Theo một thông báo chính thức từ Cục Điều Tra Liên Bang Mỹ (FBI) ngày hôm qua 20 tháng 2, tức hôm nay ngày 21 tháng 2 theo giờ Việt Nam. FBI yêu cầu những ai là nạn nhân của vụ lừa đảo đa cấp này cung cấp thông tin để phục vụ điều tra.
Nguyên văn như sau:
FBI đang tìm kiếm các nạn nhân tiềm năng đã đầu tư vào đồng tiền điện tử Bitconnect (BCC), lần đầu tiên được phát hành thông qua một đợt chào bán ICO được Bitconnect tổ chức vào tháng 11 năm 2016.
Đối với phần lớn sự tồn tại của BCC, nơi duy nhất để mua, giao dịch hoặc bán tiền điện tử là thông qua trao đổi độc quyền được lưu trữ bởi Bitconnect. Đến giữa tháng 12 năm 2017, BCC đã tự hào về mức vốn hóa thị trường hơn 2,5 tỷ đô la. Bitconnect đảm bảo cho các nhà đầu tư tổng lợi nhuận lên tới 10% mỗi tháng cho khoản đầu tư của họ, theo hệ thống đầu tư theo cấp dựa trên tổng số tiền gửi ban đầu của nhà đầu tư. Hay còn gọi là mô hình lừa đảo Ponzi.
Toàn bộ thị trường cho BCC đã sụp đổ vào cuối tháng 1 năm 2018, sau khi hai cơ quan quản lý chứng khoán cấp nhà nước Hoa Kỳ phát hành thư công khai cảnh báo các nhà đầu tư về bản chất loại Ponzi của Bitconnect. Điều này dẫn đến việc Bitconnect hoàn toàn đóng cửa trao đổi với BCC, loại bỏ thị trường tiền điện tử và các nhà đầu tư mắc kẹt với tiền điện tử gần như vô giá trị. Chỉ sau đó 2 ngày, mô hình Ponzi của Việt Nam là Ifan và Pincoin cũng sụp đổ theo chân Bitconnect, rất nhiều leader của Ifan và Pincoin xuất thân từ Bitconnect.
Nếu bạn đã đầu tư vào Bitconnect, vui lòng hoàn thành bảng câu hỏi ngắn gọn tại https://www.fbi.gov/resource/victim-service/seeking-victim-inif/seeking-victims-in-bitconnect-investinating. Phản hồi của bạn là tự nguyện và sẽ hữu ích trong đánh giá của liên bang về vấn đề này và để xác định bạn là nhà đầu tư BCC và / hoặc nạn nhân tiềm năng. Dựa trên các phản hồi được cung cấp, bạn có thể được FBI liên hệ và yêu cầu cung cấp thêm thông tin.
Lấy lại được tiền hay không ?
Nó sẽ rất thú vị để xem liệu bất kỳ nhà đầu tư nào sẽ có thể đòi lại số tiền đã mất của họ. Mặc dù các kế hoạch Ponzi đã xuất hiện trong nhiều thập kỷ, nhưng dường như họ luôn tìm ra những cách mới để nổi lên và lừa các nhà đầu tư không tinh vi đổ tiền vào chúng.
Cuối cùng, chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng những người mất tiền đã học được bài học quan trọng nhất từ kinh nghiệm; đó là nếu một cơ hội đầu tư nghe có vẻ quá tốt là sự thật thì có lẽ đó là không phải sự thật.
