Cựu CEO sàn giao dịch WEX, một chi nhánh của sàn lừa đảo BTC-e bị bắt tại Ý

Updated: 20/07/2019 at 11:57

Dmitri Vasilyev

Cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại WEX, một nhánh của sàn BTC-e gây tranh cãi, đã bị bắt ở Ý.

Không có tuyên bố chính thức cho đến nay

Dmitri Vasilyev, người đã mở lại sàn giao dịch BTC-e với tên WEX.nz vào tháng 9 năm 2017, đã bị các công tố viên Ý bắt giữ. Mặc dù không có tuyên bố chính thức nào được tiết lộ cho đến nay, BBC Nga đã báo cáo vụ bắt giữ vào ngày 19 tháng 7. Trong báo cáo, ấn phẩm trích dẫn một người bạn giấu tên của Vasilev và hai nhà đầu tư WEX ẩn danh. Lý do giam giữ vẫn chưa rõ ràng.

Hồ sơ điều tra của cảnh sát Kazakhstan chống lại CEO sàn WEX, vụ án hình sự mang số hiệu 187514031004390.

Vào tháng 4 năm 2019, Vasilyev trở thành đối tượng điều tra tội phạm của sở cảnh sát ở thành phố Almaty của Kazakhstan, vì nghi phạm bị cáo buộc đã lừa đảo một nhà đầu tư địa phương với số tiền 20.000 đô la thông qua sàn WEX, như trang Forklog đưa tin. Theo báo cáo, nghi phạm 32 tuổi được bị truy nã theo lệnh bắt giữ quốc tế trong lãnh thổ Liên bang các quốc gia độc lập.

WEX, một trò lừa đảo

Sàn giao dịch mẹ của nó, BTC-e, vẫn phải chịu một cuộc điều tra scam trị giá 4 tỷ đô la tại Hy Lạp và Hoa Kỳ, và người sáng lập được cho là Alexander Vinnik hiện đang bị cảnh sát Hy Lạp giam giữ, BBC lưu ý.

Sau vụ bắt giữ Vinnik, năm 2017, Vasilyev đã khởi động lại sàn giao dịch dưới tên WEX đã sớm được báo cáo là thể hiện xu hướng đáng ngờ bao gồm việc định giá quá cao Bitcoin so với các mức giá tương đương toàn cầu. Cuối cùng, WEX đã tạm dừng rút tiền vào tháng 7 năm 2018, dẫn đến tuyên bố từ người dùng rằng nền tảng này là một trò lừa đảo.

Vào cuối năm 2018, sàn giao dịch Binance đóng băng các khoản tiền được gửi từ ví liên quan đến WEX sau khi người dùng tuyên bố rằng sàn có liên quan đến rửa tiền.

Trong khi đó, chính quyền Nga tiếp tục đấu tranh để dẫn độ Vinnik, dẫn độ về Nga, với Ủy viên Nhân quyền Nga gần đây đã yêu cầu Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc giúp dẫn độ tội phạm bị cáo buộc.

Hòa Thân

Tạp Chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto mở đầu tuần theo xu hướng giảm và dường như cũng sẽ kết thúc tuần trong tình trạng tương tự. Tuy nhiên, một số altcoin đã thành công lội ngược dòng và có khả năng tiếp tục tận dụng sự biến động của cuối tuần để ghi... ...

Ethereum (ETH) có thể đối mặt với áp lực giảm giá trong tháng 8 khi lực hỗ trợ từ các tổ chức đầu tư và cá voi – yếu tố đã giúp ETH đạt đỉnh $3.800 vào tháng 7 – đang suy yếu. Tâm lý bi quan đang âm thầm... ...

Thị trường tiền điện tử rúng động mạnh trong phiên giao dịch sớm tại châu Á sáng thứ Sáu, khi vốn hóa toàn thị trường “bốc hơi” gần 4%, giảm từ 3,87 nghìn tỷ USD xuống còn 3,74 nghìn tỷ USD. Bitcoin (BTC) mất 3% giá trị, trượt xuống dưới... ...

XRP đang phát ra hàng loạt tín hiệu tích cực, cho thấy đà phục hồi ngắn hạn có thể đang hình thành — với kỳ vọng mức tăng giá lên tới 20% trước khi tháng 8 khép lại. Phân kỳ tăng giá cho thấy áp lực bán đang suy yếu... ...

Cardano (ADA) đang chịu áp lực bán tháo cùng xu hướng giảm chung của thị trường. Trong 24 giờ qua, giá ADA đã giảm 7,6%, xóa đi phần lớn đà tăng gần đây. Tuy vậy, trên khung thời gian hàng tháng, ADA vẫn tăng 28,6%, khiến trader bị giằng co... ...

Giá Bitcoin đã giảm xuống dưới $113.000, kéo theo hơn 200 triệu USD các vị thế long sử dụng đòn bẩy bị thanh lý, đồng thời gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư trong thị trường phái sinh. Việc giá không thể duy trì trên ngưỡng $120.000 trong... ...

Tháng 8/2025 sẽ là một trong những cột mốc đáng chú ý nhất của cộng đồng blockchain toàn cầu, khi hàng loạt sự kiện lớn lần lượt diễn ra tại các trung tâm công nghệ từ Mỹ, Châu Âu, Châu Á đến Mỹ Latinh. Đây chính là thời điểm để... ...

Cứ mỗi bốn năm, một sự kiện đã được code hóa sẵn trong nền tảng của Bitcoin lại làm rung chuyển toàn bộ thị trường tiền mã hóa, thu hút sự quan tâm từ thợ đào, nhà đầu tư cho đến giới tài chính toàn cầu. Đó chính là sự... ...

Bitcoin đã giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 115.000 đô la vào thứ 6, nhưng đà giảm có thể sẽ bị hạn chế. Theo một báo cáo từ Galaxy Research công bố hôm thứ 5, các công ty nắm giữ Bitcoin trong kho bạc đang tích cực mua vào, với... ...

Những tín hiệu vĩ mô mới xuất hiện vào đầu tháng 8 có thể định hình xu hướng chung của thị trường. Đáng chú ý nhất, nguồn cung M2 toàn cầu — một chỉ báo quan trọng phản ánh thanh khoản trong nền kinh tế toàn cầu — vừa xác... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode