Cựu CEO sàn giao dịch WEX, một chi nhánh của sàn lừa đảo BTC-e bị bắt tại Ý

Updated: 20/07/2019 at 11:57

Dmitri Vasilyev

Cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại WEX, một nhánh của sàn BTC-e gây tranh cãi, đã bị bắt ở Ý.

Không có tuyên bố chính thức cho đến nay

Dmitri Vasilyev, người đã mở lại sàn giao dịch BTC-e với tên WEX.nz vào tháng 9 năm 2017, đã bị các công tố viên Ý bắt giữ. Mặc dù không có tuyên bố chính thức nào được tiết lộ cho đến nay, BBC Nga đã báo cáo vụ bắt giữ vào ngày 19 tháng 7. Trong báo cáo, ấn phẩm trích dẫn một người bạn giấu tên của Vasilev và hai nhà đầu tư WEX ẩn danh. Lý do giam giữ vẫn chưa rõ ràng.

Hồ sơ điều tra của cảnh sát Kazakhstan chống lại CEO sàn WEX, vụ án hình sự mang số hiệu 187514031004390.

Vào tháng 4 năm 2019, Vasilyev trở thành đối tượng điều tra tội phạm của sở cảnh sát ở thành phố Almaty của Kazakhstan, vì nghi phạm bị cáo buộc đã lừa đảo một nhà đầu tư địa phương với số tiền 20.000 đô la thông qua sàn WEX, như trang Forklog đưa tin. Theo báo cáo, nghi phạm 32 tuổi được bị truy nã theo lệnh bắt giữ quốc tế trong lãnh thổ Liên bang các quốc gia độc lập.

WEX, một trò lừa đảo

Sàn giao dịch mẹ của nó, BTC-e, vẫn phải chịu một cuộc điều tra scam trị giá 4 tỷ đô la tại Hy Lạp và Hoa Kỳ, và người sáng lập được cho là Alexander Vinnik hiện đang bị cảnh sát Hy Lạp giam giữ, BBC lưu ý.

Sau vụ bắt giữ Vinnik, năm 2017, Vasilyev đã khởi động lại sàn giao dịch dưới tên WEX đã sớm được báo cáo là thể hiện xu hướng đáng ngờ bao gồm việc định giá quá cao Bitcoin so với các mức giá tương đương toàn cầu. Cuối cùng, WEX đã tạm dừng rút tiền vào tháng 7 năm 2018, dẫn đến tuyên bố từ người dùng rằng nền tảng này là một trò lừa đảo.

Vào cuối năm 2018, sàn giao dịch Binance đóng băng các khoản tiền được gửi từ ví liên quan đến WEX sau khi người dùng tuyên bố rằng sàn có liên quan đến rửa tiền.

Trong khi đó, chính quyền Nga tiếp tục đấu tranh để dẫn độ Vinnik, dẫn độ về Nga, với Ủy viên Nhân quyền Nga gần đây đã yêu cầu Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc giúp dẫn độ tội phạm bị cáo buộc.

Hòa Thân

Tạp Chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Chỉ có một số ít công ty quản lý quỹ Bitcoin có khả năng vượt qua thử thách của thời gian và tránh khỏi “vòng xoáy tử thần” tàn khốc, điều này sẽ ảnh hưởng đến các công ty nắm giữ BTC giao dịch gần với giá trị tài sản... ...

Khi quý II kết thúc, Bitcoin (BTC) đã ghi nhận mức lợi nhuận hàng quý ấn tượng đạt 30%, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ so với mức lỗ ròng 11.82% trong quý I. Mặc dù đã thiết lập một mức cao kỷ lục mới, BTC vẫn không thể... ...

Mùa altcoin vẫn chưa chính thức bắt đầu, và chuyên gia Benjamin Cowen đã đưa ra những lý do thuyết phục trong video mới nhất của mình. Thông thường, mùa altcoin được xác định là khoảng thời gian mà các altcoin vượt trội hơn Bitcoin, cả về giá trị USD... ...

Pudgy Penguins (PENGU) đã bứt phá mạnh mẽ với mức tăng 22% sau khi kiên cường giữ vững ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại 0,009 đô la, qua đó vươn lên đỉnh cục bộ tại 0,01207 đô la. Đáng chú ý, khối lượng giao dịch cũng tăng vọt 279%, đạt... ...

Ripple (XRP) tăng khoảng 5,9% trong 24 giờ qua, chạm mốc 2,2 đô la vào ngày 28/6, sau khi xuất hiện thông tin Ripple chính thức rút đơn kháng cáo đối với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Thông tin này đã tạo động lực tích... ...

Vào năm 2025, Bitcoin đã phục hồi mạnh mẽ, nhưng các altcoin vẫn chưa tìm được đà hồi sinh. Hầu hết các tài sản vẫn dao động quanh các mức kháng cự quan trọng. Các nhà phân tích cho rằng một số vấn đề cấu trúc vẫn tiếp tục cản... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto đầy biến động, Bitcoin tiếp tục thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và phân tích gia trên toàn cầu. Một trong những quan điểm đáng chú ý gần đây đến từ nhà phân tích nổi tiếng Rekt Capital.  Bitcoin đang trong... ...

Khi Polkadot lần đầu tiên ra mắt, nó đã tạo ra một cơn sóng lớn trong cộng đồng crypto. Dự án huy động được hàng triệu đô la, hứa hẹn sẽ cách mạng hóa Web3 và đưa blockchain lên một tầm cao mới. Vậy mà, chỉ sau vài năm, Polkadot... ...

Mọi tài sản trong tiền điện tử đều có mối liên hệ chặt chẽ với công nghệ blockchain, và tất cả đều chia sẻ một cấu trúc thị trường cơ bản. Tuy nhiên, đó là nơi các điểm chung kết thúc, vì mỗi loại tài sản này lại có những... ...

Gần đây, giá XRP tiếp tục dao động trong vùng tích lũy hẹp, thậm chí đã giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng 2,15 đô la – bất chấp đà tăng mạnh của thị trường crypto nói chung. Trong bối cảnh đó, một chuyên gia phân tích nổi tiếng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode