Chính quyền ở Argentina đang gây khó dễ cho các giao dịch Bitcoin tại địa phương

Updated: 27/05/2020 at 7:00

Đơn vị quản lý mảng Thông tin và Tài chính Argentina (FIU) đang đẩy mạnh việc kiểm soát chặt chẽ đối với các giao dịch BTC khi Chính phủ đang chiến đấu với “các thị trường trao đổi song song”, thứ đe dọa đến đồng peso.

Chính phủ Argentina đang kiềm chế các giao dịch crypto tại quốc gia này để dập tắt hoạt động rửa tiền và các hoạt động phi pháp khác. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, các biện pháp mới nhất đối với BTC và các loại tiền điện tử khác trên thực tế có thể liên quan nhiều hơn đến nỗ lực ngăn chặn sự mất giá của đồng tiền quốc gia là peso.

Theo báo cáo từ tờ El Cronista của Argentina, FIU là cơ quan Chính phủ giám sát việc tuân thủ đạo luật chống rửa tiền và đang tìm kiếm sự kiểm soát chặt chẽ hơn đối với giao dịch crypto.

Trong một phát biểu vào tuần trước, chủ tịch FIU là Carlos Alberto Cruz cho biết:

“Gần đây, chúng tôi đã chứng kiến ​​sự gia tăng của các giao dịch tài chính được thực hiện thông qua các tài sản ảo. Những giao dịch này có thể được thực hiện bởi những người có ý định phá vỡ các tiêu chuẩn quốc tế và lách luật [chống rửa tiền].”

FIU cho biết họ đang nhắm tới việc thu thập thêm thông tin về các cá nhân và tổ chức liên quan đến giao dịch tiền điện tử và yêu cầu một lượng lớn các tổ chức, ngân hàng, từ công ty tín dụng cho đến các sàn giao dịch và quỹ tương hỗ, báo cáo về những hoạt động đáng ngờ. Một số đối tượng khác như bưu điện và các công ty vận chuyển, môi giới chứng khoán, tổ chức phi Chính phủ, và thậm chí các phòng trưng bày nghệ thuật và giải đấu thể thao, cũng sẽ bị FIU xem xét kỹ lưỡng hơn.

Nhưng thời gian qua đã trả lời tất cả. Như El Cronista đã lưu ý, các lệnh được FIU được đặt ra vào thời điểm Chính phủ đang ở giữa trận chiến với “các thị trường trao đổi song song”, chứng kiến việc công dân Argentina bán peso để lấy các loại tiền ngoại tệ ổn định hơn.

Theo như Franco Amati, nhà sáng lập của Trung tâm Bitcoin Buenos Aires (Buenos Aires Bitcoin Center) đã giải thích trên Twitter, Chính phủ Argentina về cơ bản đang cố gắng ngăn chặn hành vi của công dân mua BTC bằng peso Argentina và chuyển đổi số BTC đó sang đô la Mỹ trên các sàn giao dịch nước ngoài.

“Chính phủ Argentina muốn ngăn chặn “đồng đô la Bitcoin” (mua BTC bằng đồng ARS ở Argentina và chuyển đổi số BTC đó sang USD ở nước ngoài)”.

Trong khi đó, khối lượng giao dịch Bitcoin ở Argentina đang tăng lên, với tốc độ gần như tương đương so với tốc độ suy giảm nền kinh tế của nó. Trên thực tế, Argentina đã bắt đầu năm 2020 với sự gia tăng đột biến trong việc giao dịch Bitcoin trên các sàn giao dịch P2P và BTC đã có nhiều thời điểm trong năm được giao dịch có phí bảo hiểm ở trong nước. (Điều kỳ lạ là cũng từng xảy ra việc tương tự với stablecoin DAI trong một khoảng thời gian ngắn và rất phổ biến ở Argentina.)

Các nhà quan sát khác tương tự cũng đã lên Twitter để nói lên mối quan tâm của họ. Một trader, nhà phân tích tiền điện tử nổi tiếng ở Venezuela là David Battaglia, đã lên án biện pháp này là một mưu đồ được lập ra để “tịch thu khối tài sản nhỏ mà người Argentina đã tích góp được.”

“Chính phủ Argentina không chỉ tham nhũng và bần cùng hóa người dân, giờ đây họ còn muốn kiểm soát Bitcoin và thị trường chợ đen, thậm chí cố gắng tịch thu nhiều hơn nữa những khối tài sản nhỏ còn khả dụng dành cho người dân Argentina. Bạn nghĩ sao về điều này?”

Nhà đầu tư, luật sư Mexico Micky Sierra cũng cảnh báo rằng tình hình có thể trở nên nguy hiểm đối với các trader tiền điện tử ở Argentina nếu FIU bắt đầu tìm cách thu giữ các quỹ crypto mà họ nghi ngờ có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Firedancer, client mới của Solana do Jump Crypto phát triển, hiện chiếm khoảng 8,6% tổng lượng staking trên mạng lưới và đóng góp khoảng 7,45% số lượng validator. Đây là trình xác thực độc lập đầu tiên ngoài client chính thức Agave.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 27/6, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng các giao dịch Bitcoin (BTC) “giúp giảm nhiều áp lực lên đồng USD” và nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Mỹ trong lĩnh vực tài sản số là yếu tố then chốt để... ...

2,5 triệu token Official Trump (TRUMP), tương đương khoảng 22,49 triệu USD, vừa được chuyển từ ví lạnh sang ví nóng của sàn Binance — động thái lập tức khiến thị trường xôn xao. Lịch sử từng chứng minh rằng những lần chuyển kiểu này thường là bước dọn đường... ...

Bitcoin ghi nhận biến động mạnh vào đầu tuần, khi các đợt rung lắc dữ dội từ cuối tuần trước đến thứ 2 đã kích hoạt làn sóng “thanh lọc” lớn trên thị trường phái sinh. Theo dữ liệu từ Glassnode, 28,6 triệu đô la vị thế Long và 25,2... ...

Giá SUI bật tăng 4% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, trong bối cảnh blockchain Layer-1 này chuẩn bị “xả kho” lượng token trị giá tới 119 triệu USD – chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị các đợt mở khóa token dự kiến diễn ra vào... ...

Token gốc SOL của Solana đã giảm 15% kể từ khi không thể lấy lại mức $168 vào ngày 12 tháng 6. Biến động này diễn ra sau khi hoạt động mạng lưới giảm và nhu cầu về memecoin suy yếu. Tuy nhiên, gần đây, Solana (SOL) đã giành lại... ...

Ethereum (ETH) đã giảm 1% trong 24 giờ qua, khi tiếp tục bị ngưỡng kháng cự mạnh tại mốc $2.500 chặn đứng đà phục hồi. Đà điều chỉnh này diễn ra ngay sau tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt các cuộc đàm... ...

Sau khi giảm xuống dưới $99.000 trong thời gian ngắn, Bitcoin (BTC) đã lấy lại mức $107.000, thúc đẩy hy vọng về breakout sắp xảy ra. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn. Không có FOMO và không có sự đổ xô mua vào từ các nhà đầu tư... ...

Giữa “mùa đông altcoin”, các công ty tiền điện tử như Coinbase, Circle và Robinhood lại đang nổi bật hơn cả những token hàng đầu. Thậm chí, hiệu suất của Bitcoin cũng kém hơn so với chính các công ty thường xuyên tích lũy nó. Xu hướng này được thúc... ...

Sau khi thiết lập đỉnh lịch sử ở mức $3,40 vào tháng 1, XRP chỉ ghi nhận mức sinh lời khiêm tốn trong những tháng gần đây. Dù vẫn duy trì được mức đóng cửa nến tháng trên $2 kể từ tháng 12/2024, khối lượng giao dịch XRP trên sàn... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode