Khi khủng hoảng do đại dịch Covid-19 tăng lên, các hoạt động scam và các âm mưu mờ ám cũng tăng theo, khiến những người mua Bitcoin gặp nguy hiểm.
Các nhà đầu tư Bitcoin ngây thơ chính là con mồi béo bở
Các scammer có thể đang săn lùng các nhà đầu tư Bitcoin thiếu kinh nghiệm ở thời điểm hiện tại. Các biện pháp phòng ngừa và phong tỏa virus Corona mới nhất cho thấy những người không trung thực có thể đang cố gắng lừa đảo người mua nhằm chiếm đoạt tài sản của họ. Không gian crypto luôn là nơi hội họp của các hoạt động scam và các sàn giao dịch có vấn đề. Nhưng với việc Bitcoin giảm xuống mức $5.000, người mua mới có thể sẽ không nhận thức được rủi ro khi giao dịch. Các sàn giao dịch gặp vấn đề mọi lúc, báo cáo khối lượng giao dịch bất thường. Nhưng những thị trường đó có thể không đáng tin cậy, có liên quan đến exit scam.
Cách tiếp cận tốt nhất để tránh các sàn giao dịch fake là chỉ nên đầu tư vào các sàn giao dịch nổi tiếng. Nhưng tại thời điểm này, thị trường mới được tạo ra và được cường điệu quá mức thậm chí còn mang nhiều rủi ro hơn.
So can we all agree that most of the big exchanges fake their volumes, thin order books crashing the price of #Bitcoin over 40%.
— Bilal Hammoud (@BYHAMMOUD) March 13, 2020
“Vì vậy, tất cả chúng ta có thể nhận thấy rằng hầu hết các sàn giao dịch lớn đều làm giả khối lượng của họ, khiến giá Bitcoin giảm hơn 40%.”
Mua BTC ở thời điểm hiện tại sẽ khiến những người mới gặp nhiều rủi ro hơn. Thông thường, việc sử dụng ví rất đơn giản. Nhưng các hoạt động scam ví cũng không phải là ít. Người dùng phải hết sức lưu ý để tránh tải ví từ các liên kết được gửi qua chat hoặc email. Ngay cả các trang GitHub cũng có thể chứa các ví độc hại hoặc những trang quản lý gửi các khóa riêng tư mới được tạo ra qua Internet. Ví cũng có thể tạo ra các mầm bênh từ các tác nhân độc hại.
Các ví fake, các kế hoạch Ponzi có thể đánh cắp coin
Cần phải cảnh giác cao độ khi tải ví cho Bitcoin hoặc các loại coin crypto khác. Loại scam này đã có từ lâu, cộng với tình hình virus Corona hiện tại có thể sẽ khiến nó bùng nổ thêm. Một rủi ro khác liên quan đến áp lực mua Bitcoin, ransomware hoặc các email tống tiền. Những kiểu scam này có thể sẽ tăng lên trong thời điểm hiện tại.
Loại scam thứ ba là các kế hoạch Ponzi hoặc hứa hẹn về thu nhập thụ động. Việc đưa Bitcoin hoặc bất kỳ loại tiền điện tử nào khác vào các kế hoạch này sẽ khiến nhà đầu tư chịu tổn thất nặng nề. Phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt là các kênh Discord và Telegram thường là nơi lý tưởng để truyền bá các hoạt động scam và các kế hoạch lừa đảo.
Một rủi ro nhỏ hơn có thể là sự tái sinh của cryptojacking hoặc khai thác ẩn gây quá tải cho thiết bị điện tử tiêu dùng.
Rủi ro khác đối với người chơi mới là bị lôi kéo vào giao dịch phái sinh BTC có đòn bẩy cao, thay vì chỉ mở rộng Bitcoin thực tế. Đặt cược phái sinh vào giá BTC, đặc biệt trong tình hình biến động hiện tại, sẽ cực kỳ rủi ro và dẫn đến thua lỗ nặng. Sự trượt giá của Bitcoin có thể vẫn còn tiếp diễn, nên việc hold coin thực sẽ tốt hơn. Cách tiếp cận tốt nhất là đừng vội tin vào các ưu đãi độc quyền mới được tạo ra, đặc biệt là những khoản ưu đãi cao đầy hứa hẹn.
- Scam PlusToken của Trung Quốc đang chuyển 117 triệu đô la Bitcoin
- Sàn giao dịch FCoin của Trung Quốc ngừng hoạt động, exit scam hay quản lý kém hiệu quả?
Thùy Ngân
Theo Bitcoinist
