14 người đàn ông Trung Quốc bị bắt ở Malaysia vì lừa đảo Bitcoin

Updated: 20/04/2020 at 6:29

Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 14 người đàn ông Trung Quốc vì điều hành một vụ lừa đảo đầu tư Bitcoin nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư ở nước họ và vi phạm Đạo luật di trú.

Trợ lý Chỉ huy chiến dịch, Dzulkhairi Mukhatar, tuyên bố rằng các vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 18 tháng 4, sau hai tháng theo dõi.

Tất cả các nghi phạm đều ở độ tuổi từ 20 đến 30, ba người trong số họ không có giấy tờ du lịch hợp lệ, theo lời cảnh sát.

Có thể bị phạt 10 năm tù

Nhóm này mạo danh các nhà đầu tư giàu có và nhắm vào các nạn nhân thông qua các ứng dụng nhắn tin phổ biến của Trung Quốc, WeChat và QQ. Sau đó, tất cả các nghi phạm sẽ đưa ra những lời dụ dỗ để thuyết phục nạn nhân đầu tư, trợ lý chỉ huy Mukhatar nói.

Những người bị giam giữ phải đối mặt với các cáo buộc theo Bộ luật Hình sự vì tội gian lận – có thể phải chịu án tù lên tới mười năm, phạt roi và có thể bị phạt tiền. Họ cũng có thể bị buộc tội vi phạm Đạo luật Di trú – bị phạt tới 2.300 đô la, thời hạn tù lên đến năm năm và sáu lần đánh đòn roi.

Cảnh sát vẫn đang điều tra số nạn nhân và số tiền bị mất để lừa đảo.

Vào tháng 11 năm 2019, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ bốn người đàn ông và một phụ nữ vì khoan một lỗ trên bức tường bê tông nối hai tòa nhà để đánh cắp 85 giàn máy đào khai thác Bitcoin, trị giá khoảng 10.300 USD mỗi giàn và dự định tự vận hành nó.

Các nghi phạm độ tuổi từ 25 đến 46 bị cáo buộc đã thuê một nhà kho bên cạnh tòa nhà đang có hoạt động khai thác Bitcoin trong một ngày để khoan xuyên tường.

Vào tháng 7 năm ngoái, truyền thông địa phương đưa tin rằng Thủ tướng Malaysia Mahathir bin Mohamad đã bị mạo danh bởi các kẻ quảng cáo lừa đảo Bitcoin qua email.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hyperliquid (HYPE) đã không thể bứt phá qua ngưỡng kháng cự mạnh tại vùng đỉnh $41 vào giữa tháng 7, và kể từ đó, giá đã quay trở lại dao động trong phạm vi tích lũy quen thuộc mà nó đã duy trì từ cuối tháng 5. Với tầm nhìn... ...

Cardano (ADA) đang cho thấy xu hướng suy yếu rõ rệt khi hiện tại giao dịch quanh mức 0,72 USD, giảm nhẹ trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch cũng lao dốc hơn 26%, chỉ còn khoảng 1,03 tỷ USD. Trong vòng một tuần, ADA đã mất hơn 15%... ...

Arthur Hayes, Giám đốc đầu tư của Maelstrom Fund, vừa đưa ra cảnh báo rằng áp lực vĩ mô ngày càng gia tăng có thể kéo Bitcoin giảm trở lại mốc 100.000 USD — và ông đã sớm hiện thực hóa lợi nhuận từ tiền điện tử để đón đầu... ...

Kể từ ngày 28 tháng 7, giá Chainlink (LINK) đã lao dốc 17,2%, diễn biến cùng chiều với Bitcoin (BTC), khi tiền điện tử dẫn đầu thị trường mất 4,9% giá trị, từ $119.800 xuống còn $113.600. Dù vậy, các chỉ báo kỹ thuật và dữ liệu on-chain đang phát... ...

Bitcoin (BTC) đang tăng trưởng ổn định, không còn xuất hiện các đợt tăng giá quá mạnh như chúng ta đã thấy trong những chu kỳ trước. Giá hiện vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng dài hạn và chưa có dấu hiệu bong bóng. Phần lớn áp lực bán... ...

Trong một cập nhật mới trên nền tảng X, nhà phân tích Cryptowzrd đã chia sẻ về thiết lập kỹ thuật hàng ngày của Litecoin (LTC), lưu ý rằng phiên giao dịch kết thúc trong trạng thái thiếu quyết đoán khi cặp LTC/BTC phản ứng với đà tăng của chỉ... ...

Toncoin (TON) thu hút sự chú ý trong tuần qua nhờ đà tăng ấn tượng, bất chấp xu hướng điều chỉnh chung của thị trường tiền điện tử. Trong bối cảnh phần lớn thị trường đang trải qua nhịp điều chỉnh, Toncoin lại nổi bật với mức tăng mạnh mẽ... ...

Giá Pi Network vừa ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong ngày, mất hơn 11% và rơi xuống đáy lịch sử mới. Diễn biến này đã làm dấy lên làn sóng lo ngại trong cộng đồng nhà đầu tư, khi nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về nguyên... ...

Pepe (PEPE) tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh khi trượt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại $0,00001180, đồng thời xuất hiện dấu hiệu suy yếu từ dòng tiền của “cá voi”. Nếu phe bò không thể lấy lại mốc này, giá có nguy cơ giảm sâu về... ...

TRON (TRX) tiếp tục tăng giá trong khi phần lớn thị trường crypto đang chịu áp lực điều chỉnh. Kể từ ngày 15/7, TRX đã tăng 8,85%, trong khi Bitcoin (BTC) giảm 3,5%. Ethereum (ETH) cũng ghi nhận mức tăng 15,38% trong cùng giai đoạn. Theo dữ liệu từ IntoTheBlock,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode