Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Chính quyền ở Argentina đang gây khó dễ cho các giao dịch...

Chính quyền ở Argentina đang gây khó dễ cho các giao dịch Bitcoin tại địa phương

Đơn vị quản lý mảng Thông tin và Tài chính Argentina (FIU) đang đẩy mạnh việc kiểm soát chặt chẽ đối với các giao dịch BTC khi Chính phủ đang chiến đấu với “các thị trường trao đổi song song”, thứ đe dọa đến đồng peso.

Chính phủ Argentina đang kiềm chế các giao dịch crypto tại quốc gia này để dập tắt hoạt động rửa tiền và các hoạt động phi pháp khác. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, các biện pháp mới nhất đối với BTC và các loại tiền điện tử khác trên thực tế có thể liên quan nhiều hơn đến nỗ lực ngăn chặn sự mất giá của đồng tiền quốc gia là peso.

Theo báo cáo từ tờ El Cronista của Argentina, FIU là cơ quan Chính phủ giám sát việc tuân thủ đạo luật chống rửa tiền và đang tìm kiếm sự kiểm soát chặt chẽ hơn đối với giao dịch crypto.

Trong một phát biểu vào tuần trước, chủ tịch FIU là Carlos Alberto Cruz cho biết:

“Gần đây, chúng tôi đã chứng kiến ​​sự gia tăng của các giao dịch tài chính được thực hiện thông qua các tài sản ảo. Những giao dịch này có thể được thực hiện bởi những người có ý định phá vỡ các tiêu chuẩn quốc tế và lách luật [chống rửa tiền].”

FIU cho biết họ đang nhắm tới việc thu thập thêm thông tin về các cá nhân và tổ chức liên quan đến giao dịch tiền điện tử và yêu cầu một lượng lớn các tổ chức, ngân hàng, từ công ty tín dụng cho đến các sàn giao dịch và quỹ tương hỗ, báo cáo về những hoạt động đáng ngờ. Một số đối tượng khác như bưu điện và các công ty vận chuyển, môi giới chứng khoán, tổ chức phi Chính phủ, và thậm chí các phòng trưng bày nghệ thuật và giải đấu thể thao, cũng sẽ bị FIU xem xét kỹ lưỡng hơn.

Nhưng thời gian qua đã trả lời tất cả. Như El Cronista đã lưu ý, các lệnh được FIU được đặt ra vào thời điểm Chính phủ đang ở giữa trận chiến với “các thị trường trao đổi song song”, chứng kiến việc công dân Argentina bán peso để lấy các loại tiền ngoại tệ ổn định hơn.

Theo như Franco Amati, nhà sáng lập của Trung tâm Bitcoin Buenos Aires (Buenos Aires Bitcoin Center) đã giải thích trên Twitter, Chính phủ Argentina về cơ bản đang cố gắng ngăn chặn hành vi của công dân mua BTC bằng peso Argentina và chuyển đổi số BTC đó sang đô la Mỹ trên các sàn giao dịch nước ngoài.

“Chính phủ Argentina muốn ngăn chặn “đồng đô la Bitcoin” (mua BTC bằng đồng ARS ở Argentina và chuyển đổi số BTC đó sang USD ở nước ngoài)”.

Trong khi đó, khối lượng giao dịch Bitcoin ở Argentina đang tăng lên, với tốc độ gần như tương đương so với tốc độ suy giảm nền kinh tế của nó. Trên thực tế, Argentina đã bắt đầu năm 2020 với sự gia tăng đột biến trong việc giao dịch Bitcoin trên các sàn giao dịch P2P và BTC đã có nhiều thời điểm trong năm được giao dịch có phí bảo hiểm ở trong nước. (Điều kỳ lạ là cũng từng xảy ra việc tương tự với stablecoin DAI trong một khoảng thời gian ngắn và rất phổ biến ở Argentina.)

Các nhà quan sát khác tương tự cũng đã lên Twitter để nói lên mối quan tâm của họ. Một trader, nhà phân tích tiền điện tử nổi tiếng ở Venezuela là David Battaglia, đã lên án biện pháp này là một mưu đồ được lập ra để “tịch thu khối tài sản nhỏ mà người Argentina đã tích góp được.”

“Chính phủ Argentina không chỉ tham nhũng và bần cùng hóa người dân, giờ đây họ còn muốn kiểm soát Bitcoin và thị trường chợ đen, thậm chí cố gắng tịch thu nhiều hơn nữa những khối tài sản nhỏ còn khả dụng dành cho người dân Argentina. Bạn nghĩ sao về điều này?”

Nhà đầu tư, luật sư Mexico Micky Sierra cũng cảnh báo rằng tình hình có thể trở nên nguy hiểm đối với các trader tiền điện tử ở Argentina nếu FIU bắt đầu tìm cách thu giữ các quỹ crypto mà họ nghi ngờ có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

MỚI CẬP NHẬT

sol-giam

Solana (SOL) mất 10% khi phe gấu siết chặt kiểm soát – Điều gì...

Solana (SOL) đang chịu áp lực bán mạnh khi giá lao dốc hơn 10% trong 24 giờ qua, phản ánh đà giảm ngày càng...
Binance đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn khi nhiều người dùng kêu gọi tẩy chay

Binance đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn khi nhiều người dùng kêu...

Những tranh cãi xoay quanh việc niêm yết token, mất peg của stablecoin FDUSD cùng các cáo buộc về hành vi thiếu đạo đức...
Ethereum

Có thể mong đợi gì từ ETH vào tháng 4?

Ethereum (ETH) đã trải qua một tháng đầy thử thách vào tháng 3, thể hiện rõ qua một loạt các xu hướng giảm giá...
btc-lao-doc

Bitcoin thách thức mức $80.000, hình thành ‘death cross’ khi chứng khoán Mỹ tái...

Bitcoin chạm mức thấp nhất trong tháng khi thị trường chịu áp lực từ dữ liệu thất nghiệp tại Mỹ. Bitcoin mất đà đầu tháng...
pi

Pi Network tạo mức thấp nhất mọi thời đại mới, giá tiếp tục dưới...

Pi Network (PI) sụt giảm đáng kể gần đây, khiến nhiều holder phải chịu lỗ. Cho đến nay, giá vẫn chưa thể thoát khỏi xu...

Wintermute mua 75 triệu FDUSD sau khi mất peg, kiếm lời 3 triệu USD

Stablecoin FDUSD, được neo giá theo đồng đô la Mỹ, đã mất peg vào ngày 2/4 sau khi nhà sáng lập Tron, Justin Sun,...

Lazarus Group sử dụng toàn bộ tiền điện tử đánh cắp để tài trợ...

Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không được tài trợ bởi nguồn thu truyền thống như than đá hay thuế, mà được hỗ...

Thị trường tiền điện tử theo sau S&P 500 và Nasdaq khi nỗi lo...

Khi các thị trường tài chính truyền thống cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về một cuộc suy thoái kinh tế sắp xảy...

Bitcoin giữ vững giá trị của mình như thế nào suốt 16 năm qua?

Hành trình của Bitcoin từ một thử nghiệm cấp tiến đến một tài sản nghìn tỷ USD đã được thúc đẩy bởi những câu...

Paul Atkins là ai? Những điều cần biết về ứng cử viên Chủ tịch...

Paul Atkins, cựu Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), vừa được đề cử làm tân Chủ tịch SEC....
trump

Cuộc gặp giữa Donald Trump và Nayib Bukele làm dấy lên hy vọng thảo...

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức mời Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng...

EOS tăng 35% sau khi đổi tên thành Vaulta

EOS đang gây bão trong giới tiền điện tử, tăng hơn 35% chỉ trong một tuần sau khi đổi tên thành Vaulta – một...
trump-coin-giam

Giá TRUMP chạm đáy lịch sử sau tin sốc về thuế quan Ngày Giải...

TRUMP token vẫn chưa thể phục hồi sau đợt lao dốc gần đây, tiếp tục chịu áp lực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump...
pi

PiFest khám phá ứng dụng thực tiễn của Pi Coin, nhưng giá cả vẫn...

Pi Network gần đây đã kỷ niệm một cột mốc quan trọng với sự kiện PiFest đầu tiên trong Open Network, thu hút sự...
Bitcoin

Arthur Hayes: Bitcoin phải giữ mức này cho đến ngày nộp thuế

Bitcoin đã phục hồi nhẹ sau đợt lao dốc hôm thứ 3, nhưng các nhà đầu tư có thể phải chờ xu hướng tăng...

Ethereum chạm đáy 5 năm – Nguyên nhân do đâu?

Ethereum (ETH), từng là "viên ngọc sáng" trong giới altcoin, hiện đang chịu áp lực nặng nề khi giá giảm xuống mức thấp nhất...