Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack FBI Hoa Kỳ tìm kiếm nạn nhân trong việc điều tra Bitconnect...

FBI Hoa Kỳ tìm kiếm nạn nhân trong việc điều tra Bitconnect lừa đảo 2,5 tỷ đô la

Theo một thông báo chính thức từ Cục Điều Tra Liên Bang Mỹ (FBI) ngày hôm qua 20 tháng 2, tức hôm nay ngày 21 tháng 2 theo giờ Việt Nam. FBI yêu cầu những ai là nạn nhân của vụ lừa đảo đa cấp này cung cấp thông tin để phục vụ điều tra.

Nguyên văn như sau:

FBI đang tìm kiếm các nạn nhân tiềm năng đã đầu tư vào đồng tiền điện tử Bitconnect (BCC), lần đầu tiên được phát hành thông qua một đợt chào bán ICO được Bitconnect tổ chức vào tháng 11 năm 2016.

Đối với phần lớn sự tồn tại của BCC, nơi duy nhất để mua, giao dịch hoặc bán tiền điện tử là thông qua trao đổi độc quyền được lưu trữ bởi Bitconnect. Đến giữa tháng 12 năm 2017, BCC đã tự hào về mức vốn hóa thị trường hơn 2,5 tỷ đô la. Bitconnect đảm bảo cho các nhà đầu tư tổng lợi nhuận lên tới 10% mỗi tháng cho khoản đầu tư của họ, theo hệ thống đầu tư theo cấp dựa trên tổng số tiền gửi ban đầu của nhà đầu tư. Hay còn gọi là mô hình lừa đảo Ponzi.

Toàn bộ thị trường cho BCC đã sụp đổ vào cuối tháng 1 năm 2018, sau khi hai cơ quan quản lý chứng khoán cấp nhà nước Hoa Kỳ phát hành thư công khai cảnh báo các nhà đầu tư về bản chất loại Ponzi của Bitconnect. Điều này dẫn đến việc Bitconnect hoàn toàn đóng cửa trao đổi với BCC, loại bỏ thị trường tiền điện tử và các nhà đầu tư mắc kẹt với tiền điện tử gần như vô giá trị. Chỉ sau đó 2 ngày, mô hình Ponzi của Việt Nam là Ifan và Pincoin cũng sụp đổ theo chân Bitconnect, rất nhiều leader của Ifan và Pincoin xuất thân từ Bitconnect.

Nếu bạn đã đầu tư vào Bitconnect, vui lòng hoàn thành bảng câu hỏi ngắn gọn tại https://www.fbi.gov/resource/victim-service/seeking-victim-inif/seeking-victims-in-bitconnect-investinating. Phản hồi của bạn là tự nguyện và sẽ hữu ích trong đánh giá của liên bang về vấn đề này và để xác định bạn là nhà đầu tư BCC và / hoặc nạn nhân tiềm năng. Dựa trên các phản hồi được cung cấp, bạn có thể được FBI liên hệ và yêu cầu cung cấp thêm thông tin.

Lấy lại được tiền hay không ?

Nó sẽ rất thú vị để xem liệu bất kỳ nhà đầu tư nào sẽ có thể đòi lại số tiền đã mất của họ. Mặc dù các kế hoạch Ponzi đã xuất hiện trong nhiều thập kỷ, nhưng dường như họ luôn tìm ra những cách mới để nổi lên và lừa các nhà đầu tư không tinh vi đổ tiền vào chúng.

Cuối cùng, chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng những người mất tiền đã học được bài học quan trọng nhất từ kinh nghiệm; đó là nếu một cơ hội đầu tư nghe có vẻ quá tốt là sự thật thì có lẽ đó là không phải sự thật.

MỚI CẬP NHẬT

avax

AVAX sẽ giảm xuống 7 đô la trong bối cảnh tín hiệu giảm giá?

Khi thị trường crypto trải qua giai đoạn điều chỉnh dưới ảnh hưởng của tâm lý bi quan, đa số các altcoin đều giảm...

Coinbase nộp đơn xin chấp thuận hợp đồng tương lai XRP với CFTC

Sàn giao dịch Coinbase đã nộp đơn tự chứng nhận lên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) để cho...
pi

Niêm yết trên Coinbase có thể cứu PI Coin khỏi sóng gió?

Cộng đồng 60 triệu người dùng Pi Network đang rơi vào hoảng loạn khi PI Coin tiếp tục giảm thêm 10% chỉ trong một...

Cá voi Cardano gom 150 triệu USD ADA trong 72 giờ – Đợt phục...

Cardano (ADA) vừa trải qua giai đoạn đầy khó khăn khi nỗ lực phục hồi không thành công và thị trường chung vẫn trong...
FDUSD

First Digital quy đổi 26 triệu đô la FDUSD sau khi mất chốt, bác...

First Digital đã hoàn trả gần 26 triệu đô la trong các đợt rút FDUSD sau khi stablecoin của họ tạm thời mất chốt...
Bitcoin

Sự tăng trưởng của Bitcoin DeFi sẽ thúc đẩy nhu cầu và chấp nhận

Giá trị khóa (TVL) vào Bitcoin DeFi (BTCFi) tăng vọt hơn 2.700% trong năm qua. Theo nghiên cứu mới từ Binance, điều này có...

Tin vắn Crypto 04/04: Bitcoin vẫn đang trong vùng nguy hiểm cùng tin tức...

Từ nhận định Bitcoin vẫn đang trong vùng nguy hiểm đến Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua đề cử...

Dữ liệu on-chain cho thấy các nhà phát hành ETF lớn đang mua Bitcoin

Theo dữ liệu mới từ Arkham Intelligence, ba nhà phát hành Bitcoin ETF lớn đang mua lượng BTC khổng lồ trong hôm nay. Các...
Bitcoin

Công ty game Nhật Bản Enish đầu tư 100 triệu yên vào Bitcoin

Enish, công ty game được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, mới đây đã công bố khoản đầu tư 100 triệu...
altcoin

Altcoin sắp có đợt tăng giá lớn cuối cùng, nhưng chỉ một số ít...

Theo một nhà phân tích, các altcoin có thể chỉ còn một đợt tăng giá cuối cùng trong chu kỳ này, nhưng chỉ những...

Dự đoán giá SUI: Bứt phá trên $2,52 có kích hoạt đảo chiều xu...

SUI đang hình thành mô hình vai đầu vai ngược - một tín hiệu đảo chiều tăng điển hình thường xuất hiện sau các...

Saylor cho biết tính thanh khoản cao của Bitcoin biến nó thành tài sản...

Michael Saylor, đồng sáng lập Strategy, cho biết trong một tuyên bố gần đây trên X rằng biến động giá gần đây của Bitcoin...

Hồ sơ kỳ lạ vừa được đưa vào hồ sơ vụ kiện giữa SEC...

Một bên không phải là bên liên quan đã nộp một lá thư khẩn cấp vào ngày 2 tháng 4 cho Thẩm phán liên...

XRP giữ mức hỗ trợ $2 khi biểu đồ cho thấy mức tăng 73%

XRP ổn định gần mức hỗ trợ $2 sau đợt bán tháo trên toàn thị trường khiến altcoin này và một số loại tiền...

DappRadar: TVL DeFi giảm 27% trong khi AI, ứng dụng xã hội tăng đột...

Nền kinh tế bất ổn và một vụ hack sàn giao dịch nghiêm trọng đã làm giảm tổng giá trị bị khóa trong các...

SEC họp với BlackRock và Crypto Council để thảo luận quy định về ETF...

Lực lượng đặc nhiệm về tiền điện tử của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tổ chức các cuộc...