Binance hợp tác với IdentityMind để thắt chặt việc tuân thủ quá trình KYC

Updated: 27/03/2019 at 16:15

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance đang tăng cường tuân thủ và bảo mật dữ liệu thông qua một thỏa thuận mới với công ty Medici Ventures, IdentityMind.

Vào hôm thứ Ba, IdentityMind công bố rằng họ đã hợp tác với Binance để “cải thiện các biện pháp bảo vệ và tuân thủ dữ liệu hiện có” cho các hoạt động giao dịch toàn cầu.

Theo thông báo, IdentityMind cung cấp cho các sàn giao dịch tiền điện tử một nền tảng “thời gian thực” để tuân thủ với quá trình know-your-customer (KYC) và chống rửa tiền (AML) trên toàn thế giới để ngăn chặn gian lận. Startup này sàn giao dịch tiền điện tử với việc onboard khách hàng, giám sát giao dịch và giải pháp quản lý trường hợp.

Giám đốc điều hành và chủ tịch của IdentityMind, Garrett Gafke cho biết:

“Nền tảng rủi ro và tuân thủ của chúng tôi được cung cấp bởi một công cụ nhận dạng kỹ thuật số được cấp bằng sáng chế đáp ứng nhu cầu quy mô của các hoạt động toàn cầu của Binance, đồng thời cung cấp một hệ thống chính xác cao để đánh giá mọi yếu tố rủi ro toàn cầu từ các thực thể bên ngoài cho các giao dịch.”

Tin tức dường như cho thấy lập trường đã thay đổi ở Binance, trước đây đã từng né tránh quy trình tuân thủ nghiêm ngặt được lựa chọn bởi các sàn giao dịch hàng đầu khác như Coinbase.

Các quy trình KYC của Binance được coi là “ít nghiêm ngặt nhất trong ngành công nghiệp”, theo một báo cáo từ Bloomberg năm ngoái. Người dùng chỉ cần một địa chỉ email để mở tài khoản giao dịch, báo cáo cho biết thêm rằng “mức độ ẩn danh này” gây khó khăn trong việc theo dõi hoạt động rửa tiền và thao túng thị trường.

Tuy nhiên, kể từ đó, Binance đã nỗ lực nâng cao “luật chơi” về tuân thủ của mình. Trở lại vào tháng 10, sàn giao dịch này đã hợp tác với nhà cung cấp phần mềm điều tra và tuân thủ tiền điện tử Chainalysis để giám sát các giao dịch tiền điện tử trong thời gian thực và có khả năng tránh bất kỳ hoạt động tội phạm hoặc bất hợp pháp nào.

Một tháng sau, sàn giao dịch cũng đã hợp tác với Refinitiv, trước đây là bộ phận kinh doanh tài chính và rủi ro của Thomson Reuters, cho một giải pháp KYC tự động.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) đang nỗ lực bứt phá qua ngưỡng kháng cự quan trọng sau cú phục hồi ấn tượng từ vùng đáy hồi tuần trước. Theo một số nhà phân tích, tiền điện tử này có thể đang tái hiện lại kịch bản bứt phá quen thuộc trong quá khứ... ...

Token ENA của Ethena tăng hơn 5% trong 24 giờ và 70% trong 3 tháng qua, được hỗ trợ bởi tín hiệu kỹ thuật tích cực và câu chuyện mới thu hút sự chú ý từ thị trường. Việc ra mắt stablecoin USDtb, với 90% tài sản được bảo chứng... ...

Bất chấp sự bất ổn của thị trường, Pudgy Penguins (PENGU) đang thu hút sự chú ý nhờ hiệu suất mạnh mẽ và ấn tượng. Tại thời điểm viết bài, memecoin này đã tăng 13%, dẫn đầu thị trường crypto và mở ra khả năng cho một đợt tăng giá... ...

SBI Holdings, một tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu của Nhật Bản, đã chính thức bác bỏ các thông tin từ truyền thông cho rằng công ty đã nộp đơn xin thành lập quỹ hoán đổi danh mục (ETF) liên quan đến tiền điện tử. Vào thứ Tư,... ...

Việc các tổ chức tài chính truyền thống tham gia vào tài chính phi tập trung (DeFi) và token hóa tài sản vẫn còn rất hạn chế, bất chấp nhiều năm phát triển hạ tầng và những tiến triển gần đây về mặt pháp lý – theo báo cáo mới... ...

HBAR một lần nữa suy yếu và rơi xuống dưới ngưỡng Value Area High (VAH) tại $0,264 — mức được xác lập thông qua chỉ báo Fixed Range Volume Profile, dựa trên hành động giá từ đầu năm đến nay. Trong một phân tích trước đó, Tạp chí Bitcoin từng... ...

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode