Thẩm phán Henry B. Pitman đã cho phép tiếp tục vụ kiện chống lại Konstantin Ignatov, người đứng đầu kế hoạch ponzi khét tiếng OneCoin. Vào thứ Sáu, Thẩm phán đã ký một lệnh tiếp tục vụ kiện vì lợi ích công lý.
Do đó, Tòa án quận phía nam New York về mặt kỹ thuật đã được Chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu tiếp tục duy trì thời gian nộp bản cáo trạng hoặc thông tin từ ngày 26/04/2019 đến ngày 27/05/2019. Trong yêu cầu của mình, Chính phủ giải thích rằng đã được tham gia vào các cuộc thảo luận với luật sư bào chữa về khả năng xử lý vụ việc này. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán chưa được hoàn thành và các bên có kế hoạch tiếp tục các cuộc thảo luận.
Konstantin Ignatov, lãnh đạo cao nhất của OneCoin Ltd., một công ty tiếp thị đa cấp cho một đồng tiền điện tử có tên là OneCoin, đã bị bắt vào ngày 06/03/2019, tại Sân bay Quốc tế Los Angeles. Bị cáo sau đó đã được chuyển đến Quận phía Nam New York. Anh ta bị buộc tội âm mưu lừa đảo thông qua đường dây cáp (wire fraud), với tội danh mang bản án tối đa 20 năm tù.
Cùng với chị gái Ruja Ignatova và những người khác, Ignatov đã giới thiệu về OneCoin và kết quả là các nạn nhân đã đầu tư hàng tỷ đô la trên toàn thế giới vào tiền điện tử lừa đảo này.
Theo các cáo buộc có trong đơn khiếu nại, bắt đầu từ cuối năm 2017, Ignatov đã đảm nhận các vị trí cấp cao tại OneCoin, vươn lên vị trí lãnh đạo cao nhất vào giữa năm 2018.
OneCoin Ltd. hoạt động như một mạng lưới tiếp thị đa cấp, qua đó các thành viên nhận được hoa hồng cho việc tuyển dụng người khác để mua các gói tiền điện tử. Cấu trúc tiếp thị đa cấp này dường như đã ảnh hưởng đến sự tăng trưởng nhanh chóng của mạng lưới thành viên của nó. Thật vậy, OneCoin Ltd. đã tuyên bố có hơn 3 triệu thành viên trên toàn thế giới, bao gồm các nạn nhân sống và/ hoặc làm việc trong Quận phía Nam New York.
Trong số một số phiên bản giới thiệu khác, OneCoin Ltd., đã tuyên bố rằng tiền điện tử OneCoin được khai thác thông qua sử dụng các máy chủ khai thác được duy trì và vận hành bởi công ty và giá trị của OneCoin dựa trên cung và cầu của thị trường. Trên thực tế, giá trị của OneCoin được xác định trong nội bộ và không dựa trên cung và cầu thị trường; và OneCoin không được khai thác bằng tài nguyên máy tính.
Ngoài ra, công ty này còn tuyên bố có một blockchain riêng tư hay một sổ cái kỹ thuật số xác định và ghi lại lịch sử giao dịch. Cuộc điều tra đã tiết lộ rằng nó không hề có blockchain thực sự – một blockchain công khai và có thể kiểm chứng.
Hơn nữa, Ignatov đã nhiều lần tuyên bố rằng ICO của OneCoin sẽ diễn ra vào các ngày khác nhau trong năm 2018 và 2019, trong nỗ lực tạo hứng thú và thu hút đầu tư bổ sung từ các nạn nhân thành viên. Tuy nhiên, ICO có mục đích đã nhiều lần bị hoãn lại, và không có lời đề nghị nào tương tự xảy ra.
- Onecoin : Chân dung các tay Trùm
- Onecoin : Một kế hoạch lừa đảo Ponzi tiền ảo cuối cùng cũng được làm sáng tỏ
- Onecoin : Bà Trùm Ruja Ignatova có thể bị kết án tới 85 năm tù vì lừa đảo và rửa tiền
