Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Tổng số tiền điện tử bị đánh cắp đã lên đến 20...

Tổng số tiền điện tử bị đánh cắp đã lên đến 20 tỷ USD trong thập kỷ qua

Các cuộc điều tra gần đây về ‘mặt tối của tiền điện tử’ đã phát hiện ra rằng khoảng 15 tỷ euro (16,7 tỷ USD) tài sản kỹ thuật số đã bị đánh cắp kể từ năm 2011.

Các vụ scam vẫn còn tràn lan trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Chỉ riêng trong năm nay, chúng ta đã chứng kiến các vụ trộm và lừa đảo tiền điện tử lên đến $ 4.3 tỷ.

PLUS Token đã tạo ra những ‘giật tít’ lớn trong năm nay để lừa gạt các nhà đầu tư ra ở mức kỷ lục – 3 tỷ đô la trong các quỹ tiền. Phần lớn thời gian nửa cuối năm 2019, vụ scam đã bán khoảng 1.300 BTC trên thị trường hàng ngày. Mặc dù những vụ scam và trộm cắp này lên đỉnh điểm trong năm 2019, chúng luôn là vấn đề “muôn thủa” đối với ngành công nghiệp trong phần lớn thập kỷ qua.

15 tỷ Euro (16,7 tỷ USD) và vẫn đang tăng lên

Các vụ scam ngày càng “hoành hành” trong những năm gần đây, và chúng đã xuất hiện ngay từ những ngày đầu tiên của thị trường tiền điện tử. Thật vậy, ngay cả trong năm 2011, đã có một vấn đề tràn lan. Một báo cáo gần đây của De Correspondent đã phát hiện ra rằng, tổng cộng có khoảng 15 tỷ euro (16,7 tỷ đô la) tiền điện tử đã bị đánh cắp kể từ năm 2011.

Bản phân tích đưa ra một danh sách dài các sàn giao dịch bị lừa đảo, trong đó đã gây khó khăn cho ngành công nghiệp trong những năm qua. Một số sàn giao dịch và thực thể là nạn nhân của các hacker; tuy nhiên một số kẻ lừa đảo còn cướp trắng trợn người dùng.

De Correspondent đã xem xét 70 trường hợp lừa đảo kinh khủng nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử – đứng đầu danh sách là OneCoin (€ 3,6 tỷ), PlusToken (€ 2,6 tỷ), Bitconnect (€ 2,25 tỷ) và BTC-e (€ 1,3 tỷ). Bốn vụ hack này là những trường hợp duy nhất mà số tiền bị đánh cắp lên tới hơn 1 tỷ euro.

Những tên trộm đã đánh cắp tiền điện tử của bạn như thế nào?

Có một vài con đường mà các hacker thường sử dụng để đánh cắp tiền của nạn nhân. Phổ biến nhất là “exit scam” có liên quan đến sự sụp đổ gần đây của QuadrigaCX. Có cả mô hình ICO, đã trải qua một sự bùng nổ trong năm 2017 nhưng đã chứng kiến nhiều dự án trong số này bị phá sản vào năm 2018. Trong thực tế, một số vụ chỉ cần “tẩu thoát” với tiền. Các scammer đôi khi cũng sử dụng phương pháp marketing đa cấp cổ điển, về cơ bản chỉ là một sơ đồ kim tự tháp tiêu chuẩn được đính kèm với thuật ngữ blockchain.

Tất nhiên, có vô số cách khác mà các scammer sử dụng để đánh cắp tiền. Những phạm vi này trải dài từ việc tống tiền, trộm thẻ SIM, khai thác những sàn giao dịch cẩu thả và thậm chí là các vụ trộm do nhà nước bảo trợ (như trường hợp của Triều Tiên).

Các scammer trong ngành công nghiệp tiền điện tử không sử dụng các kỹ thuật mới mẻ và cũng không phải là những người ‘tái phát minh bánh xe’. Đây là những kế hoạch cổ điển đã gây khó khăn cho thị trường trong một thời gian dài. Vấn đề là ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn còn quá trẻ để chiến đấu chống lại chúng một cách đúng đắn và hậu quả cần thiết cho các scammer vẫn còn được thiết lập kém.

Có lẽ năm 2020 cuối cùng sẽ chứng kiến làn sóng thay đổi theo hướng bảo mật và tin cậy lớn hơn, nếu không, thế giới tiền điện tử sẽ gặp khó khăn trong việc hợp pháp hóa chính nó trong những năm tới.

Diệu Anh

Tạp chí Bitcoin | Beincrypto

MỚI CẬP NHẬT

Token Ethena (ENA) tăng mạnh sau khi Deribit tích hợp USDe

Deribit, một trong những sàn giao dịch phái sinh crypto lớn nhất thế giới, có kế hoạch tích hợp USDe của Ethena làm tài...
phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật tối ngày 22 tháng 11: XRP, ADA, OP, SOL và...

Tuần này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết về Ripple (XRP), Cardano (ADA), Optimism (OP), Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE). Phân tích kỹ thuật...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
eth

CryptoQuant: OI hợp đồng tương lai ETH đạt mức cao kỷ lục mới hơn...

Thị trường phái sinh Ethereum (ETH) có lẽ đang báo hiệu động lực tăng giá khi hợp đồng mở (OI)* hợp đồng tương lai...

Texas đang thảo luận về dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin

Theo thông tin từ nhóm vận động phi lợi nhuận Satoshi Action Fund (SAF), dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin đang được thảo...

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...