Các “phốt” gắn liền với các sàn giao dịch
Sàn giao dịch Bitfinex đang hoạt động kinh doanh nhiều hơn ở New York, sau đó nó đã khiến tất cả chúng ta tin tưởng. Các hồ sơ tòa án gần đây của Tổng chưởng lý New York (NYAG) – Biên bản ghi nhớ về Luật pháp và lời khẳng định từ trợ lý Tổng chưởng lý Brian Whitehurst, cùng với 28 bằng chứng – tiết lộ một bức tranh đầy đủ về các thỏa thuận của công ty tại bang này.
Tại sao nó lại quan trọng? Bởi vì NYAG có thẩm quyền để thúc đẩy cuộc điều tra của mình về các hành vi lừa đảo của Bitfinex và Tether. Ben Munster cũng chỉ ra rằng Bitfinex đã cho các công ty thương mại ở New York vay tiền. Một câu hỏi mở về việc tiền có được trả lại hay không.
Ngoài ra, Bennet Tomlin đã có một chủ đề nóng hổi trong hồ sơ của NYAG.
if you like laughing at the bitfinex clown parade, this is the thread for you. https://t.co/0dj9U7xPo1
— Buttcoin (@ButtCoin) July 9, 2019
Nhân tiện, hiện tại có gần 3,9 tỷ đô la Tether trôi nổi trên các thị trường, đẩy giá bitcoin tăng lên, trong một thời gian ngắn đã phá vỡ mức 13.000 đô la vào ngày 10 tháng 7.
Tôi gần như đã bỏ lỡ tin tức này từ một vài tuần trước: Sàn giao dịch Bitsane có trụ sở ở Ireland đã gặp sự cố!, Khiến cho 246.000 người dùng của nó đang rơi vào tình cảnh khốn khổ. Người dùng bắt đầu gặp sự cố khi rút tiền điện tử khỏi sàn giao dịch này vào tháng 5. Và vào ngày 17 tháng 6, trang web của sàn giao dịch cùng với tài khoản twitter và facebook của nó đã biến mất.
Bitmarket, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai của Ba Lan, đã ngừng hoạt động vì mất khả năng thanh khoản. Khoảng 1.300 bitcoin đang bị mắc kẹt trên sàn giao dịch và người dùng đang vô cùng tức giận. Họ đã thành lập một nhóm Facebook và đang lên kế hoạch cho một vụ kiện tập thể. Sàn giao dịch đã hành động một cách “ngớ ngẩn” trước khi đóng cửa. Người dùng Reddit u/OdoBanks nói rằng người dùng của sàn giao dịch được yêu cầu thay đổi mật khẩu và cung cấp thêm KYC để rút tiền.
Nhà sáng lập sàn giao dịch chứng khoán bitcoin Bitfunder sẽ phải ngồi tù 14 tháng vì đã nói dối SEC về một vụ hack khiến khách hàng mất 6.000 BTC. Thay vì nói sự thật với khách hàng của mình vào năm 2013, nhà điều hành Jon Montroll đã chiếm dụng tiền để che giấu các khoản lỗ.
Jon Montroll, CEO of Bitfunder Jailed 14Months for Defrauding Investors https://t.co/vdcK15lLgD pic.twitter.com/NUOVbGKl3z
— Dictoms (@Agimdictom) July 13, 2019
Các vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử không xảy ra quá thường xuyên – mà chỉ một vài tuần một lần. Sàn giao dịch Bitpoint của Nhật Bản là nạn nhân mới nhất xuất hiện trên các tít báo. Các ví nóng của sàn giao dịch này đã bị hack với khoản tiền điện tử trị giá 32 triệu đô la, hầu hết là tiền của khách hàng. Trong vài giờ qua, sàn giao dịch này đã tìm thấy 2,3 triệu đô la trong số tiền bị mất trên các sàn giao dịch ở nước ngoài.
Nhân tiện nói về Nhật Bản, cơ quan quản lý hàng đầu của đất nước này nói rằng 110 sàn giao dịch tiền điện tử đang chờ cấp phép ngay lúc này. Theo luật pháp Nhật Bản, các sàn giao dịch tiền điện tử cần phải đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính để hoạt động tại quốc gia này. Cho đến nay, chỉ có 19 sàn giao dịch được cấp phép tại Nhật Bản. FSA đã trì hoãn việc cấp phép sau vụ hack sàn Coincheck.
Binance đã đốt 808.888 mã thông báo BNB bản địa – trị giá khoảng 24 triệu đô la. Đây là lần đốt thứ 8 của đồng coin BNB, hoàn toàn không phải là chứng khoán. Giá của BNB còn lại tăng lên mỗi khi có đợt đốt. Hãy ghi nhớ rằng, cho đến khi bất kỳ loại tiền điện tử nào được chuyển đổi thành fiat, giá trị của nó là hoàn toàn dựa trên lý thuyết.
BitMEX, sàn giao dịch phái sinh bitcoin có trụ sở tại Hồng Kông, cuối cùng đã phát hành các băng (vòng 1 và 2) từ “Tangle tại Đài Bắc”, cuộc tranh luận ngày 3 tháng 7 giữa Giám đốc điều hành Bitmex Arthur Hayes và giáo sư Đại học New York Nouriel Roubini.
You coward @CryptoHayes: I am reporting you /your rekting @BitMEXdotcom racket to US and other law enforcement and regulatory authorities so u get investigated, prosecuted and convicted. We will see how you will laugh when you rot in jail rather than hide in your Seychelles cave https://t.co/9ApOAPDXTJ
— Nouriel Roubini (@Nouriel) July 11, 2019
Một người đàn ông đang kiện Gemini – sàn giao dịch có trụ sở tại New York do cặp song sinh Winklevoss điều hành – sau khi 240.000 đô la đã bị đánh cắp từ tài khoản thị trường tiền tệ của anh ta và chuyển đến Gemini, nơi nó được sử dụng để mua tiền điện tử trên sàn giao dịch.
Do sự giám sát nghiêm ngặt trên các sàn giao dịch tiền điện tử trực tuyến, người dùng ngày càng được yêu cầu trao đổi ID và địa chỉ của họ. Sự thay đổi này đang mang lại một sự thúc đẩy cho các sàn giao dịch ngang hàng, nơi thường không áp đặt quá trình kiểm tra KYC như vậy, theo Bloomberg.
Các tin tức thú vị khác
Những người sáng lập của nền tảng tiền điện tử Tezos chia sẻ email giữa họ liên quan đến việc “gây quỹ” Tezos, vì họ đã kết hôn.
Đại học Monroe thành phố New York bị tấn công bởi một mã độc tống tiền (ransomware) làm tắt hệ thống máy tính của trường đại học. Những kẻ tấn công muốn trường đại học đòi tiền chuộc bitcoin trị giá hơn 2 triệu đô la để giải phóng máy tính.
Tổng thống Trump đã “dằn mặt” bitcoin trên Twitter. Ông ấy cũng không phải là fan hâm mộ của đồng Libra của Facebook. Có một chỗ duy nhất cho một loại tiền tệ ở đất nước này, và đó là đồng đô la toàn năng.
….Similarly, Facebook Libra’s “virtual currency” will have little standing or dependability. If Facebook and other companies want to become a bank, they must seek a new Banking Charter and become subject to all Banking Regulations, just like other Banks, both National…
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2019
Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã phạt Facebook một vụ lừa đảo 5 tỷ đô la vì vi phạm quyền riêng tư. Đó là vụ phạt tiền phạt lớn nhất trong lịch sử của FTC. Và điều ngạc nhiên đó là cổ phiếu của Facebook đã đi lên trên các trang tin tức.
Một đám đông giận dữ đã đốt cháy nhà của một người đàn ông đằng sau kế hoạch ponzi bitcoin ở Nam Phi, sau khi anh ta thừa nhận tất cả số tiền đó đã biến mất.
Cuối cùng, cảnh sát ở Trung Quốc đã triệt phá một tập đoàn khai thác bitcoin bất hợp pháp đã đánh cắp gần 3 triệu đô la tiền điện. Một công ty điện lực địa phương đã báo cáo lại cho các cơ quan chức năng sau khi họ nhận thấy sự gia tăng đặc biệt trong lượng điện sử dụng.
