Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Onecoin: Konstantin Ignatov chính thức nhận tội lừa đảo với FBI, khai...

Onecoin: Konstantin Ignatov chính thức nhận tội lừa đảo với FBI, khai rằng từng bị NĐT dọa giết và đã đồng ý ra làm chứng trong vụ xét xử luật sư Mark Scott sắp diễn ra

Phiên tòa của Mark Scott, cựu luật sư Onecoin sẽ diễn ra trong vài tuần tới tại Hoa Kỳ.

Điểm nổi bật trong buổi xét xử vụ án rửa tiền lên tới hơn 3 triệu USD cho đến nay là em trai của bà Trùm Ruja Ignatova, Konstantin Ignatov đã đồng ý làm chứng trước tòa.

Konstantin Ignatov đã nhận tội lừa đảo 

Lời khai của Ignatov, đặc biệt là vào ngày 07/11, đã cung cấp một vài chi tiết gây xôn xao dư luận và không kém phần hấp dẫn.

Trong suốt quá trình xét xử hình sự Mark Scott, tin tức phụ thuộc rất nhiều vào báo cáo của Inner City Press. Nhà báo Matthew Russel Lee đang trực tiếp tham dự phiên tòa và cung cấp thông tin cập nhật trực tiếp trên tài khoản Twitter của Inner City Press.

Cho đến nay, có lẽ điều khiến mọi người kinh ngạc nhiều nhất là lời khai của Konstantin, chứ không phải sự hợp tác của anh ta với DOJ. Theo đó, anh ta đã nhận tội.

Đầu năm nay, Konstantin bị buộc tội âm mưu lừa đảo nhưng kiên quyết không nhận tội.

Theo tiết lộ của DOJ, lời biện hộ đó đã được thay đổi thành có tội, kèm theo là “một thỏa thuận hợp tác”. Các chi tiết của thỏa thuận vẫn chưa được công khai nhưng Konstantin khẳng định bắt đầu hợp tác với chính phủ Mỹ trong vài tháng sau khi bị bắt giữ.

Konstantin bị nhà đầu tư dọa giết chết

Konstantin (và những người trong cuộc khác của OneCoin) nói rằng rằng anh sống trong sợ hãi khi đối diện với các nhà đầu tư OneCoin.

“Họ không giữ lời hứa. Tôi bắt đầu nhận được những lời đe dọa thủ tiêu qua điện thoại.

Ignatov kể lại một sự cố từng trải:

Ai đó đã đặt một khẩu súng trên lưng tôi khi tôi bị nhốt trong một chiếc xe tải nhỏ và được đưa đến vùng ngoại ô Sophia.

Sau đó, có thời gian tôi phải đối mặt với các thành viên của băng đảng khét tiếng Hell’s Angels.

Konstantin cho rằng xảy ra những sự cố như vậy là do các nhà đầu tư nổi giận.

Ngoài ra, anh nói rằng “các nhà chức trách ở Châu Á đã nhận hối lộ” và đó một phần lý do tại sao trò lừa đảo này lại phổ biến đến mức lan rộng trên khắp toàn cầu.

Konstantin khai gì với FBI ?

Khi được hỏi về lý do tại sao gian dối với Cơ quan hải quan Hoa Kỳ, Konstantin nói anh sợ đi tù và tỏ ra hối hận trước sự việc này, cuối cùng anh ta đã công khai thừa nhận OneCoin là một kế hoạch lừa đảo.

Tôi biết tôi đã làm việc cho một kế hoạch lừa đảo và tôi không muốn bị đi tù.

Quá lo sợ, Konstantin đã vứt bỏ máy tính xách tay của mình.

“Tôi bỏ nó vào thùng rác và ném nó ở Las Vegas. Nhưng khi tôi đến LAX để tẩu thoát, tôi đã bị FBI bắt giữ. Tôi thấy mọi thứ dần trở nên nghiêm trọng. Tôi sợ đi tù”. Konstantin nói với cảnh sát.

Sau khi Ruja Ignatova biến mất, cô tặng Konstantin một ngôi nhà. Điều đó trùng hợp với việc Konstantin có đủ điều kiện để trở thành “lãnh đạo trong OneCoin”.

Về chuyện tiền bạc, Konstantin tiết lộ tiền do các nhà đầu tư chuyển giao đã được cất giấu trong một két sắt trên tầng ba của văn phòng ở thủ đô Sofia, Bulgaria của OneCoin.

Ruja đã chi hàng triệu đô tiền của nhà đầu tư cho các chuyến đi mua sắm thường xuyên. Theo Konstantin, một món đồ trang sức được Ruja mua có giá hơn 1 triệu USD. Các quỹ đầu tư cũng được sử dụng để mua một căn nhà ở Frankfurt, Đức cho bạn trai Ruja.

loi-khai-cua-konstantin-lien-tuc-khien-cong-dong-oncecoin-di-tu-ngac-nhien-nay-den-ngac-nhien-khac

Bà Trùm Ruja Ignatova

Bản thân Ruja đã có biệt thự ở Bulgaria và Dubai. Ngoài ra, cô ấy ngày ngày lượn lờ trên chiếc Porshe và Lexus bọc thép.

Chị ấy luôn sợ ai đó sẽ bắt cóc mình.

Ignatova cũng sở hữu một du thuyền, thường được sử dụng để tổ chức các bữa tiệc xa hoa.

Cộng gộp tất cả các tài sản theo lời khai của Konstantin, Ruja đã chiếm đoạt 500 triệu đô la tiền đầu tư của OneCoin.

Sebastian Greenwood, vị phó thuyền trưởng của Ruja đã đánh cắp hơn 100 triệu đô la. Ruja rõ ràng không vui vì điều này, kết quả là Greenwood phải trả lại “rất nhiều tiền”.

Amr Abdul Aziz cũng đã đánh cắp hơn 100 triệu Euro thông qua OneCoin. Anh ta đã ‘nướng’ phần lớn số tiền đó vào trường đua ngựa.

Không có vụ trộm nào trong số này được báo cáo cho chính quyền, bởi vì mọi người tham gia đều biết rằng “tiền có nguồn gốc từ hoạt động tội phạm”.

Chuyển sang hoạt động rửa tiền, Konstantin tuyên bố các công ty ma được thành lập để rửa tiền của OneCoin chủ yếu do Irina Dilkinska đứng sau.

Dilkinska cùng với những người mà cô làm việc cùng bị Konstantin và những người trong cuộc khác gọi là “con khỉ”.

Sau khi Ruja biến mất, Dilkinska cũng bắt đầu dừng các hoạt động liên quan đến OneCoin. Dilkinska cũng được cho là đã chiếm dụng tiền của nhà đầu tư OneCoin.

Ruja được cho là ngoại tình với Gilbert Armenta.

Konstantin xác định Arments là bạn trai của Ruja. Cô cố tình giới thiệu anh ta với Konsantin với tư cách là “một chuyên gia rửa tiền quốc tế”.

Trước chuyến thăm đầu tiên của Mark Scott đến văn phòng Sofia của OneCoin, Ruja đã đưa mọi người về nhà – bao gồm cả Konstantin.

Theo Konstantin, điều này là “hiếm khi xảy ra”.

Scott đã bay đến Bulgaria vì anh ta cảm thấy “không an toàn” khi thảo luận về việc kinh doanh liên quan đến OneCoin với Ruja qua Skype.

Một nhân vật quan trọng khác trong các hoạt động rửa tiền của OneCoin như Konstantin trình bày là Frank Schneider.

Một phần các hoạt động đó được thực hiện thông qua Ngân hàng Ireland. Nhân viên của ngân hàng này từng đồng ý làm chứng  nhưng đến nay đã rút lui và hoàn toàn từ chối xuất hiện trước tòa án (trong mọi trường hợp).

Frank Schneider là người cảnh báo Ruja về cuộc điều tra của FBI với OneCoin.

Schneider được cho là đã biết về cuộc điều tra của FBI sau khi nghe lén Armenta tiết lộ rằng anh ta đang làm việc với FBI.

Ruja cố tình ra lệnh nghe lén sau khi cô nghi ngờ Armenta sẽ không bỏ vợ vì mình.

Đây dường như là một điều thất vọng đáng kể cho Ruja. Trong một cuộc trò chuyện được ghi lại và giao nộp cho tòa án, Ruja nói với Armenta:

“Em chưa bao giờ biết anh là một tên khốn nạn như vậy. Em không xứng đáng với điều này và cô ta cũng vậy. Thật không vui chút nào”.

Khi biết về sự hợp tác của Armenta với FBI, Konstantin nhớ lại:

Là em trai của chị ấy, tôi muốn biết chị ấy như thế nào, tại sao chị ấy lại lo lắng như vậy? Tôi đến nhà chị Ruja và chứng kiến chị ít nhiều bị suy nhược tinh thần. Chị Ruja nói với tôi rằng Armenta đã khai báo chị với FBI.

Ngay sau khi cô biết về sự hợp tác của Armenta với FBI:

Ruja cho biết rất mệt mỏi. Cô ấy yêu cầu tôi tổ chức các cuộc họp với từng người cấp cao trong OneCoin tại nhà cô ấy.

Cô gặp từng người một. Tôi ngồi trong bếp.

Sau đó Ruja yêu cầu tôi mua vé máy bay để đến Vienna rồi Athens. Cô ấy đã đến Athens và nhân viên bảo vệ đi cùng nói với tôi rằng cô ấy đã gặp một số người nói tiếng Nga.

Trước khi Ruja rời khỏi nơi cư trú ở Bulgaria, cô được cho là đã “đốt các tài liệu”.

Schnieder cùng với Gilbert Armenta, Amr Aziz và Alex Ortega được xác định là những nhân vật chủ chốt trong các hoạt động rửa tiền của OneCoin.

Sau khi bắt đầu từ tuần này, phiên tòa của Mark Scott dự kiến sẽ mất từ hai đến ba tuần để giải quyết.

Các luật sư của Scott thì khăng khăng nói rằng ông vô tội và là nạn nhân bị Ruja lừa dối.

Thùy Trang

    Tạp chí Bitcoin | Behindmlm

MỚI CẬP NHẬT

FBI Hoa Kỳ đột kích nhà riêng của CEO Polymarket làm dấy lên các...

Vào ngày 13 tháng 11, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã đột kích nhà riêng của Giám đốc điều hành Polymarket,...

Quỹ BUIDL của BlackRock mở rộng sang Aptos, Arbitrum, Avalanche, Optimism và Polygon

Quỹ BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL), được token hóa thông qua sự hợp tác giữa BlackRock và Securitize, ban đầu ra mắt...

Immunefi đình chỉ TrustSec trong bối cảnh tranh chấp tiền thưởng lỗi

Nền tảng tiền thưởng lỗi Web3 Immunefi đã ban hành lệnh đình chỉ 90 ngày đối với công ty bảo mật mũ trắng Trust Security....

Phần mềm độc hại mới liên quan đến tiền điện tử của hacker Triều...

Các nhà nghiên cứu từ Jamf Threat Labs, chuyên theo dõi các mối đe dọa liên quan đến Apple, đã phát hiện phần mềm...

DuckChain là gì? Hướng dẫn cách tham gia sự kiện DuckChain Star Season Testnet...

The Open Network (TON) là một nền tảng internet phi tập trung và mở, với blockchain TON là giao thức cốt lõi. Được thiết...
Robinhood

Robinhood Hoa Kỳ niêm yết lại SOL, ADA, XRP và giới thiệu PEPE khiến...

Theo thông cáo báo chí hôm thứ 4, Robinhood Crypto đã tái niêm yết ba altcoin lớn là Solana (SOL), Cardano (ADA) và Ripple...
ethereum

CEO Consensys: Ethereum sẵn sàng hưởng lợi nhiều nhất từ chiến thắng của Trump

Theo CEO Consensys Joe Lubin, Ethereum được cho là sẽ "hưởng lợi nhiều hơn" từ chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống của...

Bitcoin vượt 90.500 USD khi lạm phát của Hoa Kỳ ổn định ở mức...

Dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ trong tháng 10 đã hoàn toàn trùng khớp với ước tính của các chuyên gia kinh tế,...

Đây là sàn giao dịch crypto đầu tiên của Nhật Bản được niêm yết...

Coincheck, sàn giao dịch có trụ sở tại Tokyo và là công ty con của Monex Group, dự kiến sẽ trở thành sàn giao...

Best Wallet bán hết chỉ trong 6 giờ, thu về 162.000 đô la trong...

 Ra mắt vòng presale đầu tiên vào thứ hai, chỉ trong 6 giờ đầu tiên Best Wallet ($BEST) đã hoàn thành giai đoạn presale...

Layer-2 Linea có kế hoạch ra mắt token vào quý 1 năm 2025

Vào hôm thứ Tư, mạng lưới Ethereum Layer 2 do Consensys ươm tạo Linea đã công bố ra mắt Hiệp hội Linea và...
Giờ là thời điểm hoàn hảo để tham gia presale của Pepe Unchained!

[QC] Pepe tăng 57% trong một tuần – Giờ là thời điểm hoàn hảo...

 Trong tuần qua, giá của meme coin Pepe đã tăng mạnh 57%, chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử khoảng 16%. Điều này khiến...

“Nước Mỹ đã được cứu bởi một chú sóc”, memecoin PNUT tăng 300% sau...

Memecoin dựa trên Solana, Peanut the Squirrel (PNUT), đã tăng vọt hơn 300% trong 24 giờ qua, đạt mức cao kỷ lục mới. Đáng...

Hàn Quốc bắt giữ 215 người liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư...

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 215 người trong cuộc điều tra liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử...

Binance hút 7 tỷ USD dòng tiền chảy vào sau khi Trump đắc cử...

Binance cho biết họ đã chứng kiến dòng tiền tỷ đô la đổ vào nền tảng sau cuộc bầu cử Mỹ gần đây, theo...

Tin vắn Crypto 13/11: Bitcoin có khả năng kết thúc năm 2024 quanh $96.500...

Từ nhận định Bitcoin có khả năng kết thúc năm 2024 quanh $96.500 đến phim tài liệu về XRP đã được công chiếu, sau...