Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Tổng số tiền điện tử bị đánh cắp đã lên đến 20...

Tổng số tiền điện tử bị đánh cắp đã lên đến 20 tỷ USD trong thập kỷ qua

Các cuộc điều tra gần đây về ‘mặt tối của tiền điện tử’ đã phát hiện ra rằng khoảng 15 tỷ euro (16,7 tỷ USD) tài sản kỹ thuật số đã bị đánh cắp kể từ năm 2011.

Các vụ scam vẫn còn tràn lan trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Chỉ riêng trong năm nay, chúng ta đã chứng kiến các vụ trộm và lừa đảo tiền điện tử lên đến $ 4.3 tỷ.

PLUS Token đã tạo ra những ‘giật tít’ lớn trong năm nay để lừa gạt các nhà đầu tư ra ở mức kỷ lục – 3 tỷ đô la trong các quỹ tiền. Phần lớn thời gian nửa cuối năm 2019, vụ scam đã bán khoảng 1.300 BTC trên thị trường hàng ngày. Mặc dù những vụ scam và trộm cắp này lên đỉnh điểm trong năm 2019, chúng luôn là vấn đề “muôn thủa” đối với ngành công nghiệp trong phần lớn thập kỷ qua.

15 tỷ Euro (16,7 tỷ USD) và vẫn đang tăng lên

Các vụ scam ngày càng “hoành hành” trong những năm gần đây, và chúng đã xuất hiện ngay từ những ngày đầu tiên của thị trường tiền điện tử. Thật vậy, ngay cả trong năm 2011, đã có một vấn đề tràn lan. Một báo cáo gần đây của De Correspondent đã phát hiện ra rằng, tổng cộng có khoảng 15 tỷ euro (16,7 tỷ đô la) tiền điện tử đã bị đánh cắp kể từ năm 2011.

Bản phân tích đưa ra một danh sách dài các sàn giao dịch bị lừa đảo, trong đó đã gây khó khăn cho ngành công nghiệp trong những năm qua. Một số sàn giao dịch và thực thể là nạn nhân của các hacker; tuy nhiên một số kẻ lừa đảo còn cướp trắng trợn người dùng.

De Correspondent đã xem xét 70 trường hợp lừa đảo kinh khủng nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử – đứng đầu danh sách là OneCoin (€ 3,6 tỷ), PlusToken (€ 2,6 tỷ), Bitconnect (€ 2,25 tỷ) và BTC-e (€ 1,3 tỷ). Bốn vụ hack này là những trường hợp duy nhất mà số tiền bị đánh cắp lên tới hơn 1 tỷ euro.

Những tên trộm đã đánh cắp tiền điện tử của bạn như thế nào?

Có một vài con đường mà các hacker thường sử dụng để đánh cắp tiền của nạn nhân. Phổ biến nhất là “exit scam” có liên quan đến sự sụp đổ gần đây của QuadrigaCX. Có cả mô hình ICO, đã trải qua một sự bùng nổ trong năm 2017 nhưng đã chứng kiến nhiều dự án trong số này bị phá sản vào năm 2018. Trong thực tế, một số vụ chỉ cần “tẩu thoát” với tiền. Các scammer đôi khi cũng sử dụng phương pháp marketing đa cấp cổ điển, về cơ bản chỉ là một sơ đồ kim tự tháp tiêu chuẩn được đính kèm với thuật ngữ blockchain.

Tất nhiên, có vô số cách khác mà các scammer sử dụng để đánh cắp tiền. Những phạm vi này trải dài từ việc tống tiền, trộm thẻ SIM, khai thác những sàn giao dịch cẩu thả và thậm chí là các vụ trộm do nhà nước bảo trợ (như trường hợp của Triều Tiên).

Các scammer trong ngành công nghiệp tiền điện tử không sử dụng các kỹ thuật mới mẻ và cũng không phải là những người ‘tái phát minh bánh xe’. Đây là những kế hoạch cổ điển đã gây khó khăn cho thị trường trong một thời gian dài. Vấn đề là ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn còn quá trẻ để chiến đấu chống lại chúng một cách đúng đắn và hậu quả cần thiết cho các scammer vẫn còn được thiết lập kém.

Có lẽ năm 2020 cuối cùng sẽ chứng kiến làn sóng thay đổi theo hướng bảo mật và tin cậy lớn hơn, nếu không, thế giới tiền điện tử sẽ gặp khó khăn trong việc hợp pháp hóa chính nó trong những năm tới.

Diệu Anh

Tạp chí Bitcoin | Beincrypto

MỚI CẬP NHẬT

7,8 triệu đồng Pi được mở khóa hôm nay

7,8 triệu đồng Pi được mở khóa hôm nay: Giá tăng 6%

Pi Coin đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh sau khi tăng 6% trong 24 giờ qua, hiện đang giao dịch ở mức $0.645. Sự...

Cá voi Bitcoin đẩy mạnh tích lũy, dự báo giá hướng tới mốc 100.000...

Dữ liệu onchain mới nhất cho thấy các nhà đầu tư và trader giàu nhất thị trường đang ngày càng lạc quan với Bitcoin...
sol-tang

Solana (SOL) tăng 13% trong một tuần – Đà phục hồi còn tiếp diễn?

Solana (SOL) đã ghi nhận mức tăng 13% trong tuần qua, phản ánh một đợt bứt phá ngắn hạn đầy ấn tượng. Các chỉ...
btc-tang-manh

Dan Tapiero: Tín hiệu thị trường hiếm hoi cho thấy Bitcoin sẽ tăng mạnh...

Ngày 7 tháng 4, chỉ số biến động CBOE (VIX) bất ngờ bật tăng mạnh lên mức 60 – một ngưỡng hiếm hoi thường...

Dự đoán giá MANTRA: Sẽ sớm quay trở lại mức 1 đô la?

CEO John Mullin của Mantra gần đây đã công bố đề xuất đốt 300 triệu token OM thuộc phần phân bổ cho team. Giá...

Bitcoin đối mặt áp lực ngắn hạn trước dữ liệu sản xuất tiêu cực...

Bitcoin có thể bị ảnh hưởng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố dữ liệu sản xuất kém nhất trong...
Roadmap của Pi Network thiếu mốc thời gian

Roadmap của Pi Network thiếu mốc thời gian, gây thất vọng cho Pioneer

Pi Network vừa công bố roadmap di chuyển Mainnet, vạch ra kế hoạch ba giai đoạn để chuyển hàng chục triệu Pioneer sang Open...
meme-coin-tang

MEME bật tăng 73% sau mức thấp kỷ lục mới – TOP memecoin đáng...

Thị trường meme coin đang chứng kiến làn sóng quan tâm bùng nổ từ giới đầu tư, tạo động lực giúp nhiều token thoát...
thị trường tiền điện tử như thế nào vào năm 2025

31 nghìn tỷ đô la trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ có thể định...

Bộ Tài chính Hoa Kỳ dự kiến phát hành hơn 31 nghìn tỷ USD trái phiếu trong năm nay, chiếm khoảng 109% GDP và...
40 triệu đồng TRUMP chuẩn bị mở khóa dù giá đã giảm 83%

TRUMP mở khóa 40 triệu token giữa lúc giá lao dốc 90% từ đỉnh

Nhà đầu tư nắm giữ token TRUMP đang đối mặt với khoản lỗ lớn khi đợt mở khóa đầu tiên chính thức diễn ra...
ngay-19-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 19 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin (BTC) hiện đang dao động trong vùng giá hẹp suốt nhiều ngày qua, nhưng tín hiệu tích cực là phe bò vẫn thành...

Top 3 altcoin đang được cá voi tích lũy vào tuần thứ ba của...

Thị trường tiền điện tử đã tương đối ổn định trong tuần qua, khi các nhà đầu tư lạc quan nỗ lực giành lại...

Canary Capital nộp đơn xin niêm yết ETF TRX và cho phép staking

Công ty quản lý tài sản tại Hoa Kỳ Canary Capital đã nộp hồ sơ xin niêm yết một quỹ ETF nắm giữ TRX,...
Việc sa thải Jerome Powell sẽ làm sụp đổ thị trường tài chính

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren: Việc sa thải Jerome Powell sẽ làm sụp đổ...

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng nếu Tổng thống Donald Trump quyết định sa thải Chủ tịch Cục...

Bitcoin hay vàng: Đâu là lựa chọn khôn ngoan?

Khi giá vàng liên tục lập đỉnh mới, nhiều holder Bitcoin đang tìm cách tiếp cận loại kim loại quý này, song lại gặp...
altcoin-xu-huong

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 18 tháng...

Thị trường tiền điện tử đang dần lấy lại sắc xanh khi cho thấy những tín hiệu phục hồi rõ nét trong 24 giờ...