Cảnh sát Thụy Sĩ đã bắt giữ ba tên tội phạm liên quan đến rửa tiền crypto

Updated: 07/02/2020 at 6:30

Cảnh sát Thụy Sĩ đã bắt giữ ba tội phạm của một chương trình rửa tiền thông qua crypto. Các sĩ quan cảnh sát đã thu giữ một loạt các tài sản xa xỉ và tịch thu hàng triệu Franc.

Cảnh sát Thụy Sĩ đã bắt giữ ba tên tội phạm tiền điện tử liên quan đến rửa tiền

Tội phạm tiền điện tử liên quan đến rửa tiền ở Zurich

Có vẻ như Zurich, Thụy Sĩ, từ lâu đã được coi là một trong những nơi mà chính sách khá thân thiện với tiền điện tử với Zug được mệnh danh là Thung lũng Crypto. Tuy nhiên, dường như vì các chính sách thân thiện với tiền điện tử đã tạo điều kiện cho tội phạm tiền điện tử đang gia tăng ở Thụy Sĩ.

Tội phạm tiền điện tử không còn xa lạ với đất nước này. Vào ngày 4 tháng 2 năm 2020, cảnh sát bang Zurich, hợp tác với văn phòng công tố viên của bang, đã tiến hành ngăn chặn hành động nghi ngờ liên quan đến rửa tiền, gian lận trong giao dịch crypto. Cụ thể, ba người đàn ông bị nghi ngờ rửa tiền bằng tiền điện tử đã bị cảnh sát Zurich bắt giữ tại bang Graubünden. Họ đã tịch thu nhiều tài sản xa xỉ, cùng với hàng triệu Franc Thụy Sĩ bị đóng băng trong tài khoản ngân hàng của họ. Tám chiếc xe sang trọng đã bị thu giữ trong mười một lần lục soát ngôi nhà.

Các cuộc điều tra chuyên sâu của bộ phận điều tra tội phạm thương mại của Cảnh sát bang Zurich, Văn phòng Công tố viên III của Bang Zurich và Văn phòng Cảnh sát Liên Bang đã tham gia vào quá trình điều tra. Một trong số ba nghi phạm đã bị nghi ngờ chuyển số tiền lớn, bất hợp pháp từ các sàn giao dịch kỹ thuật số và thông qua giao dịch quyền chọn nhị phân vào tài khoản ngân hàng của mình ở Thụy Sĩ mục đích để che giấu nguồn gốc số tiền phạm tội.

Hai cộng sự với anh ta đã bị bắt. Các cuộc điều tra tiếp theo đang được thực hiện bởi cảnh sát bang Zurich và văn phòng công tố Zurich III.

Ông Giáo

Theo Azcoinnews

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hiện tại, Pi Network đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên thị trường, xoay quanh khái niệm GCV (Giá trị đồng thuận toàn cầu) do cộng đồng đề xuất và biến động giá gần đây. Một chuyên gia đầu ngành mới đây đã đưa ra lập luận rằng... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức công nhận bản đăng ký Form S-3 của Trump Media and Technology Group Corp. có hiệu lực vào ngày 13 tháng 6 năm 2025. Điều này đồng nghĩa với việc công ty được hỗ trợ bởi Donald Trump... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto đầy biến động, giá Solana (SOL) gần đây đã lấy lại đà tăng. Sau khi bật tăng 17% trong 6 ngày qua tính đến thứ 6, giá SOL đã tăng từ mức thấp 142 lên 166 đô la tính đến ngày 11 tháng 6.... ...

Hedera (HBAR) đang chịu áp lực lớn trên khung thời gian dài hạn, giảm 5% trong tuần qua và giảm hơn 23% trong 30 ngày gần đây. Đợt sụt giảm mạnh này đã đẩy nhiều chỉ báo kỹ thuật vào vùng tiêu cực, làm dấy lên lo ngại về khả... ...

Giá Ethereum (ETH) đã chứng kiến ​​giai đoạn biến động trong tuần khi altcoin này đạt mức cao nhất trong 15 tuần tại $2.879 vào hôm thứ Tư trước khi bốc hơi 15% giá trị, giảm xuống còn $2.433 vào thứ Sáu. Trong khi ETH đang củng cố bên dưới... ...

Một đề xuất mới trong hệ sinh thái Polkadot đang kêu gọi thành lập Quỹ Dự trữ Chiến lược bằng Bitcoin, nhằm đa dạng hóa tài sản của kho bạc và tăng cường năng lực DeFi. Theo nội dung đề xuất, kế hoạch sẽ bắt đầu bằng việc chuyển đổi... ...

Bitcoin (BTC) đã bất ngờ rơi xuống dưới mốc $103.000 sau thông tin Israel phát động cuộc không kích nhằm vào Iran. Tuy nhiên, điểm tích cực là lực cầu nhanh chóng xuất hiện ở vùng giá thấp, giúp đồng coin lớn nhất thị trường bật lại và tiệm cận... ...

Hôm qua, Israel đã chính thức xác nhận thực hiện một cuộc không kích nhằm vào Iran — động thái khiến Tehran lên tiếng cáo buộc đây là “lời tuyên chiến”. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng nhanh chóng, các thị trường chứng khoán toàn cầu... ...

Bitcoin thường không được xem là một khoản đầu tư đáng tin cậy trong những thời kỳ bất ổn địa chính trị, đặc biệt khi giá dầu tăng vọt do căng thẳng toàn cầu gia tăng. Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử chỉ ra rằng những khoảnh khắc này thường... ...

Một loạt công ty đầu tư, bao gồm Franklin Templeton, Galaxy Digital và VanEck, vừa nộp hồ sơ S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vào thứ Sáu để xin niêm yết các quỹ ETF Solana (SOL). Động thái này được nhiều chuyên gia đánh... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode