Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Hoa Kỳ bắt giữ 3 scammer có liên quan đến kế hoạch...

Hoa Kỳ bắt giữ 3 scammer có liên quan đến kế hoạch lừa đảo khai thác tiền điện tử

Chính quyền Hoa Kỳ đã bắt giữ 3 scammer bị cáo buộc có liên quan đến Mạng BitClub hôm thứ ba, đã lấy 722 triệu đô la từ các nhà đầu tư thông qua kế hoạch khai thác Ponzi.

Theo một thông cáo báo chí, Matthew Brent Goettsche, 37 tuổi, ở vùng Bắc Mỹ, Colorado; Jobadiah Sinclair Weeks, 38 tuổi, ở Arvada, Colorado; và Joseph Frank Abel, 49 tuổi, ở Camarillo, California bị truy tố âm mưu lừa đảo qua đường dây (Goettsche và Weeks) và âm mưu cung cấp chứng khoán chưa đăng ký thông qua việc tham gia vào một nhóm khai thác có tên BitClub Network. Theo báo cáo của BNN Bloomberg.

Hai bị cáo còn lại vẫn chưa xác định được.

Các scammer bị cáo buộc đã tạo ra các số liệu giả nhằm để lấy thu nhập của BitClub từ nhóm khai thác bitcoin cho các nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 12 năm 2019.

Bản cáo trạng cho thấy Goettsche và một cá nhân không xác định đã lên kế hoạch làm số giả của họ trông như “thật” bằng cách cung cấp thu nhập hàng ngày không nhất quán trên cơ sở day-to-day.

“Goettsche cùng những kẻ scam khác nhắm mục tiêu tới những nhà đầu tư “ngu ngốc”, gọi họ là “cừu con” và “xây dựng toàn bộ mô hình này trên lưng những kẻ ngốc”.

Các nhà đầu tư được khuyến khích mua cổ phần của nhóm khai thác, cũng như “phần thưởng” của Google cho các nhà đầu tư mới.

Goettsche bị cáo buộc đã chỉ đạo các đồng phạm của mình tăng và giảm thu nhập của Ponzi vào nhiều thời điểm, còn Weeks dường như đã gửi email vào giữa năm 2017, các quỹ cổ đông của BitClub không được sử dụng để mua thêm thiết bị khai thác.

Trong một tuyên bố, John Tafur, Đặc vụ phụ trách văn phòng Newark của nhóm điều tra hình sự IRS cho biết, cáo trạng “ngày hôm nay cáo buộc các bị cáo có liên quan đến kế hoạch Ponzi tinh vi hàng trăm triệu đô la được các nhà đầu tư trên toàn thế giới săn lùng”.

Scam là một “trò lừa đảo cổ điển” với một bước ngoặt tiền điện tử, ông nói.

BitClub từ lâu cũng là một “người chơi tích cực” trong không gian tiền điện tử. Nhóm này tuyên bố sẽ nhận 136.000 đô la như một phần của phí giao dịch bitcoin sai lầm, quyên góp một nửa cho Quỹ Bitcoin vào năm 2016.

Nhóm này cũng hỗ trợ bản nâng cấp SegWit2x gây tranh cãi (cuối cùng đã được pull) vào năm 2017.

FBI, các văn phòng điều tra hình sự và văn phòng địa phương của IRS đều tham gia vào cuộc điều tra.

DOJ hướng các nạn nhân đến một trang web để tìm hiểu thêm thông tin hoặc điền vào bảng câu hỏi.

Thùy Ngân

Tạp chí Bitcoin | Coindesk

MỚI CẬP NHẬT

Các token “Made in USA” chịu thiệt hại nặng nhất vì thuế quan của...

Khi thị trường crypto bước vào giai đoạn suy thoái, các token “Made in USA” lại ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, bao...
Cá voi đã mua những altcoin này

Cá voi đã mua những altcoin này vào tuần thứ hai của tháng 3...

Tuần này, thị trường tiền điện tử ghi nhận sự gia tăng đáng kể về hoạt động, mang đến tín hiệu khả quan về...

David Sacks bán hơn 200 triệu USD giá trị BTC, ETH và SOL để...

Trong một động thái quan trọng nhằm loại bỏ xung đột lợi ích tiềm tàng, David Sacks, người vừa được bổ nhiệm làm "Czar...

Liệu cơn sốt tiền điện tử đã kết thúc chưa?

Dù giá Bitcoin đã có những biến động khác biệt so với các xu hướng lịch sử sau các lần halving, các chỉ báo...
hbar-giam

Hedera (HBAR) giảm 20% trong tuần khi áp lực bán vẫn mạnh

Hedera (HBAR) đã giảm 20% trong bảy ngày qua, kéo dài đợt suy giảm xuống dưới $0,24 – một mức giá mà đồng coin...

Chainlink (LINK) vững vàng trước làn sóng bán tháo mạnh từ cá voi

Một cá voi Chainlink gần đây đã thực hiện một giao dịch bán khối lượng lớn token, làm dấy lên lo ngại về xu...

Hạn chót KYC của Pi Network, người dùng chưa xác minh mất một khoản...

Sau nhiều lần cảnh báo và gia hạn, thời hạn di chuyển token của Pi Network đã trôi qua và những người dùng không...
ngay-15-3-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 15 tháng 3: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, ADA,...

Bitcoin (BTC) đã tăng trở lại lên trên đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày ở mức $83.754, cho thấy phe bò...

Các mức giá quan trọng cần theo dõi khi Bitcoin kiểm tra lại ngưỡng...

Bitcoin dao động quanh mức $84.000 khi Phố Wall mở cửa vào ngày 14 tháng 3 khi các trader đặt ra các yêu cầu...

BlackRock hiện nắm giữ hơn 567.000 BTC, trị giá hơn 47 tỷ USD

BlackRock, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới với khoảng 11,6 nghìn tỷ USD tài sản đang được quản lý, hiện...

Cá voi ETH 50x bí ẩn từng đục sàn Hyperliquid giờ đặt cược vào...

Siêu trader tiền điện tử từng thử thách giới hạn của Hyperliquid với lệnh long Ethereum đòn bẩy 50x vào ngày 12/3 vừa qua...
VanEck nộp đơn xin ETF AVAX

VanEck nộp đơn xin ETF AVAX

Nhà quản lý đầu tư toàn cầu VanEck đã chính thức nộp hồ sơ đăng ký quỹ ETF Avalanche (AVAX) lên Ủy ban Chứng...

RLUSD của Ripple có thể bị đóng băng hoặc thu hồi để tuân thủ...

Giám đốc công nghệ của Ripple, David Schwartz, mới đây đã xác nhận rằng stablecoin Ripple USD (RLUSD) có thể bị đóng băng hoặc...

Cách phát hiện và phòng tránh lừa đảo memecoin

Mặc dù một số trader và thậm chí cả HODLer đã thu về hàng triệu đô la từ memecoin, sức hút mạnh mẽ của...
pi

Trader Pi Network lo sợ giá sẽ giảm khi thời hạn di chuyển mainnet...

Pi Network (PI) đang gặp phải xu hướng giảm kéo dài, khiến nhiều trader lo lắng. Mặc dù giá bấp bênh trong thời gian...
crypto

Tại sao những altcoin này lại là xu hướng vào ngày 14/3?

Thị trường crypto đang đảo chiều đợt phục hồi gần đây và rơi vào xu hướng giảm. Khi hoạt động giao dịch giảm sút,...