Kể từ khi FCoin phá sản trong tháng này, các nhà nghiên cứu blockchain đã nghiên cứu dữ liệu để tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự thất bại và nơi mà tất cả các loại tiền điện tử của sàn giao dịch Trung Quốc hoạt động.
Một báo cáo gần đây từ Anchain AI có trụ sở tại Thung lũng Silicon đã tự hỏi liệu quỹ tiền có bị người trong cuộc đánh cắp hay không, FCoin cho rằng lỗi dữ liệu chính là nguyên nhân. Nghiên cứu có tiêu đề là “Sàn giao dịch Fcoin sụp đổ: Khó khăn về mặt kỹ thuật hay scam đã được lên kế hoạch từ trước?”
Vào ngày 17 tháng 2, FCoin đã tiết lộ sự thiếu hụt lên tới 130 triệu đô la BTC. Sàn giao dịch đã xác minh ví lạnh, phiên bản tiền điện tử của một kho ngân hàng được sử dụng để hold Bitcoin của khách hàng, hoàn toàn trống rỗng. Theo Anchain AI, từ năm 2019 đến tháng 2 năm 2020, các quỹ trên ví lạnh có thể đã được chuyển sang 4 sàn giao dịch khác – Gate.io, Binance, OKEx và Huobi.
Một công ty phân tích khác, Peckshield có trụ sở tại Trung Quốc, đã báo cáo rằng các vấn đề của Fcoin bắt đầu vào năm 2018. Theo Peckshield, Fcoin không kiểm toán chính xác các giao dịch trên nền tảng của mình, khiến giá trị tiền điện tử của người dùng bị chuyển đến các sàn giao dịch khác.
Nguồn: Anchain AI
Hơn 25,350 BTC đã được chuyển vào và ra khỏi ví lạnh của FCoin, Anchain AI gọi đó là “Fcoin_1” trong bài phân tích. 54 BTC cuối cùng đã bị rút cạn trong một giao dịch được gửi vào ngày 13 tháng 2. Bốn ngày sau, Zhang Jian, người sáng lập FCoin tuyên bố sàn giao dịch không còn khả năng xử lý việc rút tiền của khách hàng.
Một ví được coi là “lạnh” khi khóa riêng tư kiểm soát nó được giữ offline, trên thiết bị phần cứng hoặc một mảnh giấy được cất ở nơi an toàn. Các sàn giao dịch sử dụng các ví này để lưu trữ tài sản của khách hàng về lâu dài, quỹ tiền trong ví lạnh hiếm khi di chuyển.
Vào tháng 6 năm 2018, FCoin đã công bố địa chỉ ví lạnh Bitcoin của mình trên trang minh bạch. Link được chuyển đến trang chủ của sàn giao dịch, hiển thị thông báo bằng tiếng Anh rằng “Hệ thống FCoin hiện đang được nâng cấp”.
May mắn thay, địa chỉ ví lạnh cũng đã được công bố trong một thông cáo báo chí vào năm 2018, giúp Anchain AI phân tích hơn 210,000 giao dịch trong số 40.000 ví của FCoin. Ví lạnh đã chuyển 9,889 BTC sang một ví khác do FCoin kiểm soát, sau đó phân tán tiền thông qua nhiều địa chỉ khác nhau. Theo phân tích của Anchain AI, vào đầu năm 2019, Fcoin đã chuyển hàng trăm Bitcoin sang các sàn giao dịch khác. Trong số bốn sàn giao dịch kể trên, Huobi là sàn giao dịch nhận được nhiều Bitcoin nhất.
Trong một vài tháng năm 2019, không có giao dịch nào trên sàn giao dịch. Hoạt động được chọn lại vào tháng 9, OKEx trở thành điểm đến ưa thích.
Nguồn: Anchain AI
Được thành lập vào năm 2018, FCoin đã sử dụng mô hình “khai thác giao dịch”, hoàn trả cho các trader các khoản phí bằng token độc quyền, được gọi là FCoin. Ví dụ, khi một khách hàng trả phí giao dịch bằng BTC, một số tiền tương ứng sẽ được gửi lại bằng token FCoin. Những người hold token này cũng được trả 80% doanh thu phí giao dịch như một động lực để giữ chúng.
Trước những các cáo buộc không chính đáng từ các phương tiện truyền thông xã hội, Zhang đã giải thích rằng FCoin ước tính khoảng 7.000 đến 13.000 bitcoin trong quỹ không chỉ đến từ việc kiểm toán kém mà còn do mô hình khai thác giao dịch. Trong một bản tin được dịch sang tiếng Anh và đăng lên Reddit ngày 17 tháng 2, Zhang đã viết, “đặc biệt, những lời nói dối công khai sẽ sớm bị vạch trần trước mắt mọi người.”
Mặc dù Anchain AI nghi ngờ có điều gì đó đáng ngờ trong các giao dịch của FCoin, nhưng lại cho rằng công ty đã chuyển bitcoin sang 4 sàn giao dịch lớn và sau đó phân tán chúng.
Đối với câu hỏi trong tiêu đề, báo cáo của Anchain AI là không đủ thuyết phục.
“Vậy việc sàn giao dịch FCoin phá sản là do những khó khăn kỹ thuật hay đỉnh cao của một vụ scam có kế hoạch? Chỉ có FCoin mới có câu trả lời”, các nhà nghiên cứu kết luận.
- Các miner Bitcoin ở Trung Quốc đang hướng tới các quốc gia Trung Á
- Người dùng Binance cáo buộc ETH đã được mua một cách bí ẩn mà không có sự đồng ý
Thùy Ngân
Tạp chí Bitcoin | Coindesk
