Onecoin: Hoa Kỳ dời ngày tuyên án với Konstantin Ignatov tới 8 tháng 7

Updated: 08/04/2020 at 18:00

Bản án dành cho người đồng sáng lập vụ lừa đảo tiền điện tử lớn OneCoin đã bị hoãn thêm ba tháng theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ.

Vào ngày 7 tháng 4, Tòa án quận phía Nam New York đã phê chuẩn yêu cầu hoãn ngày tuyên án đối với Konstantin Ignatov, em trai và đồng phạm của nhà sáng lập OneCoin Ruja Ignatova, người được mệnh danh là “Cryptoqueen”.

Dự kiến tòa sẽ tuyên án vào ngày 8 tháng 4, nhưng bây giờ, ngày tuyên án của Ignatov sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 7 năm 2020.

Ignatov khai gì?

Như đã báo cáo, OneCoin là một trong những trò lừa đảo khét tiếng nhất trong ngành. Được thành lập vào năm 2014, công ty có trụ sở tại Bulgaria vẫn hoạt động đầy đủ cho đến cuối tháng 11 năm 2019, mặc dù các vụ kiện hình sự đang diễn ra sau khi có cáo buộc rằng họ đã lừa đảo ít nhất 4 tỷ euro (4,4 tỷ USD) trong kế hoạch Ponzi này.

Sau khi bị bắt tại sân bay quốc tế Los Angeles vào tháng 3 năm 2019, Ignatov đã bị cáo buộc là người tích cực trong vụ án lừa đảo Ponzi và rửa tiền này. Ông phải đối mặt với án tù lên tới 90 năm.

Khi chị gái vẫn đang chạy trốn, Ignatov đã chịu hợp tác với cảnh sát để trở thành nhân chứng trong phiên tòa chống lại Mark Scott, vị luật sư bị cáo buộc đã rửa gần 400 triệu đô la cho Onecoin.

Ignatov trước đó đã khai trong buổi làm chứng rằng sau khi chị gái tẩu thoát, người bảo vệ của cô nói rằng cô đã gặp những người nói tiếng Nga. Sau đó, một nhà báo điều tra đã cáo buộc Ignatova có sự hỗ trợ và bảo vệ ngầm của một ông chủ người Nga “rất giàu có và quyền lực”.

Vào tháng 11 năm 2019, luật sư Mark Scott đã bị kết tội giúp Ignatova rửa tiền cho các quỹ OneCoin thông qua một mạng lưới rộng khắp các công ty giả mạo, tài khoản ngân hàng nước ngoài và các kế hoạch đầu tư trên giấy.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Trong thế giới crypto, không có gì ngạc nhiên khi meme coin đã trở thành một trong những phân khúc nổi bật nhất, thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà đầu tư mà còn của những người đam mê công nghệ. Những đồng tiền bắt nguồn từ... ...

Theo nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe, thị trường crypto hiện tại chưa phải là mùa của các altcoin, và Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh tổng thể. Trong một bài đăng gần đây, van de Poppe giải thích rằng sự thống trị... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mask Network (MASK) bất ngờ trở thành nạn nhân trong “cuộc ly hôn” đầy tai tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mối quan hệ “bằng hữu kỹ thuật số” từng gắn bó giữa hai ông lớn vốn là những người ủng hộ nhiệt thành tiền... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

Trong thời gian gần đây, token PI của Pi Network – một trong những đồng tiền điện tử được mong đợi nhất – đã dần đi vào quên lãng trong cộng đồng đầu tư bán lẻ. Mặc dù ban đầu có một làn sóng cường điệu mạnh mẽ về tiềm... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode