Cơ quan giám sát tài chính của Bỉ bổ sung 28 trang web vào danh sách đen Crypto Scam

Updated: 05/09/2018 at 15:00

Theo một cảnh báo lặp lại được đăng tải vào hôm qua, cơ quan quản lý thị trường và dịch vụ tài chính của Bỉ (FSMA) đã thêm 28 trang web mới vào danh sách đen gian lận liên quan đến tiền mã hóa.

FSMA cho hay mặc dù đã có các cảnh báo rủi ro trước đây, cơ quan này vẫn tiếp tục nhận được khiếu nại từ người tiêu dùng bị lừa đảo tiền kỹ thuật số. Tại thời điểm này, “điều duy nhất những kẻ lừa đảo thực sự làm là lấy tiền của khách hàng và biến mất. Nó đơn giản như vậy thôi”.

Cơ quan này còn lưu ý rằng danh sách cập nhật không hẳn là toàn diện và được tập hợp chủ yếu từ kết quả báo cáo của các nạn nhân. Cảnh báo thu hút công chúng cung cấp thêm thông tin về bất kỳ thực thể, tổ chức nào khác có liên quan đến tiền mã hóa hoạt động bất hợp pháp tại Bỉ. Cơ quan trên cũng mời độc giả tham khảo những cảnh báo trước đó từ tháng 2/2018, bao gồm lời khai từ nạn nhân của một mô hình gian lận được mô tả là “đặc biệt chi tiết”.

Nỗ lực của FSMA nhằm mục đích cảnh báo các nhà đầu tư về các rủi ro liên quan đến gian lận tiền mã hóa đã được các nhà quản lý quốc gia và chuyên gia bảo mật tài chính khác ưu tiên.

Vào tháng 5, một nghiên cứu thực hiện bởi chính phủ Trung Quốc đã vạch ra những gì được coi là các tính năng chính của các hồ sơ tiền tệ kỹ thuật số gian lận.

Và tại Hoa Kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch (SEC) đã tạo một trang web ICO giả với mục đích giáo dục tương tự. Trang web giả HoweyCoins.com này giả mạo dụ dỗ các nhà đầu tư với những cơ hội đầu tư “chỉ có trong mơ” – và chuyển hướng những người mua token đến phần giáo dục định hướng trên trang web của SEC.

Theo Tapchibitcoin.vn

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Satoshi Nakamoto, nhân vật bí ẩn đứng sau sự ra đời của Bitcoin (BTC), một lần nữa đã thu hút sự chú ý của dư luận khi vượt qua tỷ phú công nghệ Bill Gates về giá trị tài sản ròng. Giá trị tài sản ròng của Satoshi Nakamoto Theo... ...

Bitcoin đang giữ ở mức gần $105.000, nhưng việc phe bò đã không duy trì được đà tăng vào ngày 3 tháng 6 cho thấy thiếu nhu cầu ở mức cao hơn. Các nhà phân tích dự đoán Bitcoin sẽ giảm xuống ngưỡng tâm lý $100.000. Nhà phân tích Willy... ...

K Wave Media (mã chứng khoán KWM), một công ty cổ phần truyền thông K-Pop niêm yết trên Nasdaq, vừa công bố kế hoạch theo đuổi chiến lược mua Bitcoin. Theo thông báo vào thứ Tư, công ty dự định huy động tối đa 500 triệu đô la thông qua... ...

JPMorgan, ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ, dự kiến sẽ cung cấp cho khách hàng trong lĩnh vực giao dịch và quản lý tài sản tùy chọn sử dụng tài sản liên kết với tiền điện tử làm tài sản thế chấp cho các khoản vay, theo báo cáo của... ...

Kể từ cuộc bầu cử liên bang Canada, hướng đi của đất nước trong lĩnh vực đổi mới tài sản kỹ thuật số vẫn chưa được làm rõ. Quy định và chính sách liên quan đến tiền điện tử không được đưa vào bất kỳ nền tảng chiến dịch nào... ...

Vào năm 2025, những dự đoán về mùa altcoin sắp xảy ra đã xuất hiện nhiều lần. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa lần nào trở thành hiện thực. Trong khi một số nhà quan sát thị trường vẫn giữ hy vọng về khả năng hồi sinh, thì những người... ...

Ripple (XRP) đã phục hồi hơn 40% kể từ mức đáy ngày 7 tháng 4, đạt khoảng 2,25 đô la vào ngày 4 tháng 6. Tuy nhiên, giá hiện tại vẫn thấp hơn 37% so với đỉnh đạt được vào tháng 1 năm 2025 là 3,4 đô la, làm dấy... ...

Trong tuần đầu tiên của tháng 6, thị trường crypto thu hút sự tham gia đáng kể từ các cá voi và nhà đầu tư tổ chức vào 3 altcoin: ETH, FARTCOIN và HYPE. Các hoạt động mua bán quy mô lớn này thể hiện niềm tin vào tiềm năng... ...

Những đồn đoán về khả năng bùng nổ của altcoin vẫn tiếp tục, đặc biệt là trong bối cảnh các nhà đầu tư giao dịch thận trọng và có chọn lọc hơn. Tuy nhiên, dữ liệu mới cho thấy xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục ủng hộ Bitcoin là... ...

Bitcoin đã chứng kiến một chặng đường phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây, với giá trị giao dịch vượt qua mức 100.000 đô la. Tuy nhiên, bất chấp những con số ấn tượng này, sự phấn khích của công chúng lại không đồng điệu với sự tăng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode