Vào ngày 28 tháng 6 năm 2019, Thẩm phán Tòa án quận Nam New York Edgardo Ramos đã từ chối đơn xin bảo lãnh bằng hình thức phát hành trái phiếu do Giám đốc điều hành của OneCoin, Konstantin Ignatov đệ trình, mặc dù vị CEO đã đề xuất các điều kiện phát hành trái phiếu bảo lãnh rất hấp dẫn, như lần đầu tiên được đưa ra bởi Finance Feeds.
Ignatov bị buộc tội âm mưu phạm tội lừa đảo dây (wire fraud), và đang phải đối mặt với án phạt tối đa 20 năm tù.
Luật sư bào chữa cho Ignatov đã đề xuất các điều kiện phát hành bao gồm giám sát định vụ GPS và 10 triệu đô la tiền mặt và tài sản để đảm bảo một trái phiếu nhận dạng cá nhân trị giá 20 triệu đô la. Hơn nữa, bị cáo đã đồng ý trả tiền cho các vệ sĩ có vũ trang 24 giờ để đảm bảo rằng mình không bỏ trốn (tương tự như bà Mãnh Vãn Chu, CFO của Huawei bị bắt tại Canada). Chỉ những người được ủy quyền trước mới được phép vào trong nhà của anh ta. Ignatov đồng ý không sử dụng điện thoại di động, cũng như máy tính, ngoài mục đích xem xét khám phá và ghi chú.
Để từ chối đơn xin bão lãnh của Ignatov, chính phủ Hoa Kỳ đã nhấn mạnh rằng đây là một rủi ro lớn và các điều kiện phát hành (trái phiếu) được đề xuất không phải là một đảm bảo rằng ông sẽ không chạy trốn.
Đầu tuần này, Chính phủ Hoa Kỳ đã lập luận rằng cả các điều kiện do Ignatov đề xuất trong yêu cầu của ông, cũng như bất kỳ điều kiện bảo lãnh nào khác sẽ không đảm bảo và bảo vệ cộng đồng khỏi nguy hiểm do ông gây ra, bởi thực chất Onecoin vẫn đang hoạt động, nếu anh được tại ngoại, thì tin tức này sẽ được Onecoin tận dụng triệt để cho marketing, trấn an nhà đầu tư đang bối rối và có thể lôi kéo thêm hàng ngàn người mới gia nhập dự án lừa đảo này.
Nhà lãnh đạo OneCoin cũng bị buộc tội nói dối nhiều lần với các quan chức chính phủ, và do đó, họ xác định rằng anh ta không thể tin tưởng để tuân thủ bất kỳ điều kiện bảo lãnh nào. Một số trong các quan chức chính phủ này bao gồm các nhân viên của Cơ quan Hải quan Biên phòng Hoa Kỳ và Nhân viên Dịch vụ Tiền viện ( Pretrial Services Officers) :
Đơn giản là anh ta không thể tin tưởng sẽ tuân thủ bất kỳ điều kiện nào do Tòa án đưa ra, anh ta đã nói dối với các hải quan biên phòng Hoa Kỳ và cả các Viên chức Dịch vụ Tiền viện.
Chính quyền Hoa Kỳ cũng lưu ý rằng người sáng lập OneCoin, chị gái Ignatov, Ruja Ignatova đã biến mất sau khi các cáo buộc được đệ trình chống lại cô.
Trong phiên điều trần, cũng lưu ý rằng Ignatov có quan hệ với các quốc gia nơi trú ẩn không ký kết các hiệp ước dẫn độ với Hoa Kỳ. Đây có lẽ là một tài liệu tham khảo đến các quốc gia nơi chương trình OneCoin có hoạt động và nếu Ignatov chạy trốn anh ta sẽ không có nguy cơ bị bắt giữ trở lại Hoa Kỳ.
Về vấn đề này, các quốc gia như Samoa nơi OneCoin có sự hiện diện đáng kể và thậm chí đã sử dụng bục giảng của nhà thờ để tiếp thị chương trình ponzi.
- Onecoin : CEO Konstantin Ignatov bác bỏ mọi cáo buộc lừa đảo tại tòa án New York
- OneCoin tuyên bố họ không phải là lừa đảo “Ponzi-Kim tự tháp” mà là Hiệp hội marketing độc lập (IMA)
Thạch Sanh
Tạp Chí Bitcoin
