất để tiếp cận các dự án tiềm năng ngay từ giai đoạn đầu. Với yêu cầu vốn ban đầu rất thấp hoặc gần như bằng 0, farming các dự án mới nổi có thể mang lại lợi nhuận... ...

Sau một khởi đầu năm đầy biến động, Bitcoin dường như đã bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, vọt lên 31,41% trong quý 2, sau khi giảm 11,82% trong quý 1 năm 2025. Sự phục hồi mạnh mẽ này đã làm dấy lên câu hỏi quan trọng đối với... ...

Giá Solana (SOL) hiện dao động quanh mức $151 vào thứ Hai, sau khi bứt phá lên trên đường xu hướng giảm vào tuần trước — một tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy đà tăng đang hình thành. Đáng chú ý, công ty REX Shares vừa đệ trình... ...

Theo thông tin từ CoinShares, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử thuộc sự quản lý của các công ty tài chính lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares đã chứng kiến một sự gia tăng mạnh mẽ dòng tiền đổ vào, lên tới 2,7 tỷ USD trong tuần qua. Đây là dấu hiệu... ...

Strategy của Michael Saylor – tổ chức nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các công ty niêm yết đại chúng – tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ vào tuần trước, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư phục hồi và giá tăng trở lại. Theo... ...

Pi Network, một trong những dự án blockchain đầy triển vọng, vừa công bố việc mở rộng danh sách các thực thể đã được xác minh theo tiêu chuẩn Know Your Business (KYB). Hai cái tên mới gia nhập danh sách này là Onramper và Onramp.money, đem đến cho người... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong những ngày qua, mang lại không khí lạc quan cho giới đầu tư. Hầu hết các altcoin đều có biểu hiện tích cực trên biểu đồ hàng ngày trong tuần này, với nhiều đồng tiền tiến gần đến... ...

Theo dữ liệu tổng hợp bởi Sealaunch trên Dune Analytics, sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid đã ghi nhận khối lượng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn vượt 1.571 nghìn tỷ USD trong vòng một năm qua. Riêng trong tháng 5, nền tảng này đạt 248 tỷ USD khối... ...

Tại thời điểm viết bài, Curve DAO (CRV) vẫn đang trong xu hướng giảm trên cả biểu đồ ngày và tuần. Trên thực tế, CRV đang duy trì cấu trúc thị trường theo hướng giảm giá. Áp lực bán đối với token này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt... ...

Bitcoin đang tiến gần đến một ngưỡng quan trọng khi một nến đôi có khả năng đóng cửa chỉ cách mức kỷ lục lịch sử vài bước chân. Điều này đặt ra câu hỏi liệu phe mua có thể tiếp tục duy trì quyền kiểm soát thị trường hay không,... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode