Trong những năm qua, những scammer đã bị đổ lỗi cho việc kích hoạt một thị trường gấu bằng cách bán dần các tài sản bị đánh cắp. Giờ đây, một công ty pháp y blockchain đã kiểm tra vụ lừa đảo PlusToken bằng cách truy tìm lại các hoạt động on-chain.
Chainalysis đã theo dõi sự di chuyển của các quỹ trên nhiều blockchain khác nhau nhằm cố gắng xác định xem hoạt động thanh lý tiền của những kẻ lừa đảo PlusToken có liên quan đến xu hướng giảm giá của Bitcoin gần đây hay không.
Những phát hiện chỉ ra mối tương quan giữa việc bán Bitcoin của những kẻ lừa đảo và động thái giá. Nhưng liệu động thái bán có thực sự khiến giá giảm xuống hay không vẫn còn chưa rõ ràng, và công ty phân tích blockchain đối thủ, CextTrace tuyên bố rằng PlusToken không hề liên quan gì đến đợt dump Bitcoin.
Giả thuyết PlusToken
Bitcoin đã đạt mức cao nhất vào tháng 6 năm 2019 – gần 14.000 đô la chỉ vài ngày sau khi chính phủ Trung Quốc bắt giữ nhiều nghi phạm trên đảo Vanuatu vì nghi ngờ điều hành Ponzi có tên là PlusToken. Chương trình hứa hẹn một mức lời lãi cao tới 600%, xoay quanh một token được liệt kê trên một số sàn giao dịch của Trung Quốc và đạt mức giá cao nhất là 350 đô la.
Tổng cộng, các thủ phạm được cho là đã lừa đảo “các nhà đầu tư” hơn 2 tỷ đô la tiền điện tử – khoảng 1% toàn bộ vốn hóa thị trường tiền mã hóa tại thời điểm đó.
Kể từ khi các cuộc bắt giữ được triển khai, Bitcoin đã rơi vào một xu hướng giảm khiến một số nhà đầu cơ cho rằng nguyên nhân là do những kẻ lừa đảo đã bán Bitcoin bị đánh cắp theo định kỳ.
Một nghiên cứu vào tháng 8 của công ty bảo mật crypto PeckShield xác nhận rằng các khoản tiền lừa đảo đã chảy chủ yếu vào Bittrex và Huobi, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết gì hơn.
Cuộc điều tra Chainalysis cho thấy tổng cộng 25.000 bitcoin đã bị những kẻ lừa đảo rút thành tiền mặt. Chúng được truy xuất bởi Chainalysis thông qua các cơ chế khác nhau được thiết kế để làm xáo trộn chúng, bao gồm: các peel chain, là chuỗi các giao dịch thường được sử dụng để rửa tiền; và tumbler, trộn lẫn lộn đầu vào và đầu ra của địa chỉ. Cuối cùng, hầu hết các quỹ đã hạ cánh trong tay các nhà môi giới OTC độc lập hoạt động trên nền tảng Huobi.
Để liên kết dòng tiền này với hành động giá, Chainalysis đã phân tích mối quan hệ giữa khối lượng on-chain, lượng Bitcoin di chuyển từ ví của scammer sang các ví được xác định trên Huobi, và khối lượng giao dịch Bitcoin đổi lấy Tether được giao dịch trên Huobi.
Chainalysis nhận thấy rằng sự gia tăng về khối lượng on-chain dẫn đến sự gia tăng về khối lượng giao dịch, khi các trader OTC nhận Bitcoin từ ví PlusToken và sau đó đổi nó lấy Tether, dẫn đến giá giảm khi Bitcoin được giao dịch trên thị trường bởi các trader OTC.
Sự tăng vọt của dòng chảy on-chain đối với các nhà môi giới OTC nhất định trên Huobi có tương quan với việc giảm giá Bitcoin. Ví dụ tốt nhất có thể được nhìn thấy vào ngày 20/9 khi những scammer PlusToken giao dịch Bitcoin trị giá 34 triệu đô la với các trader OTC trên Huobi. Ngay sau đó, Bitcoin đã bắt đầu một đợt giảm giá đều đặn, giảm từ chỉ hơn 10.000 đô la xuống còn khoảng 8.000 đô la trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9. (Nguồn: Chainalysis).
Mối tương quan ≠ quan hệ nhân quả
Nhưng khi Chainalysis thừa nhận, kết quả chỉ cho thấy mối tương quan chứ không phải mối quan hệ nhân quả, “chúng ta không thể nói chắc chắn rằng Bitcoin giảm giá là do vụ rút tiền mặt của PlusToken gây ra. Nó có thể giảm giá theo sự xuất hiện của tiền mặt.
Bằng cách xem xét khối lượng on-chain so với khối lượng giao dịch và thực hiện phân tích hồi quy bổ sung, Chainalysis kết luận rằng mặc dù các khoản tiền có tương quan mạnh với sự biến động tăng lên, không thể loại trừ khả năng cú lao dốc được gây ra bởi một thứ khác.
CivalTrace thậm chí còn nghi ngờ nhiều hơn với việc không thừa nhận bất kỳ mối quan hệ nào giữa PlusToken và xu hướng giảm gần đây. CEO John Jefferies nói rằng, “PlusToken đã dump thông qua Huobi nhưng nó không liên quan gì đến hành động giá BTC hiện tại”.
Trên khắp các trang web, cư dân mạng đã đưa ra nhiều lời giải thích khác. Một số người cho rằng việc giá giảm xuống chỉ là một phần bình thường của chu kỳ thị trường bình thường, còn một số người cho rằng các giao dịch lớn trên thị trường OTC không thực sự ảnh hưởng đến giá Bitcoin.
Nhưng nếu Chainalysis chính xác, thì cuộc suy thoái có thể chưa kết thúc. Hơn 20.000 BTC (trị giá hơn 134 triệu đô la) từ vụ lừa đảo vẫn nằm rải rác giữa 8.700 địa chỉ khác nhau và có thể chỉ chờ được bán.
- Scam PlusToken Trung Quốc gây suy giảm chuỗi trong thời gian dài trên tất cả các sàn giao dịch
- Diễn biến dòng tiền tỷ đô của siêu dự án Scam PlusToken của Trung Quốc
Huyền Đinh
Tạp chí Bitcoin | Brave New Coin
