Chính quyền Hoa Kỳ đã bắt giữ 3 scammer bị cáo buộc có liên quan đến Mạng BitClub hôm thứ ba, đã lấy 722 triệu đô la từ các nhà đầu tư thông qua kế hoạch khai thác Ponzi.
Theo một thông cáo báo chí, Matthew Brent Goettsche, 37 tuổi, ở vùng Bắc Mỹ, Colorado; Jobadiah Sinclair Weeks, 38 tuổi, ở Arvada, Colorado; và Joseph Frank Abel, 49 tuổi, ở Camarillo, California bị truy tố âm mưu lừa đảo qua đường dây (Goettsche và Weeks) và âm mưu cung cấp chứng khoán chưa đăng ký thông qua việc tham gia vào một nhóm khai thác có tên BitClub Network. Theo báo cáo của BNN Bloomberg.
Hai bị cáo còn lại vẫn chưa xác định được.
Các scammer bị cáo buộc đã tạo ra các số liệu giả nhằm để lấy thu nhập của BitClub từ nhóm khai thác bitcoin cho các nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 12 năm 2019.
Bản cáo trạng cho thấy Goettsche và một cá nhân không xác định đã lên kế hoạch làm số giả của họ trông như “thật” bằng cách cung cấp thu nhập hàng ngày không nhất quán trên cơ sở day-to-day.
“Goettsche cùng những kẻ scam khác nhắm mục tiêu tới những nhà đầu tư “ngu ngốc”, gọi họ là “cừu con” và “xây dựng toàn bộ mô hình này trên lưng những kẻ ngốc”.
Các nhà đầu tư được khuyến khích mua cổ phần của nhóm khai thác, cũng như “phần thưởng” của Google cho các nhà đầu tư mới.
Goettsche bị cáo buộc đã chỉ đạo các đồng phạm của mình tăng và giảm thu nhập của Ponzi vào nhiều thời điểm, còn Weeks dường như đã gửi email vào giữa năm 2017, các quỹ cổ đông của BitClub không được sử dụng để mua thêm thiết bị khai thác.
Trong một tuyên bố, John Tafur, Đặc vụ phụ trách văn phòng Newark của nhóm điều tra hình sự IRS cho biết, cáo trạng “ngày hôm nay cáo buộc các bị cáo có liên quan đến kế hoạch Ponzi tinh vi hàng trăm triệu đô la được các nhà đầu tư trên toàn thế giới săn lùng”.
Scam là một “trò lừa đảo cổ điển” với một bước ngoặt tiền điện tử, ông nói.
BitClub từ lâu cũng là một “người chơi tích cực” trong không gian tiền điện tử. Nhóm này tuyên bố sẽ nhận 136.000 đô la như một phần của phí giao dịch bitcoin sai lầm, quyên góp một nửa cho Quỹ Bitcoin vào năm 2016.
Nhóm này cũng hỗ trợ bản nâng cấp SegWit2x gây tranh cãi (cuối cùng đã được pull) vào năm 2017.
FBI, các văn phòng điều tra hình sự và văn phòng địa phương của IRS đều tham gia vào cuộc điều tra.
DOJ hướng các nạn nhân đến một trang web để tìm hiểu thêm thông tin hoặc điền vào bảng câu hỏi.
- SEC Hoa Kỳ mở lại vụ kiện lừa đảo Bitcoin khét tiếng
- Nếu nền kinh tế của Hoa Kỳ chỉ là “nạp lại”, điều tương tự có xảy ra với Bitcoin?
Thùy Ngân
Tạp chí Bitcoin | Coindesk
