Onecoin : CEO Konstantin Ignatov bị Tòa án Hoa Kỳ bác đơn xin bảo lãnh bằng trái phiếu nhận dang cá nhân trị giá 20 triệu đô la

Updated: 01/07/2019 at 11:48

Vào ngày 28 tháng 6 năm 2019, Thẩm phán Tòa án quận Nam New York Edgardo Ramos đã từ chối đơn xin bảo lãnh bằng hình thức phát hành trái phiếu do Giám đốc điều hành của OneCoin, Konstantin Ignatov đệ trình, mặc dù vị CEO đã đề xuất các điều kiện phát hành trái phiếu bảo lãnh rất hấp dẫn, như lần đầu tiên được đưa ra bởi Finance Feeds.

Ignatov bị buộc tội âm mưu phạm tội lừa đảo dây (wire fraud), và đang phải đối mặt với án phạt tối đa 20 năm tù.

Luật sư bào chữa cho Ignatov đã đề xuất các điều kiện phát hành bao gồm giám sát định vụ GPS và 10 triệu đô la tiền mặt và tài sản để đảm bảo một trái phiếu nhận dạng cá nhân trị giá 20 triệu đô la. Hơn nữa, bị cáo đã đồng ý trả tiền cho các vệ sĩ có vũ trang 24 giờ để đảm bảo rằng mình không bỏ trốn (tương tự như bà Mãnh Vãn Chu, CFO của Huawei bị bắt tại Canada). Chỉ những người được ủy quyền trước mới được phép vào trong nhà của anh ta. Ignatov đồng ý không sử dụng điện thoại di động, cũng như máy tính, ngoài mục đích xem xét khám phá và ghi chú.

Để từ chối đơn xin bão lãnh của Ignatov, chính phủ Hoa Kỳ đã nhấn mạnh rằng đây là một rủi ro lớn và các điều kiện phát hành (trái phiếu) được đề xuất không phải là một đảm bảo rằng ông sẽ không chạy trốn.

Đầu tuần này, Chính phủ Hoa Kỳ đã lập luận rằng cả các điều kiện do Ignatov đề xuất trong yêu cầu của ông, cũng như bất kỳ điều kiện bảo lãnh nào khác sẽ không đảm bảo và bảo vệ cộng đồng khỏi nguy hiểm do ông gây ra, bởi thực chất Onecoin vẫn đang hoạt động, nếu anh được tại ngoại, thì tin tức này sẽ được Onecoin tận dụng triệt để cho marketing, trấn an nhà đầu tư đang bối rối và có thể lôi kéo thêm hàng ngàn người mới gia nhập dự án lừa đảo này.

Nhà lãnh đạo OneCoin cũng bị buộc tội nói dối nhiều lần với các quan chức chính phủ, và do đó, họ xác định rằng anh ta không thể tin tưởng để tuân thủ bất kỳ điều kiện bảo lãnh nào. Một số trong các quan chức chính phủ này bao gồm các nhân viên của Cơ quan Hải quan Biên phòng Hoa Kỳ và Nhân viên Dịch vụ Tiền viện ( Pretrial Services Officers) :

Đơn giản là anh ta không thể tin tưởng sẽ tuân thủ bất kỳ điều kiện nào do Tòa án đưa ra, anh ta đã nói dối với các hải quan biên phòng Hoa Kỳ và cả các Viên chức Dịch vụ Tiền viện.

Chính quyền Hoa Kỳ cũng lưu ý rằng người sáng lập OneCoin, chị gái Ignatov, Ruja Ignatova đã biến mất sau khi các cáo buộc được đệ trình chống lại cô.

Trong phiên điều trần, cũng lưu ý rằng Ignatov có quan hệ với các quốc gia nơi trú ẩn không ký kết các hiệp ước dẫn độ với Hoa Kỳ. Đây có lẽ là một tài liệu tham khảo đến các quốc gia nơi chương trình OneCoin có hoạt động và nếu Ignatov chạy trốn anh ta sẽ không có nguy cơ bị bắt giữ trở lại Hoa Kỳ.

Về vấn đề này, các quốc gia như Samoa nơi OneCoin có sự hiện diện đáng kể và thậm chí đã sử dụng bục giảng của nhà thờ để tiếp thị chương trình ponzi.

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

World Liberty Financial (WLFI), nền tảng tiền điện tử có liên hệ với gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump, vừa công bố hợp tác với quỹ phòng hộ Re7 tại London nhằm ra mắt kho lưu trữ stablecoin USD1 trên giao thức Euler Finance và nền tảng staking thanh... ...

2,5 triệu token Official Trump (TRUMP), tương đương khoảng 22,49 triệu USD, vừa được chuyển từ ví lạnh sang ví nóng của sàn Binance — động thái lập tức khiến thị trường xôn xao. Lịch sử từng chứng minh rằng những lần chuyển kiểu này thường là bước dọn đường... ...

Bitcoin ghi nhận biến động mạnh vào đầu tuần, khi các đợt rung lắc dữ dội từ cuối tuần trước đến thứ 2 đã kích hoạt làn sóng “thanh lọc” lớn trên thị trường phái sinh. Theo dữ liệu từ Glassnode, 28,6 triệu đô la vị thế Long và 25,2... ...

Giá SUI bật tăng 4% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, trong bối cảnh blockchain Layer-1 này chuẩn bị “xả kho” lượng token trị giá tới 119 triệu USD – chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị các đợt mở khóa token dự kiến diễn ra vào... ...

Token gốc SOL của Solana đã giảm 15% kể từ khi không thể lấy lại mức $168 vào ngày 12 tháng 6. Biến động này diễn ra sau khi hoạt động mạng lưới giảm và nhu cầu về memecoin suy yếu. Tuy nhiên, gần đây, Solana (SOL) đã giành lại... ...

Ethereum (ETH) đã giảm 1% trong 24 giờ qua, khi tiếp tục bị ngưỡng kháng cự mạnh tại mốc $2.500 chặn đứng đà phục hồi. Đà điều chỉnh này diễn ra ngay sau tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt các cuộc đàm... ...

Sau khi giảm xuống dưới $99.000 trong thời gian ngắn, Bitcoin (BTC) đã lấy lại mức $107.000, thúc đẩy hy vọng về breakout sắp xảy ra. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn. Không có FOMO và không có sự đổ xô mua vào từ các nhà đầu tư... ...

Giữa “mùa đông altcoin”, các công ty tiền điện tử như Coinbase, Circle và Robinhood lại đang nổi bật hơn cả những token hàng đầu. Thậm chí, hiệu suất của Bitcoin cũng kém hơn so với chính các công ty thường xuyên tích lũy nó. Xu hướng này được thúc... ...

Sau khi thiết lập đỉnh lịch sử ở mức $3,40 vào tháng 1, XRP chỉ ghi nhận mức sinh lời khiêm tốn trong những tháng gần đây. Dù vẫn duy trì được mức đóng cửa nến tháng trên $2 kể từ tháng 12/2024, khối lượng giao dịch XRP trên sàn... ...

Một trader trên nền tảng Hyperliquid đã âm thầm biến tài khoản 6.800 USD thành hơn 1,5 triệu USD lợi nhuận — tất cả mà không cần đặt cược theo hướng thị trường hay đuổi theo các biến động giá mạnh. Theo dữ liệu ví từ địa chỉ 0x6f90…336a, trader... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode