Ba tội phạm ma túy Dark Web bị bắt sau khi rửa 2,3 triệu USD bằng Bitcoin trên khắp nước Mỹ

Updated: 18/04/2019 at 18:00

Luật sư quận Manhattan Cyrus R. Vance Jr., cùng với Bộ An ninh Nội địa và Sở Mật vụ, đã bắt giữ ba người đàn ông bị buộc tội buôn bán ma túy và rửa tiền bằng Bitcoin trên dark web.

Jarittle Codd, Chester Anderson và Ronald MacCarty đều bị bắt dưới tư cách là đồng phạm vì bán thuốc Xanax hàng giả trực tuyến cho người mua ở 43 tiểu bang tại Hoa Kỳ, và rửa hơn 2,3 triệu USD bằng cách sử dụng thẻ ghi nợ được nạp sẵn và rút tiền mặt từ ATM.

Các nhà điều tra đã phát hiện ra hành vi phạm tội này bằng cách thực hiện một loạt các giao dịch mua hàng hóa bất hợp pháp và sử dụng Bitcoin để thanh toán. Sau đó, họ nhận được lệnh của tòa án và thu giữ một số lượng lớn ma túy.

Theo thông cáo báo chí, bộ ba này có một lô hàng ma túy lớn, được cho là khối lượng lớn nhất từng bị thu giữ ở New Jersey. Trong đó bao gồm cả một số chất có thể gây tổn hại cho sức khỏe như methamphetamine (ma túy đá), heroin và thuốc alprazolam, và cả Xanax. Thiết bị sản xuất thuốc cũng bị thu giữ trong quá trình bắt giữ.

Bộ ba bị buộc tội rửa tiền và với tội danh âm mưu cấp 4 và cấp 5. Một trong số họ, Anderson, cũng bị buộc tội các chất bị kiểm soát và thậm chí là cả trộm cắp danh tính.

Anderson bị kết nhiều tội hơn so với những “người bạn đồng hành” của mình vì anh ta là người chịu trách nhiệm giao dịch với hai cửa hàng và là người đích thân bán thuốc. Hai người khác tập trung hơn vào việc sản xuất ma túy và thu thập các thiết bị để “tác nghiệp”.

Một công ty vỏ bọc thậm chí đã được tạo ra để mua một số tài liệu và để che giấu khỏi cảnh sát, cũng như để hỗ trợ cho việc rửa tiền.

Theo thông cáo báo chí, đây là lần đầu tiên các nhà điều tra có thể dập tắt sự hoạt động của một dark web. Họ cũng tự hào về cách mà đội ngũ có thể theo dõi tội phạm và buộc họ phải chịu trách nhiệm về tội ác của họ. Họ đã sử dụng sự giúp đỡ của một công ty có tên Cyber Lab để truy tìm số tiền và khám phá ra ai là người đang sử dụng nó.

Đừng sử dụng Bitcoin cho các hoạt động tội phạm

Bạn không nên tham gia vào bất kỳ hành vi tội phạm nào trong mọi trường hợp, và việc sử dụng Bitcoin để thực hiện điều đó thì lại càng là một ý tưởng tồi tệ. Bitcoin thực sự rất dễ dàng để theo dõi, đặc biệt là nếu bạn có một công ty được trang bị tốt, vì vậy bạn sẽ dễ dàng để lại dấu vết mà bạn có thể không biết cách che đậy. Đây là lý do tại sao hầu hết tội phạm có xu hướng sử dụng các đồng tiền riêng tư như Monero (và tại sao chính quyền cực kỳ ghét chúng).

Một bài học quý giá đã được học bởi ba tên tội phạm buôn ma túy. Đừng sử dụng Bitcoin để rửa tiền trên dark web hoặc bạn sẽ phải “bóc lịch”!

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá XRP đang thu hút sự chú ý của cộng đồng trong bối cảnh làn sóng lạc quan trở lại về khả năng các quỹ ETF dành cho altcoin sẽ được phê duyệt. Thông tin này xuất hiện sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)... ...

Một tháng sau khi bản nâng cấp Pectra được triển khai, các chỉ số quan trọng trên mạng lưới Ethereum (ETH) đã bắt đầu phản ánh cả tiềm năng lẫn những thách thức từ lần đại tu kỹ thuật tham vọng nhất kể từ sự kiện “The Merge” năm 2022.... ...

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Mỹ, Coinbase, vừa ra mắt hai token “wrapped” mới trong tuần này, cho phép trader sử dụng XRP và Dogecoin trên các giao thức DeFi. Việc giới thiệu cbDOGE và cbXRP được Coinbase kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng... ...

TRUMP đã tăng 7% trong 24 giờ qua, với giá giao dịch quanh $10,37 vào thời điểm hiện tại. Bất chấp đợt phục hồi ngắn hạn này, triển vọng chung cho memecoin vẫn bi quan, chịu ảnh hưởng của các điều kiện thị trường đang diễn ra. Xung đột gần... ...

Chainlink (LINK), giao thức Oracle phi tập trung, đã ghi nhận hoạt động thị trường đáng kể trong 24 giờ qua do các cá voi thực hiện giao dịch. Theo dữ liệu từ IntoTheBlock, khối lượng giao dịch lớn tăng vọt 45% trong khung thời gian này. Hoạt động của... ...

Virtuals Protocol (VIRTUAL) gần đây đã chứng kiến ​​mức tăng rưởng lên đến 11% trong 24 giờ qua, bật lên từ mức hỗ trợ $1,63 để giao dịch quanh $1,82. Bất chấp đà tăng này, altcoin vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức từ cả tâm lý... ...

Stacks (STX) chứng kiến ​​giá giảm mạnh trên biểu đồ, xuống còn $0,665 sau khi giảm gần 1% trong 24 giờ, 9,64% trong một tuần và bốc hơi 31,12% trong tháng qua. Điều gì khiến STX rơi khỏi biểu đồ tăng trưởng? Mặc dù bị ảnh hưởng bởi sự yếu... ...

Gia đình Taihuttu – còn được biết đến với tên gọi “Gia đình Bitcoin” – đã hoàn toàn cải tổ hệ thống an ninh của mình trong bối cảnh các vụ bắt cóc liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng, theo báo cáo từ CNBC. Gia đình này... ...

Tín hiệu từ những cá voi và thợ đào Bitcoin ám chỉ một đợt tăng giá tiềm năng sắp diễn ra. Dữ liệu mới từ CryptoQuant cho thấy holder BTC lớn hiện nắm giữ số dư là 3,57 triệu BTC. Con số này gần bằng mức đỉnh trước đó là... ...

Giá Litecoin có thể đang trên đà phục hồi, sau khi giảm xuống dưới mức 90 USD. Mặc dù vậy, triển vọng dài hạn của nó vẫn được đánh giá tích cực, bất chấp những khó khăn trong việc tái thiết lập mức giá trên 100 USD. Trong thời gian... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode