Tự nhận mình là Trader không bao giờ thua, người đàn ông ở Florida bị SEC buộc tội lừa đảo 6,8 triệu USD

Updated: 01/10/2020 at 9:39

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa buộc tội một người đàn ông ở Florida lừa đảo các nhà đầu tư 6,8 triệu đô la.

Theo đơn khiếu nại gửi lên tòa án liên bang ở Miami, Thomas J. Gity bị cáo buộc đã nhận tiền đầu tư hộ từ ít nhất 18 nhà đầu tư bằng cách giả vờ là một “trader có lợi nhuận cao và không bao giờ thua lỗ”. Gity đã cung cấp sao kê tài khoản giả cho các nhà đầu tư để lừa họ nghĩ rằng mình đang quản lý số tài sản trị giá 100 triệu USD.

Theo đơn khiếu nại, Gity nói với các nhà đầu tư rằng anh sẽ sử dụng tiền tài trợ của họ để giao dịch tiền điện tử, nhưng thực chất chỉ chuyển 970.000 đô la trong số 6,8 triệu đô la vào tài khoản giao dịch. Gity sau đó đã chuyển hơn 1,8 triệu đô la tiền quỹ cho con trai mình để chi tiêu cá nhân và đánh bạc.

Gity đang phải đối mặt với cáo buộc vi phạm Đạo luật giao dịch chứng khoán năm 1934. SEC đang tìm kiếm một hình phạt dân sự và đang có động thái ngăn cản Gity tham gia vào các đợt chào bán chứng khoán.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa công khai ủng hộ stablecoin neo theo USD, tạo tiền đề để dòng vốn khổng lồ lên tới 34.000 tỷ USD chảy vào các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) như Ethena, Ether.fi và Hyperliquid. Trong bài viết ngày 27/8,... ...

Thị trường memecoin đang khép lại tháng 8 với kết quả ảm đạm, chỉ tăng 1,3% trong tuần qua và gần như đi ngang. Trong 30 ngày vừa qua, các token lớn vẫn chìm sâu trong sắc đỏ — PEPE giảm 13%, TRUMP giảm 12%, BONK mất hơn 32% và... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang duy trì thế cân bằng quanh các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Sáu, sau khi lần lượt giảm gần 2%, 7% và 3% trong tuần. Sự xuất hiện của lực mua tại các vùng hỗ trợ then... ...

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise vừa công bố những dự đoán mới về giá Bitcoin, với mục tiêu đạt 1,3 triệu USD vào năm 2035. Dự báo này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức và nguồn cung hạn chế... ...

Trong tháng vừa qua, dòng vốn tiếp tục tập trung mạnh vào hệ sinh thái Solana, bất chấp dữ liệu về mức độ hoạt động của người dùng cho thấy những tín hiệu trái chiều. Theo số liệu từ DeFiLlama, khối lượng giao dịch DEX 24 giờ trên Solana gần... ...

Bonk (BONK) đã giảm hơn 50% trong vòng một tháng rưỡi qua, nhưng hiện tại có dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi đang đến gần. Đợt hồi phục tiềm năng này được hỗ trợ bởi sự hình thành của một mô hình giá tăng, hiệu suất tích cực... ...

Kevin O’Leary, nhà đầu tư nổi tiếng và ngôi sao của chương trình truyền hình Shark Tank, đang mở rộng Beanstox, công ty mà ông đồng sáng lập, với những tính năng mới cho phép khách hàng đầu tư vào Bitcoin và vàng thông qua các quỹ hoán đổi danh... ...

Ethereum (ETH) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.500 USD trong phiên giao dịch thứ Sáu, bất chấp làn sóng gom mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi suốt những ngày gần đây. ETF Ethereum hút 4 tỷ USD, cá voi gom thêm 1,44... ...

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode