Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Ba tội phạm ma túy Dark Web bị bắt sau khi rửa...

Ba tội phạm ma túy Dark Web bị bắt sau khi rửa 2,3 triệu USD bằng Bitcoin trên khắp nước Mỹ

Luật sư quận Manhattan Cyrus R. Vance Jr., cùng với Bộ An ninh Nội địa và Sở Mật vụ, đã bắt giữ ba người đàn ông bị buộc tội buôn bán ma túy và rửa tiền bằng Bitcoin trên dark web.

Jarittle Codd, Chester Anderson và Ronald MacCarty đều bị bắt dưới tư cách là đồng phạm vì bán thuốc Xanax hàng giả trực tuyến cho người mua ở 43 tiểu bang tại Hoa Kỳ, và rửa hơn 2,3 triệu USD bằng cách sử dụng thẻ ghi nợ được nạp sẵn và rút tiền mặt từ ATM.

Các nhà điều tra đã phát hiện ra hành vi phạm tội này bằng cách thực hiện một loạt các giao dịch mua hàng hóa bất hợp pháp và sử dụng Bitcoin để thanh toán. Sau đó, họ nhận được lệnh của tòa án và thu giữ một số lượng lớn ma túy.

Theo thông cáo báo chí, bộ ba này có một lô hàng ma túy lớn, được cho là khối lượng lớn nhất từng bị thu giữ ở New Jersey. Trong đó bao gồm cả một số chất có thể gây tổn hại cho sức khỏe như methamphetamine (ma túy đá), heroin và thuốc alprazolam, và cả Xanax. Thiết bị sản xuất thuốc cũng bị thu giữ trong quá trình bắt giữ.

Bộ ba bị buộc tội rửa tiền và với tội danh âm mưu cấp 4 và cấp 5. Một trong số họ, Anderson, cũng bị buộc tội các chất bị kiểm soát và thậm chí là cả trộm cắp danh tính.

Anderson bị kết nhiều tội hơn so với những “người bạn đồng hành” của mình vì anh ta là người chịu trách nhiệm giao dịch với hai cửa hàng và là người đích thân bán thuốc. Hai người khác tập trung hơn vào việc sản xuất ma túy và thu thập các thiết bị để “tác nghiệp”.

Một công ty vỏ bọc thậm chí đã được tạo ra để mua một số tài liệu và để che giấu khỏi cảnh sát, cũng như để hỗ trợ cho việc rửa tiền.

Theo thông cáo báo chí, đây là lần đầu tiên các nhà điều tra có thể dập tắt sự hoạt động của một dark web. Họ cũng tự hào về cách mà đội ngũ có thể theo dõi tội phạm và buộc họ phải chịu trách nhiệm về tội ác của họ. Họ đã sử dụng sự giúp đỡ của một công ty có tên Cyber Lab để truy tìm số tiền và khám phá ra ai là người đang sử dụng nó.

Đừng sử dụng Bitcoin cho các hoạt động tội phạm

Bạn không nên tham gia vào bất kỳ hành vi tội phạm nào trong mọi trường hợp, và việc sử dụng Bitcoin để thực hiện điều đó thì lại càng là một ý tưởng tồi tệ. Bitcoin thực sự rất dễ dàng để theo dõi, đặc biệt là nếu bạn có một công ty được trang bị tốt, vì vậy bạn sẽ dễ dàng để lại dấu vết mà bạn có thể không biết cách che đậy. Đây là lý do tại sao hầu hết tội phạm có xu hướng sử dụng các đồng tiền riêng tư như Monero (và tại sao chính quyền cực kỳ ghét chúng).

Một bài học quý giá đã được học bởi ba tên tội phạm buôn ma túy. Đừng sử dụng Bitcoin để rửa tiền trên dark web hoặc bạn sẽ phải “bóc lịch”!

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin có làm lu mờ Ethereum trong thị trường tăng giá tiếp theo không?

Cặp ETH/BTC đã duy trì trên ngưỡng hỗ trợ 0,05 trong sáu tháng qua. Sự ổn định lâu dài này có thể báo hiệu...

Wormhole ấn định thời điểm airdrop token W vào ngày 3/4

Trong bối cảnh airdrop ngày càng trở nên phổ biến và thu hút sự quan tâm của cộng đồng tiền điện tử, Wormhole đã...
BTC-tang

Bitcoin có thể tăng cao đến mức nào trong chu kỳ này: $180.000 hay...

Theo Laurent Benayoun, CEO của Acheron Trading và chuyên gia giao dịch định lượng, giá Bitcoin (BTC) có thể tăng thêm 150% trong chu...
Tigran Gambaryan của Binance nộp đơn kiện chính quyền Nigeria

Nhà điều hành Binance nộp đơn kiện chính quyền Nigeria

Nhà điều hành Binance đang bị giam giữ Tigran Gambaryan đã đệ đơn kiện chống lại Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria (NSA)...
eth

3 số liệu gợi ý điều chỉnh giá ETH vẫn chưa kết thúc

Sau khi tăng lên 4.091 đô la trước nâng cấp Dencun, ETH hoạt động kém hiệu quả trong tháng qua so với Bitcoin và...

Nhiều memecoin “cõng tin” SBF ngồi tù 25 năm đã được tung ra, có...

Trong thời điểm diễn ra phiên điều trần kết án cựu trùm tiền điện tử Sam Bankman-Fried vì những tội trạng nghiêm trọng đã...

Google lập chỉ mục dữ liệu blockchain Bitcoin và 5 mạng EVM

Dữ liệu blockchain từ nhiều mạng khác nhau như Bitcoin và các mạng EVM đã được tích hợp vào công cụ tìm kiếm của...
Dogwifhat

Dogwifhat đạt ATH, lật đổ Pepe khi các memecoin tăng vọt

Trong khi thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn tương đối ổn định thì các memecoin lại tăng vọt, trong đó Dogwifhat (WIF)...

Giá Coin hôm nay 29/03: Bitcoin tiếp tục áp sát $ 71.000, altcoin tăng...

Bitcoin tiếp tục áp sát khu vực $ 71.000 sau khi đạt được xung lực phục hồi mạnh mẽ trong những ngày qua. Biểu đồ...

Glif tung ra chương trình 75 triệu point, có thể chuyển đổi thành token...

Trong bối cảnh chương trình point (điểm) ngày càng trở nên phổ biến như một cách khen thưởng cho mức độ tương tác và...

Bitwise nộp đơn đăng ký Ethereum ETF giao ngay cho SEC Hoa Kỳ

Bitwise đã nộp đơn đăng ký Ethereum ETF giao ngay cho SEC vào ngày 28 tháng 3. Công ty đã gửi biểu mẫu S-1 cho Bitwise...
XRP

Tỷ lệ giá trên doanh thu của XRP gần gấp đôi Nvidia

Tỷ lệ giá trên doanh thu của token XRP gần gấp đôi so với Nvidia, một trong những cổ phiếu được giao dịch nhiều...
SBF ngoi tu

Cái kết cho Sam Bankman-Fried: 25 năm tù

Từng một thời nắm trong tay hàng tỷ đô la, xây dựng một đế chế cường thịnh trong thị trường tiền điện tử nhưng...
solana

Tương lai của Solana có trở nên mờ mịt sau phán quyết SEC Hoa...

Vào thứ 4, tương lai của Solana trở nên u ám khi Thẩm phán Katherine Polk Failla của Quận Nam New York, Hoa Kỳ...

Tìm hiểu chi tiết về EIP-4844, Proto-Danksharding và Blob

EIP-4844 là bản nâng cấp Ethereum được thiết kế để giảm chi phí giao dịch, đặc biệt là trên Layer 2 và cải thiện...

OI của Dogecoin tăng lên 2 tỷ USD khi giá đạt mức cao nhất...

Dogecoin (DOGE) đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2021 vào ngày thứ Năm trong bối cảnh tâm lý lạc quan và...