Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Onecoin: Cựu luật sư Locke Lord đang phải đối mặt với tội...

Onecoin: Cựu luật sư Locke Lord đang phải đối mặt với tội danh rửa tiền

Một cựu luật sư của Locke Lord LLP đã nói rằng mình vô tội trong một bản cáo trạng mới tiếp tục buộc tội anh ta vì có hành vi gian lận và rửa tiền 400 triệu đô la liên quan đến một vụ lừa đảo tiền ảo OneCoin.

Tiếp tục dùng thử onecoin

Mark S. Scott đã xuất hiện tại một hội nghị trước phiên tòa của Thẩm phán Edgardo Ramos Hoa Kỳ tại Manhattan vì đã rửa một số tiền trong Quỹ của lừa đảo kim tự tháp OneCoin.

Các công tố viên cho biết Scott chịu trách nhiệm rửa 400 triệu đô la tiền thu được, dựa trên ước tính đã vượt quá 3,3 tỷ đô la. Cổ phần của Scott tương đối nhỏ trong khi tổng khối lượng quốc tế của kế hoạch này có thể lên tới 17 tỷ USD, dựa trên các ước tính cuộc điều tra gần đây của BBC .

Việc rửa tiền được thực hiện thông qua một loạt các quỹ đầu tư có trụ sở tại Quần đảo Virgin của Anh, cùng hoạt động ngân hàng thông qua Quần đảo Cayman.

Scott báo cáo đã cố gắng chuyển giao khoảng 300 triệu đô la cho Ngân hàng Ireland, trong vẫn khi che giấu nguồn tiền. Các nhân chứng từ Ngân hàng Ireland có thể làm chứng qua đài truyền hình khép kín hai chiều. Tại thời điểm này, thẩm phán Ramos vẫn chưa phê chuẩn lời khai khép kín.

“Crypto Queen” vẫn “mất tăm”

Ruja Ignatova là Cryptoqueen nổi tiếng với cương vị là nhà lãnh đạo OneCoin. Kế hoạch này bao gồm trung tâm thủ đô Sofia của Bulgaria và OneCoin thậm chí còn được chính phủ chấp thuận. Ignatova đã “mất tăm” kể từ năm 2017. Em trai của cô, Konstantin Ignatov đã bị bắt tại Los Angeles vào tháng 3.

Các công tố viên đã truy tố Ruja Ignatova, còn gọi là Cryptoqueen, người đồng sáng lập OneCoin vào năm 2014 vì đã mua bán tiền ảo OneCoin, theo tài liệu của tòa án. Cô đã lãnh đạo công ty cho đến khi “mất tích” vào cuối năm 2017, lúc đó, em trai cô, Konstantin Ignatov, một bị cáo khác, được cho là bắt đầu nắm quyền kiểm soát.

OneCoin chưa bao giờ có được giá thị trường mở, hoặc thậm chí là một blockchain công khai. Những người mua cũng được cung cấp coin không rõ ràng, và một số thậm chí còn được cung cấp tài sản giả. Ignatova đã viết một email về hành vi xuất cảnh của mình, nói rằng, “Hãy lấy tiền, chạy trốn và đổ lỗi cho người khác.”

Các kế hoạch kim tự tháp Onecoin khác tồn tại bên ngoài sự giám sát của cộng đồng các chuyên gia về tiền điện tử. Thay vào đó, nó dựa vào các cuộc họp và thuyết phục trực tiếp. Các cáo buộc trước đó đã chỉ ra mối quan hệ giữa Ignatova và kim tự tháp BitConnect, cuối cùng chỉ mất 2,6 tỷ đô la. Một kế hoạch Ponzi gần đây, Plus Token, được cho là đã lấy đi 2,9 tỷ đô la Bitcoin (BTC), cùng một số tiền được thanh toán thông qua sàn giao dịch Huobi.

Các kế hoạch kim tự tháp đòi hỏi một nguồn tài trợ liên tục cùng những người mới đã tham gia vào không gian tiền điện tử như một nguồn năng lượng cho những người mua.

MỚI CẬP NHẬT

Nguồn cung stablecoin trên Avalanche tăng lên 2,5 tỷ USD, nhưng AVAX thiếu động...

Avalanche đã chứng kiến nguồn cung stablecoin tăng mạnh trong năm vừa qua, nhưng việc triển khai dòng vốn này on-chain lại cho thấy...
doge-tang

Dogecoin (DOGE) bật lên từ hỗ trợ quan trọng – Liệu có chạm mốc...

Dưới tác động của một đợt phục hồi nhẹ, các đồng memecoin đã có sự phục hồi mạnh mẽ, với Dogecoin, FLOKI, Pepe và...
crypto

Nansen: 70% khả năng crypto chạm đáy trước tháng 6

Thị trường crypto có thể sẽ thiết lập đáy cục bộ trong hai tháng tới giữa bối cảnh bất ổn toàn cầu do các...

Bitcoin và bài toán nợ công của Mỹ

Mức thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ dự kiến sẽ đạt 1,9 nghìn tỷ USD trong năm tài khóa 2025, gấp khoảng...
Trung Quốc khám phá blockchain

Trung Quốc khám phá blockchain để bảo vệ dữ liệu công dân và tăng...

Chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc tích hợp công nghệ blockchain nhằm tăng cường bảo mật cho hệ thống thông tin tín dụng,...
Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần

Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần – Điều gì đang khiến nhà đầu...

Pi Coin của của Pi Network vừa trải qua một cú lao dốc mạnh, hiện đang giao dịch quanh mức 0,67 USD. Đây là...

Trader phát hiện dấu hiệu XRP có thể đã chạm đáy – Liệu giá...

Giá XRP đã giảm 22% trong khoảng thời gian từ ngày 19/03 đến ngày 31/03, có khả năng hình thành đáy cục bộ tại...
tiền điện tử crypto

16 trùm crypto lọt vào “Danh sách tỷ phú thế giới” của Forbes

Danh sách năm 2025 xác định 3.028 tỷ phú từ khắp nơi trên thế giới trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm...

Tin vắn Crypto 02/04: Áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá...

Từ nhận định áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá Bitcoin đến Bybit rút khỏi lĩnh vực NFT, sau đây là...
Solana

Solana chuẩn bị phục hồi hay tiếp tục suy thoái trong quý 2?

Solana (SOL) đã khởi đầu năm 2025 với quý 1 đầy khó khăn, giảm 34% và mất 100 tỷ đô la vốn hóa thị...
Bitcoin

Funding rate chuyển sang âm có ý nghĩa gì đối với tương lai của...

Trong 30 ngày qua, giá Bitcoin giảm khoảng 8,3%, xuống thấp hơn gần 30% so với mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên,...

Các cơ quan thương mại Anh kêu gọi chính phủ xem tiền điện tử...

Các hiệp hội thương mại hàng đầu tại Anh đã gửi lời kêu gọi tới văn phòng Thủ tướng Keir Starmer, đề xuất bổ...
Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh

Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh trong bối cảnh...

Các nhân viên công nghệ lừa đảo có liên hệ với Triều Tiên đang mở rộng hoạt động xâm nhập vào các công ty...
usdt Bitcoin

Hơn $1 tỷ USDT được đúc khi các nhà đầu tư Bitcoin chuẩn bị...

Bitcoin, tiền điện tử lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường, đang có xu hướng tăng giá và chuẩn bị cho một...

Coinbase nhận 50% doanh thu dư từ dự trữ USDC của Circle

Sàn giao dịch Coinbase Global nhận được một nửa doanh thu dư từ Circle, phát sinh từ các quỹ dự trữ hỗ trợ stablecoin...
bitcoin

Holder Bitcoin ngắn hạn không bán tháo bất kể thua lỗ

Theo một bài đăng gần đây từ CryptoQuant Quicktake, các holder Bitcoin ngắn hạn chọn giữ tài sản kỹ thuật số của mình mặc...