Bitcoin đã vượt mốc 10.000 đô la vào ngày 11 tháng 2 và kể từ đó, sự đầu cơ lên giá đã có sự thay đổi, nhiều người trong cộng đồng hy vọng coin này sẽ đạt mức cao mới trong năm nay, đặc biệt là trong đợt halving Bitcoin sắp tới.
Việc gạt bỏ các tác động tâm lý thị trường và các sự kiện địa chính trị sang một bên và tập trung vào dữ liệu cơ bản có sẵn là một sự thay đổi thú vị đã được quan sát giữa đợt bull run hiện tại và đợt bull run của năm 2017.
Theo CoinMarketCap, khi Bitcoin tăng trở lại vào năm 2017, vốn hóa thị trường của Tether là khoảng 400 triệu đô la và vốn hóa thị trường tăng khi Bitcoin tăng lên gần 20.000 đô la. Tuy nhiên, hiện tại nhiều người trong cộng đồng suy đoán rằng bull run hiện tại (giả định) có thể đã bắt đầu khi thị trường Tether tăng lên khoảng 4,5 tỷ đô la. Tính thanh khoản có thể tạo ra nhiều sự khác biệt trong thị trường hiện tại, đặc biệt là về việc tránh các đợt giảm giá lớn xuất hiện sau khi tăng mạnh vào tháng 12 năm 2017.
Tuy nhiên, Bitfinex và Tether từng bị nghi ngờ có liên quan đến một tình huống gây tranh cãi với Tổng trưởng lý New York đầu năm 2019. Vụ kiện hiện đã được hủy bỏ.
Việc Chainalysis cung cấp các giải pháp tuân thủ chống rửa tiền cho Tether là một cách để xóa bỏ hình ảnh của Tether trong quá khứ. Theo Jonathan Levin, CSO và đồng sáng lập Chainlysis:
“Bằng cách đặt giám sát giao dịch AML thích hợp, Tether đang chứng minh tính minh bạch và tuân thủ quy định, xây dựng niềm tin giữa các cơ sở người dùng đang phát triển.”
Không có câu hỏi nào về mức độ phổ biến của Tether trên thị trường, nhưng USDT là loại stablecoin được sử dụng nhiều nhất, mặc dù gây nhiều tranh cãi. Tether đã bị cáo buộc thao túng giá Bitcoin trong năm qua và giải pháp AML Chainlysis cho Tether sẽ giải quyết được câu hỏi hóc búa đó.
Hơn 60 tỷ đô la thanh khoản hàng ngày, cao hơn cả Bitcoin đã nói lên tất cả.
Tuy nhiên, sẽ có vấn đề phát sinh khi xem xét đến một báo cáo từ năm ngoái.
Năm 2019, Tether thường xuyên in một lượng USDT khổng lồ, vượt mốc 500 triệu đô la từ tháng 6 đến tháng 7. Việc in mạnh mẽ như vậy là do Chain-Swap, nhu cầu USDT cũng tăng trên blockchain Ethereum trong quá trình chuyển đổi từ OMNI.
Tuy nhiên, Will Harborne, người sáng lập sàn giao dịch Ethfinex, một công ty con của Bitfinex, đã tuyên bố rằng khi một “bản in Tether” diễn ra, có nghĩa là một loạt khách hàng giàu có đã đặt hàng USDT trước khi đợt tăng giá diễn ra trên thị trường. Tether rất hữu ích cho các holder lớn khi họ có thể mua Bitcoin, Litecoin và các tài sản tiền điện tử trên các sàn giao dịch có tính thanh khoản cao khác.
Phương thức này được hình thành từ trước giữa Tether và các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý ở đây là Harbornerefuse tiết lộ các nhà đầu tư của Tether. Ông đã gợi ý rằng những khách hàng lớn nhất của Tether là các trader OTC, những người bán số lượng lớn cho các nhà đầu tư hoặc các trader quy mô lớn. Trên thực tế, Tether có một hiệp ước như vậy với “nhà đầu tư” của họ, đã làm dấy lên mối lo ngại về sự thao túng, được nhấn mạnh bởi blogger ẩn danh – Bitfinex’ed. Trong fiasco NYAG và Bitfinex, Tether đã không tiết lộ các đơn từ khách hàng. Bitifinex sau đó đã tuyên bố:
“Bitfinex có thể đã cung cấp tài liệu đó và tránh một vụ kiện. Chúng tôi đã phát hành 10.000.000 tether cho Mr.X, và chuyển khoản 10.000.000 từ Mr.X ngay trước khi chúng tôi phát hành.”
Do đó, những cáo buộc đó cho thấy rằng việc theo dõi các giao dịch có “rủi ro cao” để tuân thủ AML có thể hold ít giá trị hơn vì thông tin của người dùng vẫn không được tiết lộ. Trong một hồ sơ ngày 13 tháng 12, các luật sư của Bitfinex đã tuyên bố rằng NYAG không có quyền điều tra các công ty bởi vì “tether không phải là chứng khoán hay hàng hóa”.
Liệu sự gia tăng vốn hóa thị trường của Tether từ 400 triệu đô la lên 4,5 tỷ đô la và một nhóm thanh khoản khổng lồ có giải quyết được những tin đồn thao túng thị trường không? Có lẽ là không. Tuy nhiên, mặc dù Tether đã cải thiện hình ảnh công khai của mình thông qua nhiều quan hệ đối tác, nhưng các cáo buộc vẫn còn. Với đợt bull run dự kiến và sự gia tăng vốn hóa thị trường USDT, Tether vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn.
- Tether vừa hoàn thành đợt đốt lớn nhất 102.1M USDT, cuộc biểu tình của Bitcoin đã đến hồi kết?
- Tether Treasury đốt 64,6 triệu token USDT
Thùy Ngân
Tạp chí Bitcoin | Ambcrypto
