Scam Inksnation vẫn ngang nhiên hoạt động ở Nigeria sau cảnh báo của cơ quan quản lý

Updated: 22/09/2020 at 6:00

Một trong những trò lừa đảo tiền điện tử trơ trẽn nhất tại Nigeria, Inksnation vẫn hoạt động và mời các nhà đầu tư mới sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) nước này coi là hoạt động bất hợp pháp khoảng 3 tháng. SEC trước đây đã cảnh báo người dân Nigeria không nên đầu tư vào Inksnation và nói rằng, làm như vậy sẽ tự chịu rủi ro vì không có quyền truy đòi pháp lý nào trong trường hợp lừa đảo sụp đổ.

Không sử dụng Blockchain

Cảnh báo của SEC đã được đưa ra do lo ngại rằng người dân Nigeria đang trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo khổng lồ khác, dựa trên sự phổ biến ngày càng tăng của tiền điện tử. Được mô tả là “Quỹ từ thiện DAO đầu tiên trên thế giới”, những người chủ mưu của Inksnation tuyên bố họ có thể “chấm dứt nghèo đói ở bất kỳ quốc gia nào trong vòng chưa đầy 9 tháng bằng cách khuyến khích lòng tốt, thúc đẩy tình yêu thương và phân phối của cải công bằng”. Trên website của họ, những kẻ lừa đảo đưa ra lời giải thích phức tạp và đôi khi khó hiểu về hoạt động của họ và cách doanh nghiệp tạo ra doanh thu cho các nhà đầu tư.

Trước cảnh báo của SEC, một tổ chức khác, các Stakeholders trong Hiệp hội Công nghệ Blockchain Nigeria (SIBAN) đã gán cho đồng tiền điện tử của Inksnation là scam.

Tuy nhiên, có vẻ như những cảnh báo đã không mang lại hiệu quả mong muốn khi những người Nigeria tuyệt vọng vẫn đổ xô vào. Đồng thời, những kẻ chủ mưu đằng sau Inksnation dường như không bối rối trước bất kỳ hậu quả pháp lý nào có thể xảy ra, vì họ được cho là đã đăng ký các dịch vụ của một công ty luật nổi tiếng tại Nigeria, chuyên về luật blockchain và tiền điện tử.

Bên cạnh việc tận dụng các dịch vụ của công ty luật, những người tạo ra Inksledger cũng đã khai thác niềm tin tôn giáo của các nạn nhân tiềm năng. Những kẻ lừa đảo hiện khai thác lý lịch nổi tiếng của Nigeria là một quốc gia bị chia rẽ nhưng tôn giáo sâu sắc để chống lại các cáo buộc lừa đảo.

Inksnation vẫn ngang nhiên hoạt động ở Nigeria sau cảnh báo của cơ quan quản lý

Ví dụ, trong một lá thư gửi cho những người theo dõi của mình ngay sau khi SEC và SIBAN đưa ra cảnh báo, người sáng lập và CEO của iBSmartify, người tạo ra Inksnation, Amos Sewanu Omotade-Sparks đã viết:

“Đây là thành quả của các chàng trai SIBAN và chúng tôi đã chờ đợi nó. Các thành viên đừng sợ và hãy xem Elohim JahGah sẽ biến điều này thành những phước lành toàn diện như thế nào. Họ đã giúp chúng tôi nhận được sự quan tâm của chính phủ mà chúng tôi đã chờ đợi và chúng tôi rất biết ơn”.

Elohim JahGah là vị thần được những người ủng hộ Inksnation tôn kính.

Khai thác lỗ hổng pháp lý

Tuy nhiên, Omotade-Sparks, người cũng tự nhận mình là “Universal Daddy Inks (UDI)”, vẫn đảm bảo với những người theo dõi rằng cảnh báo của SEC chỉ là “tuyên bố từ chối trách nhiệm”. Anh ấy nói rằng nó “giống như cách họ đã nói về Bitcoin rằng bất cứ ai giao dịch bằng Bitcoin sẽ tự chịu rủi ro. Nó chắc chắn sẽ kết thúc trong lời khen ngợi”. Omotade-Sparks thậm chí còn mỉa mai cảm ơn SIBAN vì “cuối cùng đã làm được điều gì đó có ý nghĩa một lần”.

Vậy làm cách nào để những kẻ chủ mưu của Inksnation tiếp tục lừa đảo cũng như duy trì lượng người theo dõi bất chấp những cảnh báo tiêu cực?

Tương tự như các trò lừa đảo quy mô lớn khác, Inksnation dựa vào việc hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế cho bất kỳ khoản đầu tư nào dù nhỏ hay lớn. Những kẻ lừa đảo nhận thức rõ sức hấp dẫn mạnh mẽ của việc kiếm “thu nhập” thụ động suốt đời.

Như đã giải thích trên trang website của Inksnation, các nhà đầu tư đủ điều kiện nhận thu nhập trọn đời bắt đầu từ 342 đô la mỗi tháng sau khi đăng ký “living node” đồng. Gói living node đồng yêu cầu đặt cọc 3 đô la (1.000 Naira) là rẻ nhất trong khi “living node kim cương” yêu cầu đầu tư 3.000 đô la để được đảm bảo mức thu nhập 857 đô la trọn đời.

Đồng coin không tồn tại

Điều thú vị là tất cả các lợi ích đều được thanh toán bằng Pinkoin, đồng tiền điện tử dự trữ được cho là lừa đảo có giá trị 17.556 đô la. Theo Chiagozie Iwu, CEO của Naijacryptos, một sàn giao dịch tiền điện tử được thành lập tại địa phương, pinkoin không được liệt kê trên bất kỳ sàn giao dịch nào ở Nigeria vì “nó không phải là một đồng tiền điện tử cũng như không có bất kỳ mối liên hệ nào với blockchain”. Nhiều người trong không gian blockchain của Nigeria kết luận rằng pinkoin không có giá trị.

Inksnation vẫn ngang nhiên hoạt động ở Nigeria sau cảnh báo của cơ quan quản lý

Quyết tâm chống lại và xóa tan mọi nghi ngờ về hoạt động của mình, những kẻ chủ mưu đã đăng video lên Twitter về những người Nigeria thực nhận mức thu nhập như đã hứa. Trong một đoạn video, người ta thấy một người đàn ông vung vẩy những tờ tiền Naira mà anh ta tuyên bố là Inksnation trả lương cho mình.

Có một số video khác cũng theo quy trình tương tự nhưng như Iwu giải thích, đây chỉ là điển hình của hầu hết các kế hoạch Ponzi. Một số nhà đầu tư đầu tiên “sẽ nhận được một số khoản thanh toán” và những người này “sẽ bảo vệ hành vi lừa đảo”. Tuy nhiên, phần lớn những người được gọi là “tuyến dưới” sẽ không nhận được gì nhưng khi đó đã quá muộn.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Kể từ năm 2021, 100 ví cá voi hàng đầu của Toncoin (TON) liên tục gia tăng số dư, phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào giá trị dài hạn của tài sản này. Mô hình tích lũy ổn định và bền vững cho thấy các nhà đầu tư có... ...

Thị trường crypto đang trải qua một đợt rung lắc mạnh khi căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Tesla Elon Musk leo thang thành một cuộc đấu khẩu công khai. Trong vòng 24 giờ qua, tổng số tiền thanh lý đã tăng vọt lên gần 1... ...

Bài viết trên blog mở đầu bằng một cảnh báo quan trọng: nếu người dùng chia sẻ mật khẩu ví của mình với những kẻ xấu hoặc các trang web lừa đảo, có thể mất toàn bộ token PI từ PI Wallet, thông qua các giao dịch không thể đảo... ...

Một cú sụt giảm mạnh đã phủ bóng lên thị trường tiền điện tử vào thứ Năm, khi Bitcoin (BTC) phá vỡ cấu trúc tăng ngắn hạn và thách thức ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng quanh $100.000. Đợt bán tháo ồ ạt đã nhanh chóng lan rộng, kích... ...

Thị trường tiền điện tử bất ngờ chao đảo trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi Circle – công ty đứng sau đồng stablecoin USDC – chính thức lên sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Sự kiện này dường như đã kích hoạt làn... ...

Gần đây, Binance Coin (BNB) đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong hoạt động on-chain trên nền tảng Binance Smart Chain. Khối lượng giao dịch phi tập trung (DEX) trên BSC đã đạt mức 178 tỷ USD vào tháng 5, đánh dấu một sự bùng nổ ấn tượng.... ...

Bitcoin Hyper xuất hiện lặng lẽ trong không gian presale tiền điện tử nhưng mang lại kết quả ấn tượng mà nhiều nhà đầu tư bỏ qua. Dự án đã huy động được 300.000 USD với hơn 21 triệu token được staking ở mức giá 0,011675 USD mỗi token, nhưng... ...

Các nhà đầu tư tổ chức đã giảm tỷ lệ phân bổ Bitcoin (BTC) trong các quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) giao ngay tại Mỹ trong quý đầu tiên, theo báo cáo của CoinShares ngày 5 tháng 6. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi lợi nhuận phòng... ...

Theo báo cáo, BlackRock đã mua 2.704 Bitcoin với giá trị khoảng 283,9 triệu đô la vào ngày 5 tháng 6, cùng với 28.239 ETH trị giá 73,2 triệu đô la. Tổng giá trị mua trong đợt này của công ty lên tới 357 triệu đô la. Tài sản đang... ...

Dòng tiền của các tổ chức và phí giao dịch Ethereum tăng, tương phản với hoạt động mạng lưới chậm chạp và sự thận trọng trên thị trường hợp đồng tương lai Ether. TVL của Ethereum giảm tương phản với phí mạng lưới tăng Ether gặp phải khó khăn để... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode