Cảnh sát Tokyo bắt giữ 2 người mua NEM trong vụ hack sàn Coincheck

Updated: 12/03/2020 at 6:12

Cảnh sát Tokyo đã bắt giữ hai người đàn ông liên quan đến vụ hack Coincheck vào hôm qua (11-3). Những người đàn ông bị buộc tội mua NEM (XEM) bị đánh cắp thông qua một dark web, vi phạm luật tội phạm có tổ chức.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Japan Times vào ngày 11 tháng 3, Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo, đã bắt giữ một bác sĩ từ Hokkaido và giám đốc của một công ty từ tỉnh Osaka.

Theo cảnh sát, các nghi phạm đã biết nguồn gốc của các quỹ. Họ báo cáo đã mua XEM với mức giảm giá vào tháng 2 và tháng 3 năm 2018 từ một trang dark web.

Các nghi phạm được cho là đã bị bắt giữ thông qua các sàn giao dịch mà NEM được chuyển lên để bán. Làm thế nào mà cảnh sát có thể xác định đích đến của các quỹ là không xác định. Dường như, các công cụ theo dõi blockchain rất có thể đã được sử dụng.

Theo đuổi NEM

Vụ hack Coincheck là một trong những vụ trộm lớn nhất trong lịch sử các vụ trộm tiền điện tử. Tin tặc đã đánh cắp hơn 534 triệu đô la NEM (XEM) vào tháng 1 năm 2018, với dấu vết được cho là dẫn đến những kẻ tấn công đến từ Nga. Cảnh sát Tokyo đã phân bổ khoảng 100 điều tra viên cho vụ án. Các nhà chức trách đang tiếp tục điều tra về những người mua bị cáo buộc khác của NEM bị đánh cắp.

Các token bị đánh cắp đã được báo cáo đổi lấy Bitcoin (BTC) hoặc Litecoin (LTC) và phân tán hơn 13.000 ví. Không rõ liệu các hacker có thể rút ra tiền mặt hoàn toàn hay không, vì nhiều sàn giao dịch đã tăng cường các nỗ lực bảo mật và giám sát kể từ đó.

Các nhà điều tra đã chuyển trọng tâm vào những người đã mua token. Việc mua hàng hóa bị đánh cắp để bán lại chúng được gọi là đồng phạm và được coi là có tội trong hầu hết lĩnh vực. Ở Việt Nam được gọi bằng cái tên “tiêu thụ hoặc mua bán tài sản phạm tội mà có“.

Lịch sử Coincheck

Sau một năm 2018 đầy biến động khi chứng kiến ​​doanh thu giảm 66% trong một quý, cuối cùng, sàn đã hồi phục bằng chủ sở hữu mới Monex Group, người đã mua Coincheck vào tháng 4 năm 2018. Đầu năm 2019, đây là một trong ít sàn giao dịch của Nhật Bản được cấp giấy phép từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản.

Vào tháng 5 năm 2018, sàn giao dịch đã bỏ tất cả các đồng tiền có tính năng riêng tư (private coin), trong khi vào tháng 11 cùng năm, họ đã tiếp tục giao dịch NEM.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Kể từ khi thiết lập đỉnh lịch sử ở mức 122.054 USD vào ngày 14/7, Bitcoin đã rơi vào trạng thái giằng co giữa bên mua và bên bán, khiến giá dao động trong một biên độ hẹp. Trong tuần qua, Bitcoin liên tục gặp trở ngại tại ngưỡng kháng... ...

Ethereum (ETH) đang nỗ lực bứt phá qua ngưỡng kháng cự quan trọng sau cú phục hồi ấn tượng từ vùng đáy hồi tuần trước. Theo một số nhà phân tích, tiền điện tử này có thể đang tái hiện lại kịch bản bứt phá quen thuộc trong quá khứ... ...

Token ENA của Ethena tăng hơn 5% trong 24 giờ và 70% trong 3 tháng qua, được hỗ trợ bởi tín hiệu kỹ thuật tích cực và câu chuyện mới thu hút sự chú ý từ thị trường. Việc ra mắt stablecoin USDtb, với 90% tài sản được bảo chứng... ...

Bất chấp sự bất ổn của thị trường, Pudgy Penguins (PENGU) đang thu hút sự chú ý nhờ hiệu suất mạnh mẽ và ấn tượng. Tại thời điểm viết bài, memecoin này đã tăng 13%, dẫn đầu thị trường crypto và mở ra khả năng cho một đợt tăng giá... ...

SBI Holdings, một tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu của Nhật Bản, đã chính thức bác bỏ các thông tin từ truyền thông cho rằng công ty đã nộp đơn xin thành lập quỹ hoán đổi danh mục (ETF) liên quan đến tiền điện tử. Vào thứ Tư,... ...

Việc các tổ chức tài chính truyền thống tham gia vào tài chính phi tập trung (DeFi) và token hóa tài sản vẫn còn rất hạn chế, bất chấp nhiều năm phát triển hạ tầng và những tiến triển gần đây về mặt pháp lý – theo báo cáo mới... ...

HBAR một lần nữa suy yếu và rơi xuống dưới ngưỡng Value Area High (VAH) tại $0,264 — mức được xác lập thông qua chỉ báo Fixed Range Volume Profile, dựa trên hành động giá từ đầu năm đến nay. Trong một phân tích trước đó, Tạp chí Bitcoin từng... ...

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode