Onecoin: Konstantin Ignatov đang khai ra những tình tiết mới trong vụ án Ponzi tỷ đô

Updated: 14/12/2019 at 6:00

Onecoin là một dự án đa cấp Ponzi khét tiếng trong thị trường tiền điện tử. Nhiều nhà đầu tư biết đến tiền điện tử cũng nhờ vào Onecoin. Mặc dù phải “chiến đấu” trong thời gian dài, vụ kiện nhắm vào các leader Onecoin có thể sẽ là vụ kiện dài nhất trong lịch sử.

Vụ kiện hình sự của các leader

Onecoin là một kế hoạch ponzi được thành lập vào năm 2014, do Ruja Ignatova, Konstantin Ignatov và Sebastian Greenwood điều hành. Đối với nhiều nhà đầu tư cả tin, Onecoin thực sự là blockchain và là tiền điện tử hợp pháp. Tuy nhiên, theo thời gian, Onecoin đã dần lộ bản chất. Onecoin được cho là đã kiếm được 4 tỷ đô la từ các nhà đầu tư “trẻ người non dạ”.

Onecoin cùng đồng phạm cũng bị cáo buộc rửa 400 triệu đô la, gần đây đã yêu cầu thẩm phán tòa án tại New York cho thêm thời gian để biện hộ. Ngoài ra, theo lời khai của đồng sáng lập Onecoin Konstantin Ignatov, chủ sở hữu Phoenix Thoroughbreds đã đánh cắp 100 triệu Euro từ Onecoin.

Chính phủ Hoa Kỳ đã bắt Sebastian Greenwood và Konstantin Ignatov vào cuối 2018 và đầu năm 2019. Tuy nhiên, Ruja Ignatova hiện vẫn ngoài vòng pháp luật. Theo Konstantin khai thì chị gái Ruja của anh ta đã mua hộ chiếu giả và chạy trốn đến Athens, Hy Lạp. Hiện thời không ai có thể tìm thấy Ruja, ngay trước khi rời đi, cô đã mua một ngôi nhà trị giá hàng triệu đô là một chiếc du thuyền hạng sang.

Một trong những cộng sự của Ignatova ở Hoa Kỳ, Mark S. Scott đang bị bắt giữ và phải ra hầu tòa. Scott bị tòa án kết tội vào tháng 11 với tội danh lừa đảo dây và rửa tiền. Vào ngày 4 tháng 12, Scott bị buộc tội bởi các công tố viên vì đã rửa trên 400 triệu đô la của Onecoin.

Các công tố viên khẳng định Scott đã tạo ra các quỹ đầu tư gian lận và Onecoin đã trả 50 triệu đô la cho các dịch vụ của ông. Scott đã yêu cầu các thẩm phán cho thời hạn 1 tháng để luật sư của ông chuẩn bị hồ sơ cho phiên xét xử lại và luôn tuyên bố mình vô tội. Theo hồ sơ của tòa án, đến ngày 20 tháng 12, Scott sẽ đệ trình những bằng chứng này.

Chủ sở hữu Phoenix Thoroughbreds cũng dính líu vào vụ kiện Onecoin 

Trong lời tuyên thệ tại tòa án New York, Ignatov tiết lộ rằng chủ sở hữu Phoenix Thoroughbreds, Amer Abdulaziz Salman, đã đánh cắp tiền từ Onecoin. Theo Ignatov, Salman là “đầu sỏ” của các hoạt động rửa tiền. Ở thời điểm đó, Armenta là bạn trai của Ruja Ignatova và em trai cô cho rằng Salman đã cuỗm 100 triệu Euro từ Onecoin.

Konstantin Ignatova đã khai tại tòa án rằng:

“Anh ta đã mua ngựa đua trị giá tới 25 triệu Euro. Anh ấy là nhân vật chính trong các hoạt động rửa tiền của Ruja Ignatova”.

Theo lời khai của Konstantin Ignatov, Salman có liên quan đến Onecoin. Tuy nhiên, cả Phoenix Thoroughbreds và Salman đều phủ nhận những cáo buộc này.

Thông cáo báo chí của Phoenix Thoroughbreds như sau:

“Quỹ đầu tư Phoenix LLC hoàn toàn phủ nhận các cáo buộc trước đó, chủ sở hữu Onecoin về mặt pháp lý Amer Abdulaziz và người tạo ra quỹ đầu tư Phoenix LLC Hoa Kỳ cho rằng công ty và Amer Abdulaziz phải hoạt động theo luật mọi lúc và sẽ tranh luận về những cáo buộc. Quỹ đầu tư Phoenix LLC sẽ hợp tác với các nhà chức trách nếu họ có bất cứ yêu cầu nào”.

Thùy Ngân

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode