Tòa án Hoa Kỳ công bố cáo trạng truy tố thêm một “leader” của Onecoin

Updated: 12/04/2020 at 13:30

Các công tố viên Hoa Kỳ đã truy tố một nhân vật quan trọng trong dự án OneCoin về gian lận dây, gian lận chứng khoán và rửa tiền, theo một cáo trạng mới được tiết lộ.

Karl Sebastian Greenwood đã bị truy tố vào tháng 2 năm 2018, theo các tài liệu của tòa án tới hôm nay mới được công bố. Theo đó, ông có vai trò tích cực trong OneCoin, trò lừa đảo đầu tư khét tiếng theo mô hình Ponzi trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số, trải dài khắp 5 châu lục và rất lớn mạnh tại Việt Nam, Onecoin bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 4 tỷ đô la từ khi thành lập.

Thủ lãnh Oncoin Greenwood

Greenwood đã bị bắt giữ vào tháng 11 năm 2018, theo báo cáo của Bangkok Post.

Bản cáo trạng cáo buộc Greenwood âm mưu lừa gạt các nhà đầu tư sẽ mua các gói OneCoin, mà các nhà quảng bá tuyên bố sau đó có thể được sử dụng để “khai thác” OneCoin. Cũng như nhiều chương trình kim tự tháp, mục tiêu của những người tham gia là bán các gói đó và đưa những người tham gia mới vào chương trình này.

Theo các tài liệu của tòa án, những nỗ lực như vậy đã mang lại “hơn 1 tỷ đô la tiền đầu tư” từ năm 2014 đến tháng 1 năm 2018.

Như các công tố viên Hoa Kỳ đã báo cáo:

Greenwood và những người làm việc thay mặt anh ta, đã dụ dỗ các cá nhân chuyển tiền đầu tư vào tài khoản lưu ký OneCoin để mua các gói OneCoin, dẫn đến việc họ nhận được hơn 1 tỷ đô la tiền đầu tư vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến OneCoin.

Theo báo cáo của BehinhMLM.com, hội nghị của Greenwood được lên kế hoạch vào ngày 3 tháng Sáu.

Các nhân vật khác, bao gồm cả những kẻ cầm đầu Ruja Ignatova và Konstantin Ignatov, đã bị các quan chức Hoa Kỳ truy tố, mặc dù Ignatova – được gọi là “Cryptoqueen” vẫn đang ngoài vòng pháp luật. Ignatov đã bị bắt vào tháng 3 năm 2018 và đang đối mặt mức án 20 năm tù giam tại Hoa Kỳ vào tháng 7 năm nay.

Thạch Sanh

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin tiếp tục cho thấy đà tăng mạnh khi dòng vốn mới đổ vào báo hiệu tiềm năng đạt mức đỉnh mới trong tuần tới. Trong bài đăng trên X, Glassnode báo cáo rằng, Vốn hóa hợp lý của Bitcoin, thước đo tổng giá trị của BTC dựa trên mức... ...

Bitcoin (BTC) hiện đang giao dịch quanh ngưỡng $103.000, khi lực mua tiếp tục gia tăng nhằm hướng tới mốc đỉnh lịch sử $109.588. Theo dữ liệu từ nền tảng X của công ty phân tích Santiment, các “cá voi” và “cá mập” – những nhà đầu tư sở hữu... ...

Trong tuần qua, Bitcoin (BTC) đã tăng hơn 7%, duy trì vững chắc trên mốc $100.000 và thể hiện dấu hiệu của một xu hướng tăng bền vững. Tuy nhiên, hoạt động gần đây của “cá voi” Bitcoin lại vẽ nên một bức tranh thận trọng hơn, với chỉ một... ...

Ngày 14/5, công ty quản lý tài sản VanEck công bố ra mắt một quỹ ETF mới có tên VanEck Onchain Economy ETF (mã: NODE) – một quỹ được quản lý chủ động, nhằm đầu tư vào cổ phiếu và công cụ tài chính liên quan đến nền kinh tế... ...

Mỗi khi giá Bitcoin giảm, câu chuyện thường được lặp lại: Nó đang thất bại trong vai trò là một biện pháp phòng ngừa lạm phát. Trong con mắt của những người chỉ trích, Bitcoin không phải là “vàng kỹ thuật số” như nhiều người vẫn ca ngợi. Khi giá... ...

Trong những năm gần đây, Gary Gensler nổi lên như biểu tượng của lập trường cứng rắn mà chính quyền Mỹ áp dụng đối với thị trường tài sản kỹ thuật số. Thế nhưng, theo tiết lộ mới đây từ cựu Hạ nghị sĩ Patrick McHenry, hình ảnh “chống crypto”... ...

Đợt tăng giá gần đây của Bitcoin lên mốc 103.000 USD đã kéo theo sự thay đổi đáng chú ý trong hành vi của thợ đào: thay vì bán tháo như thời gian vừa qua, họ đã chuyển sang chế độ tích trữ. Trong khi đó, chi phí khai thác... ...

Những người ủng hộ dự luật điều chỉnh stablecoin tại Quốc hội Mỹ có thể sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu khác về luật này trong vài ngày tới mà không giải quyết những lo ngại liên quan đến mối quan hệ tài chính của Tổng thống Donald Trump... ...

Hôm nay, hoạt động giao dịch trên thị trường crypto diễn ra sôi nỗi, với tổng vốn hóa thị trường tăng hơn 45 tỷ đô la trong 24 giờ qua. Xu hướng này báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của giới nhà đầu tư đối với các tài... ...

Bitcoin tăng trên 100.000 đô la gần đây đã củng cố niềm tin vào dự đoán giá sẽ sớm đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Dựa trên dữ liệu on-chain, xu hướng tích lũy và tâm lý thị trường, có một số lý do thuyết phục để... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode