Scam Inksnation vẫn ngang nhiên hoạt động ở Nigeria sau cảnh báo của cơ quan quản lý

Updated: 22/09/2020 at 6:00

Một trong những trò lừa đảo tiền điện tử trơ trẽn nhất tại Nigeria, Inksnation vẫn hoạt động và mời các nhà đầu tư mới sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) nước này coi là hoạt động bất hợp pháp khoảng 3 tháng. SEC trước đây đã cảnh báo người dân Nigeria không nên đầu tư vào Inksnation và nói rằng, làm như vậy sẽ tự chịu rủi ro vì không có quyền truy đòi pháp lý nào trong trường hợp lừa đảo sụp đổ.

Không sử dụng Blockchain

Cảnh báo của SEC đã được đưa ra do lo ngại rằng người dân Nigeria đang trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo khổng lồ khác, dựa trên sự phổ biến ngày càng tăng của tiền điện tử. Được mô tả là “Quỹ từ thiện DAO đầu tiên trên thế giới”, những người chủ mưu của Inksnation tuyên bố họ có thể “chấm dứt nghèo đói ở bất kỳ quốc gia nào trong vòng chưa đầy 9 tháng bằng cách khuyến khích lòng tốt, thúc đẩy tình yêu thương và phân phối của cải công bằng”. Trên website của họ, những kẻ lừa đảo đưa ra lời giải thích phức tạp và đôi khi khó hiểu về hoạt động của họ và cách doanh nghiệp tạo ra doanh thu cho các nhà đầu tư.

Trước cảnh báo của SEC, một tổ chức khác, các Stakeholders trong Hiệp hội Công nghệ Blockchain Nigeria (SIBAN) đã gán cho đồng tiền điện tử của Inksnation là scam.

Tuy nhiên, có vẻ như những cảnh báo đã không mang lại hiệu quả mong muốn khi những người Nigeria tuyệt vọng vẫn đổ xô vào. Đồng thời, những kẻ chủ mưu đằng sau Inksnation dường như không bối rối trước bất kỳ hậu quả pháp lý nào có thể xảy ra, vì họ được cho là đã đăng ký các dịch vụ của một công ty luật nổi tiếng tại Nigeria, chuyên về luật blockchain và tiền điện tử.

Bên cạnh việc tận dụng các dịch vụ của công ty luật, những người tạo ra Inksledger cũng đã khai thác niềm tin tôn giáo của các nạn nhân tiềm năng. Những kẻ lừa đảo hiện khai thác lý lịch nổi tiếng của Nigeria là một quốc gia bị chia rẽ nhưng tôn giáo sâu sắc để chống lại các cáo buộc lừa đảo.

Inksnation vẫn ngang nhiên hoạt động ở Nigeria sau cảnh báo của cơ quan quản lý

Ví dụ, trong một lá thư gửi cho những người theo dõi của mình ngay sau khi SEC và SIBAN đưa ra cảnh báo, người sáng lập và CEO của iBSmartify, người tạo ra Inksnation, Amos Sewanu Omotade-Sparks đã viết:

“Đây là thành quả của các chàng trai SIBAN và chúng tôi đã chờ đợi nó. Các thành viên đừng sợ và hãy xem Elohim JahGah sẽ biến điều này thành những phước lành toàn diện như thế nào. Họ đã giúp chúng tôi nhận được sự quan tâm của chính phủ mà chúng tôi đã chờ đợi và chúng tôi rất biết ơn”.

Elohim JahGah là vị thần được những người ủng hộ Inksnation tôn kính.

Khai thác lỗ hổng pháp lý

Tuy nhiên, Omotade-Sparks, người cũng tự nhận mình là “Universal Daddy Inks (UDI)”, vẫn đảm bảo với những người theo dõi rằng cảnh báo của SEC chỉ là “tuyên bố từ chối trách nhiệm”. Anh ấy nói rằng nó “giống như cách họ đã nói về Bitcoin rằng bất cứ ai giao dịch bằng Bitcoin sẽ tự chịu rủi ro. Nó chắc chắn sẽ kết thúc trong lời khen ngợi”. Omotade-Sparks thậm chí còn mỉa mai cảm ơn SIBAN vì “cuối cùng đã làm được điều gì đó có ý nghĩa một lần”.

Vậy làm cách nào để những kẻ chủ mưu của Inksnation tiếp tục lừa đảo cũng như duy trì lượng người theo dõi bất chấp những cảnh báo tiêu cực?

Tương tự như các trò lừa đảo quy mô lớn khác, Inksnation dựa vào việc hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế cho bất kỳ khoản đầu tư nào dù nhỏ hay lớn. Những kẻ lừa đảo nhận thức rõ sức hấp dẫn mạnh mẽ của việc kiếm “thu nhập” thụ động suốt đời.

Như đã giải thích trên trang website của Inksnation, các nhà đầu tư đủ điều kiện nhận thu nhập trọn đời bắt đầu từ 342 đô la mỗi tháng sau khi đăng ký “living node” đồng. Gói living node đồng yêu cầu đặt cọc 3 đô la (1.000 Naira) là rẻ nhất trong khi “living node kim cương” yêu cầu đầu tư 3.000 đô la để được đảm bảo mức thu nhập 857 đô la trọn đời.

Đồng coin không tồn tại

Điều thú vị là tất cả các lợi ích đều được thanh toán bằng Pinkoin, đồng tiền điện tử dự trữ được cho là lừa đảo có giá trị 17.556 đô la. Theo Chiagozie Iwu, CEO của Naijacryptos, một sàn giao dịch tiền điện tử được thành lập tại địa phương, pinkoin không được liệt kê trên bất kỳ sàn giao dịch nào ở Nigeria vì “nó không phải là một đồng tiền điện tử cũng như không có bất kỳ mối liên hệ nào với blockchain”. Nhiều người trong không gian blockchain của Nigeria kết luận rằng pinkoin không có giá trị.

Inksnation vẫn ngang nhiên hoạt động ở Nigeria sau cảnh báo của cơ quan quản lý

Quyết tâm chống lại và xóa tan mọi nghi ngờ về hoạt động của mình, những kẻ chủ mưu đã đăng video lên Twitter về những người Nigeria thực nhận mức thu nhập như đã hứa. Trong một đoạn video, người ta thấy một người đàn ông vung vẩy những tờ tiền Naira mà anh ta tuyên bố là Inksnation trả lương cho mình.

Có một số video khác cũng theo quy trình tương tự nhưng như Iwu giải thích, đây chỉ là điển hình của hầu hết các kế hoạch Ponzi. Một số nhà đầu tư đầu tiên “sẽ nhận được một số khoản thanh toán” và những người này “sẽ bảo vệ hành vi lừa đảo”. Tuy nhiên, phần lớn những người được gọi là “tuyến dưới” sẽ không nhận được gì nhưng khi đó đã quá muộn.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bất chấp sự bất ổn của thị trường, Pudgy Penguins (PENGU) đang thu hút sự chú ý nhờ hiệu suất mạnh mẽ và ấn tượng. Tại thời điểm viết bài, memecoin này đã tăng 13%, dẫn đầu thị trường crypto và mở ra khả năng cho một đợt tăng giá... ...

SBI Holdings, một tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu của Nhật Bản, đã chính thức bác bỏ các thông tin từ truyền thông cho rằng công ty đã nộp đơn xin thành lập quỹ hoán đổi danh mục (ETF) liên quan đến tiền điện tử. Vào thứ Tư,... ...

Việc các tổ chức tài chính truyền thống tham gia vào tài chính phi tập trung (DeFi) và token hóa tài sản vẫn còn rất hạn chế, bất chấp nhiều năm phát triển hạ tầng và những tiến triển gần đây về mặt pháp lý – theo báo cáo mới... ...

HBAR một lần nữa suy yếu và rơi xuống dưới ngưỡng Value Area High (VAH) tại $0,264 — mức được xác lập thông qua chỉ báo Fixed Range Volume Profile, dựa trên hành động giá từ đầu năm đến nay. Trong một phân tích trước đó, Tạp chí Bitcoin từng... ...

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode