Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Onecoin: Cựu luật sư Locke Lord đang phải đối mặt với tội...

Onecoin: Cựu luật sư Locke Lord đang phải đối mặt với tội danh rửa tiền

Một cựu luật sư của Locke Lord LLP đã nói rằng mình vô tội trong một bản cáo trạng mới tiếp tục buộc tội anh ta vì có hành vi gian lận và rửa tiền 400 triệu đô la liên quan đến một vụ lừa đảo tiền ảo OneCoin.

Tiếp tục dùng thử onecoin

Mark S. Scott đã xuất hiện tại một hội nghị trước phiên tòa của Thẩm phán Edgardo Ramos Hoa Kỳ tại Manhattan vì đã rửa một số tiền trong Quỹ của lừa đảo kim tự tháp OneCoin.

Các công tố viên cho biết Scott chịu trách nhiệm rửa 400 triệu đô la tiền thu được, dựa trên ước tính đã vượt quá 3,3 tỷ đô la. Cổ phần của Scott tương đối nhỏ trong khi tổng khối lượng quốc tế của kế hoạch này có thể lên tới 17 tỷ USD, dựa trên các ước tính cuộc điều tra gần đây của BBC .

Việc rửa tiền được thực hiện thông qua một loạt các quỹ đầu tư có trụ sở tại Quần đảo Virgin của Anh, cùng hoạt động ngân hàng thông qua Quần đảo Cayman.

Scott báo cáo đã cố gắng chuyển giao khoảng 300 triệu đô la cho Ngân hàng Ireland, trong vẫn khi che giấu nguồn tiền. Các nhân chứng từ Ngân hàng Ireland có thể làm chứng qua đài truyền hình khép kín hai chiều. Tại thời điểm này, thẩm phán Ramos vẫn chưa phê chuẩn lời khai khép kín.

“Crypto Queen” vẫn “mất tăm”

Ruja Ignatova là Cryptoqueen nổi tiếng với cương vị là nhà lãnh đạo OneCoin. Kế hoạch này bao gồm trung tâm thủ đô Sofia của Bulgaria và OneCoin thậm chí còn được chính phủ chấp thuận. Ignatova đã “mất tăm” kể từ năm 2017. Em trai của cô, Konstantin Ignatov đã bị bắt tại Los Angeles vào tháng 3.

Các công tố viên đã truy tố Ruja Ignatova, còn gọi là Cryptoqueen, người đồng sáng lập OneCoin vào năm 2014 vì đã mua bán tiền ảo OneCoin, theo tài liệu của tòa án. Cô đã lãnh đạo công ty cho đến khi “mất tích” vào cuối năm 2017, lúc đó, em trai cô, Konstantin Ignatov, một bị cáo khác, được cho là bắt đầu nắm quyền kiểm soát.

OneCoin chưa bao giờ có được giá thị trường mở, hoặc thậm chí là một blockchain công khai. Những người mua cũng được cung cấp coin không rõ ràng, và một số thậm chí còn được cung cấp tài sản giả. Ignatova đã viết một email về hành vi xuất cảnh của mình, nói rằng, “Hãy lấy tiền, chạy trốn và đổ lỗi cho người khác.”

Các kế hoạch kim tự tháp Onecoin khác tồn tại bên ngoài sự giám sát của cộng đồng các chuyên gia về tiền điện tử. Thay vào đó, nó dựa vào các cuộc họp và thuyết phục trực tiếp. Các cáo buộc trước đó đã chỉ ra mối quan hệ giữa Ignatova và kim tự tháp BitConnect, cuối cùng chỉ mất 2,6 tỷ đô la. Một kế hoạch Ponzi gần đây, Plus Token, được cho là đã lấy đi 2,9 tỷ đô la Bitcoin (BTC), cùng một số tiền được thanh toán thông qua sàn giao dịch Huobi.

Các kế hoạch kim tự tháp đòi hỏi một nguồn tài trợ liên tục cùng những người mới đã tham gia vào không gian tiền điện tử như một nguồn năng lượng cho những người mua.

MỚI CẬP NHẬT

Vì sao những altcoin này đang thu hút sự chú ý hôm nay –...

Thị trường crypto hôm nay đang hạ nhiệt khi mà tổng vốn hóa toàn thị trường đã giảm gần 30 tỷ USD trong vòng...
altcoin

3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối tháng 4

Khi tháng 4 sắp kết thúc, nhiều altcoin đang tận hưởng diễn biến tích cực, đặc biệt là trong bảy ngày qua, nhờ vào...
Bitcoin

Bitcoin có thể đạt 210.000 đô la vào năm 2025

Peter Chung, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty giao dịch định lượng Presto, đã nhắc lại dự đoán Bitcoin sẽ đạt mức...

ETH là khoản đầu tư thông minh trong quý 2?

Ethereum (ETH) không mang đến nhiều may mắn cho các nhà đầu tư trong quý 1/2025.  Với mức giảm -45,41% trong quý này, Ethereum đã...

3,4 tỷ USD đã đổ vào các quỹ crypto trong tuần khi các nhà...

Các sản phẩm đầu tư crypto toàn cầu do các nhà quản lý tài sản lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares...
Solaxy (SOLX) mới là token đáng mua nhất lúc này

PENGU đem cơn sốt trở lại Solana nhưng Solaxy (SOLX) mới là token đáng...

Thế giới crypto chưa bao giờ thiếu những điều bất ngờ - và hôm nay, một “chú chim cánh cụt bụ bẫm đáng yêu”...

Chuyên gia dự đoán 100 tỷ đô la sẽ đổ vào XRP sau khi...

Sự chấp thuận gần đây của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đối với quỹ XRP futures ETF của ProShares...

‘Đỉnh cục bộ’ và retest mức 88.000 đô la? 5 điều cần biết về...

Bitcoin đang bước vào một tuần đầy biến động tiềm tàng khi các nhà đầu tư theo dõi sát sao các chỉ số kinh...

Strategy mua thêm 15.355 Bitcoin với giá 1,4 tỷ USD, nâng tổng lượng nắm...

Vào hôm thứ Hai, Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, công bố rằng họ đã mua thêm 15.355 Bitcoin với...

Tin vắn Crypto 28/04: Bitcoin đang bắt đầu động thái tăng trưởng tiếp theo...

Từ nhận định Bitcoin có thể đã bắt đầu động thái tăng trưởng tiếp theo đến lượng token trị giá hơn 625 triệu USD...

Cá voi ETH rút lui – Trader cần chú ý mốc giá quan trọng...

Ethereum (ETH), tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo vốn hóa thị trường, dường như đang mất dần sự quan tâm từ...

Nguyên nhân nào khiến Monero (XMR) tăng vọt hơn 40%?

Monero (XMR), đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư, đã chứng kiến mức tăng giá hơn 40% chỉ trong vài giờ...

Bitcoin thể hiện vai trò “kho lưu trữ giá trị” giữa hỗn loạn chính...

Theo New York Digital Investment Group (NYDIG), Bitcoin (BTC) đang bắt đầu thể hiện vai trò là một kho lưu trữ giá trị trong...
btc-eth-xrp

Dự đoán giá TOP 3 tiền điện tử: BTC và ETH ổn định trong...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Hai, Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) đang duy trì sự ổn định quanh các mức $94.000...
Team Official Melania Meme bán 1,5 triệu đô la MELANIA khi giá tăng 21%

Team Official Melania Meme bán 1,5 triệu đô la MELANIA khi giá tăng 21%

Trong ba ngày qua, team phát triển Official Melania Meme đã bán ra hơn 1,5 triệu USD MELANIA. Theo dữ liệu blockchain, team đã...

Giá DOGE có thể tăng 10% nếu điều này xảy ra

Dogecoin (DOGE) đã ghi nhận một đợt tăng giá ấn tượng trong những ngày qua, vượt ra khỏi đường xu hướng giảm trên biểu...