Onecoin: Konstantin Ignatov đang khai ra những tình tiết mới trong vụ án Ponzi tỷ đô

Updated: 14/12/2019 at 6:00

Onecoin là một dự án đa cấp Ponzi khét tiếng trong thị trường tiền điện tử. Nhiều nhà đầu tư biết đến tiền điện tử cũng nhờ vào Onecoin. Mặc dù phải “chiến đấu” trong thời gian dài, vụ kiện nhắm vào các leader Onecoin có thể sẽ là vụ kiện dài nhất trong lịch sử.

Vụ kiện hình sự của các leader

Onecoin là một kế hoạch ponzi được thành lập vào năm 2014, do Ruja Ignatova, Konstantin Ignatov và Sebastian Greenwood điều hành. Đối với nhiều nhà đầu tư cả tin, Onecoin thực sự là blockchain và là tiền điện tử hợp pháp. Tuy nhiên, theo thời gian, Onecoin đã dần lộ bản chất. Onecoin được cho là đã kiếm được 4 tỷ đô la từ các nhà đầu tư “trẻ người non dạ”.

Onecoin cùng đồng phạm cũng bị cáo buộc rửa 400 triệu đô la, gần đây đã yêu cầu thẩm phán tòa án tại New York cho thêm thời gian để biện hộ. Ngoài ra, theo lời khai của đồng sáng lập Onecoin Konstantin Ignatov, chủ sở hữu Phoenix Thoroughbreds đã đánh cắp 100 triệu Euro từ Onecoin.

Chính phủ Hoa Kỳ đã bắt Sebastian Greenwood và Konstantin Ignatov vào cuối 2018 và đầu năm 2019. Tuy nhiên, Ruja Ignatova hiện vẫn ngoài vòng pháp luật. Theo Konstantin khai thì chị gái Ruja của anh ta đã mua hộ chiếu giả và chạy trốn đến Athens, Hy Lạp. Hiện thời không ai có thể tìm thấy Ruja, ngay trước khi rời đi, cô đã mua một ngôi nhà trị giá hàng triệu đô là một chiếc du thuyền hạng sang.

Một trong những cộng sự của Ignatova ở Hoa Kỳ, Mark S. Scott đang bị bắt giữ và phải ra hầu tòa. Scott bị tòa án kết tội vào tháng 11 với tội danh lừa đảo dây và rửa tiền. Vào ngày 4 tháng 12, Scott bị buộc tội bởi các công tố viên vì đã rửa trên 400 triệu đô la của Onecoin.

Các công tố viên khẳng định Scott đã tạo ra các quỹ đầu tư gian lận và Onecoin đã trả 50 triệu đô la cho các dịch vụ của ông. Scott đã yêu cầu các thẩm phán cho thời hạn 1 tháng để luật sư của ông chuẩn bị hồ sơ cho phiên xét xử lại và luôn tuyên bố mình vô tội. Theo hồ sơ của tòa án, đến ngày 20 tháng 12, Scott sẽ đệ trình những bằng chứng này.

Chủ sở hữu Phoenix Thoroughbreds cũng dính líu vào vụ kiện Onecoin 

Trong lời tuyên thệ tại tòa án New York, Ignatov tiết lộ rằng chủ sở hữu Phoenix Thoroughbreds, Amer Abdulaziz Salman, đã đánh cắp tiền từ Onecoin. Theo Ignatov, Salman là “đầu sỏ” của các hoạt động rửa tiền. Ở thời điểm đó, Armenta là bạn trai của Ruja Ignatova và em trai cô cho rằng Salman đã cuỗm 100 triệu Euro từ Onecoin.

Konstantin Ignatova đã khai tại tòa án rằng:

“Anh ta đã mua ngựa đua trị giá tới 25 triệu Euro. Anh ấy là nhân vật chính trong các hoạt động rửa tiền của Ruja Ignatova”.

Theo lời khai của Konstantin Ignatov, Salman có liên quan đến Onecoin. Tuy nhiên, cả Phoenix Thoroughbreds và Salman đều phủ nhận những cáo buộc này.

Thông cáo báo chí của Phoenix Thoroughbreds như sau:

“Quỹ đầu tư Phoenix LLC hoàn toàn phủ nhận các cáo buộc trước đó, chủ sở hữu Onecoin về mặt pháp lý Amer Abdulaziz và người tạo ra quỹ đầu tư Phoenix LLC Hoa Kỳ cho rằng công ty và Amer Abdulaziz phải hoạt động theo luật mọi lúc và sẽ tranh luận về những cáo buộc. Quỹ đầu tư Phoenix LLC sẽ hợp tác với các nhà chức trách nếu họ có bất cứ yêu cầu nào”.

Thùy Ngân

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode