Đơn vị quản lý mảng Thông tin và Tài chính Argentina (FIU) đang đẩy mạnh việc kiểm soát chặt chẽ đối với các giao dịch BTC khi Chính phủ đang chiến đấu với “các thị trường trao đổi song song”, thứ đe dọa đến đồng peso.
Chính phủ Argentina đang kiềm chế các giao dịch crypto tại quốc gia này để dập tắt hoạt động rửa tiền và các hoạt động phi pháp khác. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, các biện pháp mới nhất đối với BTC và các loại tiền điện tử khác trên thực tế có thể liên quan nhiều hơn đến nỗ lực ngăn chặn sự mất giá của đồng tiền quốc gia là peso.
Theo báo cáo từ tờ El Cronista của Argentina, FIU là cơ quan Chính phủ giám sát việc tuân thủ đạo luật chống rửa tiền và đang tìm kiếm sự kiểm soát chặt chẽ hơn đối với giao dịch crypto.
Trong một phát biểu vào tuần trước, chủ tịch FIU là Carlos Alberto Cruz cho biết:
“Gần đây, chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng của các giao dịch tài chính được thực hiện thông qua các tài sản ảo. Những giao dịch này có thể được thực hiện bởi những người có ý định phá vỡ các tiêu chuẩn quốc tế và lách luật [chống rửa tiền].”
FIU cho biết họ đang nhắm tới việc thu thập thêm thông tin về các cá nhân và tổ chức liên quan đến giao dịch tiền điện tử và yêu cầu một lượng lớn các tổ chức, ngân hàng, từ công ty tín dụng cho đến các sàn giao dịch và quỹ tương hỗ, báo cáo về những hoạt động đáng ngờ. Một số đối tượng khác như bưu điện và các công ty vận chuyển, môi giới chứng khoán, tổ chức phi Chính phủ, và thậm chí các phòng trưng bày nghệ thuật và giải đấu thể thao, cũng sẽ bị FIU xem xét kỹ lưỡng hơn.
Nhưng thời gian qua đã trả lời tất cả. Như El Cronista đã lưu ý, các lệnh được FIU được đặt ra vào thời điểm Chính phủ đang ở giữa trận chiến với “các thị trường trao đổi song song”, chứng kiến việc công dân Argentina bán peso để lấy các loại tiền ngoại tệ ổn định hơn.
Theo như Franco Amati, nhà sáng lập của Trung tâm Bitcoin Buenos Aires (Buenos Aires Bitcoin Center) đã giải thích trên Twitter, Chính phủ Argentina về cơ bản đang cố gắng ngăn chặn hành vi của công dân mua BTC bằng peso Argentina và chuyển đổi số BTC đó sang đô la Mỹ trên các sàn giao dịch nước ngoài.
Argentine government wants to stop the “bitcoin dollar” (buying BTC with ARS inside Argentina and converting those BTC to USD abroad). 🤦♂️😂
Let’s see how that works: https://t.co/ikrkB3OwD1
— Franco Amati 🦔🌎⚡ (@franamati) May 21, 2020
“Chính phủ Argentina muốn ngăn chặn “đồng đô la Bitcoin” (mua BTC bằng đồng ARS ở Argentina và chuyển đổi số BTC đó sang USD ở nước ngoài)”.
Trong khi đó, khối lượng giao dịch Bitcoin ở Argentina đang tăng lên, với tốc độ gần như tương đương so với tốc độ suy giảm nền kinh tế của nó. Trên thực tế, Argentina đã bắt đầu năm 2020 với sự gia tăng đột biến trong việc giao dịch Bitcoin trên các sàn giao dịch P2P và BTC đã có nhiều thời điểm trong năm được giao dịch có phí bảo hiểm ở trong nước. (Điều kỳ lạ là cũng từng xảy ra việc tương tự với stablecoin DAI trong một khoảng thời gian ngắn và rất phổ biến ở Argentina.)
Các nhà quan sát khác tương tự cũng đã lên Twitter để nói lên mối quan tâm của họ. Một trader, nhà phân tích tiền điện tử nổi tiếng ở Venezuela là David Battaglia, đã lên án biện pháp này là một mưu đồ được lập ra để “tịch thu khối tài sản nhỏ mà người Argentina đã tích góp được.”
El Gobierno Argentino no solo es corrupto y empobrece a la gente, ahora quiere controlar al Bitcoin y los mercados negros, tratando de confiscar aun mas la poca riqueza que le pueda quedar a los argentinos. ¿que opinas?#Argentina #bitcoin pic.twitter.com/UFkzHKoppJ
— David Battaglia (@DBATTAGLIAYtube) May 21, 2020
“Chính phủ Argentina không chỉ tham nhũng và bần cùng hóa người dân, giờ đây họ còn muốn kiểm soát Bitcoin và thị trường chợ đen, thậm chí cố gắng tịch thu nhiều hơn nữa những khối tài sản nhỏ còn khả dụng dành cho người dân Argentina. Bạn nghĩ sao về điều này?”
Nhà đầu tư, luật sư Mexico Micky Sierra cũng cảnh báo rằng tình hình có thể trở nên nguy hiểm đối với các trader tiền điện tử ở Argentina nếu FIU bắt đầu tìm cách thu giữ các quỹ crypto mà họ nghi ngờ có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.
Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
