CFTC đang săn lùng scammer Control-Finance lừa đảo hàng triệu đô la tiền điện tử

Updated: 09/01/2020 at 5:30

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và các nhà quản lý Hàn Quốc tiếp tục điều tra công ty Control-Finance Ltd có trụ sở tại Vương quốc Anh, và người sáng lập của nó, Benjamin Reynolds, người đứng sau kế hoạch Ponzi trị giá 147.000 đô la liên quan đến Bitcoin. Cơ quan quản lý cho đến nay vẫn thất bại trong việc xác định vị trí của các bị cáo.

CFTC: Những người bị kiện khai thác sự nhiệt tình của công chúng đối với Bitcoin

Các nhà quản lý cho rằng các hoạt động giao dịch bất hợp pháp của các bị cáo có đã dẫn đến tình trạng khách hàng của họ bị lừa đến hàng nghìn bitcoin, trị giá hàng triệu đô la Mỹ.

Ở Hoa Kỳ, vụ án đang được điều tra bởi Lực lượng Đặc nhiệm Tiền ảo của Ban thi hành CFTC. Hơn nữa, FinanceFeed báo cáo rằng CFTC đã biết rằng Văn phòng Công tố viên quận Ulsan, Hàn Quốc, cũng đang điều tra các bị cáo này. Cụ thể, theo thông cáo báo chí của CFTC ngày 18 tháng 6 năm 2019:

“Công ty giao dịch Bitcoin Control Finance Limited và nhà sáng lập Benjamin Reynolds, được cho là đã biển thủ 22,858.822 bitcoin – trị giá hơn 166 triệu bảng Anh – từ hơn 1.000 khách hàng thông qua một mô hình Kim tự tháp.”

Control-Finance đã xây dựng một mô hình Kim tự tháp để lôi kéo khách hàng và che giấu kế hoạch lừa đảo của họ, dưới cái tên mà họ đặt là “Chương trình liên kết” Control-Finance.

Các bị cáo đã biển thủ Bitcoin vì tư lợi

Các bị cáo đã quảng cáo và che giấu sự gian lận của họ thông qua một kế hoạch kim tự tháp phức tạp mà họ gọi là “Chương trình liên kết Control-Finance”. Chương trình này đã hứa hẹn về các khoản thanh toán “liên kết” bằng Bitcoin, bao gồm lợi nhuận giới thiệu, phần thưởng và tiền thưởng. CFTC giải thích:

“Các bị cáo đã sử dụng một trang web và tài khoản tại các trang mạng xã hội phổ biến để lừa đảo khách hàng mua và chuyển tiền điện tử cho họ. Các bị cáo đã khiến khách hàng chuyển Bitcoin cho họ bằng cách giả vờ tuyên bố rằng họ thuê các chuyên gia trader, những người kiếm được lợi nhuận giao dịch hàng ngày được đảm bảo trên tất cả các khoản tiền gửi Bitcoin.”

Các bị cáo cũng được cho là đã bịa đặt và đăng các báo cáo giao dịch hàng tuần ‘giả, về việc làm cho khách hàng tin rằng tiền gửi của họ trên thị trường tiền điện tử đã thành công. Trên thực tế, các bị cáo không thực hiện giao dịch với khách hàng của mình, và vì vậy không kiếm được lợi nhuận cho họ, theo đơn khiếu nại của CFTC.

CFTC yêu cầu tòa án gia hạn sáu mươi ngày để gửi thông báo đến cho các bị cáo

Vào khoảng ngày 10 tháng 9 năm 2017, các bị cáo đã nhanh chóng đóng cửa trang web của họ và đình chỉ tất cả các khoản thanh toán cho khách hàng.

Mặc dù có rất nhiều nỗ lực, các cơ quan quản lý của Mỹ và Hàn Quốc đã không thể xác định được vị trí của Benjamin Reynolds.

Giấy chứng nhận thành lập Control-Finance, ngày 8 tháng 9 năm 2016, cho biết địa chỉ của giám đốc công ty là 12 đường Richmond, Manchester, Greater Manchester, England M1 3NB. Tuy nhiên, theo báo cáo của FinanceFeed, địa chỉ này không tồn tại.

Do đó, điều này đã buộc CFTC phải nộp đơn, vào ngày 3 tháng 1 năm 2020, một bản kiến nghị với Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York, với các yêu cầu như sau:

1. Ủy quyền cho dịch vụ xử lý về Bị cáo Benjamin Reynolds bằng cách xuất bản trên tờ Daily Telegraph, và

2. Gia hạn 60 ngày thời hạn mà Ủy ban phải thực hiện dịch vụ trên Reynolds và Control-Finance

Diệu Anh

Tạp chí Bitcoin | Bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã lên tiếng bảo vệ các chính sách thân thiện với tiền điện tử của đất nước mình và một lần nữa chế nhạo các nhà lãnh đạo nước ngoài trên nền tảng X trong tuần này, với các thượng nghị sĩ Dân chủ... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng thêm 94 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ. Giá Bitcoin cũng vừa thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới tại 111.999 đô la, chỉ cách mốc 112.000 đô la... ...

Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bà Hester Peirce, vừa đưa ra cảnh báo chung tới các công ty đang cân nhắc phát hành và giao dịch cổ phiếu token hóa. Trong tuyên bố ngày thứ Tư, bà Peirce kêu gọi các doanh nghiệp nên... ...

Giá Ripple (XRP) vừa hoàn tất giai đoạn hợp nhất kéo dài suốt 32 tuần — một mô hình khiến giới phân tích liên tưởng đến những đợt breakout mạnh mẽ vào năm 2017. Khi các chỉ báo kỹ thuật dần nghiêng về xu hướng tăng, kỳ vọng về việc... ...

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng thêm 367 tỷ đô la chỉ trong ngày thứ 2, nâng nợ lên mức cao nhất mọi thời đại 36,6 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phê duyệt dự luật “One... ...

Việc một tài sản được niêm yết trên sàn Binance thường mang lại cú hích đáng kể cho giá trị. Gần đây, một số altcoin đã thể hiện những dấu hiệu tích cực, trở thành ứng cử viên tiềm năng được giới đầu tư ưa chuộng. Bài viết sẽ phân... ...

Chainlink (LINK) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi duy trì vị trí trên một mức hỗ trợ quan trọng, tạo ra làn sóng lạc quan mới trong cộng đồng trader và các nhà phân tích. Trong một bài viết gần đây, nhà phân tích thị... ...

Nhà phân tích Rekt Capital nhận định rằng đỉnh chu kỳ tăng giá của Bitcoin (BTC) nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2025, dựa trên mô hình phân tích các chu kỳ halving trước đây. Lịch sử cho thấy, các đỉnh... ...

Khi thị trường crypto tiếp tục biến động trong tuần này, sự quan tâm của nhà đầu tư có thể đang chuyển hướng sang các câu chuyện theo khu vực và những token thuộc các hệ sinh thái cụ thể. Nổi bật trong số đó là các coin có mối... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode