Cảnh sát Tokyo bắt giữ 2 người mua NEM trong vụ hack sàn Coincheck

Updated: 12/03/2020 at 6:12

Cảnh sát Tokyo đã bắt giữ hai người đàn ông liên quan đến vụ hack Coincheck vào hôm qua (11-3). Những người đàn ông bị buộc tội mua NEM (XEM) bị đánh cắp thông qua một dark web, vi phạm luật tội phạm có tổ chức.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Japan Times vào ngày 11 tháng 3, Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo, đã bắt giữ một bác sĩ từ Hokkaido và giám đốc của một công ty từ tỉnh Osaka.

Theo cảnh sát, các nghi phạm đã biết nguồn gốc của các quỹ. Họ báo cáo đã mua XEM với mức giảm giá vào tháng 2 và tháng 3 năm 2018 từ một trang dark web.

Các nghi phạm được cho là đã bị bắt giữ thông qua các sàn giao dịch mà NEM được chuyển lên để bán. Làm thế nào mà cảnh sát có thể xác định đích đến của các quỹ là không xác định. Dường như, các công cụ theo dõi blockchain rất có thể đã được sử dụng.

Theo đuổi NEM

Vụ hack Coincheck là một trong những vụ trộm lớn nhất trong lịch sử các vụ trộm tiền điện tử. Tin tặc đã đánh cắp hơn 534 triệu đô la NEM (XEM) vào tháng 1 năm 2018, với dấu vết được cho là dẫn đến những kẻ tấn công đến từ Nga. Cảnh sát Tokyo đã phân bổ khoảng 100 điều tra viên cho vụ án. Các nhà chức trách đang tiếp tục điều tra về những người mua bị cáo buộc khác của NEM bị đánh cắp.

Các token bị đánh cắp đã được báo cáo đổi lấy Bitcoin (BTC) hoặc Litecoin (LTC) và phân tán hơn 13.000 ví. Không rõ liệu các hacker có thể rút ra tiền mặt hoàn toàn hay không, vì nhiều sàn giao dịch đã tăng cường các nỗ lực bảo mật và giám sát kể từ đó.

Các nhà điều tra đã chuyển trọng tâm vào những người đã mua token. Việc mua hàng hóa bị đánh cắp để bán lại chúng được gọi là đồng phạm và được coi là có tội trong hầu hết lĩnh vực. Ở Việt Nam được gọi bằng cái tên “tiêu thụ hoặc mua bán tài sản phạm tội mà có“.

Lịch sử Coincheck

Sau một năm 2018 đầy biến động khi chứng kiến ​​doanh thu giảm 66% trong một quý, cuối cùng, sàn đã hồi phục bằng chủ sở hữu mới Monex Group, người đã mua Coincheck vào tháng 4 năm 2018. Đầu năm 2019, đây là một trong ít sàn giao dịch của Nhật Bản được cấp giấy phép từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản.

Vào tháng 5 năm 2018, sàn giao dịch đã bỏ tất cả các đồng tiền có tính năng riêng tư (private coin), trong khi vào tháng 11 cùng năm, họ đã tiếp tục giao dịch NEM.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Trong thế giới crypto, không có gì ngạc nhiên khi meme coin đã trở thành một trong những phân khúc nổi bật nhất, thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà đầu tư mà còn của những người đam mê công nghệ. Những đồng tiền bắt nguồn từ... ...

Theo nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe, thị trường crypto hiện tại chưa phải là mùa của các altcoin, và Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh tổng thể. Trong một bài đăng gần đây, van de Poppe giải thích rằng sự thống trị... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mask Network (MASK) bất ngờ trở thành nạn nhân trong “cuộc ly hôn” đầy tai tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mối quan hệ “bằng hữu kỹ thuật số” từng gắn bó giữa hai ông lớn vốn là những người ủng hộ nhiệt thành tiền... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

Trong thời gian gần đây, token PI của Pi Network – một trong những đồng tiền điện tử được mong đợi nhất – đã dần đi vào quên lãng trong cộng đồng đầu tư bán lẻ. Mặc dù ban đầu có một làn sóng cường điệu mạnh mẽ về tiềm... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode