FBI Hoa Kỳ tìm kiếm nạn nhân trong việc điều tra Bitconnect lừa đảo 2,5 tỷ đô la

Updated: 21/02/2019 at 16:57

Theo một thông báo chính thức từ Cục Điều Tra Liên Bang Mỹ (FBI) ngày hôm qua 20 tháng 2, tức hôm nay ngày 21 tháng 2 theo giờ Việt Nam. FBI yêu cầu những ai là nạn nhân của vụ lừa đảo đa cấp này cung cấp thông tin để phục vụ điều tra.

Nguyên văn như sau:

FBI đang tìm kiếm các nạn nhân tiềm năng đã đầu tư vào đồng tiền điện tử Bitconnect (BCC), lần đầu tiên được phát hành thông qua một đợt chào bán ICO được Bitconnect tổ chức vào tháng 11 năm 2016.

Đối với phần lớn sự tồn tại của BCC, nơi duy nhất để mua, giao dịch hoặc bán tiền điện tử là thông qua trao đổi độc quyền được lưu trữ bởi Bitconnect. Đến giữa tháng 12 năm 2017, BCC đã tự hào về mức vốn hóa thị trường hơn 2,5 tỷ đô la. Bitconnect đảm bảo cho các nhà đầu tư tổng lợi nhuận lên tới 10% mỗi tháng cho khoản đầu tư của họ, theo hệ thống đầu tư theo cấp dựa trên tổng số tiền gửi ban đầu của nhà đầu tư. Hay còn gọi là mô hình lừa đảo Ponzi.

Toàn bộ thị trường cho BCC đã sụp đổ vào cuối tháng 1 năm 2018, sau khi hai cơ quan quản lý chứng khoán cấp nhà nước Hoa Kỳ phát hành thư công khai cảnh báo các nhà đầu tư về bản chất loại Ponzi của Bitconnect. Điều này dẫn đến việc Bitconnect hoàn toàn đóng cửa trao đổi với BCC, loại bỏ thị trường tiền điện tử và các nhà đầu tư mắc kẹt với tiền điện tử gần như vô giá trị. Chỉ sau đó 2 ngày, mô hình Ponzi của Việt Nam là Ifan và Pincoin cũng sụp đổ theo chân Bitconnect, rất nhiều leader của Ifan và Pincoin xuất thân từ Bitconnect.

Nếu bạn đã đầu tư vào Bitconnect, vui lòng hoàn thành bảng câu hỏi ngắn gọn tại https://www.fbi.gov/resource/victim-service/seeking-victim-inif/seeking-victims-in-bitconnect-investinating. Phản hồi của bạn là tự nguyện và sẽ hữu ích trong đánh giá của liên bang về vấn đề này và để xác định bạn là nhà đầu tư BCC và / hoặc nạn nhân tiềm năng. Dựa trên các phản hồi được cung cấp, bạn có thể được FBI liên hệ và yêu cầu cung cấp thêm thông tin.

Lấy lại được tiền hay không ?

Nó sẽ rất thú vị để xem liệu bất kỳ nhà đầu tư nào sẽ có thể đòi lại số tiền đã mất của họ. Mặc dù các kế hoạch Ponzi đã xuất hiện trong nhiều thập kỷ, nhưng dường như họ luôn tìm ra những cách mới để nổi lên và lừa các nhà đầu tư không tinh vi đổ tiền vào chúng.

Cuối cùng, chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng những người mất tiền đã học được bài học quan trọng nhất từ kinh nghiệm; đó là nếu một cơ hội đầu tư nghe có vẻ quá tốt là sự thật thì có lẽ đó là không phải sự thật.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Khi quý 2 bắt đầu, thị trường crypto đã lấy lại đà tăng trưởng, với nhiều token thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trong nửa cuối tháng 4. Dưới sự dẫn dắt của Bitcoin, hầu hết các altcoin đều ghi nhận sự cải thiện đáng kể, với mức tăng ba... ...

SUI (SUI) đã trở thành tâm điểm của một cuộc chiến khốc liệt giữa phe bò và phe gấu, sau đợt tăng giá bùng nổ 63% trong tuần qua đã đưa nó trở thành một trong những tài sản có vốn hóa lớn trên thị trường. Đà tăng trưởng mạnh... ...

Các memecoin trên nền tảng SUI đang thu hút sự chú ý lớn khi hệ sinh thái này ngày càng phát triển mạnh mẽ. Khối lượng giao dịch trên các sàn DEX của SUI đã tăng vọt lên 3,8 tỷ đô la trong bảy ngày qua, tăng 74%, đưa SUI... ...

Dữ liệu mới từ Fidelity Digital Assets gợi ý về triển vọng lạc quan thận trọng đối với Ethereum, cho thấy hiệu suất ảm đạm trong quý 1 của tài sản này có thể là một cơ hội. Theo báo cáo mới nhất, Ether đã giảm 45% trong quý 1,... ...

Chainlink (LINK) đang dần lấy lại đà tăng trưởng sau quãng thời gian dài giao dịch trong vùng giá hẹp, mở ra triển vọng cho một cú bứt phá mạnh mẽ. Tính đến thời điểm hiện tại, LINK được giao dịch ở mức $15,02, ghi nhận mức tăng nhẹ 0,55%... ...

Theo Fidelity Digital Assets, triển vọng trung hạn của Bitcoin đã giảm xuống vùng “lạc quan”, khi công ty đầu tư này lưu ý rằng BTC đang có xu hướng “thấp hơn giá trị thực”. Để chứng minh, công ty đã trích dẫn số liệu ‘Bitcoin Yardstick’, đo vốn hóa... ...

Những đợt tăng giá mạnh của Bitcoin (BTC) thường xuất hiện trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về lạm phát hoặc khi các dữ liệu kinh tế vượt xa kỳ vọng. Tuy nhiên, những tín hiệu rõ ràng báo trước một đợt tăng mạnh lại hiếm khi xuất... ...

Trong tuần qua, Ethereum (ETH) đã tăng hơn 10% khi thị trường cho thấy dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật quan trọng tiết lộ một bức tranh phức tạp, với sự kết hợp giữa xu hướng suy yếu và sự lạc quan thận trọng từ... ...

Công ty truyền thông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, mang tên Trump Media & Technology Group, đang tích cực khám phá một dự án mới liên quan đến tiền điện tử, theo thông tin từ một lá thư gửi cổ đông vào thứ Ba (29/4). “Là một phần của... ...

Chúng ta đã đi qua 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump lần thứ hai, và đây là thời điểm lý tưởng để đánh giá xem ngành crypto đã hưởng lợi – hay chịu thiệt hại – như thế nào dưới sự lãnh đạo của ông.... ...

Xem thêm bài viết