Chúng tôi đã thu thập được năm coin đã chết hoặc dường như là vậy. Hãy chuẩn bị tâm lý và tận hưởng những giây phút giải trí bởi những câu chuyện scam lớn nhất của ngành công nghiệp tiền điện tử.
Ethereum Cash (ECASH)
Được thành lập vào thời điểm huy hoàng nhất của tiền điện tử là năm 2017, Ethereum Cash không còn có dấu hiệu của sự sống nữa. Không có white paper, không có thông tin tổ chức, twitter của ECASH đã “nghỉ chơi” trong 2 năm liền. Dòng tweet cuối cùng là về việc phân phối token Fourth Round, gồm một chuỗi những người dùng đang tức giận và tuyên bố rằng họ chưa nhận được tài sản như đã hứa hẹn.
Đừng nhầm lẫn với Ethereum và Cash trong tên, vì nó không được coi là một bản sao thành công của Bitcoin Cash. Tính đến thời điểm hiện tại, giá của ECASH là 0,005 đô la với mức vốn hóa thị trường là 70.700 đô la. Cuối cùng, nhìn vào biểu đồ hiệu suất của coin gợi nhớ đến EKG của một người đã chết, rất phù hợp với ECASH.
Bitcoin Diamond (BCD)
Hứa hẹn sẽ khiến cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn và lan truyền sự giàu có giữa tất cả mọi người bằng việc tối thiểu rủi ro và tối đa các khoản thanh toán là những thuộc tính điển hình của một vụ lừa đảo. Bitcoin Diamond là một fork khác của bitcoin hứa hẹn sẽ tạo ra một coin tốt hơn BTC tốt hơn vào đầu năm 2019. Hiện nay, giá của coin này là 0,53 đô la.
BCD được giới thiệu vào năm 2017 dưới dạng một fork của Bitcoin và tại khối # 495866, nó tự tách ra khỏi mainchain (chuỗi chính). Để tăng cường hệ sinh thái, Bitcoin Diamond Foundation đã thông báo rằng mọi holder BTC sẽ nhận được một lượng BCD theo tỷ lệ 1:10 so với ban đầu. Giá cao nhất của BCD đạt vào tháng 11 năm 2017 khi nó đã có giá gần 100 đô la cho mỗi token.
Lúc đầu, dự án dường như đang theo đuổi một mục tiêu thực sự tốt đẹp – cho phép mọi người mua hàng hóa bằng tiền điện tử mọi lúc mọi nơi. Nền tảng BCD thậm chí còn cung cấp cửa hàng chỉ dành riêng cho tiền điện tử đầu tiên, họ gọi nó là BCD Bazaar. Vậy tại sao cộng đồng lại gắn thương hiệu BCD này với dấu hiệu của một trò lừa đảo? Trước hết, nó cực kỳ thiếu minh bạch. BCD chưa bao giờ cung cấp cho công chúng thông tin chính xác về đội ngũ của họ và hầu hết các tài khoản mạng xã hội chính thức chỉ công bố những thứ kỳ lạ không hữu ích hoặc nhiều thông tin tương tự như vậy. Rõ ràng, lý do chính mà BCD khiến người dùng sợ hãi là một cảnh báo từ tổ chức Ledger khi yêu cầu người dùng không tương tác với bất kỳ trang web của bên thứ ba nào vì những phần tử xấu có thể đánh cắp tiền BCD của người dùng.
Trong khi cộng đồng vui mừng khi sở hữu và lưu trữ các token BCD, các ví khác nhau được hỏi về sự hỗ trợ BCD và các câu trả lời đều giống nhau – tổ chức BCD không thể cung cấp mã nguồn.
Hiện nay, Bitcoin Diamond đang tích cực cố gắng phục hồi sau nhiều cáo buộc gian lận. Thông tin về tổ chức đã được thêm vào trang web. Tổ chức BCD đã ra mắt ví điện tử Bitcoin Diamond gốc và đã bắt đầu đăng bài trên mạng xã hội thường xuyên hơn. Tuy nhiên, hãy cẩn thận. Có câu: Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Có một điểm chung là tất cả những kẻ đe dọa đánh sập và thay thế BTC đều đã xanh cỏ.
Bitconnect (BCC)
Có lẽ đây là câu chuyện scam-coin nổi tiếng nhất trong ngành công ngiệp tiền điện tử. Ra mắt vào tháng 2 năm 2016, nền tảng cho vay và giao dịch, Bitconnect, đã trở nên phổ biến rất nhanh chóng trong khi token gốc của nó, BCC, đã lọt vào danh sách top 10 tiền điện tử theo vốn hóa thị trường. Nhiều người nổi tiếng trong không gian tiền điện tử như người sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin và tỷ phú nổi tiếng Mike Novogratz đã cảnh báo cộng đồng rằng Bitconnect giống như một kế hoạch Ponzi điển hình, tuy nhiên số lượng nạn nhân vẫn rất lớn.
Nền tảng giao dịch Bitconnect đề xuất giao dịch BTC để đổi lấy token BCC trong khi nhận cổ tức hàng ngày. Như họ đã nói, lợi nhuận được hình thành bởi thuật toán mà họ đã tạo ra. Tuy nhiên, không có một white paper nào được tìm thấy, hoặc thậm chí là một mô tả về thuật toán cho vấn đề đó. Nhưng đã có sự thiếu minh bạch và sự tin tưởng. Nền tảng đã sử dụng “phần thưởng giới thiệu hay còn gọi là refer” được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội bởi những người có ảnh hưởng về tiền điện tử. Kế hoạch này rất đơn giản –bạn thu hút giao dịch trong nền tảng càng nhiều thì cổ tức của bạn sẽ càng lớn. Cách này giúp cho bạn kiếm được khoảng 3.780% lợi nhuận hàng năm từ khoản đầu tư ban đầu. Cuối cùng, chương trình lending đã hứa hẹn sẽ lên tới 40% tiền lãi mỗi tháng và điều này quá tốt tại thời điểm đó. Cuộc sống tốt đẹp đã kết thúc vào đầu năm 2018. Vào ngày 3 tháng 1, cơ quan quản lý an ninh của Texas và Bắc Carolina đã ban hành một “tối thư” kết liễu và tuyên bố Bitconnect là một kế hoạch Ponzi. Hai tuần sau, công ty tuyên bố ngừng hoạt động và cho khách hàng 5 ngày để rút tiền. Do đó, giá của BCC đã sụp đổ khi bất kỳ ai cũng có thể rút token ngay lập tức và cố gắng bán chúng trên thị trường. Rất nhiều người đã mất tất cả mọi vì họ đã vay tiền mua nhà và xe hơi để có được lợi nhuận. FBI bắt đầu có một cuộc điều tra các thành viên của tổ chức Bitconnect. Câu chuyện này mang lại cho chúng ta một meme bất hủ khi diễn giả khách mời Carlos Matos hét lên ‘Bitconneeeect!’ tại một hội nghị ở Thái Lan.
Cộng đồng trade coin Việt Nam cũng có một phen hoảng hồn và rất nhiều người trắng tay khóc ròng vì tin vào lời hứa “giàu không lối thoát” của các leader “mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao”.
CoinSpace (S-coin)
Thêm một chút gia vị vào chuỗi câu chuyện đáng sợ là S-coin hoặc còn gọi là CoinSpace. Dự án là một kế hoạch Ponzi điển hình được đề nghị mua các gói giáo dục giúp mọi người tìm hiểu về các chiến lược giao dịch và cách kiếm lợi nhuận từ giao dịch với tiền điện tử. Chi phí tối thiểu có giá 300 €. Chi phí tối đa đạt 12.000 €. CoinSpace hứa sẽ gửi token kỹ thuật số và thậm chí gửi cả hóa đơn để chứng minh sự công bằng. Theo trang web CoinSpace, công ty được đăng ký tại Malta, nhưng trang đích chứa đầy lỗi chính tả. Không minh bạch, cũng không có sự tin tưởng, nhưng vẫn đảm bảo cho người dùng trở thành triệu phú và đổi đời.
Kết quả là người chơi đổi đời thật nhưng trở thành triệu phú thì không.
Onecoin
OneCoin đã có từ rất lâu rồi, từ trước khi thế giới biết về các kế hoạch lừa đảo của Bitconnect.
Nền tảng OneCoin được ra mắt vào năm 2015 bởi OneCoin Ltd, một công ty đã đăng ký tại Dubai và OneLife Network Ltd, được đăng ký tại Belize. Cả hai công ty đều được cai trị bởi “crypto queen” khét tiếng Ruja Ignatova và các đối tác kinh doanh của cô, những người trước đây đã bị phát hiện trong các hoạt động scam tương tự. Công ty đã thu về gần 5 tỷ đô la từ các nhà đầu tư.
OneCoin được công nhận là kế hoạch Ponzi do cấu trúc tiếp thị đa cấp của nó (MLM). Chuyện xưa kể rằng thời gian – mang theo một người bạn và nhận được một khoản lợi nhuận đáng kể. Bạn càng thu hút được nhiều người và thuyết phục họ mua các gói giáo dục của OneCoin, phần thưởng tiền điện tử của bạn sẽ càng cao. OneCoin đã được quảng bá dưới dạng tiền điện tử, tuy nhiên nó không có các đặc điểm cơ bản của một tổ chức phi tập trung. Nó không dựa trên sổ cái phân tán và tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua các trang web của bên thứ ba do OneCoin Ltd. kiểm soát. Cơ sở dữ liệu nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của OneCoin Ltd. Cuối cùng, việc khai thác OneCoin chỉ có sẵn với những dấu ấn mờ nhạt – chỉ OneCoin Ltd mới có thể khai thác nó. Cái được gọi là các gói giáo dục đã cung cấp cho người dùng những “kiến thức quý giá” về trade coin. Không có thông số kỹ thuật, không có tài liệu, nhưng lại có rất nhiều hứa hẹn với số lượng lớn về lợi nhuận tối đa và rủi ro tối thiểu. Để giao dịch OneCoin thành tiền mặt, khách hàng phải sử dụng sàn giao dịch OneCoin chỉ dành cho các nhà đầu tư lớn có nhiều các khoản đầu tư hơn.
Sàn giao dịch đã ngừng hoạt động vào tháng 1 năm 2017 mà không có bất kỳ thông báo hay cảnh báo nào. Cứ như vậy, các nhà đầu tư bị bỏ rơi ở lại với OneCoin mà trong tay không có cơ hội đổi lấy bất cứ thứ gì cả.
Kể từ năm 2016, một số quốc gia như Ý, Đức, Belize, Ấn Độ, Bulgaria và các quốc gia khác đã cấm mọi hoạt động liên kết với OneCoin. Ruja Ignatova và em trai của cô, Konstantin Ignatov, đã bị bắt vào ngày 6 tháng 3 năm 2019, tại Los Angeles. Vụ án vẫn còn đang bỏ ngỏ.
Sau tất cả
Tất cả các dự án nói trên bây giờ đều đã trở thành lịch sử scam. Ngành công nghiệp tiền điện tử đang tự tinh lọc, nhưng gần như chắc chắn sẽ có các kế hoạch Ponzi và các vụ lừa đảo khác. Dưới đây là một số cách sẽ giúp bạn nhận ra các vụ scam và kịp thời thoát ra đúng hạn:
1. Thực hiện nghiên cứu
Tìm hiểu thêm về một công ty. Tìm hiểu tất cả các chi tiết về đội ngũ đằng sau dự án, đọc whitepaper và tài liệu kỹ thuật. Vì các dự án tiền điện tử thường nhắm đến sự minh bạch, nên không có gì để che giấu với người dùng.
2. Kiểm tra mạng xã hội
Sự tham gia của cộng đồng là rất quan trọng. Nếu một công ty có người đăng ký giả mạo và liên tục đăng những nội dung kỳ lạ, có lẽ họ muốn đánh lạc hướng bạn khỏi những gì thực sự quan trọng. Tiền của bạn là một ví dụ.
3. Hãy nghe theo lý trí của bạn
Đừng nghe theo đám đông. Ngay cả khi bạn của bạn đảm bảo lợi nhuận lớn trong một khoảng thời gian ngắn, có lẽ bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư bất kỳ khoản tiền nào vào một dự án mờ ám.
Đừng để bị đánh lừa bởi những phần tử xấu, hãy làm việc chăm chỉ và chăm sóc tốt bản thân.
Hãy theo dõi Tạp Chí Bitcoin hàng ngày để nhận những thông tin chính xác và nhanh nhất.
- Ngân hàng TW Argentina cấm công dân mua Bitcoin bằng thẻ tín dụng
- Bitcoin biến động cao sau khi tăng vọt lên 10.600 đô la, đâu là điểm dừng chân tiếp theo?
Thùy Ngân
Tạp chí Bitcoin | Coin360
