Diễn biến dòng tiền tỷ đô của siêu dự án Scam PlusToken của Trung Quốc

Updated: 25/10/2019 at 6:30

Nếu bạn chưa từng nghe về PlusToken, hãy coi bản thân là một trong số những người may mắn. Công ty này bị cáo buộc lừa đảo người dùng với hàng tỷ đô la tiền điện tử. Kế hoạch này đã có sự chuẩn bị kĩ càng, các nhà chức trách Trung Quốc đã bay đến Vanuatu, một quốc đảo nhỏ dài 4.000 dặm trên đất liền Trung Quốc, để bắt giữ sáu công dân Trung Quốc liên quan đến việc lừa đảo.

Vụ scam đã lấy được khoảng 3 tỷ đô la chỉ trong một thời gian ngắn, một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử.

Để tìm hiểu về cách thức chuyển tiền trên ví của ông chủ PlusToken, hãng phân tích blockchain LongHash đã tập trung vào hai địa chỉ ví Ethereum, đâyđây, phân tích các giao dịch mà họ đã tham gia vào.

Hai ví này hold hơn 800.000 trong ETH. Nó có trị giá hơn 140 triệu đô la Mỹ so với giá ETH hiện tại và sẽ còn có giá trị hơn nữa trong thời gian vụ scam diễn ra vào mùa hè này, vì giá của ETH cao hơn trong hầu hết vào tháng Bảy và tháng Tám.

Ví đầu tiên hold hơn 789.000 ETH có khả năng sẽ bị đánh cắp. Nhưng lần thứ hai, từng hold hơn 20.000 ETH, kể từ đó đã bị chuyển đi gần như toàn bộ. Phân tích ví đó, LongHash đã hình dung ra được những kẻ scam PlusToken đã làm gì với số tiền này.

scam crypto

Mỗi dấu chấm trong hình trên biểu thị một ví Ethereum và mỗi dòng đại diện cho một lần chuyển. Màu sắc đại diện cho số lần chuyển đi từ mỗi ví. Các chấm đen là điểm cuối – ví tiền mà token đã được chuyển và chưa bị xóa. Kích thước chấm phản ánh số dư tài sản còn lại trong ví sau những lần chuyển tiền này.

Nói chung, PlusToken đã khởi xướng tổng cộng 7.722 lần di chuyển liên quan đến 4.592 địa chỉ. Dựa trên phân tích của chúng tôi, các chuyển khoản này có thể được chia thành bốn giai đoạn.

Trong giai đoạn đầu tiên, 20.008 ETH đã được chuyển từ ví ban đầu sang ví mới. Số tiền này sau đó đã được phân tán ra 199 ví tiền bổ sung trong giai đoạn chuyển tiền thứ hai. Giai đoạn thứ ba khiến ​​tất cả các địa chỉ đó chuyển số dư của họ vào một ví tiền thậm chí còn lớn hơn (đó là cụm “ring” bên ngoài có thể nhìn thấy trong biểu đồ trên).

Sau đó, trong giai đoạn cuối, các cụm tiền lớn hơn đã được đưa trở lại cùng với việc chuyển đến các chấm đen – điểm cuối chưa thấy bất kỳ sự chuyển khoản ra bên ngoài nào. Tổng cộng có 237 ví tiền, và hầu hết trong số họ hiện đang giữ trong khoảng từ 10 đến 100 ETH.

Lý do cho tất cả sự phức tạp này có lẽ là để làm xáo trộn nơi các quỹ scam này đang được di chuyển. PlusToken đã sử dụng các chiến thuật tương tự để chuyển một số người dùng Bitcoin của mình sang ví mới – một số đã được cash out.

Theo phân tích của chúng tôi, mặc dù, tất cả các ETH vẫn đang ở đó. Không có địa chỉ nào trong số 4.592 địa chỉ có kết nối để giao dịch, vì vậy có khả năng không có địa chỉ nào được cashed out.

Tất nhiên, rất nhiều Ether bị đánh cắp khi vẫn đang nằm trong ví này và đã không được di chuyển hoặc chuyển qua bất kỳ quy trình nào như các giao dịch được mô tả ở trên.

Thùy Ngân

Tạp chí Bitcoin | Longhash

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Solana (SOL) giao dịch trong kênh giảm giá suốt hai tuần qua. Kể từ khi đạt mức cao cục bộ 187 đô la, altcoin này đã chứng kiến những tổn thất đáng kể, giảm xuống mức thấp nhất là 141 đô la. Đương nhiên, sự trì trệ kéo dài đã... ...

Một trong những tin tức hứa hẹn nhất về Cardano (ADA) là hệ sinh thái này đã thực hiện nhiều bản cập nhật vào tháng 5 vừa qua, đánh dấu một loạt bước tiến mới cho blockchain layer-1 này. Input Output (IOHK), công ty công nghệ phát triển Cardano, đã... ...

Giá SUI đang hạ nhiệt sau cú bật tăng hơn 12% trong ngày hôm qua, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc – đặc biệt với phe Short bởi đà tăng bất ngờ này có thể là con dao hai lưỡi – không chỉ mở ra cơ hội lợi... ...

Gần đây, trong khi team cốt lõi của Pi Network đã phát hành hướng dẫn bảo mật mới cho người dùng ví, sự chú ý của cộng đồng đã chuyển hướng đến một vấn đề nghiêm trọng hơn—việc các token không xuất hiện sau quá trình di chuyển. Trong những... ...

Giá tiền điện tử đang trải qua giai đoạn đi ngang, duy trì trong phạm vi giao dịch hẹp. Trong tuần qua, Bitcoin chỉ dao động quanh mức 102.000 đến 105.000 đô la, trong khi Ethereum (ETH) cũng chỉ quanh quẩn từ 2.450 đến 2.550 đô la. Những biến động... ...

Giá XRP đang thu hút sự chú ý của cộng đồng trong bối cảnh làn sóng lạc quan trở lại về khả năng các quỹ ETF dành cho altcoin sẽ được phê duyệt. Thông tin này xuất hiện sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)... ...

Một tháng sau khi bản nâng cấp Pectra được triển khai, các chỉ số quan trọng trên mạng lưới Ethereum (ETH) đã bắt đầu phản ánh cả tiềm năng lẫn những thách thức từ lần đại tu kỹ thuật tham vọng nhất kể từ sự kiện “The Merge” năm 2022.... ...

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Mỹ, Coinbase, vừa ra mắt hai token “wrapped” mới trong tuần này, cho phép trader sử dụng XRP và Dogecoin trên các giao thức DeFi. Việc giới thiệu cbDOGE và cbXRP được Coinbase kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng... ...

TRUMP đã tăng 7% trong 24 giờ qua, với giá giao dịch quanh $10,37 vào thời điểm hiện tại. Bất chấp đợt phục hồi ngắn hạn này, triển vọng chung cho memecoin vẫn bi quan, chịu ảnh hưởng của các điều kiện thị trường đang diễn ra. Xung đột gần... ...

Chainlink (LINK), giao thức Oracle phi tập trung, đã ghi nhận hoạt động thị trường đáng kể trong 24 giờ qua do các cá voi thực hiện giao dịch. Theo dữ liệu từ IntoTheBlock, khối lượng giao dịch lớn tăng vọt 45% trong khung thời gian này. Hoạt động của... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode