Tòa án Hoa Kỳ công bố cáo trạng truy tố thêm một “leader” của Onecoin

Updated: 12/04/2020 at 13:30

Các công tố viên Hoa Kỳ đã truy tố một nhân vật quan trọng trong dự án OneCoin về gian lận dây, gian lận chứng khoán và rửa tiền, theo một cáo trạng mới được tiết lộ.

Karl Sebastian Greenwood đã bị truy tố vào tháng 2 năm 2018, theo các tài liệu của tòa án tới hôm nay mới được công bố. Theo đó, ông có vai trò tích cực trong OneCoin, trò lừa đảo đầu tư khét tiếng theo mô hình Ponzi trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số, trải dài khắp 5 châu lục và rất lớn mạnh tại Việt Nam, Onecoin bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 4 tỷ đô la từ khi thành lập.

Thủ lãnh Oncoin Greenwood

Greenwood đã bị bắt giữ vào tháng 11 năm 2018, theo báo cáo của Bangkok Post.

Bản cáo trạng cáo buộc Greenwood âm mưu lừa gạt các nhà đầu tư sẽ mua các gói OneCoin, mà các nhà quảng bá tuyên bố sau đó có thể được sử dụng để “khai thác” OneCoin. Cũng như nhiều chương trình kim tự tháp, mục tiêu của những người tham gia là bán các gói đó và đưa những người tham gia mới vào chương trình này.

Theo các tài liệu của tòa án, những nỗ lực như vậy đã mang lại “hơn 1 tỷ đô la tiền đầu tư” từ năm 2014 đến tháng 1 năm 2018.

Như các công tố viên Hoa Kỳ đã báo cáo:

Greenwood và những người làm việc thay mặt anh ta, đã dụ dỗ các cá nhân chuyển tiền đầu tư vào tài khoản lưu ký OneCoin để mua các gói OneCoin, dẫn đến việc họ nhận được hơn 1 tỷ đô la tiền đầu tư vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến OneCoin.

Theo báo cáo của BehinhMLM.com, hội nghị của Greenwood được lên kế hoạch vào ngày 3 tháng Sáu.

Các nhân vật khác, bao gồm cả những kẻ cầm đầu Ruja Ignatova và Konstantin Ignatov, đã bị các quan chức Hoa Kỳ truy tố, mặc dù Ignatova – được gọi là “Cryptoqueen” vẫn đang ngoài vòng pháp luật. Ignatov đã bị bắt vào tháng 3 năm 2018 và đang đối mặt mức án 20 năm tù giam tại Hoa Kỳ vào tháng 7 năm nay.

Thạch Sanh

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các công ty kho bạc Ethereum (ETH) đã mua vào ít nhất 1,6 tỷ đô la trong tháng qua, giữa bối cảnh các tổ chức tích cực gom hàng khi giá tăng mạnh. Theo thông báo gần đây, các công ty nắm giữ kho bạc ETH đã tích lũy hơn... ...

Dogecoin (DOGE) hiện đang giao dịch trên mức hỗ trợ quan trọng tại 0,19 đô la, tạo nền tảng vững chắc cho xu hướng tăng ngắn hạn. Mặc dù giá đã giảm khoảng 7% trong 24 giờ qua, sự phục hồi từ mức 0,19 đô la vẫn thể hiện một... ...

Mùa altcoin, được kỳ vọng sẽ bùng nổ từ lâu, vẫn chưa thực sự đến. Trong khi đó, Bitcoin liên tục đạt những mức giá cao kỷ lục trong thời gian gần đây, khiến nhiều nhà đầu tư vào altcoin cảm thấy bất an. Tuy nhiên, đây chưa hẳn là... ...

Mặc dù giá Solana đang có dấu hiệu hạ nhiệt so với mức đỉnh gần đây 168 đô la, nhưng bức tranh tổng thể vẫn nghiêng về phe mua. Dù có sự điều chỉnh về mức 160 đô la, ba chỉ báo quan trọng cho thấy đây chỉ là một... ...

Đà tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin và Ethereum dường như đã lan tỏa đến các altcoin, với HBAR đang ghi nhận những dấu hiệu tích lũy đầy hứa hẹn. Sau một đợt điều chỉnh nhẹ, giá của HBAR đã phục hồi và vượt qua ngưỡng 0,23 đô la, trong... ...

Trong những năm gần đây, cổ phiếu liên quan đến lĩnh vực crypto đã dần khẳng định vị thế như một loại tài sản đầu tư tiềm năng. Không chỉ thu hút sự quan tâm từ nhà đầu tư cá nhân, mà còn nhận được sự chú ý ngày càng... ...

Giá Bitcoin (BTC) hiện đang chịu áp lực điều chỉnh, giao dịch dưới ngưỡng $108.000 vào thời điểm viết bài hôm thứ Ba. Động thái này diễn ra sau một đợt tăng mạnh, khi nhiều trader quyết định chốt lời. Hai altcoin hàng đầu là Ethereum (ETH) và Ripple (XRP)... ...

Sau ba phiên tăng liên tiếp, Mantle (MNT) điều chỉnh nhẹ hơn 1% trong ngày thứ Ba. Dù vậy, tâm lý lạc quan vẫn hiện diện rõ nét trên thị trường phái sinh, thể hiện qua mức hợp đồng mở tiếp tục gia tăng. Trên phương diện kỹ thuật, xu... ...

Bonk (BONK) tiếp tục giữ vững đà tăng, mở rộng nhịp phục hồi khi giao dịch quanh mốc $0,000027 vào thứ Ba, sau khi bật mạnh gần 20% trong tuần trước. Tín hiệu từ dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh đều nghiêng về xu hướng lạc quan: nền... ...

Sau khi thiết lập đỉnh kỷ lục $123.218 vào thứ Hai, Bitcoin (BTC) đã bước vào giai đoạn điều chỉnh, lùi về dưới ngưỡng $119.000 tính đến thời điểm viết bài vào thứ Ba. Đợt điều chỉnh này cũng lan rộng sang các altcoin hàng đầu, phản ánh sự suy... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode