Tự nhận mình là Trader không bao giờ thua, người đàn ông ở Florida bị SEC buộc tội lừa đảo 6,8 triệu USD

Updated: 01/10/2020 at 9:39

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa buộc tội một người đàn ông ở Florida lừa đảo các nhà đầu tư 6,8 triệu đô la.

Theo đơn khiếu nại gửi lên tòa án liên bang ở Miami, Thomas J. Gity bị cáo buộc đã nhận tiền đầu tư hộ từ ít nhất 18 nhà đầu tư bằng cách giả vờ là một “trader có lợi nhuận cao và không bao giờ thua lỗ”. Gity đã cung cấp sao kê tài khoản giả cho các nhà đầu tư để lừa họ nghĩ rằng mình đang quản lý số tài sản trị giá 100 triệu USD.

Theo đơn khiếu nại, Gity nói với các nhà đầu tư rằng anh sẽ sử dụng tiền tài trợ của họ để giao dịch tiền điện tử, nhưng thực chất chỉ chuyển 970.000 đô la trong số 6,8 triệu đô la vào tài khoản giao dịch. Gity sau đó đã chuyển hơn 1,8 triệu đô la tiền quỹ cho con trai mình để chi tiêu cá nhân và đánh bạc.

Gity đang phải đối mặt với cáo buộc vi phạm Đạo luật giao dịch chứng khoán năm 1934. SEC đang tìm kiếm một hình phạt dân sự và đang có động thái ngăn cản Gity tham gia vào các đợt chào bán chứng khoán.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Đợt tăng giá ngắn ngủi của Bitcoin trên mức tâm lý 105.000 đô la đã thúc đẩy hoạt động của holder dài hạn (LTH). Theo dữ liệu on-chain, lợi nhuận mà nhóm này đã chốt tăng đáng kể trong vài ngày qua. Như vậy, nhiều nhà đầu tư LTH đang... ...

Bitcoin (BTC) hiện đang được giao dịch quanh mức 102.664 USD, nhưng theo dự báo mới nhất của Arthur Hayes – cựu CEO sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX – “ông hoàng làng coin” sẽ có thể chạm mốc 1 triệu USD chỉ trong vòng ba năm tới, nhờ... ...

Giá Bitcoin đã giảm 1,4% trong 24 giờ qua và đang giao dịch thấp hơn 6% so với mức cao nhất mọi thời đại (ATH) 109.000 đô la, được thiết lập vào ngày 20/1. Tuy nhiên, nhiều chỉ báo cơ bản, dữ liệu on-chain và kỹ thuật cho thấy xu... ...

Khi mùa altcoin đang đến gần, trí tuệ nhân tạo AI đã chỉ ra Solaxy (SOLX) là một trong các altcoin có tiềm năng nhất vượt qua Polkadot (DOT) và Polygon (POL) trong năm 2025 này. Solaxy – dự án coin Solana độc đáo mới – đang là tâm điểm... ...

Thị trường crypto tiếp tục chuỗi ngày điều chỉnh khi tổng vốn hóa “bốc hơi” 103 tỷ USD chỉ trong vòng 24 giờ qua. Dù toàn cảnh đang ảm đạm, một số altcoin vẫn thu hút sự chú ý nhờ hiệu suất vượt trội, nổi bật trong đó là ONDO, LAUNCHCOIN... ...

Chỉ trong một tuần sau khi bản nâng cấp Pectra ra mắt, hơn 11.000 xác thực EIP-7702 đã được ghi nhận — minh chứng cho tốc độ tiếp nhận tích cực của ví thông minh và các ứng dụng phi tập trung trên Ethereum. EIP-7702, một phần của bản nâng... ...

Thị trường nền tảng phát hành memecoin trên blockchain Solana đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ trong tháng 5/2025. Những cái tên mới nổi như LetsBonk, Believe và LaunchLab đang đe dọa vị thế thống trị lâu nay của Pump.fun. Thị phần của Pump.fun đã giảm mạnh từ... ...

Tuần này, cộng đồng crypto đã chứng kiến một “cú sốc” lớn đến từ Pi Coin – một trong những dự án từng được kỳ vọng sẽ tạo nên làn sóng đột phá. Ngày 14 tháng 5, Pi Network phát hành một thông báo quan trọng mà nhiều người kỳ... ...

Trong một bức “tâm thư công khai” đầy cảm xúc được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội X (Twitter), một thành viên lâu năm trong cộng đồng Web3 đã lên tiếng chỉ trích chiến dịch Binance Alpha – chương trình thu hút người dùng bằng cách tích lũy... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto nhìn chung vẫn ảm đạm, token gốc của Helium (HNT) đã ghi nhận mức tăng nhẹ 1% trong ngày và giao dịch quanh mức 3,92 USD tại thời điểm báo chí. Tuy đây là tín hiệu tích cực trong ngắn hạn, nhưng các chỉ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode