Các công tố viên Hoa Kỳ nói với bồi thẩm đoàn Manhattan rằng luật sư Mark S. Scott được trả 50 triệu đô la để giúp bà Trùm OneCoin Ruja Ignatova rửa 400 triệu đô la.
Luật sư Mark S. Scott
Vào ngày 20 tháng 11, Law360 đã báo cáo rằng văn phòng luật sư Hoa Kỳ Manhattan và văn phòng luật sư quận New York đang trong giai đoạn cuối cùng truy tố Scott, một nhân viên cũ của công ty luật nổi tiếng Locke Lord, người được cho là đã nhận 50 triệu đô la để rửa một khoản tiền trị giá 400 triệu đô la cho Onecoin.
Lừa đảo đa cấp kim tự tháp đã huy động được 4,4 tỷ đô la
OneCoin là một trong những chương trình lừa đảo đa cấp kim tự tháp khét tiếng nhất. Tuy nhiên, công ty có trụ sở tại Bulgaria vẫn hoạt động cho đến nay mặc dù các nhà điều tra cáo buộc rằng ông đã huy động được 4,4 tỷ đô la trong kế hoạch Ponzi.
Đặc biệt, ở Việt Nam các hội viên tham gia lên tới hàng chục ngàn người.
Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc Scott sử dụng một mạng lưới lớn các công ty giả mạo, tài khoản ngân hàng nước ngoài và các kế hoạch đầu tư lừa đảo để rửa hơn 400 triệu đô la trong các quỹ bất chính.
Công tố viên Julieta Lozano đã nói rằng để thưởng cho các hoạt động tội phạm của mình, Scott đã được tặng một chiếc du thuyền dài 57 feet, ba ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la ở Cape Cod, Massachusetts và những chiếc xe sang trọng, bao gồm ba chiếc Porsches và một chiếc Ferrari.
Mặc dù Scott khẳng định rằng anh ta không biết rằng OneCoin là một trò lừa đảo, nhưng công tố viên Nicholas Folly nói rằng tất cả các bằng chứng đều chống lại Scott là không thể chối cãi.
Mặt khác, luật sư bào chữa của Scott nói với bồi thẩm đoàn rằng Mark Scott không thể biết được Onecoin là một trò lừa đảo và ông ta cũng là nạn nhân của bà trùm mất tích Ruja.
Một phát ngôn viên của Locke Lord cho biết trong một tuyên bố rằng công ty không biết về các hoạt động tội phạm của Scott, họ nói:
“Scott, người đã làm việc trong công ty hơn một năm, đã bị chính phủ liên bang buộc tội rửa tiền gần hai năm sau khi anh ấy rời đi. Chúng tôi không biết về các hoạt động cá nhân của anh ấy bên ngoài công ty, và chúng tôi đã hợp tác hoàn toàn với các cơ quan chính phủ”.
Em trai tổng thống George Bush đã gặp gỡ Cryptoqueen và nhận được 300.000 USD
Cách đây ít ngày, Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo rằng Neil Bush, em trai của cựu Tổng thống George W. Bush và con trai của cố Tổng thống George H.W. Bush bị cáo buộc đã nhận được 300.000 đô la để tham dự một cuộc họp liên quan đến Onecoin và gặp gỡ bà trùm Ruja Ignatova, theo báo cáo của FBI:
“Bush nhớ lại rằng người đứng đầu Hoifu Energy, Tiến sĩ Hui Chi Ming, đã nhận được rất nhiều tiền điện tử từ thỏa thuận dầu mỏ ở Madagascar. Bush nhận phần lợi ích còn lại từ thỏa thuận đó. Bush đã gặp Ruja Ignatova của Onecoin ở Hồng Kông cùng với Tiến sĩ Hui”.
Các hồ sơ của FBI khẳng định Hui đã nói với con trai cựu Tổng thống rằng ông được hưởng 10% thỏa thuận nếu Hui có thể bán thành công tiền ảo. Tuy nhiên, thỏa thuận thất bại.
- Onecoin : Konstantin Ignatov có thể nhận bản án lên tới 90 năm tù tại Mỹ
- Onecoin: Konstantin Ignatov chính thức nhận tội lừa đảo với FBI, khai rằng từng bị NĐT dọa giết và đã đồng ý ra làm chứng trong vụ xét xử luật sư Mark Scott sắp diễn ra
Thạch Sanh
Tạp Chí Bitcoin
