CFTC Hoa Kỳ chống lại một dự án Ponzi lừa đảo Bitcoin trị giá $ 147 triệu

Updated: 18/06/2019 at 22:41

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đưa ra hành động chống lại một kế hoạch lừa đảo trị giá 147 triệu đô la bitcoin, hãng FinanceFeeds đưa tin vào ngày 18 tháng 6.

Vào ngày 17 tháng 6, cơ quan quản lý đã báo cáo một đơn khiếu nại lên Tòa án quận phía Nam New York chống lại tổ chức Control-Finance Ltd có trụ sở tại Vương quốc Anh, hiện đã lừa đảo hơn 1.000 nhà đầu tư để rửa ít nhất 22.858 bitcoin.

CFTC cũng đưa ra các hành động chống lại người đứng đầu của thực thể, Benjamin Reynold, nói rằng Control-Finance và Reynolds đã khai thác sự nhiệt tình của công chúng đối với Bitcoin, từ ngày 1 tháng 5 năm 2017 đến ngày 31 tháng 10 năm 2017. và cấm đăng ký, bồi thường, và giải tán.

Trích dẫn tài liệu của CFTC, FinanceFeed báo cáo rằng Control-Finance đang mời các nhà đầu tư mua bitcoin của họ bằng tiền mặt và gửi nó vào công ty, vì họ tuyên bố đảm bảo lợi nhuận giao dịch hàng ngày trên tiền gửi thông qua các trader chuyên nghiệp. Những kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã tiếp tục gửi một phần BTC của các khách hàng mới cho các khách hàng cũ, nói dối rằng những đó là lợi nhuận thực tế được tạo ra từ trading.

Theo báo cáo, Control-Finance bất ngờ gỡ xuống trang web của mình vào khoảng ngày 10 tháng 9 năm 2017, tạm dừng thanh toán cho khách hàng, cũng như xóa nội dung quảng cáo khỏi hồ sơ của mình trên phương tiện truyền thông xã hội bao gồm Facebook, YouTube và Twitter.

Khách hàng cho rằng công ty sẽ hoàn trả cho khách hàng vào cuối tháng 10 hoặc tháng 11 năm 2017, tuy nhiên, công ty đã lừa đảo và chuyển hướng rửa tiền bitcoin bằng dịch vụ ví tiền điện tử CoinPayments.

Gần đây, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) đã đưa ra cảnh báo chống lại một công ty lừa đảo đóng giả là Tập đoàn Đầu tư Thụy Sĩ, một công ty được FCA ủy quyền cung cấp các khoản đầu tư tiền điện tử. Vào thời điểm đó, cơ quan quản lý cũng báo cáo về một thực thể lừa đảo khác là bản sao của ngân hàng đầu tư toàn cầu Goldman Sachs.

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản sắp tới đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với chính sách thuế crypto, với những tác động tiềm tàng vượt xa thị trường trong nước. Những diễn biến chính trị xoay quanh cuộc bầu cử này có thể làm thay đổi... ...

Bitcoin sắp có cơ hội chinh phục mốc 155.000 USD trong vài tháng tới khi một tín hiệu tăng giá kinh điển tái xuất. Cụ thể, theo chia sẻ từ trader Merlijn, cặp giao dịch BTC/USD vừa ghi nhận một “Golden cross” mới trên biểu đồ ngày. Golden cross xuất... ...

Giá Pi đã tăng 4% trong 24 giờ qua. Đợt tăng này trùng với thời điểm Pi Core Team (PCT) công bố những cột mốc quan trọng từ sự kiện Thử thách hệ sinh thái Pi2Day 2025, cho thấy mức độ tham gia mạnh mẽ từ cộng đồng. Tuy nhiên,... ...

Vốn hóa thị trường crypto đã đạt mức cao kỷ lục lên đến 4 nghìn tỷ đô la vào tháng 7. Cùng thời điểm đó, tỷ lệ thống trị của Bitcoin giảm xuống chỉ còn 61,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 4. Các nhà phân tích nhìn nhận đây... ...

Ethereum (ETH) đã có một đợt tăng trưởng mạnh mẽ, vượt qua mức 3.600 đô la và đạt mức cao nhất trong năm tháng qua, đồng thời đang tiếp tục xu hướng phục hồi với kỳ vọng giá sẽ còn tăng cao hơn nữa. Với việc ETH chính thức bước... ...

Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, nhà phân tích nổi tiếng Ali Martinez đã chỉ ra một chỉ báo quan trọng đối với XRP: Tỷ lệ MVRV vừa tạo ra một điểm giao cắt đáng chú ý. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý... ...

Trader nổi tiếng Peter Brandt gần đây đã chia sẻ một số phân tích và dự đoán đáng chú ý về Stellar (XLM), altcoin đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng tiền điện tử. XLM, đồng tiền điện tử đã có một trong những mức tăng... ...

Trong thế giới tiền điện tử, những biến động mạnh mẽ và cơ hội không ngừng xuất hiện là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt, vào cuối tuần này, chúng ta sẽ cùng khám phá sâu hơn về bốn “gã khổng lồ” Ethereum, XRP, Cardano, Solana và một tân... ...

Trong 24 giờ qua, giá Chainlink (LINK) đã tăng gần 10%, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng crypto. Khi bức tranh pháp lý dần sáng tỏ, LINK đang từng bước khẳng định vị thế là cầu nối chiến lược giữa nền tài chính truyền thống và... ...

Với những bước đi không hề dễ dàng, Binance Coin (BNB) đã quay lại mức giá trên 700 đô la, sau khi vượt qua ngưỡng này và đạt mốc 737 đô la vào ngày 17 tháng 7, ghi nhận mức tăng khiêm tốn 2,3% trong một ngày. Mặc dù mức... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode