Cựu CEO sàn giao dịch WEX, một chi nhánh của sàn lừa đảo BTC-e bị bắt tại Ý

Updated: 20/07/2019 at 11:57

Dmitri Vasilyev

Cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại WEX, một nhánh của sàn BTC-e gây tranh cãi, đã bị bắt ở Ý.

Không có tuyên bố chính thức cho đến nay

Dmitri Vasilyev, người đã mở lại sàn giao dịch BTC-e với tên WEX.nz vào tháng 9 năm 2017, đã bị các công tố viên Ý bắt giữ. Mặc dù không có tuyên bố chính thức nào được tiết lộ cho đến nay, BBC Nga đã báo cáo vụ bắt giữ vào ngày 19 tháng 7. Trong báo cáo, ấn phẩm trích dẫn một người bạn giấu tên của Vasilev và hai nhà đầu tư WEX ẩn danh. Lý do giam giữ vẫn chưa rõ ràng.

Hồ sơ điều tra của cảnh sát Kazakhstan chống lại CEO sàn WEX, vụ án hình sự mang số hiệu 187514031004390.

Vào tháng 4 năm 2019, Vasilyev trở thành đối tượng điều tra tội phạm của sở cảnh sát ở thành phố Almaty của Kazakhstan, vì nghi phạm bị cáo buộc đã lừa đảo một nhà đầu tư địa phương với số tiền 20.000 đô la thông qua sàn WEX, như trang Forklog đưa tin. Theo báo cáo, nghi phạm 32 tuổi được bị truy nã theo lệnh bắt giữ quốc tế trong lãnh thổ Liên bang các quốc gia độc lập.

WEX, một trò lừa đảo

Sàn giao dịch mẹ của nó, BTC-e, vẫn phải chịu một cuộc điều tra scam trị giá 4 tỷ đô la tại Hy Lạp và Hoa Kỳ, và người sáng lập được cho là Alexander Vinnik hiện đang bị cảnh sát Hy Lạp giam giữ, BBC lưu ý.

Sau vụ bắt giữ Vinnik, năm 2017, Vasilyev đã khởi động lại sàn giao dịch dưới tên WEX đã sớm được báo cáo là thể hiện xu hướng đáng ngờ bao gồm việc định giá quá cao Bitcoin so với các mức giá tương đương toàn cầu. Cuối cùng, WEX đã tạm dừng rút tiền vào tháng 7 năm 2018, dẫn đến tuyên bố từ người dùng rằng nền tảng này là một trò lừa đảo.

Vào cuối năm 2018, sàn giao dịch Binance đóng băng các khoản tiền được gửi từ ví liên quan đến WEX sau khi người dùng tuyên bố rằng sàn có liên quan đến rửa tiền.

Trong khi đó, chính quyền Nga tiếp tục đấu tranh để dẫn độ Vinnik, dẫn độ về Nga, với Ủy viên Nhân quyền Nga gần đây đã yêu cầu Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc giúp dẫn độ tội phạm bị cáo buộc.

Hòa Thân

Tạp Chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

TRUMP đã tăng 7% trong 24 giờ qua, với giá giao dịch quanh $10,37 vào thời điểm hiện tại. Bất chấp đợt phục hồi ngắn hạn này, triển vọng chung cho memecoin vẫn bi quan, chịu ảnh hưởng của các điều kiện thị trường đang diễn ra. Xung đột gần... ...

Chainlink (LINK), giao thức Oracle phi tập trung, đã ghi nhận hoạt động thị trường đáng kể trong 24 giờ qua do các cá voi thực hiện giao dịch. Theo dữ liệu từ IntoTheBlock, khối lượng giao dịch lớn tăng vọt 45% trong khung thời gian này. Hoạt động của... ...

Virtuals Protocol (VIRTUAL) gần đây đã chứng kiến ​​mức tăng rưởng lên đến 11% trong 24 giờ qua, bật lên từ mức hỗ trợ $1,63 để giao dịch quanh $1,82. Bất chấp đà tăng này, altcoin vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức từ cả tâm lý... ...

Stacks (STX) chứng kiến ​​giá giảm mạnh trên biểu đồ, xuống còn $0,665 sau khi giảm gần 1% trong 24 giờ, 9,64% trong một tuần và bốc hơi 31,12% trong tháng qua. Điều gì khiến STX rơi khỏi biểu đồ tăng trưởng? Mặc dù bị ảnh hưởng bởi sự yếu... ...

Tín hiệu từ những cá voi và thợ đào Bitcoin ám chỉ một đợt tăng giá tiềm năng sắp diễn ra. Dữ liệu mới từ CryptoQuant cho thấy holder BTC lớn hiện nắm giữ số dư là 3,57 triệu BTC. Con số này gần bằng mức đỉnh trước đó là... ...

Giá Litecoin có thể đang trên đà phục hồi, sau khi giảm xuống dưới mức 90 USD. Mặc dù vậy, triển vọng dài hạn của nó vẫn được đánh giá tích cực, bất chấp những khó khăn trong việc tái thiết lập mức giá trên 100 USD. Trong thời gian... ...

Thị trường tiền điện tử và cổ phiếu toàn cầu có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn sau khi ghi nhận sự giảm sút trong dòng vốn đầu tư. Dữ liệu mới nhất từ các ngân hàng trung ương cho thấy tổng tài sản trên bảng... ...

Khoảng 400 triệu DOGE đã được chuyển vào sàn Binance khi giá giảm trở lại mức hỗ trợ 0,17 USD, tương đương với mức cách đây một tháng. Hiện tại, DOGE vẫn đang giảm 31% so với mức cao nhất trong tháng 5, và động thái này có thể phản... ...

Diễn biến giá Bitcoin đang ở mức quan trọng trong tháng 6 này. Với các tín hiệu kỹ thuật đa dạng, dữ liệu on-chain và dòng tiền lớn vào các sàn giao dịch, câu hỏi đặt ra là: liệu Bitcoin có giảm xuống dưới 100.000 USD hay vượt qua mốc... ...

Một làn sóng sa thải mới đang lan rộng khắp các ngành công nghiệp vào năm 2025, báo hiệu rằng thị trường lao động có thể đang tiến vào giai đoạn hỗn loạn tồi tệ nhất kể từ cuộc suy thoái do đại dịch. Điều này một lần nữa làm... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode