Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 14 người đàn ông Trung Quốc vì điều hành một vụ lừa đảo đầu tư Bitcoin nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư ở nước họ và vi phạm Đạo luật di trú.
Trợ lý Chỉ huy chiến dịch, Dzulkhairi Mukhatar, tuyên bố rằng các vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 18 tháng 4, sau hai tháng theo dõi.
Tất cả các nghi phạm đều ở độ tuổi từ 20 đến 30, ba người trong số họ không có giấy tờ du lịch hợp lệ, theo lời cảnh sát.
Có thể bị phạt 10 năm tù
Nhóm này mạo danh các nhà đầu tư giàu có và nhắm vào các nạn nhân thông qua các ứng dụng nhắn tin phổ biến của Trung Quốc, WeChat và QQ. Sau đó, tất cả các nghi phạm sẽ đưa ra những lời dụ dỗ để thuyết phục nạn nhân đầu tư, trợ lý chỉ huy Mukhatar nói.
Những người bị giam giữ phải đối mặt với các cáo buộc theo Bộ luật Hình sự vì tội gian lận – có thể phải chịu án tù lên tới mười năm, phạt roi và có thể bị phạt tiền. Họ cũng có thể bị buộc tội vi phạm Đạo luật Di trú – bị phạt tới 2.300 đô la, thời hạn tù lên đến năm năm và sáu lần đánh đòn roi.
Cảnh sát vẫn đang điều tra số nạn nhân và số tiền bị mất để lừa đảo.
Vào tháng 11 năm 2019, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ bốn người đàn ông và một phụ nữ vì khoan một lỗ trên bức tường bê tông nối hai tòa nhà để đánh cắp 85 giàn máy đào khai thác Bitcoin, trị giá khoảng 10.300 USD mỗi giàn và dự định tự vận hành nó.
Các nghi phạm độ tuổi từ 25 đến 46 bị cáo buộc đã thuê một nhà kho bên cạnh tòa nhà đang có hoạt động khai thác Bitcoin trong một ngày để khoan xuyên tường.
Vào tháng 7 năm ngoái, truyền thông địa phương đưa tin rằng Thủ tướng Malaysia Mahathir bin Mohamad đã bị mạo danh bởi các kẻ quảng cáo lừa đảo Bitcoin qua email.
Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
- Malaysia trở thành quốc gia tiếp theo chấp nhận phê duyệt sàn giao dịch tiền điện tử trong bối cảnh khủng hoảng Covid-19
- Malaysia sử dụng blockchain để theo dõi chuỗi cung ứng dầu cọ
