DOJ đã đệ trình lại bản cáo trạng về việc cố ý lừa gạt ngân hàng để rửa tiền cho OneCoin của David Pike

Updated: 11/02/2020 at 6:36

DOJ đã đệ trình lại bản cáo trạng về David R. Pike liên quan đến scam OneCoin. Theo cáo trạng, mối quan hệ giữa David Pike và OneCoin cho thấy anh ta đã tham gia lừa gạt ngân hàng từ năm 2016 đến 2018. Pike đã làm việc với Mark Scott để rửa tiền cho OneCoin.

David Pike Onecoin

David Pike bị buộc tội cố ý lừa gạt tổ chức tài chính

Kể từ năm 2015, OneCoin đã lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đô la từ các nhà đầu tư. Cho đến nay, sự thành công trong việc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của OneCoin vẫn là vết thương đau xót đối với các nhà đầu tư. Đáng chú ý nhất là HEX, altcoin hứa hẹn sẽ thu về lợi nhuận khổng lồ đã biến mất trong vài tháng qua và hiện đang là tâm điểm của dư luận.

Leader OneCoin đã thao túng toàn bộ sàn giao dịch và không thể đưa ra các chỉ số cơ bản nhất, chẳng hạn như vốn hóa thị trường.

David Pike dường như đã cố tình thực hiện một kế hoạch giả mạo để lừa gạt tổ chức tài chính nhằm vơ vét tiền của, tín dụng, tài sản, chứng khoán và các tài sản khác. Bản cáo trạng này đề cập đến một đồng phạm thứ ba.

Vào khoảng tháng 6 năm 2016, một đồng nghiệp chưa biết tên đã mô tả sai về một ngân hàng được bảo hiểm bởi FDIC ở Manhattan, New York. Điều này khiến Ngân hàng Manhattan chuyển khoảng 5 triệu đô la vào quỹ đầu tư do David Pike điều hành.

Gilbert Armenta, người xuất hiện trong lời khai của Konstantin Ignatov trong phiên tòa xét xử Mark Scott, từng là người cung cấp thông tin cho FBI. Trái ngược với lập luận của Mark Scott, việc trao đổi email giữa Pike và Scott được Armenta xác nhận rằng hai người họ đã có kế hoạch lừa đảo từ trước.

Vào khoảng ngày 9 tháng 8 năm 2016, Pike gửi email cho Scott với nội dung như sau:

“Họ sẽ sớm có động tĩnh và gửi tín hiệu cảnh báo sẽ phá hỏng quá trình rửa tội cho Ruja. Anh đang đi nước cờ khá tốt, tôi rất ấn tượng.”

Sau đó, Scott tuyên bố rằng ông không biết OneCoin là scam và không tham gia lừa đảo ngân hàng. Tương tự, David Pike cũng khẳng định rằng ông không biết gì cả. Vào khoảng ngày 4 tháng 12 năm 2018, Pike tuyên bố ông không biết rằng 400 triệu đô la đang được chuyển vào quỹ đầu tư tư nhân mà Pike quản lý, được lấy từ Ponzi OneCoin hoặc thuộc sở hữu của Ruja Ignatova, người lãnh đạo dự án. Pike cho biết tiền thuộc về Ruja Ignatova và bắt nguồn từ OneCoin.

Bản cáo trạng đã liệt kê một số âm mưu lừa đảo ngân hàng. Việc tịch thu số tiền bất hợp pháp cũng được tìm kiếm, nhưng vẫn chưa có chỉ định cụ thể. Nếu Pike đã rửa bất cứ số tiền nào mà OneCoin trả cho mình, DOJ sẽ trả lại mọi tài sản mà họ tìm thấy.

Vào ngày 6 tháng 2, Pike đã nộp đơn khước từ. Thay vì bị truy tố với cáo trạng trên, Pike đồng ý tiến hành cung cấp thông tin. Nhưng vì mức độ của vụ kiện OneCoin khá nghiêm trọng nên khả năng Pike được thả là không cao.

Thùy Ngân

Theo Azcoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Pudgy Penguins (PENGU) đã bứt phá mạnh mẽ với mức tăng 22% sau khi kiên cường giữ vững ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại 0,009 đô la, qua đó vươn lên đỉnh cục bộ tại 0,01207 đô la. Đáng chú ý, khối lượng giao dịch cũng tăng vọt 279%, đạt... ...

Ripple (XRP) tăng khoảng 5,9% trong 24 giờ qua, chạm mốc 2,2 đô la vào ngày 28/6, sau khi xuất hiện thông tin Ripple chính thức rút đơn kháng cáo đối với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Thông tin này đã tạo động lực tích... ...

Vào năm 2025, Bitcoin đã phục hồi mạnh mẽ, nhưng các altcoin vẫn chưa tìm được đà hồi sinh. Hầu hết các tài sản vẫn dao động quanh các mức kháng cự quan trọng. Các nhà phân tích cho rằng một số vấn đề cấu trúc vẫn tiếp tục cản... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto đầy biến động, Bitcoin tiếp tục thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và phân tích gia trên toàn cầu. Một trong những quan điểm đáng chú ý gần đây đến từ nhà phân tích nổi tiếng Rekt Capital.  Bitcoin đang trong... ...

Khi Polkadot lần đầu tiên ra mắt, nó đã tạo ra một cơn sóng lớn trong cộng đồng crypto. Dự án huy động được hàng triệu đô la, hứa hẹn sẽ cách mạng hóa Web3 và đưa blockchain lên một tầm cao mới. Vậy mà, chỉ sau vài năm, Polkadot... ...

Mọi tài sản trong tiền điện tử đều có mối liên hệ chặt chẽ với công nghệ blockchain, và tất cả đều chia sẻ một cấu trúc thị trường cơ bản. Tuy nhiên, đó là nơi các điểm chung kết thúc, vì mỗi loại tài sản này lại có những... ...

Gần đây, giá XRP tiếp tục dao động trong vùng tích lũy hẹp, thậm chí đã giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng 2,15 đô la – bất chấp đà tăng mạnh của thị trường crypto nói chung. Trong bối cảnh đó, một chuyên gia phân tích nổi tiếng... ...

Trong một thị trường crypto ngày càng cạnh tranh, Quant (QNT) và Jupiter (JUP) đã nổi lên như những ngôi sao sáng, thu hút sự chú ý mạnh mẽ của các nhà đầu tư và chuyên gia. Cả hai đều chứng kiến những phát triển quan trọng gần đây, với... ...

Theo dữ liệu on-chain, Binance Coin (BNB) dường như đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mới. Khi hoạt động giao dịch trên Binance nóng lên, token gốc của sàn bắt đầu thu hút sự chú ý từ đông đảo người dùng. Và không chỉ riêng các trader nhỏ... ...

IBIT, quỹ Bitcoin ETF của BlackRock, hiện là sản phẩm tạo ra doanh thu phí cao nhất cho công ty trong danh mục tài sản này. Quỹ mang lại 186 triệu đô la doanh thu phí mỗi năm, vượt qua IVV – quỹ ETF theo dõi chỉ số S&P 500... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode