Scammers Philippines đang mạo danh các quan chức chính phủ để thúc đẩy Ponzi Bitcoin Revolution

Updated: 23/06/2020 at 14:00

Một tổ chức tài chính khác của Philippines đã đưa ra cảnh báo chống lại chương trình ponzi Bitcoin Revolution, cáo buộc họ mạo danh tổng thống của đất nước, cũng như các quan chức tài chính và ngân khố.

Bitcoin Revolution gia mao quan chuc chinh phu

Theo một cảnh báo được Bộ Tài chính (DOF) công bố vào ngày 21/6, Bitcoin Revolution đã sử dụng tên của Bộ trưởng Tài chính Carlos Dominguez III để quảng bá cho những gì mà cơ quan giám sát tuyên bố là một nền tảng giao dịch tự động tiền điện tử giả mạo.

Scammers bị cáo buộc đang lan truyền tin tức giả mạo với một bài báo tuyên bố chính phủ đã tạo ra một nền tảng có tên là “Bitcoin Lifestyle”, với một tuyên bố giả mạo do Tổng thống Rodrigo Duterte đưa ra, thúc giục mọi người dân nhanh chóng tìm hiểu về Bitcoin Lifestyle.

Trợ lý thư ký tài chính Antonio Joselito Lambino II hoàn toàn bác bỏ thông tin chính phủ Philippines đang thúc đẩy đầu tư tiền điện tử và chứng thực Bitcoin Revolution. DOF đã ban hành một tuyên bố:

“Chúng tôi cảnh báo những người đứng sau các chương trình đầu tư vô đạo đức và trái phép này rằng chính phủ đang giám sát không gian công khai cho các chương trình đó, và sẽ có hành động pháp lý phù hợp”.

Các cảnh báo khác được đưa ra chống lại Bitcoin Revolution

Vào ngày 30/3, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) đã cảnh báo rằng Bitcoin Revolution là một kế hoạch Ponzi chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư Philippines, Châu Úc và châu Âu. Nhưng Philippines không phải là quốc gia duy nhất đưa ra cảnh báo như vậy. Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) đã đưa ra một cảnh báo vào ngày 31/10/2019, yêu cầu các nhà đầu tư vẫn thận trọng chống lại những gì dường như là một trò lừa đảo làm giàu nhanh chóng mang tính quốc tế.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử bước vào tháng 8 với tâm lý dè dặt, đặc biệt là đối với các đồng coin “Made in USA”. Sau đà tăng ấn tượng trong tháng 7, hoạt động chốt lời đã khiến khối lượng giao dịch sụt giảm đáng kể. Trong tuần qua,... ...

Tuần đầu tiên của tháng 8 đã khởi động với hoạt động thị trường crypto toàn cầu chững lại. Trong 7 ngày qua, tổng vốn hóa thị trường đã giảm hơn 5%, phản ánh động lực giao dịch yếu đi và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trên... ...

Shiba Inu chính thức bước sang tuổi thứ 5 vào ngày 1/8/2025, đánh dấu chặng đường nửa thập kỷ kể từ khi xuất hiện như một đồng meme coin. Nhân dịp này, nhà điều hành dự án Lucie đã chia sẻ loạt thành tựu nổi bật mà dự án đạt... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong vài tháng qua khi thị trường phái sinh bùng nổ cùng với làn sóng hứng khởi gần đây trên thị trường crypto. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) này đã trở thành một trong những cái tên chủ chốt... ...

Thị trường tiền điện tử đang đối mặt với làn sóng bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Bảy, sau một tháng 7 bùng nổ với đà tăng ấn tượng của Bitcoin (BTC) và một số altcoin nổi bật, đưa nhiều đồng coin lên các đỉnh giá... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã bị từ chối tại ngưỡng kháng cự 0,285 đô la. Trước đó, mức này từng được test như một vùng kháng cự vào tháng 2. Trong khi đó, áp lực bán đối với Bitcoin không quá mạnh trong những ngày gần đây. BTC dao động trong... ...

Đợt lao dốc chạm đáy lịch sử gần đây của Pi Coin đã khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi: Liệu đây có phải là cơ hội “mua dip” cho đồng tiền điện tử mới nổi này? Chia sẻ góc nhìn về vấn đề này, Dr Altcoin – một nhà... ...

Ethereum (ETH) đang dao động gần mức đỉnh hồi tháng 3, nhưng vẫn còn nhiều điều đáng chú ý hơn thế. Dữ liệu on-chain cho thấy lợi nhuận chưa thực hiện vẫn ở mức thấp một cách bất ngờ, đồng nghĩa với việc phần lớn trader chưa chốt lời. Một... ...

Số lượng token có thể giao dịch đã tăng phi mã kể từ năm 2022. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, hiện có khoảng 18,9 triệu tài sản kỹ thuật số được theo dõi — so với chỉ hơn 20.000 token vào năm 2022. Vào tháng 1/2022, các nền tảng dữ... ...

Thị trường crypto luôn sôi động với hàng ngàn token, trong đó không ít dự án tiềm năng thường “chìm” giữa làn sóng biến động mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong tháng qua, một số altcoin bắt đầu nổi bật nhờ được cộng đồng mạng xã hội quan tâm rộng rãi.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode