Cựu CEO sàn giao dịch WEX, một chi nhánh của sàn lừa đảo BTC-e bị bắt tại Ý

Updated: 20/07/2019 at 11:57

Dmitri Vasilyev

Cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại WEX, một nhánh của sàn BTC-e gây tranh cãi, đã bị bắt ở Ý.

Không có tuyên bố chính thức cho đến nay

Dmitri Vasilyev, người đã mở lại sàn giao dịch BTC-e với tên WEX.nz vào tháng 9 năm 2017, đã bị các công tố viên Ý bắt giữ. Mặc dù không có tuyên bố chính thức nào được tiết lộ cho đến nay, BBC Nga đã báo cáo vụ bắt giữ vào ngày 19 tháng 7. Trong báo cáo, ấn phẩm trích dẫn một người bạn giấu tên của Vasilev và hai nhà đầu tư WEX ẩn danh. Lý do giam giữ vẫn chưa rõ ràng.

Hồ sơ điều tra của cảnh sát Kazakhstan chống lại CEO sàn WEX, vụ án hình sự mang số hiệu 187514031004390.

Vào tháng 4 năm 2019, Vasilyev trở thành đối tượng điều tra tội phạm của sở cảnh sát ở thành phố Almaty của Kazakhstan, vì nghi phạm bị cáo buộc đã lừa đảo một nhà đầu tư địa phương với số tiền 20.000 đô la thông qua sàn WEX, như trang Forklog đưa tin. Theo báo cáo, nghi phạm 32 tuổi được bị truy nã theo lệnh bắt giữ quốc tế trong lãnh thổ Liên bang các quốc gia độc lập.

WEX, một trò lừa đảo

Sàn giao dịch mẹ của nó, BTC-e, vẫn phải chịu một cuộc điều tra scam trị giá 4 tỷ đô la tại Hy Lạp và Hoa Kỳ, và người sáng lập được cho là Alexander Vinnik hiện đang bị cảnh sát Hy Lạp giam giữ, BBC lưu ý.

Sau vụ bắt giữ Vinnik, năm 2017, Vasilyev đã khởi động lại sàn giao dịch dưới tên WEX đã sớm được báo cáo là thể hiện xu hướng đáng ngờ bao gồm việc định giá quá cao Bitcoin so với các mức giá tương đương toàn cầu. Cuối cùng, WEX đã tạm dừng rút tiền vào tháng 7 năm 2018, dẫn đến tuyên bố từ người dùng rằng nền tảng này là một trò lừa đảo.

Vào cuối năm 2018, sàn giao dịch Binance đóng băng các khoản tiền được gửi từ ví liên quan đến WEX sau khi người dùng tuyên bố rằng sàn có liên quan đến rửa tiền.

Trong khi đó, chính quyền Nga tiếp tục đấu tranh để dẫn độ Vinnik, dẫn độ về Nga, với Ủy viên Nhân quyền Nga gần đây đã yêu cầu Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc giúp dẫn độ tội phạm bị cáo buộc.

Hòa Thân

Tạp Chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Đối với cộng đồng hơn 65 triệu người dùng Pi Network, ngày 20/2/2025 không chỉ là một cột mốc – đó là thời khắc họ tin rằng “kỷ nguyên mới” đã bắt đầu. Sau nhiều năm chỉ “chạm nút” trên điện thoại, mainnet cuối cùng cũng xuất hiện, thổi bùng... ...

Sáng kiến Project Crypto của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) được công bố vào ngày hôm qua đã ngay lập tức tạo ra làn sóng chấn động trong thị trường. Sáng kiến này hứa hẹn sẽ đưa thị trường vốn Hoa Kỳ on-chain, thông qua... ...

Mặc dù XRP đã trượt xuống dưới ngưỡng quan trọng 3 USD, dữ liệu trên chuỗi cho thấy các nhà đầu tư lớn (cá voi) vẫn bình tĩnh và tận dụng cơ hội để gia tăng tích lũy, thay vì hoảng loạn bán tháo. Cá voi âm thầm gom thêm... ...

Toncoin (TON), đồng tiền điện tử gắn liền với hệ sinh thái Telegram, đã trở thành điểm sáng hiếm hoi trên thị trường khi ghi nhận mức tăng nhẹ trong 24 giờ qua – trái ngược hoàn toàn với bức tranh ảm đạm của thị trường crypto. Trong khi vốn... ...

Bitcoin đã chạm mức thấp mới trong ba tuần vào thứ 6 khi các mức thuế thương mại của Mỹ làm xấu đi tâm lý thị trường. Giá Bitcoin lấp đầy khoảng trống CME ở mức 114.000 đô la Dữ liệu từ TradingView cho thấy BTC giảm xuống 114.322 đô... ...

Nhà phân tích biểu đồ nổi tiếng Kevin cho rằng đợt tăng giá gần đây của Dogecoin (DOGE) đã chạm đến ngưỡng kháng cự then chốt và hiện đồng memecoin này đang kiểm tra một dải hỗ trợ quan trọng – yếu tố có thể quyết định liệu xu hướng... ...

Một lượng lớn hợp đồng quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) sẽ hết hạn vào ngày 1/8/2025, khiến thị trường crypto có khả năng biến động mạnh. Tương tự như các đợt hết hạn hợp đồng quyền chọn hàng tháng, quyền chọn hàng tuần cũng có thể ảnh hưởng đến... ...

Một chủ đề đang lan truyền mạnh trên Twitter từ YouTuber tài chính nổi tiếng – Andrei Jikh, đã làm dấy lên những tranh luận về tính ứng dụng thực tế của XRP. Bài đăng này nhanh chóng thu hút sự chú ý và khiến Giám đốc công nghệ (CTO)... ...

Giá Ethereum (ETH) vẫn liên tục đối mặt với lực bán gần mốc 4.000 đô la. Điều này đã gây bất ngờ cho nhiều trader tin rằng lượng dự trữ chiến lược ETH trị giá 10,16 tỷ đô la cùng chuỗi 19 ngày liên tiếp có dòng vốn đổ vào... ...

ChatGPT vừa đưa ra dự báo táo bạo về giá của 3 đồng tiền điện tử đang được quan tâm nhất hiện nay là XRP, Dogecoin và Pepe Coin vào năm 2025, khiến cộng đồng tiền điện tử không khỏi chú ý và cùng nhau bàn luận sôi nổi. Dựa... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode