Tại thế giới tiền điện tử phương Tây, PlusToken là “ví” hứa hẹn sẽ mang lại cho người dùng tiền lãi khổng lồ từ khoản đầu tư vào Bitcoin, ETH và các loại tiền điện tử khác. Dự án đã thu về hàng tỷ đô la tài sản kỹ thuật số trong suốt năm 2019.
Sau đó, tiền không cánh mà bay cùng với việc các nhà điều hành truyền tin nhắn đến địa chỉ PlusToken cho biết “họ đã chạy làng”.
Thật không may, trong khi những thiệt hại đáng kể mà chương trình này gây ra vẫn còn đó thì một vụ lừa đảo khác đang được tung hô nhiệt liệt.
Ponzi mới
Theo Dovey Wan, đối tác tại Primitive Ventures, một scam mới tuyên bố sẽ cung cấp cho người dùng “airdrop” từ số dư Bitcoin của họ trong ví và “khá phổ biến ở Châu Á” trong những tuần gần đây.
Scam này có thể có tên hoặc không có tên nhưng vô nghĩa nên bài viết dưới đây chỉ gọi là “scam”, “trò lừa đảo” hoặc “kế hoạch lừa đảo”.
Mặc dù lợi nhuận được quảng cáo là không rõ ràng nhưng 180.000 BTC đã được “ký hợp đồng” thành công với “chế độ khai thác niềm tin” thông qua ví, sau đó “bị khóa” để tạo ra lợi nhuận trong quá trình thần bí này.
Rõ ràng, nó là Ponzi, như Wan đã nói.
was about to post this it’s getting decent popularity in Aisa
over 4000 BTC has been consumed, over 18k BTC has locked up for “soul mining” basically it’s an airdrop based on your BTC balance
Usually Ponzi gets started when BTC price is relatively low (like PlusToken, 3M) https://t.co/4H7rDjP0Fv
— Dovey 以德服人 Wan 🪐🦖 (@DoveyWan) April 18, 2020
“Nó trở nên phổ biến ở Châu Á.
Hơn 4K BTC đã được tiêu thụ, hơn 18K BTC đã bị khóa. Về cơ bản đó là airdrop dựa trên số dư BTC của bạn
Thông thường Ponzi được bắt đầu khi giá BTC tương đối thấp (như PlusToken, 3M)”
Không có 180.000 Bitcoin (1,3 tỷ USD) liên quan đến chương trình này
Điều quan trọng cần lưu ý là con số 180.000 BTC (trị giá khoảng 1,29 tỷ đô la với mức giá hiện tại là 7.200 đô la) hoàn toàn chưa được xác nhận.
Từ dữ liệu theo dõi một số ví Bitcoin lớn nhất của BitInfo, có thể thấy không có địa chỉ cá voi nào (địa chỉ chứa hàng chục nghìn coin) có dòng tiền vào gần đây phù hợp với 180.000 BTC được mô tả bởi trang web của scam.
Thật vậy, Molly, cựu giám đốc chi nhánh Bitcoin Magazine tại Trung Quốc, nhận thấy “có vẻ như rất nhiều người đã gửi BTC cho họ” theo các trang truyền thông của Trung Quốc, xác nhận giao dịch cho thấy ví tiền được liên kết với chương trình thu được hàng trăm Bitcoin, chứ không phải hàng trăm ngàn.
There’s a media did a little bit digging ..seems a lot people did send a lot btc to them pic.twitter.com/AGvMhImFjh
— molly (@molllliy) April 18, 2020
Wan đã chứng thực điều này, giải thích rằng theo thông tin của cô, có khả năng chỉ có 5.000 Bitcoin tham gia vào hoạt động cho đến nay.
the actual BTC spent is 5000ish BTC, that’s the amount of BTC ppl used to exchange the ponzi token (hope for a skyrocketing performance) so the scale is just tiny comparing with Plustoken
— Dovey 以德服人 Wan 🪐🦖 (@DoveyWan) April 18, 2020
Số tiền đó tương đương 36 triệu đô la, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với hàng tỷ mà PlusToken đã thu được trong suốt nhiều tháng hoạt động.
Van nói thêm rằng sự khác biệt giữa con số 180.000 BTC và số lượng tiền thực tế ’đầu tư’ vào chương trình có thể liên quan đến cách nhà điều hành tính toán số lượng BTC trong “hợp đồng niềm tin”.
Cụ thể, “hợp đồng” quy định rằng người gửi tiền phải trả nhiều khoản phí hoa hồng 0,001 BTC để tham gia, dẫn đến việc các coin chuyển đến địa chỉ mới sẽ nhiều hơn tổng số tiền đang ký hợp đồng.
Ngoài ra, những người khác cho rằng con số này bị phóng đại để xem xét phản ứng và tăng tính hợp pháp cho chương trình. Miner NotSoFast đã giải thích:
I’m sure the 180k is inflated by self-buying (to deter basic block explorer sleuthing) or simply stating a big unverifiable number
— notsofast (@notsofast) April 18, 2020
“Ngay bây giờ tôi chắc chắn 180k bị thổi phồng bằng cách tự mua (để ngăn chặn thám hiểm khối cơ bản) hoặc đơn giản chỉ ra một con số không thể kiểm chứng được”.
Ảnh hưởng đến thị trường Bitcoin
May mắn thay, scam dường như chỉ mới ở giai đoạn đầu, có nghĩa là chúng ta có thể ngăn chặn số lượng nạn nhân ngày càng tăng nếu sớm cảnh tỉnh mọi người. Một trong những vấn đề với PlusToken là cộng đồng tiền điện tử đã không biết cho đến khi vụ lừa đảo kết thúc. Trái ngược với thời điểm này, chúng ta ‘đánh hơi’ được điều bất thường tương đối sớm.
Tuy nhiên, nếu scam lan rộng, nó có thể ảnh hưởng lớn đến thị trường Bitcoin, giống như PlusToken đã làm vào năm 2019 và thu được hàng chục nghìn BTC cũng như hàng triệu ETH.
PlusToken đã có lúc bán 1.000 đến 1.500 BTC mỗi ngày thông qua các sàn giao dịch, trùng khớp với thời điểm Bitcoin lao dốc 50% từ 14.000 đô la đến 7.000 đô la vào tháng 6.
Chainalysis đã chứng thực mối tương quan, chia sẻ một số số liệu cho phép công ty phân tích kết luận rằng “PlusToken có liên quan đến việc Bitcoin giảm giá”.
Khối lượng on-chain từ PlusToken so với giá Bitcoin được niêm yết trên Huobi (16/4/2019 – 02/12/2019) | Nguồn: Chainalysis
Một chuỗi các sự kiện tương tự diễn ra với scam mới này sẽ chứng kiến kế hoạch hoạt động hiệu quả trong những tháng tới, thu được nhiều coin hơn, trước khi thanh lý nếu Ponzi trở nên không bền vững, dẫn đến điều chỉnh trong thị trường Bitcoin.
Nhưng cho đến khi điều đó xảy ra, Bitcoin thực sự có thể tăng rất cao, giống như đã làm vào đầu năm 2019 khi biểu đồ BTC tăng trưởng theo giá trị mà PlusToken nắm giữ.
PlusToken Ponzi made the bottom, and made the top in #Bitcoin #Ethereum and #EOS, . Line the charts of of the ponzi main address balance and the price chart. They got far more in #BTC than #ETH. Technical analysis used to be enough. IT IS NOT ANYMORE. Stop trading and losing! pic.twitter.com/k6HCZEwZLe
— Richard Heart: HEX.win did 26x!🚀M⬣⬣N (@RichardHeartWin) December 2, 2019
“Ponzi PlusToken đã tạo đáy và thu được rất nhiều BTC, ETH và EOS. Sắp xếp các biểu đồ số dư của địa chỉ chính ponzi và biểu đồ giá. Họ đã nhận được nhiều hơn BTC so với ETH. Phân tích kỹ thuật được sử dụng đủ rồi. Ngừng giao dịch và thua lỗ!”
Như Wan nửa đùa nửa thật:
“Tôi sẽ không bao giờ short Bitcoin khi Ponzi bắt đầu”.
Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
- Làm thế nào để nhận biết một dự án tiền điện tử là scam?
- Chỉ số Fear & Greed của Bitcoin đạt 17 cho thấy mức độ sợ hãi cực độ, PlusToken đang “dìm hàng” BTC và không hề liên quan đến Covid-19
