Trong một tòa án Hoa Kỳ ở Quận phía Nam New York, Thẩm phán Kinda Failla đã nhận được đơn kiện iFinex et. al. từ ba nguyên đơn và đang cạnh tranh để làm cố vấn chính trong vụ kiện tập thể mới nổi với hàng chục nghìn thành viên bị tổn thất.
Công ty stablecoin Tether của IFinex và công ty con Bitfinex của nó bị buộc tội thao túng thị trường Bitcoin vào năm 2017 – điều mà công ty này liên tục phủ nhận.
Kyle Roche, đại diện cho nguyên đơn Leibowitz et. al., lập luận rằng công ty Roche Cyrulnik Freedman LLP là công ty đầu tiên điều tra việc thao túng thị trường bị cáo buộc, là công ty đầu tiên nộp đơn khiếu nại và cũng sở hữu chuyên môn về tiền điện tử hàng đầu. “Tiền điện tử rất khác lạ”, Roche cho biết, “quy định pháp luật cũng mới và trường hợp này gây ra các vấn đề khó xác định.”
Trường hợp này không nên chỉ giới hạn trong các vấn đề Bitcoin, cần bao gồm cả các loại tiền điện tử khác, Ether có thể đã bị tổn hại bởi kế hoạch pump và dump bị cáo buộc.
“Tiền điện tử thực sự hoạt động như một thị trường. Những người mua một loại tiền điện tử thường mua rất nhiều, đặc biệt là trong một bong bóng”, như đã xảy ra vào mùa hè năm 2017, Roche cho biết.
Bài báo học thuật “Liệu Bitcoin có thực sự không bị ràng buộc?” của John M. Griffin và Amin Shams, đã được đăng vào tháng 6 năm 2018 và sau đó được cập nhật lại. Nó đã điều tra về ảnh hưởng của Tether đến Bitcoin và giá tiền điện tử khác trong thời kỳ bùng nổ năm 2017. Các tác giả nhận thấy rằng các giao dịch mua bằng Tether đã được tính toán sau khi thị trường suy thoái, dẫn đến việc tăng giá Bitcoin”. Bài viết này đã trở thành một phần nghiên cứu cơ bản cho cả 4 vụ kiện tiếp theo.
Nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử từ lâu đã hoài nghi về việc Tether có thực sự được hỗ trợ bởi đồng đô la Mỹ với tỷ lệ 1:1 như đã tuyên bố. Bài báo của Griffin cũng tìm thấy “nguồn dự trữ Tether không đủ tiêu chuẩn trước khi tháng kết thúc.”
Roche cho biết giá Bitcoin đã giảm trước khi phát hành Tether, nhưng sau khi Tether được phát hành, giá Bitcoin đã tăng lên – và điều này cũng xảy ra với 6 loại tiền điện tử khác.
Kiến thức nghiên cứu vs. kinh nghiệm thực tế
Karen Lerner của Kirby Mcinerney LLP, đại diện cho các nguyên đơn là Young, Kurtz, Crystal et. al., lập luận rằng có một loại kinh nghiệm khác quan trọng hơn. “Chúng tôi là luật sư của các vụ kiện tập thể và chúng tôi là luật sư chống độc quyền và hàng hóa”. Cô cho rằng, mặc dù họ không phải là người đầu tiên nộp đơn khiếu nại, công việc của họ là căn bản nhất, phân tích hồi quy mở rộng đã xác định 115 ngày cụ thể khi thao túng thị trường xảy ra và 256 giao dịch thực tế. Thuật toán độc quyền của công ty họ sẽ cho thấy “mối quan hệ định giá giữa Bitcoin và hợp đồng tương lai Bitcoin”, cô lập luận.
Brian Cochran, một luật sư của Robbins Geller, đại diện cho nguyên đơn Ebanks et. al., đã nghi ngờ chuyên môn về tiền điện tử của công ty Roche. “Anh ấy nói rằng một trường hợp tiền điện tử của mình ở Florida mang lại cho họ nhiều kiến thức chuyên môn hơn hai trường hợp tiền điện tử của tôi – các vụ kiện tập thể.”
Ai được kiện Tether?
Điều quan trọng hơn, Cochran đã chỉ trích quy mô vụ kiện tập thể được đề xuất bởi các công ty luật khác. “Roche cho rằng nó bao gồm bất cứ ai sở hữu tiền điện tử trong 6 năm qua. Quá nhiều – quá rộng. Bitcoin và hợp đồng tương lai Bitcoin giống với định nghĩa của tôi về vụ kiện tập thể, không bao gồm tất cả các loại tiền điện tử”. Điều đó chỉ đơn giản là lấy tiền từ nạn nhân thực sự và đưa nó cho người khác.
Có nhiều luật sư tham gia vào các cuộc tranh luận: 12 luật sư đại diện cho 4 nguyên đơn, trong đó đội bào chữa đã cử 3 luật sư chỉ để quan sát – với không gian rộng lớn, một số luật sư phải ngồi vào ghế bồi thẩm đoàn . Khi phiên họp gần kết thúc, Thẩm phán Failla cho biết:
“Tôi đã mong chờ vào quyết định ngày hôm nay, nhưng bạn khiến quyết định của tôi trở nên khó khăn.”
Cô hứa sẽ đưa ra quyết định vào thứ Năm lúc 4 giờ chiều (EST).
- Tether vừa đúc thêm 60 triệu USDT, nghi vấn nguồn tiền sẽ được bơm cho sàn Binance?
- Liệu sự gia tăng vốn hóa thị trường của Tether từ 400 triệu đô la lên 4,5 tỷ đô la có giúp Bitcoin tăng giá như 2017?
Thùy Ngân
Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph
