FCA: Người tiêu dùng ở Anh đã mất 33,29 triệu đô la vì các vụ scam Bitcoin

Updated: 08/10/2019 at 11:34

Người tiêu dùng ở Anh đã mất ít nhất 27 triệu bảng (~ 33,29 triệu USD) vì các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử như bitcoin, cơ quan giám sát của đất nước này cho biết.

Cơ quan quản lý tài chính (FCA) cho biết số lượng tội phạm liên quan đến thị trường tiền điện tử và thị trường quốc tế đã tăng 74% trong năm nay. Cơ quan này cho biết thêm rằng nó hiện có 87 cuộc điều tra so với con số 50 trong cùng thời gian này vào năm ngoái. Con số này bao gồm quá trình kiểm tra bước đầu cho đến các cuộc điều tra chính thức.

David Heffron, một đối tác tại Pinsent Masons, một công ty luật quốc tế có trụ sở tại London, tin rằng sự gia tăng số lượng các cuộc điều tra chống lại tiền điện tử của FCA, cho thấy cuộc đàn áp của cơ quan này đối với ngành công nghiệp.

“Điều này phản ánh sự tiếp cận trực tiếp và nghiêm ngặt của FCA để thi hành pháp luật đối với thị trường tiền điện tử,” Masons nói với Finance Times. “Đối với các doanh nghiệp tiền điện tử hoạt động hợp pháp, những thống kê này sẽ là điều đáng khích lệ – họ muốn các tác nhân xấu bị đẩy ra.”

Công cuộc “nhử mồi”

Cuộc đàn áp xảy ra khi đồng tiền điện tử hàng đầu, bitcoin, mang lại lợi nhuận hàng tháng cho các nhà đầu tư. Công cụ này đã hoạt động đặc biệt tốt trong việc chống lại triển vọng kinh tế “tăm tối”, đặc biệt là liên quan đến thương chiến Mỹ-Trung. Đặc biệt, quý tài chính thứ hai của nó đã mang lại hơn 150% lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Mặt khác, các scammer đang tận dụng sự gia tăng của bitcoin để “nhử” người tiêu dùng vào các chương trình đầu tư làm giàu. Điều đó liên quan đến việc quảng cáo sai lệch trên các trạng xã hội, tự tiện dùng hình ảnh của những người nổi tiếng để quảng bá, và đưa ra các phần thưởng xa xỉ bao gồm cả xe hơi đắt tiền, đồng hồ đeo tay làm bằng vàng, v.v … Những kẻ lừa đảo thường khuyến khích các nhà đầu tư bỏ ra một số tiền với lời hứa hẹn về lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, đến thời điểm giao hàng, họ biến mất, khiến các nhà đầu tư trắng tay.

Các công cụ phái sinh Bitcoin không được khuyến khích

Hiện tại, Anh Quốc không quy định việc bán, mua, lưu trữ và chuyển tiền điện tử. Điều đó cung cấp cho các scammer một lĩnh vực mở để thực hiện các hoạt động của họ. Ngoài ra, điều đó có nghĩa người tiêu dùng sẽ không có sự bảo vệ, trong đó họ không có khóa học pháp lý nào để truy ra các scammer và tìm cách lấy lại tiền của mình.

Tuy nhiên, một số dịch vụ tiền điện tử có tiếp cận các lĩnh vực liên quan đến FCA. Ví dụ, một công ty cung cấp các công cụ phái sinh bitcoin được đưa ra dưới danh nghĩa của cơ quan giám sát của Anh Anh. Điều đó cho phép cơ quan có thẩm quyền công bố kế hoạch cấm các công cụ phái sinh tiền điện tử vào tháng 7 vừa qua, bao gồm cả hợp đồng tương lai bitcoin và ETF. Cơ quan lý luận bằng cách nói rằng, các công cụ phái sinh gây ra mối đe dọa tài chính cho các nhà đầu tư nhỏ, bán lẻ và việc giao dịch chúng tương đương với đánh bạc.

FCA cũng tuyên bố rằng các công ty tiền điện tử ở Anh thường tính phí khách hàng với phí giao dịch cao, lưu ý rằng họ đã lừa khách hàng bằng cách tiêu tốn thêm 75 triệu bảng (92,42 triệu USD). Chính quyền cũng bày tỏ mối lo ngại về tác động của tội phạm tài chính rộng lớn hơn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Đề xuất của Tron (TRX) về việc cắt giảm một nửa phí giao dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực trước thời hạn bỏ phiếu vào ngày 29/8. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 20 siêu đại diện bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, trong khi... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Giá XRP đã giảm 22% xuống còn 2,72 đô la từ mức đỉnh nhiều năm 3,66 đô la đạt được vào ngày 18/7, trước khi phục hồi về quanh mức 3 đô la hiện tại. Liệu altcoin phổ biến này đã thực sự chạm đỉnh hay vẫn còn một đợt... ...

Các quỹ Ether ETF đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ tại Mỹ, với lượng tiền đầu tư cao gấp hơn 10 lần so với các quỹ Bitcoin ETF trong năm ngày giao dịch vừa qua. Kể từ ngày 21 tháng 8, các quỹ ETF Ether đã ghi nhận... ...

Theo báo cáo mới nhất, tiến độ mã nguồn mở của Pi Network đã đạt 90%. Dự án đang được đẩy mạnh để phát hành mã nguồn công khai – bước đi mà cộng đồng kỳ vọng sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2025. Mốc tiến triển này làm... ...

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTC.D) đang tăng trở lại, sau giai đoạn điều chỉnh trong nhiều tuần qua. Dữ liệu mới nhất cho thấy chỉ số này đã phục hồi lên 58,05%, bật mạnh từ đường xu hướng dài hạn được duy trì từ đầu năm 2023. Động... ...

Giám đốc đầu tư của Fundstrat, Tom Lee, vừa đưa ra dự đoán đầy tham vọng về Ethereum (ETH), cho rằng giá đồng tiền này sẽ tăng lên 5.500 đô la trong ngắn hạn và có thể đạt mức 12.000 đô la vào cuối năm. Trong lần xuất hiện với... ...

Dogecoin (DOGE) gần đây đã thu hút sự quan tâm của thị trường khi chỉ báo TD Sequential phát tín hiệu mua trên biểu đồ 4 giờ, mở ra khả năng phục hồi ngắn hạn. Memecoin này đã trải qua nhiều tuần trượt giá, nhưng tại thời điểm viết bài,... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thứ Năm, tiến gần đến đỉnh của mô hình tam giác tăng giá, khi các trader đang hồi hộp chờ đợi kết quả sớm. Hoạt động phát triển trên C-chain của Avalanche cũng đạt đỉnh cao nhất trong năm với 2... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode