Vừa qua, lúc 10h45 ngày 28/3, Công an TP. Yên Bái (tỉnh Yên Bái) về trật tự quản lý kinh tế đã tiến hành làm việc với Nguyễn Văn Mạnh (SN 1981, xã An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng), Đỗ Văn Tuấn (SN 1987, xã Kim Tân, huyện Kim Thành, Hải Dương) cùng một số người đi cùng về vấn đề thuyết trình liên quan đến đồng tiền ảo Payer của Công ty PayAsian.
Theo thông tin từ người dân, trong buổi thuyết trình, nhóm của Mạnh đã giới thiệu chia sẻ về App (ứng dụng) có tên Pay Asian sử dụng đồng tiền thanh toán là Payer và lợi ích khi sử dụng ví thanh toán điện tử cũng như đồng tiền Payer.
Đáng chú ý, nhóm người này dùng “chiêu” mời mọc người dân tham gia sẽ được tiền thưởng như mô hình đa cấp kim tự tháp.
Cụ thể, mỗi thành viên khi lôi kéo được người tham gia nộp số tiền 100 USD vào ứng dụng sẽ trực tiếp nhận được 2% trong tổng số tiền này, người thứ hai sau người trực tiếp được mời tham gia sẽ được hưởng 1%. Cứ như vậy, người kêu gọi, giới thiệu và lôi kéo càng được nhiều tham gia sẽ càng được hưởng nhiều lợi ích…
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Mạnh không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào có liên quan đến Công ty Pay Asian. Mạnh cũng khẳng định không phải là Giám đốc điều hành Công ty Pay Asian mà do người dân tự “suy tôn” lên và được một số người anh em thiện lành ở Yên Bái mời lên chia sẻ cơ hội đổi đời và cách giúp cho người dân nơi đây nghèo bền vững hơn.
Theo Nguyễn Văn Mạnh, hiện tại 1 đồng Payer = 0,05 USD nhưng sau 6 tháng nữa sẽ tăng lên gấp 10 lần, thậm chí 20 lần hoặc nhiều hơn thế nữa mà không cần lý do . Khi hỏi căn cứ vào đâu thì anh nói “làm sao tôi biết”, các leader trên anh nói sao anh vẹt lại “không trượt chữ nào” thôi.
Mà đã là đa cấp thì cần gì có căn cứ mà phải chứng minh.
Cũng theo Mạnh, sau ngày 30/4/2019, Ứng dụng Pay Asian sẽ được cấp phép chính thức tại Việt Nam, đồng Payer sẽ có giá trị để giao dịch. Hôm nay, ngày 3 tháng 5, ứng dụng vẫn chỉ trên giấy vẽ.
“Payasian là giải pháp thanh toán tương lai trên nền tảng Công nghệ Blockchain và Mobile (Fintech) cho phép chuyển đổi giữa các tiền tệ quốc gia và tiền điện tử. Payasian hướng đến kết nối mọi người qua Internet, xây dựng 1 thế giới không tiền mặt – xu hướng tương lai của những ngân hàng không biên giới”, đây là lời nói tâm huyết của ông Vũ Mạnh Hùng – Thành viên của Payasian Việt Nam trong một buổi hội thảo tại Hà Nội.
Để App Pay Asian này hoạt động, trong tài khoản tên người dùng phải có 100 USD, tương tự hình thức nộp 200.000 – 500.000 đồng “phí thành viên” của các công ty đa cấp Amway và Thiên Ngọc Minh Uy. Vì nghe lời ngon ngọt, nhiều người dân ở thành phố Yên Bái và các huyện lân cận đã nộp tiền tham gia Pay Asian.
Cũng tại cơ quan công an, bà Trần Thị Thanh Hương (sinh năm 1955, thường trú tại xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết, bà đã nộp số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản được gọi là ví thanh toán điện tử. Số tiền hiện vẫn còn nguyên trong tài khoản nhưng không rút ra và sử dụng được.
Công an TP. Yên Bái xác định việc Nguyễn Văn Mạnh và nhóm người trên lên Yên Bái chia sẻ về App Pay Asian không có giấy tờ pháp lý chứng minh đủ tư cách pháp nhân. Khi thu tiền của người dân không có bất kỳ phiếu thu hay chứng từ chứng minh việc thu tiền.
Trên website Payasian.co Công ty Pay Asian tại Việt Nam chia sẻ thông tin rất mập mờ về cách đầu tư tiền điện tử, website này cũng không hề có địa chỉ liên hệ làm việc hay số điện thoại liên lạc mà chủ yếu quảng cáo, hướng dẫn các ưu đãi, chế độ cho người chơi. Một điều thường thấy ở các website đa cấp khác.
Người chơi truy cập vào website payasian.co cũng chỉ có thể liên hệ bằng cách tự điền thông tin cá nhân rồi gửi đi cùng với những câu hỏi được gợi ý sẵn.
Theo Trung tá Dư Mạnh Thắng, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ – Công an TP . Yên Bái, hiện nay tình trạng lừa đảo rất tinh vi, người dân khi được mời tham dự các buổi thuyết trình hoặc bất cứ hoạt động đầu tư nào cần tỉnh táo và tìm hiểu kỹ thông tin về năng lực pháp nhân, hồ sơ và căn cứ pháp lý để tránh bị lợi dụng, mất tiền oan vì thực tế đã có nhiều nạn nhân mất số tiền rất lớn vì chính lòng tham và sự cả tin của mình.
Hiện nay, tiền điện tử Payer chưa được phép giao dịch tại Việt Nam, vì vậy người dân cần phải tìm hiểu kỹ về đồng tiền này khi có ý định đầu tư. Đồng thời, nâng cao ý thức cảnh giác, tránh nghe lời dụ dỗ của những người mời gọi đầu tư với mục đích không rõ ràng.
Một buổi hội thảo do Pay Asia tổ chức diễn ra tại Tp Hồ Chí Minh tháng 4 năm 2019.
Một buổi hội thảo do Pay Asia tổ chức diễn ra tại Hà Nội tháng 10 năm 2018.
iFan và Pincoin – Em còn nhớ hay em đã quên
Vào tháng 4/2018, giới kinh doanh và chơi tiền ảo rúng động với sự việc đổ vỡ của hai đồng tiền ảo là iFan và Pincoin. Vụ việc để lại hậu quả vô cùng nặng nề đối với nhà đầu tư.
Theo đó, người đầu tư đã kéo đến trụ sở Công ty cổ phần Modern Tech (TP.HCM) giăng băng rôn tố cáo công ty này đã chiếm đoạt hơn 15 ngàn tỉ đồng bằng hình thức kêu gọi rót vốn mua đồng tiền ảo iFan, Pincoin.
Số tiền 15 ngàn tỉ đồng được giải thích là quy đổi từ 650 triệu USD ICO (huy động vốn) thành công từ iFan, Pincoin và một số đồng tiền ảo khác do công ty đại diện. Trong đó, iFan được giới thiệu là tiền ảo được sử dụng cho các dịch vụ liên quan đến Showbiz.
IFan và Pincoin xếp Top 1 trong số 10 vụ lừa đảo ICO lớn nhất thế giới
Theo nhà đầu tư, Modern Tech cam kết lợi nhuận thấp nhất 48% một tháng, thời gian hoàn vốn tối đa 4 tháng. Cụ thể, khi người chơi mời được thành viên mới tham gia sẽ được hưởng 8% số tiền người mới tham gia.
Để tạo thêm sự tin cạy, Modem Tech “chém gió” hai đồng iFan va Pincoin là tiền quốc tế và được thành lập tại Singapore, Ấn Độ.
Mời thành viên mới vào hệ thống thì được hưởng thêm 8% số tiền người mới tham gia. Để gây dựng lòng tin, đồng iFan hay Pincoin được gắn mác là tiền quốc tế, thành lập tại Singapore, Ấn Độ.
Tuy nhiên, sau 4 tháng ra đời, iFan đã sụp đổ và không có giá trị giao dịch quốc tế. Nhà đầu tư chỉ còn lại danh mục có giá trị được cho là lên đến 15.000 tỷ đồng nhưng không thể rút ra, lãi lùi về 0%. Nạn nhân được ước khoảng 32.000 người.
- Diệp Khắc Cường là ‘cừu’ hay ‘sói’ trong vụ đa cấp nghìn tỷ iFan?
- Ifan có thực sự lừa đảo 32.000 người và chiếm đoạt 15.000 tỷ đồng hay không?
Đả Cẩu Bổng
Theo Tapchibitcoin
