Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Onecoin : CEO Konstantin Ignatov bị Tòa án Hoa Kỳ bác đơn...

Onecoin : CEO Konstantin Ignatov bị Tòa án Hoa Kỳ bác đơn xin bảo lãnh bằng trái phiếu nhận dang cá nhân trị giá 20 triệu đô la

Vào ngày 28 tháng 6 năm 2019, Thẩm phán Tòa án quận Nam New York Edgardo Ramos đã từ chối đơn xin bảo lãnh bằng hình thức phát hành trái phiếu do Giám đốc điều hành của OneCoin, Konstantin Ignatov đệ trình, mặc dù vị CEO đã đề xuất các điều kiện phát hành trái phiếu bảo lãnh rất hấp dẫn, như lần đầu tiên được đưa ra bởi Finance Feeds.

Ignatov bị buộc tội âm mưu phạm tội lừa đảo dây (wire fraud), và đang phải đối mặt với án phạt tối đa 20 năm tù.

Luật sư bào chữa cho Ignatov đã đề xuất các điều kiện phát hành bao gồm giám sát định vụ GPS và 10 triệu đô la tiền mặt và tài sản để đảm bảo một trái phiếu nhận dạng cá nhân trị giá 20 triệu đô la. Hơn nữa, bị cáo đã đồng ý trả tiền cho các vệ sĩ có vũ trang 24 giờ để đảm bảo rằng mình không bỏ trốn (tương tự như bà Mãnh Vãn Chu, CFO của Huawei bị bắt tại Canada). Chỉ những người được ủy quyền trước mới được phép vào trong nhà của anh ta. Ignatov đồng ý không sử dụng điện thoại di động, cũng như máy tính, ngoài mục đích xem xét khám phá và ghi chú.

Để từ chối đơn xin bão lãnh của Ignatov, chính phủ Hoa Kỳ đã nhấn mạnh rằng đây là một rủi ro lớn và các điều kiện phát hành (trái phiếu) được đề xuất không phải là một đảm bảo rằng ông sẽ không chạy trốn.

Đầu tuần này, Chính phủ Hoa Kỳ đã lập luận rằng cả các điều kiện do Ignatov đề xuất trong yêu cầu của ông, cũng như bất kỳ điều kiện bảo lãnh nào khác sẽ không đảm bảo và bảo vệ cộng đồng khỏi nguy hiểm do ông gây ra, bởi thực chất Onecoin vẫn đang hoạt động, nếu anh được tại ngoại, thì tin tức này sẽ được Onecoin tận dụng triệt để cho marketing, trấn an nhà đầu tư đang bối rối và có thể lôi kéo thêm hàng ngàn người mới gia nhập dự án lừa đảo này.

Nhà lãnh đạo OneCoin cũng bị buộc tội nói dối nhiều lần với các quan chức chính phủ, và do đó, họ xác định rằng anh ta không thể tin tưởng để tuân thủ bất kỳ điều kiện bảo lãnh nào. Một số trong các quan chức chính phủ này bao gồm các nhân viên của Cơ quan Hải quan Biên phòng Hoa Kỳ và Nhân viên Dịch vụ Tiền viện ( Pretrial Services Officers) :

Đơn giản là anh ta không thể tin tưởng sẽ tuân thủ bất kỳ điều kiện nào do Tòa án đưa ra, anh ta đã nói dối với các hải quan biên phòng Hoa Kỳ và cả các Viên chức Dịch vụ Tiền viện.

Chính quyền Hoa Kỳ cũng lưu ý rằng người sáng lập OneCoin, chị gái Ignatov, Ruja Ignatova đã biến mất sau khi các cáo buộc được đệ trình chống lại cô.

Trong phiên điều trần, cũng lưu ý rằng Ignatov có quan hệ với các quốc gia nơi trú ẩn không ký kết các hiệp ước dẫn độ với Hoa Kỳ. Đây có lẽ là một tài liệu tham khảo đến các quốc gia nơi chương trình OneCoin có hoạt động và nếu Ignatov chạy trốn anh ta sẽ không có nguy cơ bị bắt giữ trở lại Hoa Kỳ.

Về vấn đề này, các quốc gia như Samoa nơi OneCoin có sự hiện diện đáng kể và thậm chí đã sử dụng bục giảng của nhà thờ để tiếp thị chương trình ponzi.

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

bitcoin

VanEck: Quỹ dự trữ Bitcoin của Hoa Kỳ có thể cắt giảm 35% nợ...

Theo công ty quản lý tài sản VanEck, Hoa Kỳ có thể giảm nợ quốc gia 35% trong 24 năm tới nếu thành lập...

Hành trình vươn tầm của CoinEx: Con đường vinh quang trong 7 năm qua

Trong một thị trường crypto luôn biến động, với sự cạnh tranh khốc liệt và quy trình đào thải nghiệt ngã, câu nói của...
Thị trường stablecoin bùng nổ trong năm 2024

Thị trường stablecoin bùng nổ trong năm 2024, hứa hẹn 2025 tươi sáng

Thị trường stablecoin đã chuyển từ tiềm năng sang bùng nổ vào năm 2024. Đầu năm, tổng vốn hóa thị trường chỉ khoảng 135...

Unichain dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm 2025

Unichain, một giải pháp Layer 2 tập trung vào DeFi được xây dựng trên OP Stack và phát triển bởi Uniswap, dự kiến sẽ...
OpenAI

Ý phạt OpenAI 15 triệu đô la vì vi phạm quyền riêng tư và...

Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Ý đã phạt OpenAI 15,7 triệu đô la (15 triệu euro) và ra lệnh cho nhà sản...

3 đợt mở khóa token không thể bỏ lỡ trong tuần này

Để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị thị trường, các đợt mở khóa token trước đây thường được giới hạn theo các...

Metaplanet vừa mua dip 620 Bitcoin, nâng tổng nắm giữ lên 1.762 BTC

Công ty đầu tư Nhật Bản Metaplanet vừa thực hiện giao dịch mua Bitcoin lớn nhất từ trước đến nay, thu về gần 620...
token BUIDL của BlackRock làm tài sản hỗ trợ stablecoin Frax USD

Frax Finance cân nhắc dùng BUIDL của BlackRock để hỗ trợ stablecoin frxUSD

Frax Finance, một giao thức stablecoin phi tập trung, đang cân nhắc tích hợp token BUIDL của BlackRock làm tài sản dự trữ hỗ...
Thượng nghị sĩ Lummis đề xuất bán vàng của Fed để đầu tư dự trữ Bitcoin

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đề xuất trao quyền sở hữu Bitcoin cho Fed

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cynthia Lummis gần đây đã tái khẳng định kế hoạch mở rộng phạm vi cho phép Cục Dự trữ...
SOL-giam

Việc rút 1,1 tỷ USD đẩy TVL của Solana (SOL) xuống mức thấp hàng...

Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Solana đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong tháng này, phản ánh sự suy giảm hoạt...
btt-giam

BitTorrent (BTT) phục hồi, nhưng đà tăng có thể không bền vững

BTT, token gốc vận hành nền tảng chia sẻ tệp ngang hàng (P2P) phi tập trung BitTorrent, đã trở thành tài sản có mức...
Cơn sốt Stablecoin: USDE gần đạt 6 tỷ đô la và USD0 vượt qua 1 tỷ đô la nguồn cung

Cơn sốt Stablecoin: USDE gần đạt 6 tỷ đô la và USD0 vượt 1...

Trong tháng qua, thị trường stablecoin đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc, đạt mức hơn 200 tỷ USD. Đáng chú ý, hai...
btc-phuc-hoi

2,25 tỷ USD Bitcoin rút khỏi sàn giao dịch: Tín hiệu cho đợt phục...

Tính đến thời điểm hiện tại, tiền điện tử hàng đầu đang giao dịch ở mức $93.893, thấp hơn ngưỡng quan trọng $100.000. Điều đáng...

Giá Coin hôm nay 23/12: Bitcoin trượt về dưới $94.000, altcoin đỏ lửa, Phố...

Bitcoin tiếp tục trượt về quanh $94.000, khép lại tuần qua trong sắc đỏ sau đợt phục hồi vào ngày cuối tuần. Chứng khoán Mỹ Hợp...

XRP có nguy cơ giảm xuống 1 đô la tương tự năm 2018

Sau một đợt tăng trưởng đột biến gần 500% trong những tuần qua, giá XRP có vẻ như đang tiếp cận mức trần cục...
4-altcoin-bitcoin-dieu-chinh

4 altcoin tiềm năng vượt mặt thị trường khi Bitcoin điều chỉnh

Bitcoin đã giảm khoảng 8% trong tuần qua, nhưng một dấu hiệu tích cực là phe bò đã mua vào mạnh mẽ ở các...