Trung Quốc truy quét tội phạm, Mỹ tăng cường sự giám sát, Ấn Độ trì hoãn phát hành tiền điện tử

News.Bitcoin.com đã đề xướng một loạt sự phát triển quy định về tiền điện tử trên toàn thế giới. Đối với phiên bản đầu tiên, có sáu cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, các quyết định của Ấn Độ về phiên tòa tối cao và dự luật về tiền điện tử. Sự truy quét tội phạm của Trung Quốc và đề xuất giao dịch phái sinh của Singapore, cùng với việc làm sáng tỏ của cơ quan thuế về cách áp dụng GST đối với các giao dịch tiền điện tử.

China Rekindles 2017 Order

Vào ngày 22 tháng 11, chính quyền Thượng Hải của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã đưa ra một thông báo liên quan đến việc giám sát tiền điện tử, khiến giới truyền thông “phát cuồng” với các tiêu đề về sự đàn áp mới của Trung Quốc. Thông báo nhắc đến sự gia tăng của các hoạt động tiền điện tử khi các công ty quảng bá công nghệ blockchain sau tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Thông báo này dựa trên lệnh thường trực được ban hành vào ngày 4 tháng 9 năm 2017, bởi 7 nhà quản lý, bao gồm PBOC, liên quan đến việc truy quét tội phạm, điều chỉnh lại tiền điện tử và các nền tảng giao dịch cung cấp coin ban đầu (ICO). Văn phòng tại Thượng Hải đã thực hiện các mệnh lệnh và đã giám sát khu vực này để ngăn chặn các sàn giao dịch đóng cửa tái xuất hiện và các giao dịch mới hình thành. Họ đã rất nỗ lực thực hiện điều này trong những năm gần đây, khi một số nhà cung cấp thiết lập các server ở nước ngoài để phục vụ cư dân Trung Quốc, ngân hàng trung ương giải thích.

Chính quyền Thượng Hải của PBoC sẽ tiếp tục thực thi các yêu cầu được nêu trong thông báo tháng 9 năm 2017, bao gồm việc đóng cửa các sàn giao dịch và sẽ liên tục giám sát các hoạt động kinh doanh tiền điện tử trong phạm vi quyền hạn của mình.

Vào ngày 20 tháng 11, Sohu đã đăng một bài báo nói về 39 sàn giao dịch đã vi phạm các quy tắc và đang được chính quyền đặc biệt quan tâm. Vào ngày 22 tháng 11, một sàn giao dịch có tên BISS đã ngừng hoạt động và 10 người đã bị bắt.

Hoa Kỳ tăng cường giám sát trong các cơ quan quản lý

Một số cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đang sàng lọc những người có liên quan đến lĩnh vực tiền điện tử trong hai tuần qua. Một trong những mối quan tâm hàng đầu của Bộ Tài chính là việc sử dụng tiền điện tử tiềm năng để “trốn tránh các khuôn khổ pháp lý hiện có – như các quy định về thuế, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố”, Phó Bộ trưởng Bộ Tài chính Justin Muzinich chia sẻ vào ngày 21 tháng 11. Ông cũng cho biết thêm “nếu tiền điện tử cho phép phát triển các giao dịch ẩn danh, việc thực thi luật phòng chống tội phạm và tài trợ khủng bố sẽ gặp nhiều khó khăn.” Tuyên bố của ông giống với tuyên bố của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính vào ngày 15 tháng 11 cho rằng các yêu cầu AML sẽ được thực thi nghiêm ngặt trên các sàn giao dịch, đặc biệt là “quy tắc du lịch”, giống với các đề xuất của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF).

Trong lĩnh vực tài chính, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) muốn “đảm bảo rằng chúng ta đang  tạo ra một thị trường lành mạnh và chúng ta có thể điều chỉnh nó và nó có khả năng đổi mới”, Chủ tịch Heath P. Tarbert cho biết vào ngày 20 tháng 11. Ông muốn Hoa Kỳ sẽ dẫn đầu trong không gian tiền điện tử.

Mặt khác, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vẫn đang cân nhắc liệu có nên chấp nhận một quỹ đầu tư Bitcoin (ETF) hay không. Vào ngày 18 tháng 11, Sổ đăng ký liên bang ban hành một công bố liên quan đến quyết định phản đối đề xuất thay đổi quy tắc đối với Bitwise Bitcoin ETF do NYSE Arca đệ trình. Đề xuất này đã bị phản đối vào ngày 9 tháng 10 nhưng mãi đến ngày 15 tháng 10, SEC mới thông báo cho sàn giao dịch rằng họ đang xem xét lại quyết định này. Báo cáo sẽ  được đệ trình cho đến ngày 18 tháng 12. Lệnh phản đối vẫn sẽ có hiệu lực trong khi chờ xem xét.

Sau khi phát hành tài liệu hướng dẫn đưa ra một số câu hỏi, Cục thuế nội địa Hoa Kỳ (IRS) cũng đã “sửa sang” lại một số vấn đề liên quan đến các sàn giao dịch và airdrop. Trong khi đó, Bộ Dịch vụ Tài chính New York (DFS) đã cấp một điều lệ theo luật ngân hàng để đầu tư vào tài sản kỹ thuật số của Fidelity Investments. Điều này cho phép các nhà đầu tư thuộc tổ chức và cá nhân lưu trữ, mua, bán và chuyển bitcoin với công ty.

Ấn Độ trì hoãn việc phát hành tiền điện tử

Ấn Độ trì hoãn việc phát hành hai loại tiền điện tử. Vào ngày 18 tháng 11, tòa án tối cao đã gọi đây là những vấn đề thách thức các mặt hạn chế của ngân hàng trung ương, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI), vì đã xét xử và hoãn lại đến ngày 14 tháng 1 theo yêu cầu của ngân hàng trung ương. Lệnh cấm ngân hàng có hiệu lực vào tháng 7 năm ngoái và các ngân hàng sau đó đã phải  đóng tài khoản của các sàn giao dịch địa phương ở Ấn Độ.

Chính phủ Ấn Độ cũng đưa ra dự luật có tên là “Cấm tiền điện tử và Quy định về dự luật tiền kỹ thuật số chính thức 2019”, trong phiên họp mùa đông của quốc hội, diễn ra từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12. Tuy nhiên, vào ngày 15 tháng 11, quốc hội đã công bố đề tài thảo luận cho phiên họp Mùa đông không bao gồm dự luật tiền điện tử .

Singapore sắp tới sẽ cho phép giao dịch phái sinh, cập nhật GST

Có hai sự phát triển quy định tại Singapore vào tuần trước. Đầu tiên, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã ban hành một văn bản tham vấn vào ngày 20 tháng 11 cho phép các token thanh toán phái sinh giao dịch trên các sàn giao dịch được chấp thuận. MAS cho rằng mối quan tâm của các nhà đầu tư thuộc tổ chức quốc tế với các token thanh toán như Bitcoin và Ether là lý do của việc đề xuất. Cơ quan quản lý đã mời các bên quan tâm gửi ý kiến ​​của họ trước ngày 20 tháng 12.

Thứ hai, Cơ quan doanh thu nội địa Singapore (IRAS) đã công bố một hướng dẫn vào ngày 19 tháng 11 giải thích cách xử lý GST (Thuế hàng hóa và dịch vụ) đối với các giao dịch liên quan đến “các token thanh toán kỹ thuật số”. Các token này, bao gồm tiền điện tử sẽ có chức năng như một phương tiện trao đổi. “Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, việc cung cấp các token  thanh toán kỹ thuật số sẽ không còn phải chịu thuế GST nữa”, IRAS tuyên bố.

ICYMI trong đầu tháng này

Cũng có một số điều đáng chú ý về sự phát triển quy định vào đầu tháng này. Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông (SFC) đã công bố khuôn khổ pháp lý opt-in vào ngày 6 tháng 11 đối với các sàn giao dịch tự cấp phép. Ở Anh, cơ quan thuế của Anh đã cập nhật chính sách thuế tiền điện tử đối với các giao dịch tiền điện tử vào ngày 1 tháng 11. Cơ quan này đã cung cấp hai hướng dẫn – một cho cá nhân, một cho các doanh nghiệp. Vào ngày 1 tháng 11, Cơ quan giám sát tài chính của Phần Lan (FIN-FSA) đã tuyên bố cấp giấy phép cho 5 nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử địa phương đầu tiên của đất nước, bao gồm Localbitcoin.

• Trung Quốc đóng cửa 173 sàn giao dịch và nền tảng phát hành token
• Bitcoin đang nằm ở vùng hỗ trợ quan trọng – Điều gì chờ đợi BTC ở phía trước?

Thùy Ngân

Tạp chí Bitcoin | Newsbitcoin