Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Tổng số tiền điện tử bị đánh cắp đã lên đến 20...

Tổng số tiền điện tử bị đánh cắp đã lên đến 20 tỷ USD trong thập kỷ qua

Các cuộc điều tra gần đây về ‘mặt tối của tiền điện tử’ đã phát hiện ra rằng khoảng 15 tỷ euro (16,7 tỷ USD) tài sản kỹ thuật số đã bị đánh cắp kể từ năm 2011.

Các vụ scam vẫn còn tràn lan trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Chỉ riêng trong năm nay, chúng ta đã chứng kiến các vụ trộm và lừa đảo tiền điện tử lên đến $ 4.3 tỷ.

PLUS Token đã tạo ra những ‘giật tít’ lớn trong năm nay để lừa gạt các nhà đầu tư ra ở mức kỷ lục – 3 tỷ đô la trong các quỹ tiền. Phần lớn thời gian nửa cuối năm 2019, vụ scam đã bán khoảng 1.300 BTC trên thị trường hàng ngày. Mặc dù những vụ scam và trộm cắp này lên đỉnh điểm trong năm 2019, chúng luôn là vấn đề “muôn thủa” đối với ngành công nghiệp trong phần lớn thập kỷ qua.

15 tỷ Euro (16,7 tỷ USD) và vẫn đang tăng lên

Các vụ scam ngày càng “hoành hành” trong những năm gần đây, và chúng đã xuất hiện ngay từ những ngày đầu tiên của thị trường tiền điện tử. Thật vậy, ngay cả trong năm 2011, đã có một vấn đề tràn lan. Một báo cáo gần đây của De Correspondent đã phát hiện ra rằng, tổng cộng có khoảng 15 tỷ euro (16,7 tỷ đô la) tiền điện tử đã bị đánh cắp kể từ năm 2011.

Bản phân tích đưa ra một danh sách dài các sàn giao dịch bị lừa đảo, trong đó đã gây khó khăn cho ngành công nghiệp trong những năm qua. Một số sàn giao dịch và thực thể là nạn nhân của các hacker; tuy nhiên một số kẻ lừa đảo còn cướp trắng trợn người dùng.

De Correspondent đã xem xét 70 trường hợp lừa đảo kinh khủng nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử – đứng đầu danh sách là OneCoin (€ 3,6 tỷ), PlusToken (€ 2,6 tỷ), Bitconnect (€ 2,25 tỷ) và BTC-e (€ 1,3 tỷ). Bốn vụ hack này là những trường hợp duy nhất mà số tiền bị đánh cắp lên tới hơn 1 tỷ euro.

Những tên trộm đã đánh cắp tiền điện tử của bạn như thế nào?

Có một vài con đường mà các hacker thường sử dụng để đánh cắp tiền của nạn nhân. Phổ biến nhất là “exit scam” có liên quan đến sự sụp đổ gần đây của QuadrigaCX. Có cả mô hình ICO, đã trải qua một sự bùng nổ trong năm 2017 nhưng đã chứng kiến nhiều dự án trong số này bị phá sản vào năm 2018. Trong thực tế, một số vụ chỉ cần “tẩu thoát” với tiền. Các scammer đôi khi cũng sử dụng phương pháp marketing đa cấp cổ điển, về cơ bản chỉ là một sơ đồ kim tự tháp tiêu chuẩn được đính kèm với thuật ngữ blockchain.

Tất nhiên, có vô số cách khác mà các scammer sử dụng để đánh cắp tiền. Những phạm vi này trải dài từ việc tống tiền, trộm thẻ SIM, khai thác những sàn giao dịch cẩu thả và thậm chí là các vụ trộm do nhà nước bảo trợ (như trường hợp của Triều Tiên).

Các scammer trong ngành công nghiệp tiền điện tử không sử dụng các kỹ thuật mới mẻ và cũng không phải là những người ‘tái phát minh bánh xe’. Đây là những kế hoạch cổ điển đã gây khó khăn cho thị trường trong một thời gian dài. Vấn đề là ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn còn quá trẻ để chiến đấu chống lại chúng một cách đúng đắn và hậu quả cần thiết cho các scammer vẫn còn được thiết lập kém.

Có lẽ năm 2020 cuối cùng sẽ chứng kiến làn sóng thay đổi theo hướng bảo mật và tin cậy lớn hơn, nếu không, thế giới tiền điện tử sẽ gặp khó khăn trong việc hợp pháp hóa chính nó trong những năm tới.

Diệu Anh

Tạp chí Bitcoin | Beincrypto

MỚI CẬP NHẬT

CEO Hashkey cho biết chính quyền Trump có thể tác động để Trung Quốc...

Xiao Feng, CEO của Hashkey Group, tin rằng chính sách ủng hộ tiền điện tử của chính quyền Trump có thể tạo áp lực...
Giá Bitcoin tăng đẩy lợi nhuận của các ngân hàng lớn lên tới hàng tỷ đô la

Mức cao kỷ lục của Bitcoin đẩy lợi nhuận của các ngân hàng Phố...

Theo Forbes, các ngân hàng Phố Wall đang ghi nhận khoản lợi nhuận lên tới 1,4 tỷ USD sau cuộc bầu cử tổng thống...

Ví Phantom hệ Solana gặp sự cố “đặt lại ứng dụng” sau khi cập...

Phantom, nhà phát triển ví Solana nổi tiếng, đã cảnh báo người dùng về sự cố "đặt lại ứng dụng" (reset app) mà một...
doge-tang-gia

Giá Dogecoin (DOGE) có thể tăng thêm 1.000% khi tuân theo nguyên tắc biểu...

Dogecoin (DOGE) là một trong những tài sản có hiệu suất tăng mạnh nhất trong tháng 11, khi đà tăng tốc của nó càng...

Jito hệ Solana gặp sự cố ngừng hoạt động, tạm thời đẩy phí giao...

Giao thức cơ sở hạ tầng MEV hàng đầu của Solana, Jito, đã gặp sự cố ngừng hoạt động vào sáng sớm thứ Tư,...
Cardano

Cardano Foundation báo cáo tổng tài sản khoảng 478 triệu đô la vào năm...

Cardano Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy hệ sinh thái Cardano, đã báo cáo tổng tài sản khoảng 478 triệu đô...

Bitcoin ETF của BlackRock vươn lên top 1% chỉ trong 211 ngày kỷ lục

Quỹ iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock đã vượt qua tất cả các quỹ ETF Bitcoin được ra mắt trong suốt thập kỷ qua...
VanEck giới thiệu SUI ETN

VanEck ra mắt SUI ETN cho các nhà đầu tư châu Âu trong bối...

VanEck, công ty quản lý tài sản toàn cầu và nhà phát hành Bitcoin ETF giao ngay tại Mỹ, đã chính thức ra mắt...

Mua Bitcoin spot vượt trội hợp đồng tương lai dù đòn bẩy đạt đỉnh

Hợp đồng vĩnh viễn Bitcoin (BTC) định giá bằng USDT hiện đang có dấu hiệu sử dụng đòn bẩy quá mức, với tỷ lệ...

Giá Coin hôm nay 14/11: Bitcoin lập ATH mới trên $93.000, memecoin bật tăng...

Bitcoin tiếp tục bật tăng mạnh mẽ thiết lập ATH mới trên $93.000, tuy nhiên, tài sản đã phải đối diện với áp lực...

Bitcoin có vượt $100K? 9 nhà phân tích chia sẻ dự đoán giá BTC...

Bitcoin đã tăng giá mạnh sau khi Donald Trump được bầu làm tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ, tăng gần 30% và đạt...

Phân tích kỹ thuật ngày 14 tháng 11: BTC, ETH, SOL, BNB, DOGE, XRP,...

Bitcoin (BTC) không có dấu hiệu chậm lại khi vượt ngưỡng $93.000 vào ngày 13 tháng 11, cho thấy nhu cầu cao ở các...

FBI Hoa Kỳ đột kích nhà riêng của CEO Polymarket làm dấy lên các...

Vào ngày 13 tháng 11, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã đột kích nhà riêng của Giám đốc điều hành Polymarket,...

Quỹ BUIDL của BlackRock mở rộng sang Aptos, Arbitrum, Avalanche, Optimism và Polygon

Quỹ BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL), được token hóa thông qua sự hợp tác giữa BlackRock và Securitize, ban đầu ra mắt...

Immunefi đình chỉ TrustSec trong bối cảnh tranh chấp tiền thưởng lỗi

Nền tảng tiền thưởng lỗi Web3 Immunefi đã ban hành lệnh đình chỉ 90 ngày đối với công ty bảo mật mũ trắng Trust Security....

Phần mềm độc hại mới liên quan đến tiền điện tử của hacker Triều...

Các nhà nghiên cứu từ Jamf Threat Labs, chuyên theo dõi các mối đe dọa liên quan đến Apple, đã phát hiện phần mềm...