JP Morgan đang gặp rắc rối về lừa đảo đá quý, bitcoin vẫn là một trò gian lận?

Updated: 17/09/2019 at 20:57

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã buộc tội ba quản lý của JP Morgan với tội thao túng thị trường. Các mánh lới như thế này của các ngân hàng lớn nhất thế giới đã cung cấp thêm sức mạnh cho bitcoin mỗi ngày khi chúng được vạch trần.

jp-morgan-dang-gap-rac-roi-ve-lua-dao-da-quy-bitcoin-van-la-mot-gian-lan

Ai là kẻ lừa đảo?

Ông chủ của JP Morgan Chase, Jamie Dimon từng gọi bitcoin là một trò lừa đảo. Hai năm trước, anh ta nói “Nếu bạn đủ ngu ngốc để mua nó, một ngày nào đó bạn sẽ phải trả giá cho nó”. Giờ đây, hóa ra ngân hàng của anh ta lại là kẻ lừa đảo khi DOJ ra tay chống lại bàn giao dịch của JP Morgan.

Theo tờ Financial Times, ba trader kim loại cho ngân hàng Phố Wall đã bị buộc tội thao túng thị trường theo những gì các công tố viên mô tả là

“Kế hoạch “khổng lồ”, mất nhiều năm để thao túng thị trường cho các hợp đồng tương lai kim loại quý và lừa đảo những người tham gia thị trường”.

Giám đốc giao dịch kim loại quý của JP Morgan, Michael Nowak, đã bị buộc tội vào thứ Hai cùng với hai đồng nghiệp, Gregg Smith và Christopher Jordan. Các khoản phí đấu giá liên bang được đưa ra thường được sử dụng để hạ bệ các tập đoàn tội phạm có tổ chức.

Cuối cùng JP Morgan có thể bị coi là một tập đoàn tội phạm sau vụ bê bối này và Max Keizer của RT anchor có xu hướng cũng sẽ đồng ý.

“Vâng. Chúng tôi gọi cảnh báo về mọi thao túng bạc bẩn thỉu của @jpmorgan. #FinancialTerrorist, sán dây Jamie Dimon đã kiếm được 1 tỷ đô la từ việc này”.

Bản cáo trạng cáo buộc rằng từ tháng 5 năm 2008 đến tháng 8 năm 2016, các bị cáo tham gia giả mạo rộng rãi, thao túng thị trường và lừa đảo đối với các hợp đồng tương lai vàng, bạc, bạch kim và palađi khi làm việc trên bàn kim loại quý tại ngân hàng.

JP Morgan cùng với HSBC thống trị dòng chảy giao dịch vàng và bạc toàn cầu. Các cáo buộc bổ sung thêm rằng, các trader đã đặt các lệnh mà họ dự định hủy trước khi thực hiện để tạo thanh khoản và đẩy giá đối với các đơn hàng họ muốn thực hiện ở phía đối diện của thị trường.

Giữ vị thế short với các chủ ngân hàng, vị thế long với Bitcoin

Điều này đã có từ lâu nhưng có khả năng vụ việc sẽ gia tăng sự giám sát đối với thị trường kim loại quý thế giới và sự thống trị của các ngân hàng lớn như JP Morgan. Các công tố viên chỉ ra rằng nhiều giám đốc điều hành cấp cao và các ngân hàng khác đang bị điều tra.

Trong thập kỷ qua, một mình các ngân hàng toàn cầu đã bị phạt nhiều hơn toàn bộ vốn hóa thị trường cho tất cả các tài sản tiền điện tử vì một loạt các hoạt động bất chính. Mới tuần trước, các ngân hàng ở Anh đã bị phạt hàng tỷ đô la vì một vụ gian lận bảo hiểm, lừa đảo hàng triệu công dân.

Một lần duy nhất chúng ta có thể nói với sự tự tin rằng, đúng vậy, bitcoin giải quyết điều này.

Thủy Tiên

Tạp chí Bitcoin | Bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã có một tuần tăng giá mạnh, khi tiến gần đến mốc quan trọng 110.000 đô la. Tuy nhiên, quá trình duy trì đà tăng này có thể sẽ gặp nhiều thách thức – giống như trong suốt hai tháng qua. Bởi lẽ, các cá voi dường như đang... ...

Các nhà lập pháp Mỹ gấp rút hoàn thiện luật về tiền điện tử mang tính bước ngoặt trước tháng Chín, nhằm củng cố vị thế của Mỹ như là nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực đổi mới tài sản kỹ thuật số. Các nhà lập pháp công... ...

Chainlink (LINK) đã chứng tỏ mình là một trong những đồng coin hoạt động tốt nhất trong top 20 của thị trường tiền điện tử, ghi nhận mức tăng giá 13,2% trong tuần qua. Sự phục hồi này diễn ra sau khi LINK trải qua một đợt giảm giá đáng... ...

Dù Bitcoin đang chật vật vượt qua mức đỉnh lịch sử 112.000 USD, những người đang gặp khó khăn lớn hơn lại là các thợ đào. Gần đây, họ đã ghi nhận một trong những giai đoạn thu nhập thấp nhất trong lịch sử hoạt động. Dữ liệu on-chain từ nền... ...

Shiba Inu (SHIB) hiện đang đối mặt với thời điểm quan trọng khi hành động giá bắt đầu cho thấy dấu hiệu đảo chiều tiềm năng. SHIB đã hoàn thành một mô hình kỹ thuật có thể thiết lập động thái tăng giá sau nhiều tháng suy yếu. Với việc... ...

Thế hệ trẻ đang thất vọng với hệ thống tài chính hiện tại, kêu gọi một mô hình xã hội chủ nghĩa được tài trợ thông qua việc gia tăng chi tiêu công, điều này sẽ thúc đẩy giá Bitcoin tăng cao hơn trong dài hạn, theo nhận định của... ...

Đà hồi phục của thị trường tiền điện tử đang gia tăng mạnh mẽ, khi Bitcoin (BTC) vững vàng trên mốc $108.000 và tiến sát mức đỉnh lịch sử. Trong bối cảnh đó, các altcoin như Arbitrum (ARB), Pyth Network (PYTH) và Immutable (IMX) nổi bật với mức tăng trưởng... ...

Nhà phân tích tiền điện tử Credible từng dự đoán chính xác về Bitcoin, đang thu hút sự chú ý khi phác thảo một kịch bản trong đó nó có thể thoát khỏi tình trạng sideways và tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại mới. Credible đã chia... ...

Công ty niêm yết tại Nhật Bản Metaplanet vừa phát hành đợt trái phiếu phổ thông lần thứ 19 với tổng giá trị lên đến 30 tỷ yên (tương đương khoảng 208 triệu USD). Đây là trái phiếu không có lãi suất (zero-coupon), không có tài sản đảm bảo và... ...

Gần đây, Aptos (APT) đang trải qua giai đoạn giao dịch ảm đạm khi giá liên tục dao động quanh ngưỡng kháng cự 0,48 USD mà chưa thể bứt phá. Tuy nhiên, các tín hiệu tích cực từ dữ liệu on-chain và đà tăng của hoạt động phát triển cho... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode