Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Tự nhận mình là Trader không bao giờ thua, người đàn ông...

Tự nhận mình là Trader không bao giờ thua, người đàn ông ở Florida bị SEC buộc tội lừa đảo 6,8 triệu USD

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa buộc tội một người đàn ông ở Florida lừa đảo các nhà đầu tư 6,8 triệu đô la.

Theo đơn khiếu nại gửi lên tòa án liên bang ở Miami, Thomas J. Gity bị cáo buộc đã nhận tiền đầu tư hộ từ ít nhất 18 nhà đầu tư bằng cách giả vờ là một “trader có lợi nhuận cao và không bao giờ thua lỗ”. Gity đã cung cấp sao kê tài khoản giả cho các nhà đầu tư để lừa họ nghĩ rằng mình đang quản lý số tài sản trị giá 100 triệu USD.

Theo đơn khiếu nại, Gity nói với các nhà đầu tư rằng anh sẽ sử dụng tiền tài trợ của họ để giao dịch tiền điện tử, nhưng thực chất chỉ chuyển 970.000 đô la trong số 6,8 triệu đô la vào tài khoản giao dịch. Gity sau đó đã chuyển hơn 1,8 triệu đô la tiền quỹ cho con trai mình để chi tiêu cá nhân và đánh bạc.

Gity đang phải đối mặt với cáo buộc vi phạm Đạo luật giao dịch chứng khoán năm 1934. SEC đang tìm kiếm một hình phạt dân sự và đang có động thái ngăn cản Gity tham gia vào các đợt chào bán chứng khoán.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Giá và TVL của Pendle đều đạt đỉnh mới khi trader đổ xô vào...

Trong bối cảnh các trader đổ xô đặt cược vào lợi suất của các token khác nhau và suy đoán về xu hướng point...

Ethereum blob đang được sử dụng để tạo ra chữ khắc với tốc độ...

Sau khi bản nâng cấp Dencun của Ethereum đi vào hoạt động trên mainnet giúp phí gas của các layer 2 giảm 10 lần,...

KuCoin công bố airdrop 10 triệu đô la BTC và KCS sau rắc rối...

Nhằm nâng cao lợi ích cho nhóm khách hàng trung thành trong bối cảnh phải đối mặt với những rắc rối pháp lý mới,...
xrp-giam

Triển vọng giá XRP: Dấu hiệu áp lực bán cho thấy xu hướng giảm...

Giá Ripple (XRP) đã có xu hướng giảm trong nửa tháng qua và những tín hiệu giảm giá này ngày càng mạnh hơn. Liệu altcoin...
bitcoin etf

Hashdex ra mắt Bitcoin ETF giao ngay “DEFI” tại Hoa Kỳ với hoạt động...

Quỹ Bitcoin ETF giao ngay của công ty quản lý tài sản Hashdex bắt đầu giao dịch vào hôm qua trên thị trường Hoa...

Lý do token MNT của Mantle đạt ATH mới

Token gốc MNT của Mantle, giải pháp khả năng mở rộng layer 2 được xây dựng trên Ethereum, đã tăng 55% lên mức cao...

ETHFI của Ether.fi tăng 60% lên đỉnh mới

ETHFI, token quản trị của giao thức restaking thanh khoản Ether.fi đã tăng lên mức cao kỷ lục vào thứ Tư khi sự cường...

Giá Bitcoin chững lại khi những trở ngại về kinh tế vĩ mô và...

Giá Bitcoin (BTC) đã phải đối mặt với sự điều chỉnh xuống còn $68.430 vào ngày 27 tháng 3 sau khi không thể vượt...

CEO BlackRock: Ethereum ETF giao ngay vẫn có thể tồn tại ngay cả khi...

Ngay cả khi Ethereum (ETH) được phân loại là chứng khoán, quỹ Ethereum ETF giao ngay vẫn có thể tồn tại, Giám đốc điều...

Fidelity nộp hồ sơ S1 cho Ethereum ETF giao ngay lên SEC Hoa Kỳ

Trong bối cảnh có nhiều suy đoán về khả năng phê duyệt một quỹ Ethereum ETF giao ngay vào tháng 5, Fidelity Investments đã...

Ethena Labs sẽ airdrop 750 triệu token ENA vào ngày 2/4

Ethena Labs đang chuẩn bị airdrop 750 triệu token quản trị ENA (5% tổng cung 15 tỷ) cho những người nắm giữ “Shard” hoặc...
BUILD

Quỹ BUIDL trên Ethereum của BlackRock thu về 245 triệu đô la trong một...

Quỹ BUIDL dựa trên Ethereum của gã khổng lồ đầu tư BlackRock đã huy động được 245 triệu đô la token ETH kể từ...

Giá Coin hôm nay 28/03: Bitcoin đối mặt với kháng cự mạnh $ 70.000,...

Bitcoin phải đối mặt với ngưỡng kháng cự mạnh trên $ 70.000 trong đợt phục hồi gần đây. Biểu đồ giá BTC - 1 ngày...
5 loại tiền điện tử hàng đầu nên mua trước khi chúng list Kraken

Đón đầu thị trường năm con Rồng: Nhìn vào 5 loại tiền điện tử...

 Với sức nóng của thị trường ngày càng tăng, các trader đang tìm kiếm những đồng tiền điện tử lớn tiếp theo để gây...
KOL

Cơ quan quản lý Vương quốc Anh nghiêm khắc cảnh báo memecoin và KOL

Cơ quan giám sát tài chính của Anh đã đưa ra cảnh báo đối với các KOL trong ngành tài chính chia sẻ lời...
ethereum

Vitalik Buterin muốn các trình xác thực phân cấp nhiều hơn

Trong một bài đăng trên blog gần đây, đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin muốn cải thiện tính phân cấp trên mạng của mình...