Tòa án Hoa Kỳ công bố cáo trạng truy tố thêm một “leader” của Onecoin

Updated: 12/04/2020 at 13:30

Các công tố viên Hoa Kỳ đã truy tố một nhân vật quan trọng trong dự án OneCoin về gian lận dây, gian lận chứng khoán và rửa tiền, theo một cáo trạng mới được tiết lộ.

Karl Sebastian Greenwood đã bị truy tố vào tháng 2 năm 2018, theo các tài liệu của tòa án tới hôm nay mới được công bố. Theo đó, ông có vai trò tích cực trong OneCoin, trò lừa đảo đầu tư khét tiếng theo mô hình Ponzi trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số, trải dài khắp 5 châu lục và rất lớn mạnh tại Việt Nam, Onecoin bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 4 tỷ đô la từ khi thành lập.

Thủ lãnh Oncoin Greenwood

Greenwood đã bị bắt giữ vào tháng 11 năm 2018, theo báo cáo của Bangkok Post.

Bản cáo trạng cáo buộc Greenwood âm mưu lừa gạt các nhà đầu tư sẽ mua các gói OneCoin, mà các nhà quảng bá tuyên bố sau đó có thể được sử dụng để “khai thác” OneCoin. Cũng như nhiều chương trình kim tự tháp, mục tiêu của những người tham gia là bán các gói đó và đưa những người tham gia mới vào chương trình này.

Theo các tài liệu của tòa án, những nỗ lực như vậy đã mang lại “hơn 1 tỷ đô la tiền đầu tư” từ năm 2014 đến tháng 1 năm 2018.

Như các công tố viên Hoa Kỳ đã báo cáo:

Greenwood và những người làm việc thay mặt anh ta, đã dụ dỗ các cá nhân chuyển tiền đầu tư vào tài khoản lưu ký OneCoin để mua các gói OneCoin, dẫn đến việc họ nhận được hơn 1 tỷ đô la tiền đầu tư vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến OneCoin.

Theo báo cáo của BehinhMLM.com, hội nghị của Greenwood được lên kế hoạch vào ngày 3 tháng Sáu.

Các nhân vật khác, bao gồm cả những kẻ cầm đầu Ruja Ignatova và Konstantin Ignatov, đã bị các quan chức Hoa Kỳ truy tố, mặc dù Ignatova – được gọi là “Cryptoqueen” vẫn đang ngoài vòng pháp luật. Ignatov đã bị bắt vào tháng 3 năm 2018 và đang đối mặt mức án 20 năm tù giam tại Hoa Kỳ vào tháng 7 năm nay.

Thạch Sanh

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

John Deaton, một luật sư nổi bật trong lĩnh vực tiền điện tử và là người ủng hộ nhiệt thành XRP, đang gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến các nhà đầu tư: Bitcoin vẫn là một khoản đầu tư – ngay cả khi giá lên tới 106.000 USD. Trên... ...

Kể từ đầu tháng 6, Ethereum (ETH) đã chứng kiến ​​mức sử dụng hệ sinh thái tăng đột biến. Số lượng địa chỉ hoạt động hàng tuần tăng vọt lên 17,4 triệu, đánh dấu mức kỷ lục mới. Điều này bao gồm mức tăng mạnh 18,43% trong tương tác layer-2,... ...

Pi Network (PI) đang phải đối mặt với xu hướng giảm ổn định, với giá giảm khi tâm lý nhà đầu tư suy yếu. Động lực tăng trưởng đang cạn dần cùng với sự tự tin của nhà đầu tư ngày càng giảm đang góp phần vào sự suy giảm.... ...

Tuần này, tiền điện tử đã trở thành chủ đề chính trị. Donald Trump và Elon Musk chiếm trọn tiêu đề tin tức với màn đấu quyền lực đầy kịch tính. Tuy nhiên, thị trường coin lại không mấy ấn tượng. Bitcoin giảm nhẹ, ETH cũng tụt giá và các... ...

Shiba Inu (SHIB) đã thu hút sự chú ý đáng kể khi tỷ lệ đốt token trong 24 giờ qua tăng lên tới 5.762,9%, với hơn 26 triệu token bị tiêu hủy. Sự gia tăng này phản ánh những nỗ lực giảm phát mạnh mẽ từ cộng đồng, thường đi... ...

Bitcoin (BTC) gần đây đã kết thúc xu hướng giảm kéo dài hai tuần, trong đó giá của nó đã giảm xuống mức 100.200 USD trước khi phục hồi. Mặc dù có sự phục hồi này, Bitcoin vẫn đang phải đối mặt với áp lực bán từ các nhà đầu... ...

Theo báo cáo của Messari, hoạt động giao dịch trên các sàn phi tập trung (DEX) của mạng lưới Sui đã đạt mức cao kỷ lục trong quý 1/2025, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt 304,3 triệu USD, tăng 14,6% so với quý trước. Trong đó,... ...

Số lượng giao dịch trên mạng lưới Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2023, bất chấp việc giá BTC vẫn đang giao dịch gần mức đỉnh lịch sử. Cùng với sự sụt giảm về hoạt động mạng lưới, một số giao dịch có phí cực thấp... ...

Kể từ khi ra mắt các quỹ Bitcoin ETF và Ethereum ETF, một làn sóng phấn khích mới đang dâng cao xung quanh ý tưởng về meme coin ETF. Ý tưởng này, ban đầu được khơi gợi bởi trader Vladcoin, hiện đang được Eric Balchunas, nhà phân tích ETF cấp... ...

Mối quan hệ giữa Bitcoin và nguồn cung tiền toàn cầu từ lâu đã là một khía cạnh kinh tế vĩ mô ít được chú trọng. Tuy nhiên, trong hơn một thập kỷ tồn tại và phát triển, Bitcoin ngày càng cho thấy một mối tương quan đáng kể và... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode