Chính phủ Hàn Quốc điều tra một vụ scam tiền mã hóa hứa hẹn trả lợi nhuận bằng vàng cho nhà đầu tư

Updated: 01/08/2018 at 13:05

Các nhà chức trách Hàn Quốc đang điều tra một vụ scam tiền mã hóa tiềm ẩn xuất phát từ công ty Shinil Group có trụ sở tại Seoul, công ty này bị cáo buộc hứa hẹn chi lời cho nhà đầu tư bằng vàng trục vớt từ một chiếc tàu đắm của Nga.

Hồi đầu tháng, Shinil tuyên bố đã tìm thấy chiếc tàu tuần tra bọc thép trên biển của Nga bị chìm cách đây 113 năm tên Dmitrii Donskoi. Công ty khẳng định con tàu chứa đầy số vàng trị giá 150 nghìn tỷ Won (131 tỷ USD).

Để khuyến khích các nhà đầu tư mua đồng tiền mật mã của mình, công ty Shinil bị cáo buộc hứa hẹn trả lợi nhuận cho nhà đầu tư bằng vàng trục vớt từ con tàu đắm. Đồng coin Shinil đã thu hút 60 tỷ Won (53,7 triệu USD) vốn đầu tư từ khoảng 100.000 nhà đầu tư kể từ khi thành lập trong năm nay, dù CEO Choi Yong Seok thừa nhận không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy con tàu chứa tài sản có giá trị.

Cảnh sát quận Gangseo, Seoul sau đó đã ban hành lệnh cấm ông Choi rời khỏi nơi cư trú và đang lên kế hoạch hỏi cung ông ta cũng như các bên có liên quan. Vụ scam tiền mã hóa Shinil cũng liên quan đến Yu Ji Beom, giám đốc chi nhánh Singapore của Shinil Group.

Yu bị cho là đã thành lập Sàn giao dịch Quốc tế Donskoi và chia sẻ các bài viết về con tàu đắm trên mạng xã hội. Theo một số người quen của y, Yu trước đây từng bị kết tội lừa đảo bất động sản và hiện đang cư ngụ tại Việt Nam để tránh bị điều tra.

Các nhà chức trách cũng đang điều tra liệu các nghi phạm từ Shinil Group có động cơ trục lợi từ những biến động giá cổ phiếu của nhà sản xuất Jeil Industries Hàn Quốc hay không. Cổ phiếu đã tăng 30% vào ngày 17 tháng 7 khi cựu lãnh đạo Shinil Group, bà Ryu Sang Mi trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty Jeil Steel. Và khi giá cổ phiếu giảm vào ngày hôm sau, Jeil tuyên bố họ không liên quan đến dự án cứu hộ tàu đắm của Shinil.

Vừa qua, Cointelegraph cũng đã đưa tin về vụ việc CEO Lê Minh Tâm của công ty đào tiền mã hóa Sky Mining biến mất với số vốn của nhà đầu tư trị giá 35 triệu USD. Dù vẫn đang ẩn mình, ông Tâm gửi lời xin lỗi vì “tất cả” đến các nhà đầu tư qua một bài đăng Facebook hôm thứ Tư. Ông giải thích rằng lợi nhuận của công ty đã suy sụp do biến động thị trường.

Theo TapChiBitcoin.vn/Cointelegraph.

Hàn Quốc: Dự án ICO của kho báu trị giá 130 tỷ USD có nguy cơ lừa đảo?

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Diễn biến giá Bitcoin đang ở mức quan trọng trong tháng 6 này. Với các tín hiệu kỹ thuật đa dạng, dữ liệu on-chain và dòng tiền lớn vào các sàn giao dịch, câu hỏi đặt ra là: liệu Bitcoin có giảm xuống dưới 100.000 USD hay vượt qua mốc... ...

Một làn sóng sa thải mới đang lan rộng khắp các ngành công nghiệp vào năm 2025, báo hiệu rằng thị trường lao động có thể đang tiến vào giai đoạn hỗn loạn tồi tệ nhất kể từ cuộc suy thoái do đại dịch. Điều này một lần nữa làm... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đang phải đối mặt với một mối đe dọa mới, và điều này không xuất phát từ Phố Wall hay các chính phủ nước ngoài, mà từ stablecoin. Theo thông tin từ Reuters, khi thế giới tiền điện tử ngày càng tiến gần... ...

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Trong thế giới crypto, không có gì ngạc nhiên khi meme coin đã trở thành một trong những phân khúc nổi bật nhất, thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà đầu tư mà còn của những người đam mê công nghệ. Những đồng tiền bắt nguồn từ... ...

Theo nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe, thị trường crypto hiện tại chưa phải là mùa của các altcoin, và Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh tổng thể. Trong một bài đăng gần đây, van de Poppe giải thích rằng sự thống trị... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mask Network (MASK) bất ngờ trở thành nạn nhân trong “cuộc ly hôn” đầy tai tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mối quan hệ “bằng hữu kỹ thuật số” từng gắn bó giữa hai ông lớn vốn là những người ủng hộ nhiệt thành tiền... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode