Diễn biến dòng tiền tỷ đô của siêu dự án Scam PlusToken của Trung Quốc

Updated: 25/10/2019 at 6:30

Nếu bạn chưa từng nghe về PlusToken, hãy coi bản thân là một trong số những người may mắn. Công ty này bị cáo buộc lừa đảo người dùng với hàng tỷ đô la tiền điện tử. Kế hoạch này đã có sự chuẩn bị kĩ càng, các nhà chức trách Trung Quốc đã bay đến Vanuatu, một quốc đảo nhỏ dài 4.000 dặm trên đất liền Trung Quốc, để bắt giữ sáu công dân Trung Quốc liên quan đến việc lừa đảo.

Vụ scam đã lấy được khoảng 3 tỷ đô la chỉ trong một thời gian ngắn, một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử.

Để tìm hiểu về cách thức chuyển tiền trên ví của ông chủ PlusToken, hãng phân tích blockchain LongHash đã tập trung vào hai địa chỉ ví Ethereum, đâyđây, phân tích các giao dịch mà họ đã tham gia vào.

Hai ví này hold hơn 800.000 trong ETH. Nó có trị giá hơn 140 triệu đô la Mỹ so với giá ETH hiện tại và sẽ còn có giá trị hơn nữa trong thời gian vụ scam diễn ra vào mùa hè này, vì giá của ETH cao hơn trong hầu hết vào tháng Bảy và tháng Tám.

Ví đầu tiên hold hơn 789.000 ETH có khả năng sẽ bị đánh cắp. Nhưng lần thứ hai, từng hold hơn 20.000 ETH, kể từ đó đã bị chuyển đi gần như toàn bộ. Phân tích ví đó, LongHash đã hình dung ra được những kẻ scam PlusToken đã làm gì với số tiền này.

scam crypto

Mỗi dấu chấm trong hình trên biểu thị một ví Ethereum và mỗi dòng đại diện cho một lần chuyển. Màu sắc đại diện cho số lần chuyển đi từ mỗi ví. Các chấm đen là điểm cuối – ví tiền mà token đã được chuyển và chưa bị xóa. Kích thước chấm phản ánh số dư tài sản còn lại trong ví sau những lần chuyển tiền này.

Nói chung, PlusToken đã khởi xướng tổng cộng 7.722 lần di chuyển liên quan đến 4.592 địa chỉ. Dựa trên phân tích của chúng tôi, các chuyển khoản này có thể được chia thành bốn giai đoạn.

Trong giai đoạn đầu tiên, 20.008 ETH đã được chuyển từ ví ban đầu sang ví mới. Số tiền này sau đó đã được phân tán ra 199 ví tiền bổ sung trong giai đoạn chuyển tiền thứ hai. Giai đoạn thứ ba khiến ​​tất cả các địa chỉ đó chuyển số dư của họ vào một ví tiền thậm chí còn lớn hơn (đó là cụm “ring” bên ngoài có thể nhìn thấy trong biểu đồ trên).

Sau đó, trong giai đoạn cuối, các cụm tiền lớn hơn đã được đưa trở lại cùng với việc chuyển đến các chấm đen – điểm cuối chưa thấy bất kỳ sự chuyển khoản ra bên ngoài nào. Tổng cộng có 237 ví tiền, và hầu hết trong số họ hiện đang giữ trong khoảng từ 10 đến 100 ETH.

Lý do cho tất cả sự phức tạp này có lẽ là để làm xáo trộn nơi các quỹ scam này đang được di chuyển. PlusToken đã sử dụng các chiến thuật tương tự để chuyển một số người dùng Bitcoin của mình sang ví mới – một số đã được cash out.

Theo phân tích của chúng tôi, mặc dù, tất cả các ETH vẫn đang ở đó. Không có địa chỉ nào trong số 4.592 địa chỉ có kết nối để giao dịch, vì vậy có khả năng không có địa chỉ nào được cashed out.

Tất nhiên, rất nhiều Ether bị đánh cắp khi vẫn đang nằm trong ví này và đã không được di chuyển hoặc chuyển qua bất kỳ quy trình nào như các giao dịch được mô tả ở trên.

Thùy Ngân

Tạp chí Bitcoin | Longhash

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) đã chứng kiến ​​một số động thái đi ngang trong tuần giúp altcoin này thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài gần ba tuần. Mặc dù phải đối mặt với các tín hiệu giảm giá, bao gồm cả việc bán ra của cá voi, ETH vẫn giữ được... ...

Ethereum (ETH) có thể đang chuẩn bị cho một cú bứt phá mạnh mẽ so với Bitcoin (BTC), theo nhận định từ nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe. Trong phân tích biểu đồ mới nhất, van de Poppe chỉ ra rằng ETH đang tiến gần đến thời... ...

Tại buổi hội thảo BTC Prague, Michael Saylor đã trình bày một tầm nhìn đầy nhiệt huyết về tiềm năng của Bitcoin trong việc cách mạng hóa lĩnh vực tài chính — không chỉ đơn thuần là một tài sản, mà còn là nền tảng cho một kỷ nguyên doanh... ...

Chỉ có một số ít công ty quản lý quỹ Bitcoin có khả năng vượt qua thử thách của thời gian và tránh khỏi “vòng xoáy tử thần” tàn khốc, điều này sẽ ảnh hưởng đến các công ty nắm giữ BTC giao dịch gần với giá trị tài sản... ...

Hai quỹ ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ kết hợp theo dõi giá tài sản tiền điện tử và mang lại lợi suất staking đã nhận được tín hiệu “bật đèn xanh” từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), mở ra một cột mốc quan trọng cho... ...

Khi quý II kết thúc, Bitcoin (BTC) đã ghi nhận mức lợi nhuận hàng quý ấn tượng đạt 30%, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ so với mức lỗ ròng 11.82% trong quý I. Mặc dù đã thiết lập một mức cao kỷ lục mới, BTC vẫn không thể... ...

Mùa altcoin vẫn chưa chính thức bắt đầu, và chuyên gia Benjamin Cowen đã đưa ra những lý do thuyết phục trong video mới nhất của mình. Thông thường, mùa altcoin được xác định là khoảng thời gian mà các altcoin vượt trội hơn Bitcoin, cả về giá trị USD... ...

Pudgy Penguins (PENGU) đã bứt phá mạnh mẽ với mức tăng 22% sau khi kiên cường giữ vững ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại 0,009 đô la, qua đó vươn lên đỉnh cục bộ tại 0,01207 đô la. Đáng chú ý, khối lượng giao dịch cũng tăng vọt 279%, đạt... ...

Ripple (XRP) tăng khoảng 5,9% trong 24 giờ qua, chạm mốc 2,2 đô la vào ngày 28/6, sau khi xuất hiện thông tin Ripple chính thức rút đơn kháng cáo đối với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Thông tin này đã tạo động lực tích... ...

Vào năm 2025, Bitcoin đã phục hồi mạnh mẽ, nhưng các altcoin vẫn chưa tìm được đà hồi sinh. Hầu hết các tài sản vẫn dao động quanh các mức kháng cự quan trọng. Các nhà phân tích cho rằng một số vấn đề cấu trúc vẫn tiếp tục cản... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode