CFTC đang săn lùng scammer Control-Finance lừa đảo hàng triệu đô la tiền điện tử

Updated: 09/01/2020 at 5:30

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và các nhà quản lý Hàn Quốc tiếp tục điều tra công ty Control-Finance Ltd có trụ sở tại Vương quốc Anh, và người sáng lập của nó, Benjamin Reynolds, người đứng sau kế hoạch Ponzi trị giá 147.000 đô la liên quan đến Bitcoin. Cơ quan quản lý cho đến nay vẫn thất bại trong việc xác định vị trí của các bị cáo.

CFTC: Những người bị kiện khai thác sự nhiệt tình của công chúng đối với Bitcoin

Các nhà quản lý cho rằng các hoạt động giao dịch bất hợp pháp của các bị cáo có đã dẫn đến tình trạng khách hàng của họ bị lừa đến hàng nghìn bitcoin, trị giá hàng triệu đô la Mỹ.

Ở Hoa Kỳ, vụ án đang được điều tra bởi Lực lượng Đặc nhiệm Tiền ảo của Ban thi hành CFTC. Hơn nữa, FinanceFeed báo cáo rằng CFTC đã biết rằng Văn phòng Công tố viên quận Ulsan, Hàn Quốc, cũng đang điều tra các bị cáo này. Cụ thể, theo thông cáo báo chí của CFTC ngày 18 tháng 6 năm 2019:

“Công ty giao dịch Bitcoin Control Finance Limited và nhà sáng lập Benjamin Reynolds, được cho là đã biển thủ 22,858.822 bitcoin – trị giá hơn 166 triệu bảng Anh – từ hơn 1.000 khách hàng thông qua một mô hình Kim tự tháp.”

Control-Finance đã xây dựng một mô hình Kim tự tháp để lôi kéo khách hàng và che giấu kế hoạch lừa đảo của họ, dưới cái tên mà họ đặt là “Chương trình liên kết” Control-Finance.

Các bị cáo đã biển thủ Bitcoin vì tư lợi

Các bị cáo đã quảng cáo và che giấu sự gian lận của họ thông qua một kế hoạch kim tự tháp phức tạp mà họ gọi là “Chương trình liên kết Control-Finance”. Chương trình này đã hứa hẹn về các khoản thanh toán “liên kết” bằng Bitcoin, bao gồm lợi nhuận giới thiệu, phần thưởng và tiền thưởng. CFTC giải thích:

“Các bị cáo đã sử dụng một trang web và tài khoản tại các trang mạng xã hội phổ biến để lừa đảo khách hàng mua và chuyển tiền điện tử cho họ. Các bị cáo đã khiến khách hàng chuyển Bitcoin cho họ bằng cách giả vờ tuyên bố rằng họ thuê các chuyên gia trader, những người kiếm được lợi nhuận giao dịch hàng ngày được đảm bảo trên tất cả các khoản tiền gửi Bitcoin.”

Các bị cáo cũng được cho là đã bịa đặt và đăng các báo cáo giao dịch hàng tuần ‘giả, về việc làm cho khách hàng tin rằng tiền gửi của họ trên thị trường tiền điện tử đã thành công. Trên thực tế, các bị cáo không thực hiện giao dịch với khách hàng của mình, và vì vậy không kiếm được lợi nhuận cho họ, theo đơn khiếu nại của CFTC.

CFTC yêu cầu tòa án gia hạn sáu mươi ngày để gửi thông báo đến cho các bị cáo

Vào khoảng ngày 10 tháng 9 năm 2017, các bị cáo đã nhanh chóng đóng cửa trang web của họ và đình chỉ tất cả các khoản thanh toán cho khách hàng.

Mặc dù có rất nhiều nỗ lực, các cơ quan quản lý của Mỹ và Hàn Quốc đã không thể xác định được vị trí của Benjamin Reynolds.

Giấy chứng nhận thành lập Control-Finance, ngày 8 tháng 9 năm 2016, cho biết địa chỉ của giám đốc công ty là 12 đường Richmond, Manchester, Greater Manchester, England M1 3NB. Tuy nhiên, theo báo cáo của FinanceFeed, địa chỉ này không tồn tại.

Do đó, điều này đã buộc CFTC phải nộp đơn, vào ngày 3 tháng 1 năm 2020, một bản kiến nghị với Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York, với các yêu cầu như sau:

1. Ủy quyền cho dịch vụ xử lý về Bị cáo Benjamin Reynolds bằng cách xuất bản trên tờ Daily Telegraph, và

2. Gia hạn 60 ngày thời hạn mà Ủy ban phải thực hiện dịch vụ trên Reynolds và Control-Finance

Diệu Anh

Tạp chí Bitcoin | Bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, các nhà đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những altcoin có khả năng mang lại lợi nhuận đột phá. Bước vào giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá, một số token đã bắt đầu thể hiện... ...

Thị trường RWA (tài sản trong thế giới thực) trên Arbitrum đang bùng nổ, kéo theo đà tăng giá mạnh mẽ cho đồng altcoin này. Theo dữ liệu từ Messari và Entropy Advisors, tổng giá trị tài sản mã hóa bị khóa (TVL) trên Arbitrum đã vượt mốc 310 triệu... ...

Bitcoin đã chính thức vượt qua mức 118.000 USD, đánh dấu một cột mốc cao nhất mọi thời đại mới và gây chấn động giới đầu tư tiền điện tử toàn cầu. Sự bứt phá này không chỉ là dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ mà còn mở... ...

Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo gần đây từ Bloomberg, trong đó cho rằng ông có mối liên hệ với một đồng stablecoin mang tên USD1, do World Liberty Financial (WLF) phát hành — một công... ...

Dù truyền thông thường nhấn mạnh đến “phi đô la hóa” (de-dollarization), thực tế thì nhu cầu sử dụng đồng đô la Mỹ trên toàn cầu đang tăng mạnh chưa từng thấy. Hơn 4 tỷ người và hàng triệu doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận USD thông qua stablecoin... ...

[Bài viết Quảng Cáo] Khi thị trường tài chính kỹ thuật số tiếp tục phát triển và định hình lại cuộc sống hàng ngày, mọi người trên toàn thế giới đang có cơ hội tự đưa ra quyết định đầu tư — bao gồm việc tham gia vào các nền... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 118.158 USD, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 118.856 USD vào hôm qua. Cột mốc này một lần nữa khẳng định sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư, khi tâm lý tích cực... ...

Tính đến nửa cuối năm 2025, tỷ lệ ETH được staking đã đạt mức cao kỷ lục 29,39%, tiến sát mốc 1/3 tổng nguồn cung toàn mạng Ethereum. Để so sánh, vào đầu năm nay, chỉ khoảng 28,1% nguồn cung ETH được staking, thậm chí đã giảm xuống mức thấp... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tuần dao động quanh mức thấp cục bộ, giá Pi Coin đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực. Vào ngày 10 tháng 7, token này đã bật tăng từ mức 0,46 đô la lên 0,51 đô la, một động thái đáng khích lệ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode