Chính quyền ở Argentina đang gây khó dễ cho các giao dịch Bitcoin tại địa phương

Updated: 27/05/2020 at 7:00

Đơn vị quản lý mảng Thông tin và Tài chính Argentina (FIU) đang đẩy mạnh việc kiểm soát chặt chẽ đối với các giao dịch BTC khi Chính phủ đang chiến đấu với “các thị trường trao đổi song song”, thứ đe dọa đến đồng peso.

Chính phủ Argentina đang kiềm chế các giao dịch crypto tại quốc gia này để dập tắt hoạt động rửa tiền và các hoạt động phi pháp khác. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, các biện pháp mới nhất đối với BTC và các loại tiền điện tử khác trên thực tế có thể liên quan nhiều hơn đến nỗ lực ngăn chặn sự mất giá của đồng tiền quốc gia là peso.

Theo báo cáo từ tờ El Cronista của Argentina, FIU là cơ quan Chính phủ giám sát việc tuân thủ đạo luật chống rửa tiền và đang tìm kiếm sự kiểm soát chặt chẽ hơn đối với giao dịch crypto.

Trong một phát biểu vào tuần trước, chủ tịch FIU là Carlos Alberto Cruz cho biết:

“Gần đây, chúng tôi đã chứng kiến ​​sự gia tăng của các giao dịch tài chính được thực hiện thông qua các tài sản ảo. Những giao dịch này có thể được thực hiện bởi những người có ý định phá vỡ các tiêu chuẩn quốc tế và lách luật [chống rửa tiền].”

FIU cho biết họ đang nhắm tới việc thu thập thêm thông tin về các cá nhân và tổ chức liên quan đến giao dịch tiền điện tử và yêu cầu một lượng lớn các tổ chức, ngân hàng, từ công ty tín dụng cho đến các sàn giao dịch và quỹ tương hỗ, báo cáo về những hoạt động đáng ngờ. Một số đối tượng khác như bưu điện và các công ty vận chuyển, môi giới chứng khoán, tổ chức phi Chính phủ, và thậm chí các phòng trưng bày nghệ thuật và giải đấu thể thao, cũng sẽ bị FIU xem xét kỹ lưỡng hơn.

Nhưng thời gian qua đã trả lời tất cả. Như El Cronista đã lưu ý, các lệnh được FIU được đặt ra vào thời điểm Chính phủ đang ở giữa trận chiến với “các thị trường trao đổi song song”, chứng kiến việc công dân Argentina bán peso để lấy các loại tiền ngoại tệ ổn định hơn.

Theo như Franco Amati, nhà sáng lập của Trung tâm Bitcoin Buenos Aires (Buenos Aires Bitcoin Center) đã giải thích trên Twitter, Chính phủ Argentina về cơ bản đang cố gắng ngăn chặn hành vi của công dân mua BTC bằng peso Argentina và chuyển đổi số BTC đó sang đô la Mỹ trên các sàn giao dịch nước ngoài.

“Chính phủ Argentina muốn ngăn chặn “đồng đô la Bitcoin” (mua BTC bằng đồng ARS ở Argentina và chuyển đổi số BTC đó sang USD ở nước ngoài)”.

Trong khi đó, khối lượng giao dịch Bitcoin ở Argentina đang tăng lên, với tốc độ gần như tương đương so với tốc độ suy giảm nền kinh tế của nó. Trên thực tế, Argentina đã bắt đầu năm 2020 với sự gia tăng đột biến trong việc giao dịch Bitcoin trên các sàn giao dịch P2P và BTC đã có nhiều thời điểm trong năm được giao dịch có phí bảo hiểm ở trong nước. (Điều kỳ lạ là cũng từng xảy ra việc tương tự với stablecoin DAI trong một khoảng thời gian ngắn và rất phổ biến ở Argentina.)

Các nhà quan sát khác tương tự cũng đã lên Twitter để nói lên mối quan tâm của họ. Một trader, nhà phân tích tiền điện tử nổi tiếng ở Venezuela là David Battaglia, đã lên án biện pháp này là một mưu đồ được lập ra để “tịch thu khối tài sản nhỏ mà người Argentina đã tích góp được.”

“Chính phủ Argentina không chỉ tham nhũng và bần cùng hóa người dân, giờ đây họ còn muốn kiểm soát Bitcoin và thị trường chợ đen, thậm chí cố gắng tịch thu nhiều hơn nữa những khối tài sản nhỏ còn khả dụng dành cho người dân Argentina. Bạn nghĩ sao về điều này?”

Nhà đầu tư, luật sư Mexico Micky Sierra cũng cảnh báo rằng tình hình có thể trở nên nguy hiểm đối với các trader tiền điện tử ở Argentina nếu FIU bắt đầu tìm cách thu giữ các quỹ crypto mà họ nghi ngờ có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử bước vào tuần đầu tiên của tháng 6 với tín hiệu tích cực khi mức độ quan tâm từ giới đầu tư bắt đầu nhích nhẹ, cho thấy một nỗ lực phục hồi sau chuỗi phiên lao dốc trước đó. Trong bối cảnh này, một... ...

Bitcoin (BTC) bắt đầu tháng 6 với hành động giá khá mạo hiểm, khi đồng tiền này đang tiếp cận các mức hỗ trợ quan trọng mà nếu không giữ vững, có thể dẫn đến sự thay đổi xu hướng. Câu hỏi đặt ra là liệu người mua có thể... ...

Vào tháng 5, đợt tăng mạnh +40% đáng chú ý của Ethereum (ETH) đã đưa các token DeFi trở thành nhóm có hiệu suất hàng tháng cao nhất theo từng lĩnh vực. Theo dữ liệu thị trường từ Velo, lĩnh vực DeFi ghi nhận mức tăng trung bình 14% trong... ...

Giá XRP hiện đang giao dịch thấp hơn 18% so với đỉnh tháng 5 tại 2,65 đô la và nhiều dữ liệu báo hiệu nguy cơ giảm về mốc 1,7 đô la. Mô hình chữ V ngược của XRP gợi ý giảm giá 20% Biến động giá XRP từ ngày... ...

Các nhà phân tích thị trường đang chú ý nhiều hơn đến Ethereum (ETH) nhờ vào sự xuất hiện của các mô hình kỹ thuật tăng giá. Các chỉ báo kỹ thuật hiện tại cho thấy Ethereum có thể sẽ bắt đầu một đợt tăng giá mạnh mẽ kéo dài.... ...

LOUD (LOUD), một dự án đầy hứa hẹn trong không gian SocialFi trên blockchain Solana, hiện đang phải đối mặt với một sự sụt giảm mạnh về giá trị token của mình trong những tuần qua. Mức giảm lên tới 62%, điều này đã khiến nhiều nhà đầu tư và... ...

Sau khi vượt qua ngưỡng 111.000 đô la, giá Bitcoin đã có dấu hiệu chững lại trong hai tuần qua. Trong bối cảnh này, một số nhà đầu tư bắt đầu lo lắng về khả năng xảy ra kịch bản “hai đỉnh”, một mô hình kỹ thuật thường báo hiệu... ...

Trong một sự kiện gần đây tại Hội nghị Bitcoin, Charles Hoskinson, nhà sáng lập Cardano, đã đưa ra một dự đoán gây chấn động cộng đồng tiền điện tử, đặc biệt là những người đam mê Bitcoin. Ông cho rằng Bitcoin có thể đạt mức giá từ 250.000 đến... ...

Trong tuần qua, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử do các công ty quản lý tài sản lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều hành đã ghi nhận dòng tiền ròng trị giá 286 triệu đô la toàn cầu, theo dữ liệu từ CoinShares. Tuy... ...

Giá XRP đã ghi nhận sự giảm sút đáng kể trong những ngày qua, làm xói mòn gần như toàn bộ mức tăng trong tháng 5 và chuyển hướng từ đà tăng sang giảm khi bước vào tháng 6. Khi altcoin này tiến gần đến cuối quý 2, các nhà... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode