Tòa án Hoa Kỳ công bố cáo trạng truy tố thêm một “leader” của Onecoin

Updated: 12/04/2020 at 13:30

Các công tố viên Hoa Kỳ đã truy tố một nhân vật quan trọng trong dự án OneCoin về gian lận dây, gian lận chứng khoán và rửa tiền, theo một cáo trạng mới được tiết lộ.

Karl Sebastian Greenwood đã bị truy tố vào tháng 2 năm 2018, theo các tài liệu của tòa án tới hôm nay mới được công bố. Theo đó, ông có vai trò tích cực trong OneCoin, trò lừa đảo đầu tư khét tiếng theo mô hình Ponzi trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số, trải dài khắp 5 châu lục và rất lớn mạnh tại Việt Nam, Onecoin bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 4 tỷ đô la từ khi thành lập.

Thủ lãnh Oncoin Greenwood

Greenwood đã bị bắt giữ vào tháng 11 năm 2018, theo báo cáo của Bangkok Post.

Bản cáo trạng cáo buộc Greenwood âm mưu lừa gạt các nhà đầu tư sẽ mua các gói OneCoin, mà các nhà quảng bá tuyên bố sau đó có thể được sử dụng để “khai thác” OneCoin. Cũng như nhiều chương trình kim tự tháp, mục tiêu của những người tham gia là bán các gói đó và đưa những người tham gia mới vào chương trình này.

Theo các tài liệu của tòa án, những nỗ lực như vậy đã mang lại “hơn 1 tỷ đô la tiền đầu tư” từ năm 2014 đến tháng 1 năm 2018.

Như các công tố viên Hoa Kỳ đã báo cáo:

Greenwood và những người làm việc thay mặt anh ta, đã dụ dỗ các cá nhân chuyển tiền đầu tư vào tài khoản lưu ký OneCoin để mua các gói OneCoin, dẫn đến việc họ nhận được hơn 1 tỷ đô la tiền đầu tư vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến OneCoin.

Theo báo cáo của BehinhMLM.com, hội nghị của Greenwood được lên kế hoạch vào ngày 3 tháng Sáu.

Các nhân vật khác, bao gồm cả những kẻ cầm đầu Ruja Ignatova và Konstantin Ignatov, đã bị các quan chức Hoa Kỳ truy tố, mặc dù Ignatova – được gọi là “Cryptoqueen” vẫn đang ngoài vòng pháp luật. Ignatov đã bị bắt vào tháng 3 năm 2018 và đang đối mặt mức án 20 năm tù giam tại Hoa Kỳ vào tháng 7 năm nay.

Thạch Sanh

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sau khi giảm xuống 0,29 đô la, Popcat (POPCAT) đã thành công giữ vững hỗ trợ 0,3 đô la và bật tăng 14% lên 0,349 đô la tại thời điểm viết bài. Trong cùng khoảng thời gian, khối lượng giao dịch của memecoin này tăng 20% lên 54 triệu đô... ...

OKB (OKB), Arbitrum (ARB) và Raydium (RAY) trở thành những cái tên nổi bật nhất trong 24 giờ qua, khi thị trường tiền điện tử bùng nổ, vươn lên mức đỉnh kỷ lục hơn 4,15 nghìn tỷ USD vào ngày thứ Năm. Các tín hiệu kỹ thuật tích cực cùng... ...

Trong 5 phiên giao dịch gần đây, giá XLM hầu như không có biến động quá mạnh mẽ, chỉ dao động trong biên độ hẹp. Diễn biến này diễn ra khi Stellar chuẩn bị bước vào cột mốc quan trọng: đợt reset và phát hành bản ổn định của Protocol... ...

Khi đồng đô la Mỹ suy yếu, vai trò của Euro trong nền kinh tế tiền điện tử đang nổi lên như một cơ hội quan trọng. Sự gia tăng áp dụng các stablecoin gắn với euro phản ánh mong muốn của các nhà đầu tư châu Âu trong việc... ...

Tỷ lệ đốt Shiba Inu (SHIB) tăng mạnh trong 24 giờ qua, với hơn 87 triệu token được gửi vào ví chết. Đợt tăng đột biến này diễn ra khi giá token duy trì trên các mức hỗ trợ quan trọng trong nỗ lực đạt đỉnh cục bộ. Với xu... ...

Ethereum (ETH) đang tiến sát mức cao nhất mọi thời đại khi chỉ còn cách 3,9%, trong bối cảnh làn sóng tăng giá lan tỏa mạnh mẽ khắp thị trường altcoin. Theo Glassnode, tổng giá trị đòn bẩy trên các altcoin hàng đầu đã chạm mức kỷ lục 47 tỷ... ...

Litecoin (LTC) vẫn đang tiếp nối xu hướng tăng ổn định duy trì suốt nhiều tuần, tăng 2% trong 24 giờ qua. Giá tiếp tục giữ vững đường xu hướng tăng làm hỗ trợ. Mức này đã âm thầm giúp phe bò kiểm soát sau cú bật gần mốc 104... ...

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định thành lập hai Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng, mỗi nơi có định hướng và chức năng riêng biệt. Với Đà Nẵng, trung tâm này sẽ vận hành cơ chế thử nghiệm... ...

Dogecoin (DOGE) ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong tháng này, vượt lên trên các ngưỡng kháng cự trước đó. Đà tăng không chỉ nhờ vào điều kiện thị trường thuận lợi mà còn đến từ động thái của các holder lớn. Nếu xu hướng này tiếp tục, DOGE hoàn... ...

Chainlink (LINK) đang thể hiện sức mạnh ấn tượng gần đây. LINK khởi đầu tháng 8 với nến tuần “khủng” tăng 35,34%, bỏ xa mức 21% của Ethereum (ETH). Tính từ đầu tháng, LINK đã tăng 42%, gần gấp đôi mức tăng của ETH. Điểm đáng chú ý nhất nằm... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode